Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

BC- 03 -17

cONc
DTIoNG

rv

cO puAN

sAr ruu ruANn

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lap - Ty do - H4nh Phric
Khdnh Hda, ngdy I

I thang 4 ndm 2017

BAo cAo cua BAN KrEM soAr
T4r DAr HQr Co OoNG THLTONG NrEN NArvr

2017

Kinh gui: Dai hQi il6ng c6 d6ng Cdng ty co phAn Eudng s6t Phu Kh6nh
Cdn cu Lu4t Doanh nghiQp, Luflt Chung khoan nuoc CHXHCN Vi0t Nam;

CIn cu Di€u l0 t6 ch&c va ho4t dQng

Cdng ty cd phAn Duong s6t Phri Khanh
dd ctugc Dai hQi d6ng c6 d6ng lAn thu nhSt ngiry 30ll2l2ol5 th6ng qua:
crha

Cdn cri Quy ch6 t6 chfc va hopt dQng cira Ban Ki6rn so6t C6ng ty c6 phAn Duong
ptrri
s6t
Kh6nh ban hdnh kdm theo Quy6t dinh s6 251IQD-ESPK ngay 2l 1312016,
Ban ki6m so6t b6o c6o truoc Dai hQi d6ng c6 d6ng vd ktit qua thgc hiQn ki6m tra,
gi6m s6t c6c ho4t dQng trong nam 2016 vd k€ ho4ch ndm 2017 nhu sau:

I.

HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT:
Tai Eai hQi d6ng c6 dong lAn thu nhAt crla C6ng ty c6 phAn Duong s6t Phu Kh6nh
dugc td chuc ngay 3011212015, ch[ng t6i dugc Dai hQi dong co dong bdu la thanh vi0n
Ban ki6m soat nhiQm ky 20 16-2021. Thdnh phAn nhu sau:
+ 6ng: Nguy6n Dfrng Hung - Truong Ban ki6m so6t
+

Bd:

Li6u
Cao

- Thdnh viOn Ban ki6m soat
Eoirn Duong
+ Ong: Hoang Nam
- Thanh vi€n Ban ki€rn so6t
Trong ndm 2016, Ban ki6m soat dd thong nh6t vigc phdn c6ng tai Th6ng b6o s6
257ITB-DSPK ngdy 2ll3l20l6 vd phan c6ng nhiQm vU cU th6 cho tirng thanh viOn tri€n
khai kiOm tra gi6m s6t cac m4t ho4t d6ng cria Cdng ty voi nhfrng n6i dung sau:
- Gi6m s6t ho4t dQng cta HQi dong quan tri, giarn sat viQc quin ly cli0u hdnh ho4t
dQng sin xuAt kinh doanh c0a Giam doc theo Ludt Doanh nghiQp va Ei0u le cua Cdng ty;

xem xdt tinh phu hqp c6c quy6t dinh cira HQi d6ng qu6n tri, Giarn d6c trong cdng t6c
quin ly.
--.4
- Ki6m
soAt trinh ty, th[r tuc ban hdnh c6c v[n bin cria Cdng ty phu hqp v6i quy
dinh cira ph6p luat vd Ei0u lQ C6ng ty.
- Gi6m sdt Ban di0u hdnh trong viQc thuc hiQn cdng tac tAi chinh: ki6m tra, gi6m
s6t c6c bao c6o tdi chinh quy, 6 thang, nam.ddm bao.tinh trung thpc va chinh x6c trong
viQc ghi chep, cpp nhat chung tir, s6 s6ch k0 to6n; kiOm so6t chi phi, doanh thu, viOc sri
dqng v6n trong c6c khoin mpc d6u tu cfra c6.c dy 6n; thdm dinh b6o c6o tdi chinh tr6n ccv
sd 86o c6o kitim toan dQc l4p trinh Dai hQi cO d6ng thuong niOn.
- Gi6m s6t viqc thyc thi c6ng b6 thong tin c[ra Cong ty theo c6c c1u1 dinh cira Lt€t
chring khodn, xem x6t tinh minh bach cua qua trinh cOng b6 thdng tin d0 darr b6o quydn
lgi cria c6c c6 d6ng.
- Thpc hien nhiEm vq gi6m s6t, Ban ki6m soat d6 dugc tham dU hqp tdt ch ctrc
hgp
cuQc
HDQT, ki6m tra cdc vdn bin ngi b0 cira HEQT, Gi6m d6c ban hanh trong qua
trinh qu6n tr! Cdng ty nhdm ddm bdo viOc xdy dpng c6c dfnh hudng va chrh truong di6u
hdnh COng ty tuan thri phap luQt va phu hqp voi chu truong cua D4i hQi dong cO d6ng.
1

