Điều lệ sau thay đổi vốn 2015.
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.39 MB, 43 trang )
CONG HdA xAH r cn0 NGHiA vrET NAM
Egc lip _ Trr do _ H4nh phfc
DItU LE
CONGTYCOPH NDAUTTIVA
PHAT TRIEN DUAN HA TANG
THAI BiNH DU0NG
Thnnh ph6 H6 Chi Minh.Thdng 9 nrm 2015
I
\
I
PH.{NMdDAU
DiAu
1€
ndy duoc Eai h6i ddng c6 d6ng cria C6n
thdng 06 ndrn 2013 vd sfa
quyCt hqp IC ngAy 28
ngdy 22 thAtg 12 n6m 2014, sua d6i khoan
0l di
04/NQ.HDeT ngdy 22 rh6ng 7 n5m 2015 vd Ngh
ngay 07 th6ng g ntm 2015.
CHI-IO'I{G
Diau 1.
ciii
I.
DINII NGI{IA CAC THUAT NGTI TRONG DItU LE
thich thuar ngii
1.
Trong Didu
a.
',V5n didu l€,'
nhiing thuar ng& duoi day s€ dugc hi6u nhu sau:
v6n do trit ca crc c6 d6ng d6ng g6p vA quy dinh tai
Dicu 5
lC ndy,
li
crtia
Dieu
le nay.
b.
,'Lu6t
Doanh nghiep" c6 nghia ld Luar Doanh nghiCp s6 60/2005/eH1t
2005
n
c.
d
"Ngay thdnh tep', td ngdy C6ng ty duoc cap cjriy chrtng nhan
d6ng
qudn
b6
ph6
"c6n
lf" ri r6ng gi6m d5c, c6c
t6ng gi6m d6c, K6
kf
toen
kinh doanh.
ff'dng, va ciic vi
li kh6c trong C6ng ty dLroc H6i d6ng quan tri ph€ chu6n.
e. "Ngudi c6 lien quan" ld cd nhan hotu t6 chfc ndo duoc quy dinh tai Didu 4.17
tri quan
Luat Doanh
f
nghi€p.
,,Thdi
han hoat dong', la thdi han hoat d6ng
l
cta
cia C6ng ry duoc quy dinh tai Didu 2 cria
ureu tg nay.
g.
,,ViCr
2.
Trong Di6u
3.
Cdc ti6u d6 (chuong, di6u crja
Nam', la nu6c COng hod Xa h6i Chrti nghia ViCt Nam.
nriy, cdc tham chii:u t6i m6t hoac m6t s6 quy dinh hoec
van beh khac se
g6m
bao
ca nhtng sua d6i ho+c vdn ban rhay th6 ching.
16
Diiu l.;
hiCu n6i dung vd kh6ng anh hudng tdi n6i dung
4.
nay) duoc
cta Didu
tC
si
dung nhdm rhuen tien cho viCc
ndy;
tri hoec thuet ngt da duoc dinh nghia trong Luat Doanh nghi€p (neu
khdng mdu
thu6n vdi chi th6 hodc ngii canh) sC c6 nghia tuorg
ng Didu IC nay.
CAc
ru
CI{I'ONG
II.
TNN, HiNH
THfC, TRU SO; CHI NHTINH, V,iN PI{ONG DAI DIEN V,\
THdI HAN IIoAT DoNG ciTA c6NG TY
Di6u 2. TGn, hlnh thric, trU sd, chi nh{nhr
vtn phdng dgi
di€n
vi
thdi hqn hoat dong cia
C6ng fy
L
TCn COng
ty
o TCn ri6ng ViCr: C6ng ty c6 phAn Eiu tu
,
tdng Thdi Binh Dunne.
DF
in
1
h?
I
I
o
TCn tieng Anhr pacilic Infrastructure project Developnent
And
InYestment Corporation.
o
o
T€n vi6t
tit: ppl Corp.
Biriu tuqng cia C6ng ty:
thuong hi9u cUa Cong ty nhu sau:
Li
bi6u tuong duoc th6 hi€n vd ding
ki
gan voi
Kinh doanh nha.
-
Mua bdn vat hr rhi6t bi phuc vu nganh giao rh6ng van tai.
**
nat' rau'dau' hoa' cav c6nh' c6v 5n qu6 rrdng
*",
"u
lHrlfhl?JXp*
'u;nf,lXll
. - DAi li du lich, di6u hdnl tua du lich. Dich vu h6 tro li€n quan d6n quan bri vri t6
chric tua du lich.
