Nghị quyết, biên bản họp, biên bản bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

coNc rY co puAN
DUoNG sAr pnu xnANn

ceNG HoA xA ugr cHu Ncuin vrET NAM
DQc lap - Tq do - H4nh phric

56: 03- l TNQ-DSPK

Khanh Hda, ngay 27 thang 4 ndm 2017

NGHI QUYET
Dai hQi el6ng.6 a6rrg thulng ni6n nim 2017
C6ng ty .6 phdn Dulng sit ptrri Kh6nh

DAr HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017
CONC TY CO PHAN DUCTNG

SAr PI{U K{ANH

Cdn cu Ludt Doanh nghiCp sO O8ZZOl4lQHl3 ngdy

26llll20l4;

Can cu Dieu le to chftc va hoat d0ng cua Cong ty co phin Ducrng s6t Phir
Kh6nh;
Can cir Quy chti lam. viec tpi cuoc hgp DAi hQi dong co d6ng thucrng ni€n
C6ngtyc6phan Duong sit pf,i, Kh6nh n6m 20n dedugc Dai hQi d6ng c6 d6ng
nhdt tri th6ng qua;

Cdn cf Bi€n bAn cuQc hgp Dpi h6i d6ng c6 d6ng thuong nien n6m 2Ol7
C6ng ty co phin Dudng sit Phri Kh6nh,

QUYET NGH[:
1. Nh6t

tri th6ng qua c6c 86o c6o dugc trinh biy tai cuQc hop nhu

sau:

1.1. 86o c6o k6t qui thuc hi€n nhiem vu SXKD nam 2016 va K6 hopch
SXKD ndm 2017,, voi nhirng chi ti6u chu y6u nhu sau:

TT
I
2
a

J

4
5

Cric chi ti6u
Doanh thu
T6ng chi phi
Lgi nhupn truoc thu6
Lgi nhupn sau thu6
Tidn luong BQ/th6ng

DVT

Thg'c hiQn nim
2016

K6 ho4ch nIm
2017

dong

143.057.722.432

150.209.850.000

cl6ng

140.392.356.4t5
2.665.366.017
2.090.261.940
6.7 55.968

t47.543.996.866
2.665.853.134
2.132.682.507
6.884.000

dOng

d6ng
dong

1.2. B/o c6o cua HQi d6ng qu6n tri vd quin tri va k6t qua ho4t dQng cua

HDQT nim 2016, K5 hoach, phucrng hucrng ndm 2017;
1.3. 86o c6o cua BKS rd ket qua kinh doanh cua COng ty, vC k6t qua hopt
dQng cua HDQT, Ban Gi6m cloc Cong ty vit hoat d6ng cua BKS.
2. Xh6t tri thong qua viQc bo sung, sua doi Dieu lQ tO chirc vd ho4t ddng cua
COng ty c6 phan Euong slt Phri Khanh:

2.1. Bo sung viro Di6m b - Khoan

I - Dieu 4 cua Di6u l€: 09 nganh ngh6

kinh doanh;
I

5

*


2.2.Sira d6i, b6 sung Di6m h - Khoan4 - Di6u 37 thirnh: *K! kdt cac hgp
ding nhan danh C6ng ty. Dtii voi cdc hqp ding thuQc tham guyin Ayl1t dinh cua
HQi
ling quan tri Cong ty, Gidmd6c C6ng ty chi drqc tqt kA hqp d6ng sau khi co
quy€t dinh, nghi quy€t cua Hoi d6ng quan tri Cong ty".
3. Nh6t tri th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2016 da dugc kiem to6n (86o
ctto ddduoc ddng tr6n Website cua C6ng ty c6 phAn Eucrng sit Phri Kh6nh).
4. Nh6t tri th6ng qua phuong 6n phan pnOi tqi nhuAn nam 2016 vd de xu6t
k6 hoach phdn pfrOi tqi nhudn nam 2017 voi c6c chi ti€u chu y6u nhu sau:

TT
I

2

J

4
5

Thyc hiQn nim

Chi ti6u
Loi nhuAn sau thue
Trich lap c6c quV, trong d6:
- Qui dau tu phdt tri€n
- Qui khen thuong, phuc lqi
Lgi nhuQn con lai sau khi trich