5

*


Trong c6c cuQc hop, Ban kiOrn so6t tham gia y ki6n d6ng g6p v6i nh0ng nQi dung v0
c6ng t6c SXKD, c6ng t6c dAu tu vd mQt s6 c6ng t6c kh6c cira COng ty.
Nhin chung, trong qud trinh thyc hiQn nhiqm vu. Ban kitim soat luon nhdn dugc sg

quan tdm, tao di6u kiEn thufln loi tu HQi d6ng quan tri, Ban Gi6rr d6c vii cilc c6n bQ quan
lli trong COng 1V Oe Ban ki6rn so6t hoirn thdnh nhiQm vu mir dugc D4i hoi d6ng cO d6ng
giao; d6i vdi c6 cl6ng Ban kitln soat kh6ng nhQn dugc mQt khi6u nai nho cfia c6 d6ng vC
hopt dQng cria C6ng ty, vd di6u hdnh cria HDQT vd Ban Gi6m ddc.
MQt sti hoqt ilQng cr; th6 cria Ban ki6m so6t nhu sau:
Tharn dU dAy

dt

cac cuQc hgp dinh kj,cua HDQT.

Dlnh kj,hdng quy, Ban ki6m soat tfr chuc hgp voi c6c nQi dung sau:
- Soqn thdo Ban hdnh Quy ch€ d ch*c vd hoqt d\ng cila Ban Ki€m soat Cong ty
cd phdn Dadng sdt Phil Khdnh; Phan cong nhiQm vu cdc thdnh vi|n Ban Kidm sodt
nhi€mW 20l6-2021;
- Thong tin tom m ka clua cac cuQc hop HQi dong quan tri, tinh hinh hoqt dQng
SXKD cila Cong ty,
,..: -.; tinh hinh thuc hi€n nhi€m vu cila ti,rng thdnh vi?n Ban Ki€m soat;
- Ki€m di,Am
- Gdp i xay dwng cdc Du thao quy ch€, quy dinh qudn ly n\i bQ cua Cong 4t;

- Tri€n khai thdm dinh bdo cdo tinh hinh kinh doanh, bao cdo qu.t'At ban tdi chinh
ndm 2016 vd bdo cao danh gid cong tac quan ti,, diiu hitnh Cong ty ndm 2016 dA finh
DHDCE thuong niAn ndm 2017.
Ngoai cac bu6i hgp vd lam viQc truc ti6p, Ban ki6m soat cfrng li6n lac, trao d6i th6ng tin, tdi liCLr va dd ra c6c giii phap cu th6, thitlt thuc trong vi6c thuc
hiQn cac nhiQm vu cua Ban nhdm kh6ng ngung ndng cao hiQu qud ho4t dQng.

rr. THAM DINH BAo cAo riNu uiNu KrNH DoANH:
K6t qu6 ho4t dQng sin xuAt kinh doanh nam 2016 dd ducrc thyc hiQn dAy dri, rO

rdng, trung thuc trong b6o c6o vC t<6t qui ho4t dQng kinh doanh, b5o c5o tiri chinh ndm
20"16 cta Cdng ty dd duoc Chi nh6nh Cong ty TNHH Dich vp tu v0n tai chinh kC to6n vd
kiOm to6n Narn ViQt thUc hiqn.

