uploads doc1.docx

Công ty cổ phần đầu t và xây lắp sông đà
đ.c: lô 60+61 khu đtm văn phú - phú la - hà đông - hà nội
đt: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

H ni, ngy 4 thỏng 4 nm 2016

THễNG BO
MI HP I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2016
Kớnh Gi : - UB CK NH NC
- S GIAO DCH CHNG KHON H NI
- CC QUí C NG CễNG TY
Hi ng qun tr Cụng ty c phn u t v Xõy lp Sụng trõn trng kớnh
mi quý c ụng n d i hi ng c ụng thng niờn nm 2016
1-Thi gian: 8h00 th 5 ngy 28 thỏng 04 nm 2016
2 -a im: phũng hp tng 6 tr s Cụng ty c phn u t v Xõy lp Sụng
Lụ 60+61 khu ụ th Vn Phỳ Phỳ La H ụng- H Ni
3- Thnh phn: Tt c cỏc c ụng s hu c phn ca Cụng ty c phn u t
v Xõy lp Sụng theo danh sỏch ngi s hu chng khoỏn cht ngy 21/3/2016
4- Ni dung v ti liu i hi: Quý c ụng cú th nhn ti phũng TCHC Cụng
ty; a ch: Lụ 60+61 khu ụ th Vn phỳ Phỳ La H ụng H Ni hoc tham
kho: Mu phiu ng ký tham d, mu giy u quyn, v cỏc ti liu cú liờn quan n
i hi trờn Website: WWW.Songdaic.com.vn
5-Thi gian ng ký: ngh quý c ụng xỏc nhn tham d i hi ng c
ụng v gi giy u quyn( nu l ngi c u quyn) theo FAX hoc theo ng
bu in cho phũng TCHC Cụng ty trc 15 h 00 ngy 27/4/2016 theo a ch: Cụng ty
c phn u t v Xõy lp Sụng Lụ 60+61 khu ụ th Vn phỳ- Phỳ la H ụng
H Ni; Tel: 0422112918 Fax: 0433.820.461
-Khi tham d i hi, Quý c ụng vui lũng mang theo CMTND/ H chiu, Giy

u quyn ( nu cú) ng ký tham d i hi.
-Trng hp khụng cú ngi i din u quyn tham d i hi, quý c ụng cú
th u quyn cho mt ngi trong s cỏc thnh viờn HQT Cụng ty c phn u t v
Xõy lp Sụng ( cú danh sỏch thnh viờn HQT gi kốm)
-Cỏc c ụng t chi tr cỏc chi phớ n , i li v cỏc chi phớ cỏ nhõn khỏc tham
d i hi.
Cụng ty c phn u t v Xõy lp Sụng thụng bỏo ti UBCK Nh Nc; S
Giao dch chng khoỏn H Ni v quý c ụng cụng ty c bit .
Trõn trng kớnh mi./.
H ni, ngy 4 thỏng 4 nm 2016
TM. Hi ng qun tri
ch tch
inh Vn Nhõn( ó ký)


C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ
®.c: l« 60+61 khu ®tm v¨n phó - phó la - hµ ®«ng - hµ néi
®t: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

SỐ HC/CMTND/
STT
1

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐKKD
013012600

ĐINH VĂN NHÂN

CHỦ TỊCH HĐQT

2

PHẠM VĂN ĐƯƠNG

THÀNH VIÊN H ĐQT

3

LÊ QUẢNG ĐẠI

THÀNH VIÊN H ĐQT

4

BÙI HỮU HÂN

THÀNH VIÊN H ĐQT

012175698

5

TRẦN VĂN CẦN

THÀNH VIÊN H ĐQT

113317255

ĐỊA CHỈ: Lô 60+61 khu đô thị Văn Phú – Phú La – Hà Đông – Hà Nội
ĐIỆN THOẠI: 04.22128771- 04.22112918
FAX: 04.33820461

162140838
111744860


C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ
®.c: l« 60+61 khu ®tm v¨n phó - phó la - hµ ®«ng - hµ néi
®t: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2016
Của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

1.Người ủy quyền:
Tên cá nhân/ Tổ chức:
……………………………………………………………………………
Số CMTND/GCNDKKD: …………………..cấp ngày………………………
tại…………………
Đại chỉ thường trú/ Trụ sở:
…………………………………………………………………………..
Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.Tại thời điểm 21/3/2016 là:
…………………..cổ phần( mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần)
2.Người được ủy quyền
Tên cá nhân:
…………………………………………………………………………………………
Số CMTND: ……………...…………………..cấp ngày………………………
tại…………………
3.Nội dung ủy quyền:
-Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2016
của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
-Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với…………….cổ
phần mà tôi / chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.
4.Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
5.Trách nhiệm của người được ủy quyền:
Không ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ
chức và đóng dấu của tổ chức