2016
2.090.261.940
627.078.582
209.026.194
418.052.388
c6c

quy

Loi nhuAn sau thu6 chia co tirc
Ti le chia c6 tuc

K6 ho4ch ph0n

ptriii ndm 2017
2.132.682.507
639.804.7s1
2t3.268.250
426.536.501

1.463.183.3s8

1.492.877.756

1.463.183.358
7,32 o/o

1.492.877.756
7,,46

o/o

5. Nh6t tri thong qua "To trinh vC viQc: TiAn luong,. thu lao thuc hiQn nam
2016 vd Phuong 6n tien luong, thu lao ndm 2017 cua Hoi d6ng qu6n tri, Ban Kiem

-r+
:00285P

t

coxc
cd pnl

url0lrc s

so6t":

,I{U

5.1. Tong chi phi ti6n luong, thu lao cta HDQT va Ban ki6m so6t n6m 2016
la: 939.000.000 d6ng;

rcJ

5.2. DU ki6n t6ng chi phi tidn luong, thu lao cua HDQT vd Ban ki6m so6t
ndm 2017 lir:978.000.000 tl6ng.
6. Nh6t tri th6ng qua c6c ti6u chi lqa chgn ilcrn v! kiem to6n dQc lpp vi uy
quy6n cho HQi d6ng quirn trf lga chgn don vi. kiiSm to6n.d6 thgc hiQn ki6m to6n
86o c6o tdi chinh nam 2017 ciaC6ng ty c6 phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh.

7. Nhdt tri th6ng qua viQc mi6n nhiem va trung cu bo sung vao thdnh vi6n
Ban Ki6m so6t nhiQm kj, 2016 - 2021 nhu sau:

7.l. MiSn nhiQm chuc danh thanh vi€n Ban Kitim so6t doi vcvi Ba Dodn
Duong LiSu - chuyen vi6n Phong tiri chinh k6 to6n;
7.2. Tring cu b6 sung thirnh vien Ban Kiem so6t, btr: Nguy6n Thi Viet
Phuong

- Chuy6n vi€n chinh, Phong To chuc -

Hanh chinh.

8. NhAt tri th6ng qua viQc uy quydn cho HQi d6ng qtlan t{ ch6p thufln c6c
hqp d6ng va giao dlch co.gi6tri bang ho{c lon hon35oh tong glatri tei s6n ghi

c6ng ty
trong b6o c6o tii chinh g6n nh6t cua Cong ty doi voi co. 96rq lt
-T9$
Duong sEt Vipt Nam, sau khi b6o c6o va co y ki6n th6ng nhAt cua HQi d6ng thdnh
vi€n Tong COng ty.
9. Ei6u khoirn thi hdnh:
2

K{A


l.

Dai hQi d6ng cO a6ng giao HQi d6ng quan tri trien khai. to chuc thr,rc
hi€n c6c n6i dung cua Ngh! quy6t dd dugc th6ng qua tqi Dgi hQi d6ng c6.d6ng
thuong ni6m ndm 20l7.COng ty c6 ph6n Duong sat Phu Kh6nh vi b6o c6o k6t quA
thsc hiQn v6i Dai hei d6ng c6 d6ng trong k! hqp k6 ti€p.
9.

9.2..Nghi quytit ney dugc D4i h6i dong c6 d6ng thuong ni6n nim 2017
COng ty c6.phAn Dudng sdt Phri Kh6nh nhdt tri th6ng qua vir c6 hi€u lqc thi hdnh
ke

tt

khi ket thuc cuQc hgp./.

TM. DOAN CHU TICH
CHU T QA
CONC

cd psA
nUdxc
PHU

ut

Vin

Quang

(
N
.T

IH

)

o_o

*


cONc rv cO pnAN
DrroNG SAr psu rnANn

CQNG HOA XA UQT CHU NCHIA VIET NAM
DQc lap - TU do - H4nh phric
Khanh Hda, ngay 27 thang

4

ndm 2017

'

BIEN BAN
HQp D4,r HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017
cONc rY cO PHAN DU'oNG sAr PHU KHANH
H6m nay, vdo l[rc 08 giphAn Duong s8t Phir Kh6nh, sO OZ duong Yersin, phuong Xucrng Hudn, thdnh phti
Nha Trang, tinh Kh6nh Hda, Dai hQi d6ng c6 d6ng Cong ty co phAn Duong sat ptrir
Kh6nh tO chric hgp thuong ni€n ndm 2017 voi c6c nQi dung nhu sau:

PHAN THTI NHAT
KHAr MAC, THANH PHAN THAM Du VA
CUA CUQC HQP

riNn Hgp pHAp

I. Khai ffi?c, thirnh phin tham dq:
Ong Bui Vin Nam
phdn tham dr,r cuQc hgp:

.

l. Khich

-

thay mdt Ban t6 chuc tuy6n

UO

ti, do vir gi6i thieu thirnh

mcri:

Dai diQn T6ng c6ng ty Duong sit Viet Nam, g6m co:
- Bi: D5 Thanh Ha - Uy vi6n HDTV T6ng c6ng ty DSVN, cing dai dien c6c
Ban chuy6n m6n Tong C6ng ty Duong sit Viet Nam.
2. C6 il6ng/D4i diQn c6 d6ng, gdm c6: 58 nguoi

II. Tinh hgp phdp cua cuQc hgp
-.Ong Bui Van Nu.,thay mqt Ban.to chuc,cong b6 Quy6t.d!nh thinh lpp
Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng va b6o c5o k6t quA ki6m tra tu c6ch c6 d6ng tham dg
cuQc hgp:

+ T6ng

s.6 c6 cl6ng dugc moi tham dU
2.000.000 c6 ph6n co quyen bi6u quyet.

lir: 616 co dong, dpi diQn cho

+ Tong s6 co .dong/dAi dien c6 dong co m{t tham dU la: 58 nguoi, dei. dien

cho 1.987.355 co phan co quyen bi6u quyet, chiem
). ..;.

quyen br€u quy€t.

ti lg 99,37o/ot6ng

so co ph6n c6

A

Cdn cir Luflt Doanh nghiOp ndm 2014, Didu 19 tO chirc va ho4t d6ng cua
C6ng ty c6 phAn Duong sat Phir Kh6nh, cuQc hgp du di6u kien ti6n hanh theo quy
clinh.
I


PHAN THU'HAI

Nor DUNG vA

utx

nrf,N

cuoc ugn

I. Hu'6ng d6n cdch thric bi6u quytit, gitri thiQu Dohn Chii tich, cii Ban Thu kf,
biu Ban ki6m phi5u, th6ng qua "Chuotrg trinh ngh! srp ciia cuQc hgp" vir "Quy
ch6 lirm viQc t4i cuQc hgp":

Huring d6n c6ch thric bi6u quy5t, gini thiQu Dohn Chii tich, cil Ban Thu
vir BAu Ban Ki6m phi6u:

1.

kf

Ong Bti Vdn Nam - thay m4t Ban t6 chuc, hu6ng dAn c6ch thuc bi6u quytSt
t4i cuQc hqp vd gioi thiQu Doirn Chri tich, g6m co:

l. Ong: Bti Vdn

Quang

2. Ong: Nguy6n Nhu

Binh

- Cht tich HDQT COng

"

Li

-

Cht

toa

- Thdnh vi6n HDQT, Giam d6c C6ng ty

Doin Chri tich cri'Ban Thu'ky, g6m c6:

l. 6ng: D[ng COng Son - Thu ky HDQT,
2. Bd: Ph4m Thi

ty

Ph6 phong TC-HC

- Chuy€n vi6n P.TC-HC

Biu Ban ki6m phi5u:
- Tluy mit dodn Chu tich, 6ng Bti Vdn Quang gioi thieu danh s6ch Ban

1

(

Ki6m phi6u, g6m c6:

(

l. 6ng: Hodng Minh Chi€n - Ph6 phong KT-AT - Trudng ban
- Uy vi€n
2. Ong:Nguy6n Vdn Nggc - CVC P. TC-HC
- Uy vi6n
3. 6ng: Lm Quang Thdnh - CV P. KH - VT

BKS
5. Ong Nguy6n Anh Duc - K! su P.KT-AT

4. Ong Hodng Nam

Cao

- Thdnh vi6n

I

.T

\

- Uy vien

- Uy vien

hgp

di

l0O% c6 d6ng/dqi diQn c6 d6ng c6 quy6n bitiu quy5t, c6 mdt tham dq cuQc
bi6u quy6t t6n thdnh.

3. Th6ng qua "Chuong trinh nghl sg cuQc hgp" vh "Quy ch6 ldm viQc tgi cuQc
hgp DHDCD thudng ni6n nim 2017"t
3.1. Th6ng qua "Chucrng

Bti

V6n Quang
sy cua cuQc hgp".