Cac chi ti6u chri y6u Nghi quy6t DHDCD giao ndm 20t6, thUc hiqn nhu sau:

TT

Chi ti6u

Do'n vi

tinh

K6 hoSch
DHDCE

So

Thryc hiQn 2016

vfi

K6

hoach (%)

I

Doanh thu

rlong

155.876.832.873

143.057.722.4321

2

TOng chi phi


153 .225 .172.21)4

140.392.356.4

J

dong

2.651.360.579

2.665.366.t)11

4

Lgi nhuAn truoc tl-ru6
Loi nhudn sau thu6

d6ng

2.068.061.252

2.090.261.940

101%

5

V6n di6u lq

d6ng

20.000.000.000

20.000.000.000

100%

6

C6 tuc

7
8

%

7.21

11)

Lao d6ng binh quAn

Ngu'o'i

8r8

800

Thu nhap BQ

d/ng/th

6.462.000 |

O.ZSO.OOO

r-i
tl

I

--1
I

qZolo

92%

101%

101%
c)g%

105%

Ndm 20l6la nim dAu ti6n C6ng ty ho4t d6ng theo loai hinh C6ng t1'c6 phAn, chiu
nhidu t6c dQng cria thi truong sin xuAt kinh doanh" c6c rdng buQc. cua quy dinh ddu tu,
tlAu thAu; d6ng thoi phdi hoan thiOn c6ng t6c sau c6 phAn hoa. sip xtlp lai m6 hinh t6
chric doanh nghiQp. luc lucrng lao dQng gidrn rnanh"... do do dAn d6n khdng hodn k6
hopch Doanh thu cta cong ty (chi dat 92o/o so voi KH). Tuy nhi0n, IIDQT, Giam doc
C6ng ty dE n5 lpc h6t rninh trong quan ly, gi6rn s6t, diOu hdnh, b5 tri hqp ly co cdu lao
2


dQng, chi0t giim chi phi, ... n€n v5n dim b6o vugt kti hoach Lgi nhudn, mric chi trd cd
tric (dat 101% so vdi KH) vd tdng thu nhip cho ngudi lao dQng (dat 105% so voi KH) da
dugc Dai hQi d6ng cd tl6ng giao.

III. THAM DINH BAo CAo TAI CHiNH:
l. Thim tlinh b6o c6o tiri chinh :
- 86o c6o tdi chinh n[m 2016 bao gdm: Bing ctn

t6

toan, 86o c6o k6t qua
ho4t dQng SXKD, Brio crio luu chuy6nddn tQ vd Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh dE elugc
Cdng ty lflp theo cdc chu6n muc vd chti d0 kti toan ViCt Nam hiQn hdnh. C6c b6o c6o tdi
chinh ndrn 2016 dugc kitlm to6n bdi Chi nh6nh C6ng ty TNHH Dich vu tu v6n tdi chinh

kt5 torin va ki6m to6n Nam ViQt ld don vi dri diAu kiQn ndng lgc kinh nghiQm theo quy
dinh cria BQ tdi chinh vd cl6 dugc Tdng c6ng ty DSVN ch6p thu{n tpi v6n bin sd
3754lDS-TCKT ngdy 05 I 1212016.
- HQ th6ng chring tir k6 to6n, sO k6 to6n dugc lflp, ghi chdp vd luu trft theo quy dinh.

-

'i

O6i

cta kitim to6n vi0n dQc lflp v0 c6c 86o c6o tdi chinh ndm 2016 cria Cdng
ty: "dd phAn 6nh trung thyc vd hqp ly, tr6n c6c khia c4nh trgng yriu, tinh hinh tdi chinh
cta C6ng ty t4i ngdy 31 thring 12 nim 2016, ctng nhu k6t quA ho4t ddng kinh doanh vd
tinh hinh luu chuy6n ti6n t€ cho nim tdi chinh k6t thric ctng ngdy, pht hqp vdi chuAn
muc k0 to6n, ch6 d0 kC to6n doanh nghiQp ViCt Nam vd c6c quy dlnh ph6p ly c6 li0n
quan d6n viQc lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh".
- C6ng t6c b6o c6o, c6ng b6 th6ng tin dinh k! vd theo y6u ciu cria UBCKNN vd
Trung t6m Luu ky chring kho6n ViQt Nam duoc thirc hiQn theo dring nQi dung quy dinh
cta mdt COng ty ni6m y6t.
t
2. Tinh hinh thi chinh cta Cdng ty t4i thcri di6m3111212016:
C6ng ty dd rip dpng Th6ng tu s6 ZOOIZOUTf-BTC trong viQc l4p vd trinh bdy
b6o c6o tdi chinh cho n[m trii chinh k6t thrirc ngdy 31 thtng12 ndm 2016 (tinh tt ngdy
8/0112016 theo thdi ditim chinh thuc ho4t dQng theo lo4i hinh Cdng ty cO phAn;. 56 lipu
cp th6 nhu sau:
DVT: LND

