Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
PHÚ HÒATÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm
2015
Số: 234 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN
_____________________________

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các biên bản
kiểm phiếu tại Đại hội ngày 13/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số các chỉ tiêu chính:
Chỉ tiêu

Thực hiện

Kế hoạch

Kế hoạch
năm 2015

1- Nước cung cấp

1.000 m3

31.300

32.007

32.200

2- Doanh thu tiền nước

triệu đồng

277.975

287.777

289.400

%

100,00

100,00

100,00

4- Phát triển mạng lưới cấp nước:

mét

5.291

11.920

850

5- Sửa chữa ống mục:

mét

1.944

3.793

6.506

3- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước

•

Năm 2014

Đvt

Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội
đồng Quản trị khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
Điều 3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015, gồm các chỉ tiêu chính:
Năm 2014

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Kế hoạch

1

Tổng doanh thu

Tr.đồng

294.475

308.668

104,82

301.225

2

Tổng chi phí

Tr. đồng

271.735

285.164

104,94

277.661

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

22.740

23.504

103,36

23.564

4

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

17.629

18.444

104,62

18.500

Stt

5
6
7

Tổng số tiền phải nộp
NSNN
Tỷ suất LNST trên chủ
sở hữu
Tỷ suất LNST trên
vốn điều lệ

Thực hiện %TH/KH

Kế hoạch
2014

Tr. đồng

48.468

49.693

102,53

49.757

%

21.89

22.57

103.11

19.47

%

25.27

26.12

103.36

26.18


8
•

Cổ tức

Đồng/CP

1.150

1.150

100,00

1.000

Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội
đồng Quản trị khi cần thiết.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2014 và tỷ lệ trích lập quỹ:
Stt
A
Trừ

Khoản mục
Lợi nhuận sau thuế:
Nộp thuế TNDN bổ sung:

Số tiền

Tỷ lệ (%)

19.508.199.912

100,00

315.973.082

B

Lợi nhuận phân phối:

19.192.226.830

I

Chi cổ tức

10.350.000.000

Mức chia cổ tức (đồng/1cổ phiếu)

1.62
53,05

1.150

II

Trích lập các quỹ

8.842.226.930

45,33

1

Quỹ dự phòng tài chính

1.850.000.000

9,48

2

Quỹ khen thưởng

2.300.000.000

11,79

3

Quỹ phúc lợi

1.700.000.000

8,71

4

Quỹ thưởng Ban điều hành

600.000

3,08

5

Quỹ Đầu tư phát triển

2.392.226.830

12,26

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 (Phụ đính 1).
Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014
(Phụ đính 2).
Điều 7. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015: Công
ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
Điều 8. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2014; Kế
hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và mức chi lương của Chủ tịch HĐQT
năm 2015: bằng mức thực hiện năm 2014, cuối năm, căn cứ và kết quả thực hiện kế
hoạch SXKD, sẽ quyết toán theo quy định.
Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Phú.
Đồng thời, bầu bổ sung Ông Tô Trung Dũng vào Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 11. Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/4/2015./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;

- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Phương Thảo