Ong

trinh nghi sy cia

-

cuQc hgp".

thay mgt Dodn Chu tich th6ng qua "Chuong trinh ngh!

100%. c6 d6ng/dai dien c6 d6ng c6 quy€n bi6u quy6t, c6 mdt tham dU cuOc
hqp di bi6u quy€t t6n thdnh.

3.2. Thdng qua "Quy ch6

lim

viQc

t4i cuQc hgp DHDCD thulng ni6n nim

2017"'.

1007. c6 d6ng/dai dien c6 d6ng c6 quyAn bi€u quytlt, c6 mdt tham du cuQc
hqp dd bi6u quy6t t6n thirnh.
4. Th6ng qua dr,r th6o c6c 86o c6o

trinh

tli

cuQc hgp:
2


4.t. Bao cao ket qua

thqrc hien nhiQm vU SXKD ndm 2016 vd K€ hoqch SXKD ndm

2017:

Ong Nguy6n Duc Hqi

- Pho Gi6m d6c C6ng ty, trinh bay todn v6n 86o c6o.

4.2. Bao cao cua HQi dong quan tri vi quan tri vd k€t qua hoat dong cua HEQT
nam 20 t 6; K€ hoach, phuong hu'ong hoat dong nam 20I 7;

6ng D4ng Trung Thi6t

- Uy vien HDQT, rrinh bay todn vdn 86o c6o.

4.3. Bdo cao cua BKS vi kdt qua kinh doanh cua Cong ty,
HDQT, Ban Gtam d6c Cong ty vd hoqt d6ng cua BKS:

Ong Nguy6n Dfrng Hung

-

ri

ket qua hoat dong cua

Truong Ban ki6m so6t, trinh biry todn vdn 86o

c6o.

5. Ph6t bi6u cfia lflnh il4o T6ng c6ng ty DSVN:
Ba EA Thanh Hd:
- D6nh gi6 cao su n5

lgc ph6n d6u cua Ban lSnh dpo cung toan th6 c6n b0
c6ng nhan vien Cong ty dd vucrt qua kho khan d6 hoan thdnh c6c chi ti6u co b6n VC
sdn xuAt kinh doanh ndm 2016.
.- D6nh gi6 cong t6c chuAn bi bAu bd sung thinh vien Ban ki6m so6t C6ng ty
dd chu6n bl ilirng quy dinh, kh6ch quan.

- Th6ng nh6t voi to trinh Cong ty v6 vi6c uy quyAn cho HDQT ch6p thupn
c6c hcr,p d6ng vir giao dich. c6 gi6 trl.bing ho4c l6n hcrn ?5% t6ng gi6 tri tai s6n ghi
trong 86o c6o tdi chinh g6n nhdt d6i voi c6 d6ng la T6ng cdng ty duong sdt ViQt
Nam. Tuy nhi€n, dd nghi nguoi dqi diQn phA.n von Tong cong ty phai co b6o c6o v6i
HQi d6ng thdnh vi6n Tong Cong ty duong sat Viet Nam.

- Huong ph6t tri,5n tuong lai cua ngdnh duong sit, Tong cong ty dd co to
trinh BQ Giao t"hong vpn t6i v6 cOng t6c dAu tu. Do do, Cong ty cdn phai nim bit co
hQi de ph6t tri6n s6n xu6t kinh doanh, ting vi6c lam, tdng thu nhQp cho ngudi lao
dOng.

- DA nghi C0ng ty titip tgc n6 lgc hoirn thdnh nhiQm vu hopt dQng sin xu6t
kinh doanh ndm 2017.

6.

Thio lu{n vir bi6u quytit tt 6119 qua cfc v6n

dG

t4i cuQc hgp:

. Thao luqn vd bi1u quy& thong qua " Bao cao kdt qua thryc hi€n nhi€m vu SXKD
ndm 20I6 vd Kd hoqch SXKD ndm 2017";
6.1

- Y men th6o

lu{n: kh6ng

-56, qui bi6u quy6t: .SO.i ph6n,t6n thdnh 1.987.355

c6 phAn, chitim

ti

lQ

100 % t6ng sd co phAn co quyen bi6u quyet tpi cuQc hgp.