TT
A

Chi ti6u

I
I

Tidn

2

Crlc khoan

3

C6c khoan phAi thu ngdn han

v?r cdc

khoan tuong ducrng tidn

4

Hang t6n kho

5

Tdi sin ngin han kh6c

II

Tii sin dii

3

4

146.9s0.410.389

117.615.474.025

t3.323.170.467

6.408.556.563

74.037.680.468

79.6s0.385.192

0

0

diu tu tdi chinh ngin han
Trong d6: Nq phai thu khd ddi

2

7t0u2016

rAI

SAx:
Tlri sin ngin hpn

1

31fizt2016

h4n

khoin phAi thu ddi han
Tii sin c6 dinh
- Tdi sdn c6 dinh hieu hinh
- Tdi sdn c6 dinh thuA fii ch[nh
- Tdi sdn c6 dlnh v6 hinh
BAt dQng sin clAu tu
Tdi sdn d0 dang ddi han

59.334.380.050

3

1

.106.146.015

255.179.404

450.3 86.25 5

13.513.088.364

15.192.830.287

10.926,524.053

11.677

10.805.994.351

1l.556.588.182

Cdc

I20.529.702

.1l',l .884

120.5

29.702

3

,.

col

cd:

DIJO]

P}TU,

\.q


5

6

tii

chinh dii han
Tdi sin ddi h4n kh6c

DAu tu

Tdng cQng
B

I
I
2

II
I

2

200.000.000
2.386.564.311

Tii sin:

160.463.498.753

NGUON V6N:
Ng phii tri
No ng6n h4n
Nq ddi han
V5n chfr s0 hi?u
V6n chir so hiru
- VOn ddu w cila chit so hiru
- ChAnh lech ddnh gid lqi tdi sdn
- Qu! ddu tu phdt tiAn

138.373.236.813
138.373.236.813

22.090.261.940

22.090.26r,940
20.000.000.000

- Lqi nhudn sau thud chwa phdn phiii
Ngu6n kinh phi vd qu! kh6c
^A^lA

I Ong cang nguon

200.000.000
3.315.7t2.403
132.808.304,3r2
111.950.690.66s
il 1.525.082.888
425.607.777
20.857.613.647
20.857.613,647

s
10.665.185.899
892.231.393
9.3 00. I 96.3

5

2,090.261.940

von:

160.463.498.753

132.808.304.312

S. Kiit qui thr;c hiQn cic chi ti0u tii chinh nlm 2016:
DV
tinh

3ut2l20l6

7t0u2016

Tdi sin ddi har/T6ng tdi sin

%

8,42oh

ll,440h

Tdi s6n ngdn h4n/T6ng tdi s6n

%

9t,58oh

88,56%

Nq phni tralT6ng ngutin r6n

%

86,2304

84,2gyo

Ngu6n v6n CSH/T6ng ngu6n v6n

%

13,770

15,7loh

LAn

0,63

0,78

LAn

1,06

1,05

%

l,46yo

0,620

%

I ) J 0%

0,6gyo

%

l0,45yo

89syo

TT

I

2

3

Chi ti6u
Co c6u tiri sin

Co c6u ngudn v6n

Khi nlng thanh toin
Khi

ndng thanh to6n nhanh (Tdi san
ngdn han-Hing t6n kho)AIq ng6n han)

Khi nlng thanh toin.ng
sAn ngdn han

4

HiQu

iNq

ngdn h4n (Tdi
ng6n h4n)

qui

Tj'su6t LN

sau thu6/Doanh thu (ROA)

Tj'su6t LN

sau thu6/T6ng

tdi sin

Tj,su6t LN sau thu6/V6n CSH (ROE)

- C6ng ty dE thyc hiQn tdt c6c.nhiem vU.SXKD; dim b6o c6 lgi nhudn, trfch lpp
c6c qu! theo dfing quy d!nh. Tinh diSn thoi ili0m 3111212016, cdc chi sti tdi chinh cira
COng ty co bin thtl hiQn dugc tinh hiQu qui vd ldnh m4nh trong ho4t dQng cta doanh
nghiQp.. C6c.chi ti€u co c6u ngu6n v6n, tdi sin, khi ndng thanh to6n vd hiQu qui hopt
dQng d6u the hien Cdng ty co tinh hinh tdi chinh t6t, v6n dAu tu cria c6 tl6ng duqc b6o
todn vd ph6t tri6n.

