Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

BC- 02 -17

cONc rv c6 rsAN
otloNc sAr puu rH,tNH

ceNG HoA xa ugr cHU Ncuia vrET NAM
DQc lap - Tr; do - H4nh phtic
Khdnh Hda, ngdy I I thdng 4 ndm 2017

BAO CAO CUA HQI DONG QUAN TRI
T4r DAr HQr DONG Co OoNG THuOilG NrEN'NAnr 20fi
Kinh thua: Dai hQi d6ng cO d6.rg C6ng ty c6 phAn Ducmg s6t Phu Khenh
Cdn cu Lu4t Doanh nghiOp sO O+|ZO14lQH13;

Cdn cfr Di6u 16 TO chuc vd hoat ddng cta C6ng ty c6 phAn Duong s6t Phri
Kh6nh;
Cdn cri Quy ch6 T6 chuc vd hopt dQng cua HQi ddng quirn tri C6ng fy c6 phAn
Ducrng s6t phir Kh6nh, ban hdnh kdm theo Quy6t dinh sO 224!QD-DSPK ngiy

tU3l20t6;
Can cir Nghi quy6t sO OZ-I7NQ-DSPK ngdy ll th5ng 4 ndm 2017 cua H6i
d6ng qudn tri Cdng ty c6 phAn Duong s6t Phu Kh6nh vdi viQc Th6ng qua c6c nQi dung
tpi cuQc hgp D4i hQi cl6ng cO d6ng thuong ni€n ndm 2Ol7;

Hgi ddng qu6n tr! C6ng ty c6 phAn Ducrng s6t tran trgng 86o c6o Dpi hQi d6ng
"
cO d6ng (DHDCD) tinh hinh thrgc hiQn Ngh! quyil cfia Egi hQi ithng cO d\ng hn q'a
th* nhfu ndm 2015, kih qud hofi etQng ndm 2016 vd kA hogclt, phu'ong hwdng ndm *5,
2017 cfia HDQT\ nhu sau:
r. TiNH uixn DAc DIEM
Ndm 2016,ld ndm dAu ti0n C6ng ry c6 phAn Ducrng sit Phir Kh6nh hoat d6ng

theo m6 hinh c6ng ry cO phAn. Do do, trong thoi gian dAu hopt dQng kh6ng thti tr6nh
khoi nhftng kho khdn, bo ngd trong cong t6c nghien cuu, tri€n khai thr,rc hiQn c6c quy
dfnh cua ph6p lu4t 1i6n quan d6n hoTt dQng cua c6ng ty cO phAn cfrng nhu trong c6ng
t6c chi d4o vd di6u hdnh ho4t dQng cua COng ty. Tuy nhi6n, v6i tinh thAn n6 lgc, dodn
fet tt Ban lSnh d4o d6n todn th6 CBCNV C6ng fy n6n dd vugt qua nhirng kh6 khdn,
hoirn thdnh c6c nhiQm vy SXI(D nam 2016 vd c6c mdt c6ng t6c kh6c. l'rong d6, hoat
dQng cua HQi d6ng quirn tri (HDQT) dd gop phAn quan trong lirm n€n nhirng th6ng lqi
chung cua todn Cong fy.

II. KET QUA THII. C HIEN NGHI QUYET DHDCD LAN THTI NHAT
l. Thgc hiQn kG ho4ch sin xu6t kinh doanh (SXKD):
Trong ndm 2016, du6i sy chi d4o cua HDQT cung sq n6 luc cua Ban Gi6m d6c
vh todn the CNVCLD, C6ng ry da phAn d6u thpc hi6n vd dpt dugc ciic chi ti6u chu y6u
nhu sau:

Chi ti6u
Doanh thu

Lqi nhu?n
Cd tuc

sau thuO

Don vi
tinh

K6 ho4ch

nim

2016

Thryc hiQn nim
2016 (theo BCTC
ttd ttu'qc kiiim totin)

hoin
thhnh - Ti 19
o/
/o TH/KH

Mr?c tIQ

DOng

155.876.832.813

143.057.722.432

DOng

2.068.061.252

2.090.261.940

t0r%

7,24

11)