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ
®.c: l« 60+61 khu ®tm v¨n phó - phó la - hµ ®«ng - hµ néi
®t: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2016
Họ tên cổ đông: ……………………………………………………………………………
Số CMTND/GCNDKKD: …………………..cấp ngày………………………
tại…………………
Số cổ phần sở hữu:………………………………………………….cổ phần.
Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư
và Xây lắp Sông Đà, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:
Trực tiếp tham dự
Ủy quyền cho ông/bà:……………………………., số CMTND/Hộ chiếu:
…………………
Cấp ngày………………………………tại……………………………………………tham dự.
Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự này qua đường bưu điện tới địa chỉ:
Phòng TCHC – Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
Địa chỉ: Lô 60+61 khu đô thị Văn Phú – Phú la – Hà Đông – Hà Nội.
Hoặc qua FAX đến số máy: 04.33820461.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ
®.c: l« 60+61 khu ®tm v¨n phó - phó la - hµ ®«ng - hµ néi
®t: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tổ chức vào thứ 5 ngày 28/4/2016
Tên

cổ

đông/

Người

được

ủy

quyền:

………………………………………………………
Địa

chỉ/

trụ

sở(

tổ

chức):

…………………………………………………………………..
Số CMTND/Hộ chiếu/GĐKKD số:………………..do…………..cấp ngày……/…../
….
Điên

thoại:……………………………..E-mail:

…………………………………………..
Số

cổ

phần

sở

hữu:

…………………………………………………………………………

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP:
-Chủ

đề

góp

ý:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..
-Nội

dung

góp

…………………………………………………………………………...

ý:


……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..

……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………
…..

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ
®.c: l« 60+61 khu ®tm v¨n phó - phó la - hµ ®«ng - hµ néi
®t: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016


NI DUNG V CHNG TRèNH
I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2016
Th 5 ngy 28 thỏng 4 nm 2016
TT

Nội dung

1

*Văn Nghệ chào mừng đại hội
* Phát tài liệu; đón tiếp Cổ đông
*Khai mạc, giới thiệu đại biểu
*Thông báo chơng trình Đại hội, Quy
chế làm việc Đại hội
*Giới thiệu Mời đoàn chủ tịch lên
làm việc
*Báo cáo kiểm tra t cách cổ đông

2

3
4

*Đoàn chủ tịch thông qua đại hội:
đề cử Ban th ký, Ban kiểm tra t
cách cổ đông và kiểm phiếu.

5

* Báo cáo kết quả SXKD năm
2015;Kế hoạch SXKD năm 2016

6

* Báo cáo hoạt động của Hội đồng
quản trị năm 2015- chơng trình
công tác năm 2016. Thông qua chiến
lợc phát triển công ty giai đoạn 2016
và các năm tiếp theo.
* Báo cáo tài chính năm 2015 đã đợc
kiểm toán, phơng án phân chia cổ
tức và trích lập quỹ năm 2016
Báo cáo hoạt động của ban kiểm
soát
*Thông qua phơng án đầu t
*Thông qua các vấn đề khác thuộc
thẩm quyền của đại hội
Cổ đông thảo luận
Đại hội bỏ phiếu thông qua các vấn
đề từ mục 5 - mục 9
Giải lao và kiểm phiếu
Công bố kết quả kiểm phiếu
Thông qua biên bản và nghị quyết
đại hội
Bế mạc đại hội

7.
8
9
10
11
12
13
14
15

Thời gian

Thực hiện

7h30-8h

Ban Tổ chức

8h-8h05'

Ban Tổ chức

8h05 - 8h 15'

Ban KT t cách
Cổ đông

8h 15' - 8h20'

Đoàn chủ tịch

8h20'- 8h 40'

Giám đốc Công
ty

8h40' - 9h05'

HĐQT

9h05' - 9h25'

Kế toán trởng

9h25'- 9h40'

Ban kiểm soát

9h40' - 10h15'
HĐQT
10h15'- 10h35
10h35 - 10h50

Đoàn chủ tịch
Ban tổ chức

10h50- 11h05
11h05 - 11h15
11h15 - 11h25

Ban tổ chức
Ban kiểm phiếu
Ban th ký

11h25 - 11h30

Ban tổ chức

BAN T CHC I HI


Công ty cổ phần đầu t và xây lắp sông đà
đ.c: lô 60+61 khu đtm văn phú - phú la - hà đông - hà nội
đt: 04 2211 2918/2212 8782
fax: 04 33 820 461