- V€ c6c chi ti0u hiQu qu6: 6n ttinh 0 mric tuong d5i cao qua ciic nam 201 5,2016.
T;i su6t ROA vd ROE cria COng ty ndm 2016 tl0u c6 xu huong tdng so vdi 2015, lAn luqt

dpt rnric 1,460/0 vit 10,45Yo.

-

Cac chi tiOu vC ktra nlng thanh to6n nhanh la 0,63 (trong kho6ng 0,5-1), kha
nang thanh to6n no ngin han 1,06 (dim b6o trOn 1 lAn) cho thdry tinh hinh thanh khoin
t6t.
4


- Cdc khodn tidn. tuong duong tidn vd cdc khoin tidn gui c6 kj' hqn tai thdi di6m
31112/2016 tdng 6,915 t! ddng so vdi cr)ng ky, g6p phAn cAi thiQn khA n6ng thanh to6n
c0a C6ng ty.
- C6ng ty theo d6i chi titit c6c kho6n c6ng ng phii thu theo ttmg ddi tuong kh6ch
hdng, theo tring hqp ddng, c6 phdn loai tu6i ng chi titit th€ nien sy chri dQng trong phdn
loai, xri ly c6c kho6n c6ng no ndy, dirn b6o kh6ng gdy Anh hudng dQt bi6n tdi ktit qua
kinh doanh hdng nim.
- Sau khi xem xdt, thAm tra, Ban ki6m so6t hoirn todn ddng ! vdi 86o c6o ki6m
to6n cria Chi nh6nh C6ng ty TNHH Dich vp tg vAn tdi chinh k6 to6n vd kitirn torin Nam
ViQt; vd nh6t tri x6c nhfn s6 li€u t4i 86o c6o k6t qud ho4t dQng sin xu6t kinh doanh, 86o
c6o tdi chinh n[m 2016 cta C6ng tydS tlugc ki6m to6n bdi Chi nhrinh C6ng ty TNHH
Dich vq tu vAn tdi chinh k6 to6n vd kilim to6n Nam ViQt.

Iv. THAM DINH BAo CAo DANH GIA CONG TAC

QUAN L''f CUA

HDQT, BAN GIAM DOC
1. Gi6m s6t ho4t tlQng cta HDQT vir c6ng tic tli6u hnnh cta Ban T6ng Gi6m
.

tl6c trong n6m 2016
gi6m siit c6c ho4t dQng qu6n tri, di0u.hdnh cria HDQT vd Ban Gi6m
. Qua qu6 trinh
tl6c cria Cdng ty trong nAm 2016, Ban ki€m soiit kh6ng thdy diOu gi bdt thudng trong c6c
ho4t dQng quan tri ve di6u hanh C6ng ty.
86o c6o ho4t dQng cta HDQT, Ban Gi6m d6c dd phdn 6nh dAy thi, trung thqc cric
ho4t dQng c0ng nhu chi d4o di6u hdnh hoat dQng cta C6ng ty. C6c vdn bAn, Nghi quyiit
crla HDQT pht hqp vdi Lu{t doanh nghiQp.vd Di0u lQ cira Cdng ty, n6u 16 nhtng kh6
khdn t6c. d6ng trong ndm, nhirng ktit qua, titin bQ dqt dugc, d6ng thdi n6u 16 nhfng v6n
dd.cdn tdn tai chua hodn thdnh vd dd ra cric gi6i ph6p thgc hiQn trong n[m. Ban ki6m so6t
th6ng nh6t vdi 86o c6o d6nh gi6 ho4t dQng cria HDQT, Ban gi6m d6c trong ndm 2016 vd
c6c m{t cta C6ng ty.

