BC quản trị 2013

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

/PTSNT-BC-HĐQT

φ
Vinh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2014
I.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013.

A. BỘ MÁY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Tại ĐHCĐ năm 2013, đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT,
kể từ ngày 30/03/2013, HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh có 5 thành viên bao gồm:
1. Ông: Nguyễn Đức Huấn - Chủ tịch HĐQT (Trưởng nhóm đại diện phần
vốn của Petrolimex tại Công ty).
2. Ông: Võ Văn Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên
nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty).
3. Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT (thành viên nhóm đại diện
phần vốn của Petrolimex tại Công ty).

4. Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (đại
diện phần vốn của người lao động Công ty).
5. Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Trung tâm ĐTLX
PTS Nghệ Tĩnh (đại diện phần vốn của người lao động Công ty).
Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thay đổi chức
danh Giám đốc Công ty, ngày 14 tháng 05 năm 2013, HĐQT Công ty đã tiến hành bầu
chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:
- Thôi cử chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm
đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty) đối với Ông Võ Văn Tân để đảm nhận vị
trí công tác mới;
- Bầu Ông Hoàng Công Thành, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
vào chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm đại diện phần
vốn của Petrolimex tại Công ty), kể từ ngày 15/05/2013.
1


Như vậy, với những sự thay đổi nhân sự trong năm 2013, đến thời điểm ĐHCĐ
năm 2014, cơ cấu HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh bao gồm:
1. Ông: Nguyễn Đức Huấn - Chủ tịch HĐQT (Trưởng nhóm đại diện phần
vốn của Petrolimex tại Công ty).
2. Ông: Hoàng Công Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành
viên nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty).
3. Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT (thành viên nhóm đại diện
phần vốn của Petrolimex tại Công ty).
4. Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (đại
diện phần vốn của người lao động Công ty).
5. Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Trung tâm ĐTLX
PTS Nghệ Tĩnh (đại diện phần vốn của người lao động Công ty).
B. BAN KIỂM SOÁT.

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:
1. Bà: Nguyễn Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam - Đại diện phần vốn của Tập đoàn.
2. Ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty - Đại diện
phần vốn khác.
3. Ông: Đinh Quang Nghĩa – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Đại diện phần vốn khác.
C. BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH.

Ban Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh năm 2013 gồm có:
1. Ông: Võ Văn Tân

Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty (đến ngày

15/05/2013)
2. Ông Hoàng Công Thành

Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty (từ ngày

15/05/2013)
3. Ông: Mạnh Xuân Hùng

Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

4. Ông: Trương Hồng Toàn

Phó Giám đốc Công ty

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2014, HĐQT xin tóm tắt các nội dung hoạt động
của năm 2013, các vấn đề đã chỉ đạo Ban Điều hành trong giai đoạn sau Đại hội cổ đông
thường niên 2013 đến nay.

D. NỘI DUNG CHỈ ĐẠO.

2


Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2013, HĐQT Công ty tổ chức
nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình theo Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể
để định hướng Ban Điều hành triển khai thực hiện trên các lĩnh vực đầu tư, tổ chức sản
xuất kinh doanh, quản trị Công ty… để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2013 trong điều
kiện nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn; Các Nghị quyết, quyết định của
HĐQT tập trung vào những nội dung chủ yếu:
- Tiếp tục tập trung nguồn vốn cho đầu tư phương tiện vận tải, thay thế xe cũ để
nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của phương tiện vận tải. Đầu tư mới và nâng
cấp hạ tầng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm nâng cao sản lượng bán lẻ toàn
Công ty.
- Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật để xác lập định mức khoán tiên tiến, giảm
chi phí, giá thành; tiếp tục soát xét để điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ
đảm bảo phù hợp nhất với thực trạng SXKD.
- Nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát và minh bạch hóa chi phí, phản ánh
đúng bản chất kinh tế và kết quả kinh doanh theo lĩnh vực; kiểm soát dòng tiền, công nợ
và rủi ro tài chính, không phát sinh các khoản công nợ khó đòi, nâng cao tính thanh
khoản trong công tác bán hàng. Công ty cũng đã quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá
nhân đối với các gói công nợ còn tồn đọng trong các năm trước để có biện pháp thu hồi
nhanh nhất, hiệu quả nhất.
- Có phương án cụ thể giải quyết mất cân đối vốn, cơ cấu lại vốn; xem xét thay
đổi mô hình hoạt động của TT Đào tạo lái xe, đảm bảo khả năng phát triển dài hạn;
- Có biện pháp cụ thể về áp lực và động lực để nâng cao năng suất lao động, tăng
khả năng cạnh tranh về vận tải và tạo ra thu nhập hợp lý theo mặt bằng của thị trường;
- Hoàn thiện các đề án đánh giá hiệu quả kinh doanh đối với từng CH bán lẻ cũng
như phương tiện vận tải nhằm nâng cao năng lực quản trị chi tiết từng lĩnh vực; xây dựng