Songda ic

H ni, ngy 28 thỏng 4 nm 2016

Quy chế làm việc
của Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu t và xây lắp Sông đà
Điều 1: Đoàn chủ tịch Đại hội :
Đoàn chủ tịch gồm 3 ngời là thành viên Hội đồng quản trị (Bao
gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và một thành viên trong
HĐQT), Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội đồng cổ
đông.
Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thờng niên

Công ty theo chơng trình dự kiến của HĐQT đã đợc Đại hội đồng
cổ đông thông qua.
- Hớng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Trả lời hoặc chỉ đạo trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
Điều 3: Ban th ký Đại hội:
Ban Th ký Đại hội gồm 01 cổ đông do Đoàn chủ tịch Đại hội giới
thiệu và chịu trách nhiệm trớc Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ
đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể nh sau:
- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Đoàn chủ tịch Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận,
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho Đoàn chủ
tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, th và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
- Đọc th gửi đến chào mừng Đại hội (nếu có), văn bản tổng hợp.
Điều 4: Ban kiểm tra t cách cổ đông của Đại hội:
Ban thẩm tra t cách cổ đông của Đại hội gồm 03 cổ đông do Đoàn
Chủ tịch Đại hội giới thiệu. Ban kiểm tra t cách cổ đông có trách
nhiệm thẩm tra t cách và tình hình cổ đông đến dự họp.


(Theo điểm 1, điều 18 của Điều lệ , Trởng ban thẩm tra t cách cổ
đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông, tình hình cổ đông dự
họp. Nếu cuộc họp có đủ số lợng cổ đông dự họp đại diện ít nhất
65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội đồng
cổ đông Công ty đợc tổ chức tiến hành).
Điều 5: Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) Đại hội:
Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 cổ đông do Đoàn chủ tịch Đại
hội giới thiệu và đợc thông qua Đại hội đồng cổ đông Quyết định.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến Quy chế bầu cử, biểu
quyết, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả kiểm phiếu và biểu
quyết trớc Đại hội.
Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Các cổ đông của Công ty
đảm bảo đủ điều kiện theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
thờng niên năm 2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà.
- Các đại biểu, cổ đông, ngời đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại
hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với
Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân
thủ theo sự hớng dẫn của Đoàn chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh ,
lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng
chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đa
cho ngời ngoài Đại hội khi cha đợc Chủ tọa Đại hội cho phép.
- Ngời đợc uỷ quyền tham dự Đại hội không đợc uỷ quyền lại cho ngời khác tham dự Đại hội.
- Các cổ đông ủy quyền cho nhau hoặc ủy quyền cho ngời khác
không phải là cổ đông của Công ty tham dự Đại hội bằng văn bản
theo mẫu đã đợc Hội đồng quản trị ban hành và phù hợp với điều
lệ của Công ty.
Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:
- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch Đại hội
thông qua Đoàn Th ký của Đại hội, khi phát biểu hoặc cần tranh luận
thì giơ tay, chỉ khi đợc Chủ tọa Đại hội nhất trí mới đợc phát biểu.
Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn
gọn, tránh trùng lặp.
- Các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông tham dự Đại hội gửi Chủ
tọa Đại hội có giá trị nh bài phát biểu trực tiếp trong Đại hội (Tại Hội

trờng)


Điều 8: Biểu Quyết:
- Cổ đông, Ngời đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề
tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có
quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông, quyền biểu quyết tơng ứng với số cổ phần sở hữu và số
cổ phần đợc uỷ quyền.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội đợc thông qua khi đạt tỷ lệ
ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông
tham dự Đại hội chấp thuận.
Điều 9: Cổ đông, Ngời đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại
hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội
đồng cổ đông. Cổ đông nào vi phạm Quy chế thì tuỳ theo mức
độ cụ thể Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo
điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp (Đó là yêu cầu cơ
quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những ngời
không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự,
ngăn cản tiến trình bình thờng của cuộc họp hoặc không tuân
thủ các yêu cầu kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông)
Điều 10: Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
thờng niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà.
Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi đợc Đại hội đồng cổ đông
Công ty biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để
việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đợc thực hiện thành công tốt
đẹp và tuân theo các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Ban tổ chức đại hội