Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

T ~P DoAN XANG DAu VIl):T NAM
CONG TV CP TrN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

sf>:

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIj):T NAM

DQc I~p - T\I' do - Hanh phuc

/PIACOM - QC - DHDCD

Ha N6i, ngay 12 thang 04 ndm 2017

QUY CHE LAM VI~C
eVA DAI HOI DONG CO DONG NA.M 2017
CONG TY CP TIN HOC ViEN THONG VIEN THONG PETROLIMEX
Dai hoi dong c6 dong thuong nien ndm 2017 Cong ty C6 phan Tin h9C Viln
thong Petrolimex Quy dinh quy chi lam viec tai Dai hoi nhu sau:
Di~u 1: Nhfrng quy dinh chung
I, Quy che t6 chirc Dai hoi dong c6 dong sir dung eho viec t6 chirc Dai hoi dong
e6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty CP Tin hoc Vi~n thong Petrolimex (goi t~t
la Cong ty).
2. Quy ch~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua nhfrng nguoi tham gia Dai
hoi, di~u kien, the thirc tien hanh Dai hoi.
3. C6 dong va nhtrng ngiroi tham gia c6 trach nhiern thuc hien thea cac quy dinh
tai Quy che nay.

Di~u 2: Di~u ki~n tham d" hop D~i hl}iella eB dong
1. TAt ca cac c6 dong c6 ten trong danh sach c6 dong cua Cong ty t:;ti ngay ch6t
danh sach e6 dong ngay 29 thang 03 nam 20 17 d~u c6 quy~n tham dt; hQp D:;ti hQi
d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cua Cong ty.

2. C6 dong la phap nhan tham dt; hQp D:;ti hQi d6ng c6 dong bai nguai d:;tidi~n
thea phap lu~t cua c6 dong phap nhan d6, ho~e bai nguai duQ'c c6 dong phap nhan d6
uy quy~n du6i hinh thuc van ban, uy quy~n trong tmang hQ'p nay phai duQ'c ky bai
nguai d:;tidi~n thea phap lu~t cua c6 dong phap nhan.
3. C6 dong c6 ten trong danh sach thea quy dinh t:;ti khoan 1 di~u nay e6 quy~n
uy quy~n eho nguai khae tham dt; D:;tihQi d6ng c6 dong.

Di~u 3: Quy~n va nghia v....ella cae eBdong tham d" hQp D~i hl}ieB dong
1. Quy~n cua cae e6 dong du di~u ki~n khi tham dt; D:;tihQi
- DuQ'c bi~u quy~t tAt ca cac vAn d~ thuQc th~m quy~n cua D:;tihQi d6ng c6 dong
thea quy dinh cua Di~u I~.
- DuQ'c uy quy~n b~ng van ban cho nguai d:;ti di~n thay m~t minh tham dt; va
bi~u quy~t t:;tiD:;ti hQi d6ng e6 dong. Tuy nhien, d~ dam bao tinh t~p trung cua phi~u
bi~u quy~t, C6 dong chi dUQ'ephep uy quy~n cho mQt nguai. Nguai duQ'c c6 dong uy
quy~n tham dV D<;lihQi khong duQ'c uy quy~n cho nguai khac.

CONG TV CO PHAN TIN HQC VI EN THONG PETROLIMEX
T~ng 15, toa nha Deteeh - s6 8C, TOn Th~t Thuy~t, My Dinh 2, Nam T.I' Liem, Hi! N{li, Vi~t Nam
T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piaeom.com.vn

Trang I


- Quyen

duoc cung e<1pthong tin v~ D<;1ihoi, c6 dong co quyen diroc nhan t~t ca

cac thong tin, tai lieu v~ t~t ca cac noi dung trong chuang trinh h9P D<;1ihoi dong c6
dong.
- Quyen duoc thao Iuan cac van d~ trong noi dung D<;1ihoi, twang hop khong du

thai gian thao Iuan, c6 dong co quyen dong gop y kien bing van ban va giri len Ban
thir ky D<;1ihoi.
- c6 dong d~n dir D<;1ihoi muon co quyen dang ky ngay, sau do co quyen tham
gia va bi~u quyet ngay tai D<;1ihoi, nhung Chu toa khong co trach nhiern dung D<;1ihoi
d~ cho ho dang ky va hieu luc cua cac dot bieu quyet da ti~n hanh se khong bi anh
huang.
- Trong thai gian di~n ra D<;1ihoi, c6 dong, cac c6 dong phai tuan thu thea sir
huang dfin cua Doan Chu tich, irng xu van minh, lich su, khong gay m~t tr~t tv.
2. Nghla V\l cua cac c6 dong ph6 thong khi tham dV D<;1ihQi:
- M6i c6 dong, d<;1idi~n c6 dong khi tai tham dV h9P D<;1ihQi c6 dong phai mang
thea gi~y ta tuy than (Chung minh thu nhan dan, HQ chi~u ... ) va hoan thanh cac thu
wc dang ky tham dv D<;1ihQi vai Ban t6 chuc.
- Nghiem tuc ch~p hanh nQi quy t<;1icUQc h9P D<;1ihQi d6ng
k~t qua lam vi~c t<;1iD<;tihQi.