6.2. Thao luQn vd bi€u quy€t thong qua "Bao cao cua HQi ding quan tri vi quan tri
vd k€t qua hoqt d|ng cua HDQT ndm 201 6; K€ hoqch, phuong huong ndm 2017 " :

- V t i6, thfro lu$n: khong

J


- K5t

qui bi6u quy5t:56

c6 phin.t6n thinh 1.987.355 c6 phAn, chi6m
100 % t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy€t t4i cudc hop..

ti

16

6.3. Thdo ludn.vd.bi€u quy€t th6ng qua "Bao cao cia BKS.vi kit qud kinh doanh
cia C6ng ty, v€ k€t qua hoqt dQng cua HDQT, Ban Giam d6c C6ng ty vd hoat d6ng
cia BKS":

ti6n th6o lu$n: kh6ng
- K5t quri bi6u quy6t:56 cd phAn.t6n thdnh
-Y

ti

lQ

Diiu

t€

1.987.355 c6 phAn, chi6m
100 % t6ng s6 cd phAn c6 quy6n bi6u quy€t t4i cuQc hop..

6.4. Thdo luan vd bi€u quy€t thdng qua "Td trinh
t6 chilc vd hoat dQng cua C6ng ty " :

vi vi€o

Bo sung, saa doi

- Y Liii, th6o luin: kh6ng
- K6t qui bi5u quy6t: 56 c6 phdn.t6n th?rnh 1.987.355 c6 phin, chiiim
100 % t6ng s6 cO phdn c6 quy6n bi6u quy6t t4i cuQc hgp..

6.5. Thdo luQn vd bidu quytlt th6ng qua "Td trinh
chinh ndm 20 t 6 dA du'qc ki€m toan "

vi vi€c; Th6ng

ti

lQ

qua Bao cao tdi

;

-'i

tC6n

thio luin:

ls

khdng

- K6t quri bi6u quy6t:Stlc6 phAn.t6n thdnh 1.987.355 c6 phAn, chitim ti

le

100 % t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi€u quy6t tai cu6c hgp.

6.6. Thao luqn vd bi€u quytit thdng qua "Td trinh
nhudn":

vi vi€c: Phucng an phdn phiii tqi

- Y t
-.Kiit qui bi6u quyi5t:.56 c6 phin.t6n thdnh

1.987.355 c6 ph6n, chitim
100 % t6ng s6 c6 ph6n c6 quy6n bi6u quy€t tai cu6c hgp.

ti

lQ

6.7. Thao luQn vd btiu quyit th6ng qua "Td trinh vi vi€c; Tiin luong, thi lao thac

hi€n ndm 20t6 vd Phuong an tiin luong, thil lao ndm 2017 cua HQi ding quan tri,
Ban Ki6m sodt":
-

*

i6" th6o tugn: kh6ng
-.K6t qui ni6u quy6t:.Si5 c6 phin.t6n thdnh
t

1.987.355 c6 phAn, chi6m
100 % t6ng sd c6 phAn c6 quy6n bi€u quy6t t4i cuQc hgp.

6.8. Thdo luQn vd bi€u quyit th6ng qua "Td trinh
toan Bdo cdo tdi chinh ndm 20 l7 "

vi

ti

le

viQc; Lua chon dctn v! kie;m

;

ti5n th6o lu{n: kh6ng
-.K5t qui bi5u quy5t:.56 c-Y

1.987.355 cd phAn, chitim
100 % t6ng sd c6 phAn c6 quy6n bi€u quy6t t4i cuQc hgp.

6.9. Thao luqn vd bi€u quy€t th6ng qua "Td trinh
sung thdnh vi€n Ban Ki€m sodt":

vi

viQc: Midn nhiQm vd

ti

lQ

biu b6
4

H

a


- Y ki6n

thio lu$n:

khong

-.XGt qu6 bi6u quytit:.So co ph6n.t6n thanh 1.987.355 c6 phAn, chiem ti
100 % t6ng s6 c6 phAn co quy6n bieu quy€t tai cu6c hop.

lQ

6.10. Thao luan va bie.u quyAt thong qua "Td trinh vi vi€c.- IJy quyin cho HDeT
chap thuQn cac hqp dongvd giao dich co gia tri biing hogc ton ion 35% tiing/ia
gin nhtit cua cong tv aai voi co dong td

';i#'**fl';;';:r!;:ri:,';:;::'*

thio lugn: khong
-.X6t qui bi6u quytit:.56 co phAn.t6n thdnh 1.987.355
- V t i6n

c6 phAn, chi6m

ti

le

100 % t6ng so co ph6n c6 quyen bieu quy6t tpi cuQc hgp.