10r%

%

92%

I

dL 0
CC

CO

DIJ(

PHT


Do ld n6m dAu ti6n C6ng ty hoat dQng theo rn6 hinh c6ng ty c6 phAn n6n g4p nhidu
kh6 khdn nhu: Hoirn thien c6ng t6c sau c6 phAn h6a, sap xtip lai m6 hinh t6 chric doanh
nghiQp, lpc lugng lao dQng gi6m rn4nh, kh6ng tim duoc nhi6u cdng trinh
.ngodi, ... d6n
d6n viOc khdng hodn thenh kO hoach doanh thu (chi dat 92%o so vdi ke hopch). Tuy
nhi6n, H6i d6ng qu6n tri vdr Ban Gi6m d6c da n6 h,lc htit minn trong gSan ly, gi6m s6t,
di6u hdnh, bO tri hqp ly co c6u lao d6ng, chi6t giam chi phi, ... n6n vAn dam b6o vuot
kti hopch loi nhudn vd mric chi tr6 .6 tu. (dpt 101% so v6i k6 hopch) dd dugc Dai hQi
i -^
-).
giao; c6c chi ti€u vO tdi chinh cua C6ng ty nhu: hiOu qu6 hoat d6ng tdi

ddng
c6 d6ng
chinh, hiOu qui SXKD ndm2016 danh gi6 chung ld t6t hcrn so vdi ndm truoc.
2. Thgc hiQn cric nQi dung c6ng t6c kh6c:

'p?t.phi€n hgp dAu tiOn vdo ngdy 31ll2l2}l5, HDQT dd tAp trung th6o ludn,
th6ng nhAt tri6n khai, chi d4o thgc hiQn .rl,irrrg nQi dung c6ng t6c quan trong dugc
DHDCD l6n thir nh6t giao, d6n nay dd hodn thdnh dugc nhu sau:

,

ki

HDQT nam 2016;
- LUa chgn dcrn vi ki6m to6n b6o c6o tdi chinh nim2016;
- eO nfrigm lBi nhAn su qudrn ly (Ban Gi6m d6c, K6 to6n trucrng) vd thdnh lQp lpi
c6c Phong chuy€n m6n nghigp vU, don vi truc thu6c C6ng ty;
Thuc hiQn dAy du c6c hd so ph6p lli theo quy dinh cua ph6p ludt. xay dUng He
th6ng thang b6ng lucmg vd l8 Quy ch6 qudn ly n6i bQ thuQc thAm quyd,n ban hanh cria
HQi d6ng quin tri nhdm dam bao cho Cdng ty hoat dQng phu hqp voi m6 hinh c6ng ty
d6c, KO to6n truong vd Thu

c6 ph6n;

- Thuc hiOn dang ky c6ng ty dai chirng, dang ky Luu ky chfng kho6n tpp trung
vd ddng ky giao dich chtmg kho6n (giao dich UPCoM) theo dung quy dinh cia Ludt
Chirng kho6n vir c6c vdn bAn hu(mg dAn thi hirnh,...

III. HOAT DQNG CUA HEQT
1.

Tinh hinh nh6n sr;:
HQi d6ng qu6n
1.

tri C6ng ty g6m

6ng Bui Van

Quang

oo 03 thdnh viOn, cp th6:

- Chu tich [{DQT;

2. Ong NguySn Nhu Binh - Uy vi6n HDQT, Gi6m d6c C6ng ty;
3. Ong Ding Trung

Thi€t - Uy vi6n HDQT, TP. K5 hopch - VQt tu.

2. Tinh hinh hoSt clQng:

HDQT luon tuAn thu cac q yy dinh cua phap luat, Eidu le C6ng U, Quy ch6 T6
chuc vd hoat d6ng cua HDQT. K €t qua hoat d6ng dugc th6 hi6n vdi nhirng ndi dung
nhu sau:
2.1. COng tdc qutin

li

vd chi itgo:

- HDQT dE th6ng nh6t ph6n c6ng nhi6m

vU cu th6 cho tung thanh viOn theo
tung linh vuc, c6ng vi6c nhim ph6t huy th6 manh cua tung c6 nh6n va ndng cao hi6u
qu6 hopt dQng cua HDQT;
- Hdng quy tr6n co sd dAnh gi6 k6t qu6 thirc hi6n k6 hoach, nhi0m vu c6ng t6c
quy tru6c, x6c dinh nguy6n nhan t6n tai de dua ra circ giiti ph6p kh6c phuc vd giao k6
hoach, nhigm vu c6ng t6c quy sau;
2


- Ban hdnh c6c Nghi quy6t/Quy6t dinh thting nrat vC chir trucrng, chinh s6ch
lirm co so.ph6p ly dC qu6n ly, chi d4o vd di0u hdnh c6c hopt dQng cua COng ty (c6c
Nghi quy6t/Quyet dinh cira HDQT d0u dugc d[ng tr6n trang ttien tu - Website ctra
C6ng ty).
2.2, CAng ilic gidm stil itdi vdi Gitim itdc vd cric ctin bQ qudn $,:
- HDQT dd thgc hiQn gi6m s6t chpt chd c6c hopt dQng cria Ban Gi6m d6c vd c6c
c6n bQ qu6n ly cria COng ty nh6t ld trong cdng t6c di6u hdnh S)KD nhim thgc hiQn
c6c chi ti6u cria Epi hQi d6ng.c6 d6ng vd. HEQT giao. HDQT ludn dugc mdi tham du
c6c cuQc hgp giag tan's6n *u6t, qua dZ nam baint fng kh6 kh[n, vu6ng mic trong qu6
trinh qu6n ly, di€u hanh cua C6ng ty, tt d6 da cirng v6i Ban Gi6m d6c th6o lupn, bdn
bac d0 dua ra ctrc gittiph6p th6o gO kip thoi vd hiQu qu6;

