14272016 042702 CHƯƠNG TRÌNH ĐH CỔ ĐÔNG 2016

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU
Thời gian: 7 giờ 30 phút thứ 6, ngày 29 tháng 04 năm 2016
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ - Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM)

STT

NỘI DUNG

1
2

- Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông
- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu
- Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách
Cổ đông.
- Báo cáo kết quả Thẩm tra Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội
- Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế
hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ II
(2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2020)
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

NGƯỜI THỰC HIỆN
Tổ Lễ tân
Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Đại Nghĩa

Ông. Phan Văn Phùng
Ông Trần Đại Nghĩa
CT. HĐQT Ông Đặng Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Trạng
UV. HĐQT – Tổng GĐ Ông Trần Văn Hạnh
Kế toán trưởng Bà Hoàng Thị Bích Thanh
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm Trưởng ban kiểm soát 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Bà Lê thị Minh Thư
Kiểm soát
- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm
2015

Kế toán trưởng - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài Bà Hoàng Thị Bích Thanh
chính năm 2016
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và chế độ thù
lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Dự kiến ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016- CT. HĐQT 2020)
Ông Đặng Quang Trung
- Thông qua thể lệ bầu cử
Tổ bầu cử
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
- Giải lao
- Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn
Lãnh đạo Tập đoàn
- Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn
CT. HĐQT Ông Đặng Quang Trung
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội
CT. HĐQT
Ông Đặng Quang Trung
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ III (2016-2020)
Tổ bầu cử
- HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội
Thư ký Đại hội
- Bế mạc Đại hội
Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Đại Nghĩa
BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016