định biên lao động toàn Công ty để có phương án giãn lao động, nâng cao hiệu quả công
tác quản trị nguồn nhân lực, tạo nền tảng để gia tăng sản lượng các loại hình kinh doanh,
cải thiện thu nhập cho người lao động.
E. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
- Năm 2013, tình hình kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, tuy vậy với những nỗ
lực trong công tác quản trị - điều hành bằng những giải pháp linh hoạt, quyết liệt, Công
ty PTS Nghệ Tĩnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch
3


SXKD do ĐHCĐ 2013 giao. Sản lượng vận tải tiếp tục có mức tăng 20% so với cùng kỳ
2012, đạt 121% KH, phần lớn là do sự tăng sản lượng vận tải của thị trường Lào. Năm
2013, HĐQT cũng như Ban điều hành đã bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông để kịp thời
đầu tư phương tiện, chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường vận
tải. Bên cạnh vận tải Lào thì mảng kinh doanh gas vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao
và ổn định, tăng 28% so với cùng kỳ trong điều kiện thị trường cạnh tranh rất mạnh mẽ.
- Tuy nhiên, trong năm kinh doanh 2013, lĩnh vực kinh doanh đào tạo lái xe tiếp
tục gặp khó khăn do nhu cầu thấp, cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm trên địa bàn để
thu hút học viên. Trong những năm tới, thị trường đào tạo lái xe chắc chắn vẫn còn rất
nhiều khó khăn và thách thức, Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh cần chuẩn bị đầy đủ các
nguồn lực để khai thác hết công năng khi được cấp phép sát hạch.
- Lĩnh vực bán lẻ của Công ty trong năm có mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn
so với cùng kỳ và sản lượng kỳ vọng, năng suất lao động thấp chỉ đạt 18m 3/người/tháng.
Trong năm 2014, Ban Điều hành cần tập trung các giải pháp và nguồn lực để nâng cao
năng suất bán lẻ, gia tăng sản lượng khi cơ chế Nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu sẽ
ổn định và thuận lợi hơn.
- Trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm 2013 (trên 4 tỷ đồng) thì kinh doanh
vận tải và xăng dầu vẫn chiếm tỷ trọng lớn, điều đó chứng tỏ vai trò xương sống của 2
mảng kinh doanh này. Tuy nhiên, Ban Điều hành cần xem xét đánh giá lại hiệu quả đối
với lĩnh vực kinh doanh vận tải Lào còn ở mức thấp.

- Thu nhập của người lao động bình quân năm 2013 đã có nhiều cải thiện, đạt 5,3
triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ và 10% so với kế hoạch. Trong năm
2014, Công ty cần đẩy mạnh việc nâng cao năng suất lao động khối bán lẻ, gia tăng hiệu
quả kinh doanh xăng dầu để mức thu nhập bình quân chung tiệm cận với mặt bằng của
toàn Ngành.
- Năm 2013, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao công tác quản trị
toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt. Mặc dù có sự thay đổi
nhân sự cấp cao (Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) nhưng công tác điều hành
hoạt động SXKD không bị ảnh hưởng, công tác bàn giao được tiến hành nhanh chóng,
Giám đốc mới đã bám sát nghị quyết của HĐQT, tiếp cận ngay với công tác điều hành để
hệ thống kinh doanh của Công ty được vận hành thông suốt.

4


Từng thành viên HĐQT Công ty tích cực tham gia và đề xuất các chủ trương, giải
pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy, đầu tư, kinh doanh, chuẩn hóa
hạch toán, quản trị minh bạch để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, sử dụng
hiệu quả vốn như ĐHCĐ 2013 đã đề ra.
Với 3 thành viên HĐQT tham gia công tác điều hành am hiểu và nắm rõ nhất tình
hình thực tế tại Công ty, đã thực hiện được yêu cầu về xây dựng kế hoạch hàng Quý và bám
sát vào kế hoạch đó để điều hành; đồng thời cũng đưa ra được những báo cáo đánh giá toàn
diện và chuyên sâu về một lĩnh vực nhất định (điển hình là các đề án đánh giá hiệu quả từng
cửa hàng và phương tiện vận tải), giúp HĐQT có đủ thông tin về bức tranh SXKD và đưa ra
các biện pháp thiết thực để không ngừng cải thiện tình hình kinh doanh.
II.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ MUC TIÊU PHÁT TRIỂN.

Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu

phục hồi, kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước cũng được cải thiện và thị
trường xăng dầu được vận hành theo sát diễn biến của thị trường có sự quản lý của Nhà
nước. Đồng thời với sự hỗ trợ của Tập đoàn trong việc tạo lập môi trường cho các Công
ty Cổ phần Petroliex phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Trong
bối cảnh chung đó, HĐQT hoạch định cụ thể các chiến lược để Ban điều hành chỉ đạo
hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao nhất.
1. Kế hoạch kinh doanh.
- Vận tải: Nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đoàn xe Lào trong điều
kiện thị trường ngày càng cạnh tranh, đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất để không bị
thu hẹp thị phần. Cơ cấu và rà soát lại hệ thống phương tiện vận tải, phương thức quản trị
điều hành đoàn xe vận tải nội địa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố và mở
rộng thị phần vận tải Nội địa, đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Xăng dầu: tiếp tục khai thác triệt để năng lực bán lẻ tại cửa hàng đã đầu tư, phấn
đấu tăng trưởng bán lẻ đạt mức bình quân chung của thị trường là trên 7%; lựa chọn các
khách hàng để bán buôn đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.
- Kinh doanh các sản phẩm hóa dầu trong hệ thống Petrolimex: triệt để khai thác
cơ sở vật chất kỹ thuật và mối quan hệ với các Công ty chuyên doanh để nâng cao doanh
thu khác, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh

5


doanh gas, DMN, hoàn thiện công tác quản trị tại Xưởng sửa chữa ô tô, đảm bảo hoạt
động của Xưởng phải mang lại hiệu quả trong năm tài chính.
2. Có phương án luân chuyển phương tiện hợp lý giữa đoàn xe Lào và Nội địa,
việc đầu tư phương tiện vận tải Lào cần phải được cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng, đảm
bảo hiệu quả chiến lược lâu dài. Khảo sát, lập dự toán chi tiết để đầu tư 02 CH bán lẻ
cũng như hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, cải tạo các cửa hàng trọng điểm,
tập trung mọi giải pháp nhằm nâng cao sản lượng kinh doanh xăng dầu.
4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống CNTT toàn Công ty, nâng cao trình độ quản trị

công nghệ cho cán bộ phụ trách công tác công nghệ, khả năng ứng dụng của người lao
động tại các cửa hàng bán lẻ. Thực hiện tốt quy chế sử dụng Văn phòng điện tử để phát
huy tiện ích, tính khả dụng trong công tác kết nối, chia sẻ thông tin, văn bản điện tử trong
toàn hệ thống.
5. Ban hành các Quy chế, định mức: Ban điều hành rà soát bổ sung sửa đổi để
trình HĐQT Công ty ban hành các Quy chế, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm
quyền của HĐQT; đồng thời, rà soát bổ sung sửa đổi các Quy chế thuộc thẩm quyền của
Ban Điều hành phù hợp với thực tế. Công ty tiếp tục rà soát để ban hành các định mức
kinh tế kỹ thuật tiên tiến để quản lý toàn diện các hoạt động đạt hiệu quả, đảm bảo tiết
kiệm, an toàn trong quá trình SXKD.
6. HĐQT Công ty tiếp tục đặt ra yêu cầu từng thành viên HĐQT, đặc biệt là các
thành viên trực tiếp tham gia điều hành phải xây dựng kế hoạch từng Quý, cụ thể cho
nhóm công việc được phân công; cùng với đó là các điều kiện triển khai và biện pháp
điều hành quyết liệt, lôi cuốn người lao động tích cực tham gia.
7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống định biên lao động toàn Công ty, nghiên cứu các
phương thức trả lương linh hoạt đối với từng bộ phận nhằm kích thích năng lực sản xuất,
gia tăng hiệu quả, áp dụng các chính sách tiền lương gắn với năng suất , hiệu quả để phát
huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong SXKD.
8. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để tuyên truyền giáo
dục, nâng cao nhận thức cho người lao động, đặc biệt là lao động vận tải và bán lẻ, phải
đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải, số lượng và chất lượng xăng dầu đến người tiêu
dùng để giữ gìn hình ảnh và uy tín thương hiệu của Petrolimex.

6


Tại Đại hội cổ đông này, HĐQT trân trọng cảm ơn các cổ đông đã hết sức chia sẻ
với những khó khăn mà Công ty gặp phải trong quá trình quản trị và điều hành hoạt động
SXKD; đồng thời ghi nhận các nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể CBCN-LĐ của
Công ty trong năm qua đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà đại hội cổ

đông đã giao cho HĐQT. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2013 là tiền đề để
Công ty tiếp tục phấn đấu khắc phục những hạn chế chủ quan, khách quan để Công ty sẽ
tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2014, mang lại lợi nhuận hợp lý hơn cho
các cổ đông trong các năm tiếp theo, có đủ nguồn lực tích lũy đảm bảo sự ổn định và
phát triển bền vững của PTS Nghệ Tĩnh trong tương lai./.
Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông tham dự Đại hội!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT

Hoàng Công Thành

7