6.t.l. Thao luQnvd bi€u quy€tth6ngqua "Quy ch€ bdu cwb6 sungthdnhvi6n Ban
ki€m sodt nhiQm bi 20 1 6 - 202 I ":
- V t i6n th6o lu$n: khong

-.X6t qui bi6u qrytit,.sd co phAn.t6n thanh 1.987.355 c6 phAn, chi6m ti

16

100 % t6ng s6 c6 ph6n c6 quy6n bi6u quydt tai cu6c hgp.

7. Gi&i thiQu vi th6ng qua danh s6ch tI6 cfr bAu b6 sung thinh vi6n Ban Ki6m
sodt cfra C6ng ty C6 phAn Dulng sit ptni Kh6nh nhiQm ky I (201 6-2021)z

Ong lui Vdn Quang - thay m{t Dodn Chu tich th6ng qua danh s6ch dA cu
ung vi€n bAu b6 sung thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, g6m co: Bir Nguy6n Thl ViQt
Phuong - Chuy6n vi6n chinh Phong TC-HC.

- 56t

qui bi6u quy6t:.SO.i

ph6n.t6n thanh 1.987.355 co phdn, chiem
100 % tong so co phdn co quyen bi6u quy6t tai cuoc hop.
8. Hudng

din

bAu cfr vh ti6n hirnh

biu

ti le

cfr:

Ong Hodng Minh Chi6n - Truong Ban ki6m phi6u, hucrng d6n bAu cu bo
sung thirnh vi0n Ban ki6m so6t. Sau do c6c cd cl6ng/dai diqn co dong tien hanh bAu
cu.

9. C6ng

UO

tet qud bAu cu:

0rg

Hoirng Minh Chi6n - Truong Ban ki6m phi{iu cong
b6 sung thdnh vi6n Ban Kiem so6t:

.

UO

tet qui bAu cu

Ty le oh so vcri t6ng
STT

i

Hg vir t6n ri'ng vi6n BKS

Nguy6n Thi Viet Phuong

LL

i

s6

56 quy6n bAu

c6 phAn c6 quy6n bi6u
t.
quy6t t4i cuQc hgp

1.976.494

99,450

nghiQp 2014, Quy che.bAu cu bo sung.thanh vien Ban
Ki6m soat dE dugc thong qua t4i cuQc hgp va k6t qudr kiem phieu n€u tr6n, B2r:
Nguy6n Thi Viet, Phuong, Chuy6n vien chinh Phong TC-HC, trung cu bo sung
thdnh viOn Ban ki€m so6t nhiem kj, 2016 - 2021 .

Cin cu LuAt Doanh

5

s
\

Y

.N
AT

i\H

-/.
-..rI

7


10. Th6ng qua dr;

thio Bi6n bin vi Nghi quy5t

cuQc hgp:

Ong Ddng C6ng Scrn - thay mat Ban Thu ky dgc dq thAo Bi6n bAn vd Nghi
.
quydt Dai h6i d6ng
d6ng
ni€n n6m 2017.
c6

thucrng

* K6t qui bi6u quy5t th6ng qua Bi6n bin vi Nghi quy6t:
c6 phin t6n thdnh 1.987.355 c6 phAn, chitim
c6 quy6n bi€u quy€t t4i cuQc hgp.

-

SO

II. T6ng t<5t ve U6 m4c
Ong

Bti

ti le

100 % t6ng s6 c6 phAn

cuQc hgp

VEn Quang

- thay mat Dodn Chu tich, dgc t6ng kiit vi b€ mac

cuQc hgp.

CuQc hgp DAi hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n nim 2017 Cdng
Dudng sdt Phri Kh6nh k€t thtc vdo hic 10 gid 30 phrit ctng ngdy.

ty cd phin

Bi€n bdn vd Nghi quy€t cuQc hpp sd dtrqc gui d,in quy c6 d6ng th6ng qua
trang di€n ti cia C6ng ty, .d6ng thdi duqc c6ng b6 th6.ng tin theo &ing quy dinh
cua LuQt doanh nghi(p, Di€u lQ C6ng ty vd phdp luat v€ c6ng b6 th6ng tin tr€n thi
trudng chtrng khoan.

BAN THI.,

K*

TM. DOAN CHU TICH

\\\

UT QA

G\\
coNc

l*l

CO PHA

/slt

DIJONG

,Y

PHU

D4ng C6ng S
n Quang

6