2. Thqc hiQn Nghi quy6t cta Dgi

hQi o6ng c6 a6ng

T6 chric tritin khai thqc hiQn b6m s6t c6c chi ti€u k€ hoach sdn xu6t kinh doanh
nlm 2016 theo Nghi quytit D4i hQi d6ng c6 ddng dd th6ng qua.
Theo uy";.quy€n cria Dai h0i.d6ng c6 ddng, HDQT da th6ng nhdt lua chQn Chi
nh6nh COng ty TNHH Dich vU tu vdn tdi chinh k6 torin vd ki6m to6n Nam Vi6t ld don vi
dri di6u kiQn ndng lyc kinh nghi0m theo quy dinh cta B0 tdi chinh thUc hiQn kirlm to6n
Biio c6o tdi chinh ndm 2016.

tht

lao cta HQi ddng quAn tri, Ban ki€m sorit, Ban didu hdnh nim 2016
theo dring Quy ch6 tr6.luong, thir lao, tidn thuong cta Ngudi qudn ly C6ng ty ban hdnh
kdm theo Quy6t dinh s6 1690/QD-DSPK ngdy 2511012016 cia HQi d6ng quin tri C6ng ty
vd c6c v6n bin ph6p luat lien quan.

Chi tra

Nhin chung trong n6m 2016, HDQT.v?r Ban Gi6m d6c ddc6 nhi6u bi0n ph6p tich
cuc chi dao, diOu hanh thyc hiQn Ngh! quy6t DHDCD, Nghi quy6t HEQT;,... C6c don vi
truc thuQc, phdng/ban nghiQp vU dd c6 nhidu n6 lqc trong viQc tham muu tri6n khai thgc
hiQn nhiQm vu, t6 chric sin xu6t kinh doanh c6 hiQu qu6, d6m b6o vi6c lim cho ngudi lao
dQng vdi thu nh4p 6n dinh, duy tri vd b6o todn v6n cta c6c c6 d6ng.
3. C6c hoSt tlQng c6ng tdc khic:
- Cric quy trinh ho4t dQng cria C6ng ty clugc cl6m bAo vd tudn thri theo dring ph6p
luAt; cdc cht! d6, quyAn loi cria CBCNV, LD dugc thgc hiQn theo dring LuQt lao dQng,
EiOu l9 t6 chric vd ho4t dQng cria C6ng ty cr,r the:
5

N
=<
-; TY

i{AN

J

SAT

iiiNT

I

_-./:c,

+ Cdng ty dd thgc hiQn xAy dpg vd ban hirnh hQ th6ng quy chii, quy nQi b0 pht hqp v6i lo4i hinh C6ng ty c6 phAn bao gtim: 27 vdnbin.
+ COng ty d6 tr5 chfc sap xtip vd ban hdnh c6c quyilt dinh thdnh lflp lqi c6c tO chtc
phdng ban, clon vi.vd b6 nhiQm cric chr?c danh theo phuong rin cd ph6n hori: 05 phdng
nghiQp vy,7 dQi cdu duong, 01 Xi nghiQp xdy dgng cdng trinh, 01 DQi Co khi vfln t6i;
EiAu chinh ranh gi6i qldn ly cta c6c don vi trgc thuQc cho pht hqp, gi6m s.6 luong. cung,
t6 (cdn l4i: 16 cung cAu dudng", 12 cung dudng, 03 cung cAu, 04 cyng chdn, 0l 16 cdng
trinh,01 td thi c6ng m6y, 01 td vfn tdi-xdy dgng, 0l t6 co khi). Sd luqng lao d6ng d6n
3111212016 td: 794 ngudi.

+ C6ng ty dd tlugc Uy ban chr?ng

kho6n Nhd nudc ch6p thu{n ld C6ng ty dai
chring vdo ngity 251312016. Todn b0 c6 phi6u cria C6ng ty ilugc luu kli tQp trung t4i
Trung tim luu k1i chring kho6n ViQt Nam ngdy 0811112016 vd chinh th0c giao dich c6
phi6u tr6n sdn UPCOM kti tir ngdy 0610112017. C6ng ty thyc hiQn c6ng b6 th6ng tin theo
dring quy dinh cfia Ph6p lu{t.

Ki

k6t hqp ddng lao dQng duoc thuc hiQn theo dring quy dinh cria 86 ludt lao
dQng. C6ng ty da tO chtc khiim sfc kh6e dinh kj, cho todn th6 CNVCLD; thgc hiQn ndng
b{c, ndng luong dring quy dlnh.