-

Circ hopt dQng cira Ban Gi6m d5c vd circ chnbQ qudn l;1i COng ty, lu6n tudn thu
dung quy qinh cua ph6p lupt, Didu lQ COng ty, cic Quy ch6 quin ly nQi bQ, c5c Nghi
quy6t/QuyCt dinh cria DHDCD vi IDQT dd ban henh.

- FDQT d6nh gi6 cao k6t qu6 hopt dQng chi dpo, di6u hdnh ctra Ban Gi6m ct6c
C6ng ty trong viQc tri6n khai, t5 chirc thyc hiQn hodn thanh co ban c6c Nghf quytit cua
HDQT giao.

rrr. KE HoacH, pHrIor,{G HrIclNG Hoar DQNG NAVI 2017
1. K6 ho4ch SXKD:
Cdn cri kiit qui hopt dQng fXrc.dpt dugc trong ndm 2016 vd tinh hinh hopt .?i^1
dQng SXKD nlm 2017, HEQT th6ng nhdt trinh DHDCD th6o lupn th6ng qua c6c chi ;G sir
&{iAllH

ti6u chri y6u nhu sau:
Dcrn vi tinh

K6 ho4ch nilm 2017

DOng

20.000.000.000

Doanh thu

E6ng

150.209.850.000

Lgi nhu{n sau thu€

E6ng

2.132.682.507

%

7,46

Chi ti6u
V6n di6u

CO

lQ

ttc

,l

2. Phucrng hu0ng ho4t ilQng:

N6m 2017,HDQT sE tfp trung dAy mpnh chi dpo m6t s6 hopt dQng nhu sau:
- X6y dUng dfnh hucrng hopt dQng SXKD cta C6ng ty nhim d6m b6o hoirn
thanh c6c chi ti€u kC hopch theo Nghi quytit cua DHDCD n6m 2017;ti6p tgc tri6n khai
thyc hiQn c6c Ngh! quytit cua DHDCD lAn thri nhAt vd.cira IDQT <15 thting nh6t thdng
qua trong ndm 2016, cp th0 nhu: thgc hiQn dg 6n dAu ru tpi khu O6t sO 02 Yersin,
Xuong Hudn, Nha Trang hqp thua vdi khu d6t 16 TrAn Phir, Nha Trang; tim ki€m d6i
t6c hgp t6c dAu tu clOi vdi d6t vd tdi s6n tr6n d6t tai sO OZ Dinh Ti0n Hoing, Nha
Trang, Kh6nh Hda, ...
- Thgc hiQn quy6n vh nghia vU cria FDQT theo quy dinh cua plr6p ludt vd Di6u
16 Cdng ty nhim b6o d6m dpt dugc c6c mpc ti6u cria DHDCE vh quydn lgi cua c6c c6
d6ng C6ng fy;

- TiCp tgc kiQn todn, cirng cO UO m6y t6 chric, nh6n sg theo huong tinh gon, d6m
b6o hopt dQng hiQu qu6; tdng cucrng c6ng t6c ddo t4o nQi bQ vd cit c6n b6 tham gia hgc
@p ndng cao trinh dQ nghiQp vp nhdm xdy dpg dQi ngfr CBCNV chuyOn nghi6p, d6m
a

J

()
'u

*


b6o tinh kti thira vi ph6t huy n6ng lyc c6ng tric d6p ring dugc y€u cdu
cdng ph6t triOn cia C6ng ty;

SXKD ngdy

-

Tich cgc tim ki6m vi€c ldm, dAy m4nh ph6t tri6n vd md rQng ho4t d6ng kinh
doanh cira Cdng ty;
- Quan tdm d6n quy6n lqi hqp ph6p cria c6c c6 d6ng ctng nhu quan tdm dr)n thu
nh4p, quy€n lgi vd di6u ki6n ldm viQc cia todn th6 CBCNV C6ng ty.
Tr6n day

li

B6o c6o cria HDQT C6ng ty, kinh trinh DHDCD xem

x6t vd th6ng

qua.

Tr6n trgng cim on!
T

ONG QUANTRI

TICH
CONG

CO PH
DUdNG SA
PHL:

In Quang

4