Di~u 4: Quy~n va nghia

V'_'

c6

dong, ton tr9ng

ella Doan Chll tieh

1. Doan chu tich g6m 03 nguai 1£1thanh vien cua HQi d6ng quan trL Ban Giam
d6c Cong ty, Chu tich HQi d6ng quan trj 1£1Chu t9a cUQch9P D<;1ihQi c6 dong.
2. Nhi~m V\l cua Doan chu tich:
- Di~u hanh cac hO<;1t
dQng cua D<;1ihQi thea chuang trinh da duQ'c D<;1ihQi thong

qua.
- Huang dfin cac d<;1i
bi~u va D<;1ihQi thao lu~n.
- Trinh dV tha~, k~t lu~n nhling v~n d~ dn thi~t d~ D<;1ihQi bi~u quy~t.
- Tra lai nhung vfin d~ do d<;1ibi~u va D<;1ihQi yeu duo
- Thvc hi~n cac quy€n thea quy dinh t<;1i
Di~u l~ Cong ty.
- Quy~t dinh cua Doan Chll tich v€ v~n d€ trinh tv, thu t\lC ho~c cac sv ki~n phat
sinh ngoai chuang trinh cua D<;1ihQi d6ng c6 dong se mang tinh phan quy~t ca~.
3. Doan chu tich lam vi~c thea nguyen t~c t~p trung dan chu, quy~t dinh thea da
s6, ti~n hanh D<;1ihQi c6 dong mQt cach hQ'pl~, co tr~t tv va phan anh duQ'Cmong mu6n
cua da s6 c6 dong, d<;1idi~n c6 dong tham dV.

Di~u 5: Quy~n nghia

V'_'

ella Ban thU' ky

1. Ban thu ky d<;1ihQi g6m 02 nguai do Chll t9a cUQc h9P D<;1ihQi c6 dong giai
thi~u.
2. Ban thu ky chiu trach nhi~m twac Doan chu tich va D<;1ihQi d6ng c6 dong v~
nhi~m V\l cua minh, C\lth~:
- Ghi chep diy du, trung thvc cac n9i dung cua D9.i h9i.
- Giup doan chu tich ki~m tra tu cach c6 dong va d<;1idi~n cua c6 dong dV h9P
(khi dn thi~t).
CONG TV cO PI-IANTIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
TAng 15, toa nhit Detech - S6 8C, TOn Th~t Thuy~t, My Binh 2, Nam Tli' Liem, Hi'!NQi, Vi~t Nam
T(04)3518-20n
F (04)3:;18-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 2


- H6 tro Doan chu tich cong b6 du thao cac van ban, k~t luan, Nghi quyet cua
Dai hoi va thong bao cua Doan chu tich giri d~n cac e6 dong khi duoc yeu duo
- Ti~p nhan phieu dang ky phat bi~u y ki~n cua e6 dong, dai dien cua e6 dong.
- Ti~p nhan dien mung, thu, cac tai lieu co lien quan d~n Dai hoi,
Di~u 6: Quy~n va nghia vu ciia Ban ki~m tra ttr each c6 dong d., D~i hc}i
1. Ban kiern tra tu each e6 dong cua Dai hoi gorn 02 nguoi do HQi dong quan tri
d€ cir va lua chon.
2. Ban kiem tra tu each e6 dong nhan gi~y to e6 dong d~n hQP; phat cac tai lieu
va Phieu bieu quyet eho c6 dong.
3. Ban kiem tra nr cach c6 dong l~p bien ban ki~m tra tu cach c6 dong va bao cao
tru6e D~i hQi k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong.
Di~u 7: Quy~n va nghia vt.I cua Ban ki~m phi~u
1. Ban ki~m phi~u g6m 02 nguoi do Doan chu tich gi6i thi~u va duqc D~i hQi
thong qua b~ng hinh thuc gia tay.
2. Ban ki~m phi~u co nhi~m V\l giup Doan chu tich t6ng hqp k~t qua bi~u quy~t
cac v~n d€ bi~u quy~t t~i D~i hQi.
Di~u 8: Di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hc}i
CUQchQP D~i hQi d6ng c6 dong duqc ti~n hanh khi co s6 c6 dong dV hQP d~i di~n
it nh~t 51% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
Di~u 9: Phat bi~u