+

+ Thgc hiQn cdc chti dQ, chinh srich dAy dri, dring quy dlnh cho ngudi lao cl6ng nhu
trich nQp BHXH,. BHYT, BHTN, chi trA luong hdng th6ng duqc kip thdi.d6y dri dung
quy dinh; c6c ch6 dQ phric lqi kh6c ludn dugc d6m b6o, duy tri, gi6i quytit cec ch6 dQ

chinh s6ch cho ngudi lao dQng nghi huu, nghi viQc, tir trdn, 6m dau, bQnh t{t dugc thuc
hiQn kip thdi, dAy dri, chinh x6c nhim dim b6o mgi quy6n lgi cho ngudi lao d6ng trong
Cdng.ty. Ngodi ra, C6ng ty cdn quan tdm d6m b6o ngudi lao dQng c6 viQc ldm 6n dinh,
ddi s6ng eluqc il6m b6o, an tdm c6ng t6c; t6 chric tham quan, hgc tflp trong nu6c cho 160
lugt ngudi lao dQng; t6 chric c6c ho4t dQng phong trdo vf,n h6a vdn nghQ, thd thao, ciic
hoqt dQng

tt

thiQn, xa hoi. . ..

-

C6c t6 chric chinh tri. xd hQi: c6ng tdc Edng, Cdng tlodn, Doan thanh ni6n dd
dugc C6ng ty quan tam t4o dinh cta Nhd nudc, LuQt Doanh nghiQp.

v. KE HOACH C6NC rAC NAIA iOrZ CUA BAN KrEM SOAr:
Ban kitim soiit thuc hi€n cdng viQc ki6m tra, gi6m s6t theo chrirc ning, nhiQm vu
dugc quy dinh t4i LuAt Doanh nghiQp vd Di6u lQ C6ng ty.
Ban ki6m so5t sE tfp trung thgc hiQn c6c cuQc ki6m tra, kiiSm so6t li0n quan d6n
cdc m4t ho4t dQng kinh doanh, tdi chinh, dAu tu cria C6ng ty.
Gi6m s6t HDQT, Ban didu hdnh C6ng ty thgc hiQn Nghi quyrit cta D4i hQi ddng
c6 d6ng thudng niOn ndm20l7.

"

Thpc hiQn c6c c6ng trlc khric theo chrlc ndng, nhiQm vg cria Ban ki6m sorit.

vI. DE XUAT, KIEN NGHI:

Oii COng ty hodn thdnh.c6c chi tiOu ndm2017 dugc D4i hQi d6ng c6 d6ng thuong
ni6n bi6u quydt thdng qua, nhlm han ch€ nhtng sai s6t, rui ro trong qu6 trinh hoat dQng
sAn xu6t kinh doanh cta C6ng ty, Ban kitim so6t dua ra mQt s6 ki6n ngh1, gidi ph6p cU th6
nhu sau:

- Tiilp tuc hodn thiQn

th6ng ciic quy trinh, quy ch€ nQi bQ pht hqp v6i Lu{t
doanh.nghiQp, Di0u lQ C6ng ty, c6c quy dinh hiQn hdnh liOn quan phi.r hqp voi tinh hinh
thyc t6 cldm b6o ho4t dQng kinh doanh cta C0ng ty c6 hiQu qu6.
,,
-^ chr?c
- T6
hgc tfp, ndng cao nh4n thric v€ an toirn ch4y tdu, an todn lao dQng vd
hO

6


giim thi6u t6i da t4i nan c6c mdt.
kiQn thuQn lqi cho hoat dQng cta Ban ki6m soiit.theo dring quy

t5ng cudng cdng t6c gidm s6t kidrn tra an toirn nhirn

- Ti6p tqc tao diOu
tlinh tr6n nguy6n tdc phdng ngua han chd sai s6t trong moi hoat dQng nh6t ld hoat clQng
tdi chinh.
, t.
^ ph6i
- Thuong xuydn

hqp gita chinh quy€n vd c6c t6 chric dodn th6; duy tri sg
d6ng thu4n cao th6ng qua viQc t6 chr?c thUc hiQn Quy ch6 ddn cht d co sd; ch6m lo ddi
s6ng vat ch6t, tinh thdn cho ngudi lao tlQng,, thuc hiQn t6t c6ng t6c thi dua khen thu6ng
vd cdng t6c xd hQi.

.

VII. DANH GIA KET QUA HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT 2016
Trong qu6 trinh thqc hiQn nhiQm vg, Ban ki6m so5t lu6n nhQn dugc sr,r quan tam,
tao didu kiQn thuQn lqi tir HDQT, Ban Girim d6c, c6c phdng ban vd todn th€ CNVCLD
cria Cdng ty c6 phAn Eudng sit Ph[ Kh6nh. Ban Ki6m so6t rld hodn thdnh nhi6m vU ndm
2016 theo chric.ning, nhiQm vp theo Di0u lQ td chric vd ho4t dQng cta Cdng ty vir duoc
D4i hQi d6ng c6 d6ng giao, d6ng thdi c6c thdnh vi6n Ban ki€m so6t cf,ng dd hodn thdnh
nhi0m vp ndm 20 16 cu th€ cria timg thdnh vi6n nhu sau:
.

1. Ong NguyEn D[ng Hung - Trudng.Ban kitim so6t: T6 chric thyc hi0n dAy du
tr6ch nhiQm vi quy0n h4n cta Trudng Ban ki6m soAt quy dinh t?i Di6u lQ t6 chuc vd hoat
dQng cria C6ng ty cO ptrAn Ouong slient Khrinh. Gi6m s6t hoat dQng cria Hdi d6ng qudn
tri, Ban Gi6m d6c trong c6ng t6c quin ly, di6u hanh ho4t dQng kinh doanh cria Cdng ty
thr;c hiQn theo dring Nghi quy6t, Quy ch6, Quy ttinh cria HDQT vd DHDCD..Gi6m s6t
ho4t dQng tdi chinh, thAm tra c6c b6o c6o tdi chinh cta C6ng ty. Tham dg ddy dri c6c
phi6n hqp cira HQi d6ng quin tri, cric cuQc hgp chuyOn dC cria Cdng ty; Duy tri ch6 dO
sinh hoat cta Ban Ki0m so6t theo dlnh kj vn dQt xudt.

2. Bd Dodn Duong Li6u - Thanh vi6n Ban ki6m. sorit: Gi6m s6t viQc thuc,hiQn
Nghi quy6t d4i hQi ddng cd ddng; Di0u lQ Cdng ty; Ki0m sodt vi6c thpc hi6n chd tlQ,
chinh s6ch; c6c quy dinh ph6p lu{t; nQi quy, quy dinh cria Cdng ty AOi vOi t6t cd ngudi
lao dQng trong C6ng ty. Ki6m.so6t viQc thgc hi€n c6c.Nghi quy6t, quy6t dinh cta Dai hQi
rl6ng c6 cl6ng co li6n quan.dOn c6ng t6c tiri chinh k6 to6n cria Cdng ty. Ki6m so6t viQc

tudn thri qui dinh vC c6ng b6 thdng tin cta C6ng ty.
3. Ong Hoang Nam Cao - Thdnh vi€n Ban ki6m sorit: Xem xdt, ki6m sorit tinh
hinh thr,rc hi0n kC hoach s6n xu6t kinh doanh trong nAm, cdng t6c kj k6t thuc hiQn cric
hqp d6ng kinh t€.
TrOn ddy ld nhtng nQi dung b6o c6o thUc hiQn nhiQm vq c0a Ban ki6m so6t nim
20l6.Tqi cuQc hgp Dai hQi d6ne c6 d6ng thudng ni€n ndm2017 h6m nay, Ban ki€m so6t
trdn trong b6o c6o trinh trudc Dai hQi, d0 nghi Dei hQi d6ng cO dOng thdng qua vii xiic
nh{n b6o c6o cria Ban ki6m so6t.

Kinh chric COng ty ngdy cdng ph6t triiln 6n dinh

vi

bdn vung, chric Quf
d6ng d6i ddo sric kh6e, chric cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thdnh c6ng t6t dgp.

vi

Trdn trgng cim on.i.
Noi nhQn:

. DHDCD;
- HDQT, Ban GD Cty;
- Luu: BKS, VT.

TM. BANKI6MSOAT
TRT-rONGBAN

Nguy6n Df,ng Hung
7

c6

\

p