y ki~n

trong cuc}c hQp D~i hc}i

C6 dong dang ky nQi dung pMt bi~u v6i Doan chu tich qua thu ky D~i hQi, khi

phM bi~u ho~c tranh lu~n thi gia tay, chi khi duqc Doan chu tich nh~t tri m6i duqc
phat bi~u. M6i c6 dong phM bi~u khong qua 05 phut, nQi dung dn ng~n gQn tranh
trung l~p. Truong hqp khong du thoi gian cho c6 dong thao lu~n ho~c phM bi~u, c6
dong dong gop y ki~n b~ng van ban va gui len Ban thu ky D~i hQi. Khi c6 dong phM
bi~u, tnl Chu tich doan cae c6 dong khae ho~c ngu()'i khac tham gia D~i hQi khong co
quy€n ng~t loi phM bi~u cua c6 dong.
Di~u 10: Th~ l~ bi~u quy~t
1. D~i hQi se Ian luqt thao lu~n va bi~u quy~t thea tung v~n d€ trong nQi dung
chuang trinh. V6i m6i v~n d€ dn bi~u quy~t, Doan chu tich D~i hQi se d€ nghi thvc
hi~n bi~u quy~t 03 Ian thea trinh tv sau:
- Lan thu' nhAt: Bi~u quy~t tan thanh
- Lan thu 2: Bi~u quy~t khong tan thanh
- Lan th(l' 3: Bi~u quy~t khong co y ki~n
M6i c6 dong ho~e d~i di~n c6 dong chi duqc bi~u quy~t 01 Ian (ttin tluinh,
khong ttin tluinh ho(ic khong co y kiin) d6i v6i cung mQt v~n d€ dn bi~u quy~t t~i
D~i hQi c6 dong.
Vi~c xac dinh ty I~ bi~u quy~t m6i v~n d€ t~i D~i hQi d6ng c6 dong th\1'c hi~n
thea hinh thu'c tinh bing s6 di~m bi~u quy~t. MQt (01) c6 ph~n duqc quy€n bi~u quy~t
khi tham gia bi~u quy~t duqc tinh bing mQt (01) di~m bi~u quy~t.

co

CONG TY
PHAN TIN HOC vrEN THONG PETROLIMEX
Tdng 15, loa nha Delech - s6 8C, TOn Th~1 ThIlY~I, My Blnh 2, Nam Til' Liem. Ha N(ii, Vi~1 Nam
T(04)3518-20n
F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 3

2. Nguyen t~e thong qua:
- Cac quyet dinh cua Dai hoi se duoc thong qua khi co it nhat 51 % tong s6 e6
phan co quyen bi~u quyet ella cac e6 dong/dai dien e6 dong dir hop eh~p thuan,
- Cac quyet dinh ella dai hQi thudc cac noi dung quy dinh tai Khoan 1, Di~u 25
Dieu l~ Cong ty PIACOM (Loai e6 phan va tong s6 e6 phan cua tung loai; Thay
d6i nganh, ngh€ va linh vue kinh doanh; Thay d6i co cau t6 chirc quan ly cong
ty; Du an d£lu tu hoac ban tai san eo gia tri bang hoac 16n han 35% tong gia tri
tai san duoc ghi trong bao cao tai chinh g£ln nh~t cua Cong ty; T6 chirc lai, giai
the Cong ty) phai duoc it nhat 65% tong s6 e6 ph£ln eo quy€n bi~u quy~t eua eae
e6 dong/d~i di~n e6 dong dV hOp eh~p thu~n.
Di~u 11: Bien ban cUQc hQp Dl;li hQi c6 dong
Cae nQi dung t<;lieUQe hOp D<;lihQi d6ng c6 dong phai dUQ'eBan thu ky D<;lihQi
ghi VaGBien ban D<;lihQi. Nghi Quy~t D<;lihQi phai dUQ'edoc va thong qua tru6c khi b~
m<;led<;lihQi va duQ'ClUll gifr t<;liCong ty. Ban thu ky D<;lihQi va Chu tieh doan e6 nghTa
Vl,l ehiu traeh nhi~m v~ tinh ehinh xae va diy dll ella Bien ban va Nghi quy~t D<;lihQi.
Tren day la toan bQ Quy eh~ lam vi~e t<;liD<;lihQi d6ng c6 dong thucmg nien nam
2017 eua Cong ty C6 phin Tin hoc Vi~n thong Petrolimex.
Kinh trinh D<;lihQi xem xet thong qua!
TM. BAN TO

CONG TV CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
T~ng IS, loa nhi! Delech - si\ BC, TOil Th:lt Thuy~t, My Dlnh 2, Nam Til' Liem, Hi! NQi, Vi~t Nam
T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn

cH(rc

Trang 4