, , .- - .Dinh gid. tlr ven. m6i gidj, queng ceo, d6u gi6, quan iy b6t d6ng san. Sen giao dich
bdt dong san.
-
Dai
li
ciem
ve mdy bay.
thi c6ng x6y dung c6ng trjnh giao thOng (cAu, duong b6)
Vd c6c linh vuc kinh doanh kh6c duoc b6 sung theo giiy phdp kinh
doanh cria co quan quan
li Nhd nu6c.
2.
sdt
Muc tiCu hoat dong cia C6ng ry:
C6ng ty duoc thdnh lap de huy dong vd su dung viin c6 hi€u qua
trong viec phdt rridn
san xuet kinh doanh vA xdy drmg cdc du 6n, c6c c6ng trinh
vii ciic linh vtrc kh6c nhim muc
ti6u thu loi nhu{n: Tao viQc lim 6n dlnh cho ngudi lao d6ng;
Tdng lgi ttic cho cdc C6 d6ng;
D6ng g6p ngan s6ch Nhd nu6c vd phiit fien cong ty. c6c muc tieu
trin sc dugc cu th6
hoa
trong nghi quy6t Dai h6i C6 d6ng thuone nien cho phi hq? v6i rinh
hinh thuc tij
.
Di6u 4. Pham vi kinh doatrh vA hoat along
l.
COng ty duoc phdp
hp k6 hoach
vA tiiin hdnh tlir ce cac hoat d6ng kinh doanh theo
quy dinh cna ciAy chring nhan ddng ky kinh doanh vd DiAu
le ndy phir hqp voi quy dinh cta
phdp lu6t hien hdnh vd thuc hiCn c6c biCn ph6p thich
h9p d6 dat duar cac muc riCu cia C6ng
ry.
2.
C6ng ty c6 thij ti6n hanh hoat dong
kinl
doanh trong c6c linh vuc khric duoc ph6p
Iuat cho phip vA duoc Hdi d6ng qu6n tri ph€ chuAn.
CHTIOI{G
IV.
VON DIEU LE, C6 PHAN
Didu 5. V6n diAu I€, c6 phin, c6 d6ng srng
qp
1. V6n di6u le cia C6ng ty lit:482.906.290.000
ddng G6n trem t6m muoi hai
ti,
chin tram le siiu triCu. hai trAm chin muoi ngdn ddng). T6ng v6n
di6u le crla C6ng ty duoc
chiathdnh 48.290.629 (B6n muoi t6m triCu, haitrem chin muoi ngdn,
s6u trdm haimuoi chin)
c6 phin v6i m€nh gi6ld 10,000 ddng/c6 phAn.
2.
C6ng ty c6 thi: Ung v6n didu
h. p v6i cdc quy dinh cia phdp luat.
lQ
khi dugc Dai h6i ddng c6 d6ng th6ng qua vd phir
3.
Cric c6 phdn cria C6ng ry vdo ngAy th6ng qua DiAu
l€
niy ld c6 phdn ph6 ttr6ng.
c6cquyi:nvanghiavukdmtheoc6phind'ocquydinhtaiDidulr,Didu12Eidurcndy.
4
c6ng ry c6 the ph6r hinr cdc loai c6 phan uu dai khdc
sau khi c6 sg chdp thudn
clla Dai hoi dong c6 dong va phir hgp v6i cdc quy dinh
cda phdp luar.
5
c6 phan ph6 th6ng phai
dLtoc uu ri6n cheo biin cho c6c c6 d6ng hicn
htu theo ti lc
tuong fng v6i tli lC so htu c6 phin ph6 thong cLla
ho trong C6ng ty, rru rruqng hgp Dai h6i
d6ng c6 d6ng quy dinh kh6c. cdng
6, phai th6ng bdo vi€c chdo biin c6 phAn, trong ttrong b6o
phii n6u 16 s6 c6 phin duoc chao biin vd rhdi han deng
k)i mua phi hop (t6i thiCu hai muoi
ngiv ldm vi€c) d6 c6 d6ng c6 rh6 dang ky mua. Sii c6 phdn
c6 dong kh6ng
d6ng
do Hoi d6ng quan
tri
c0a C6ng ty quy.it dinh. HOi ddng quan
k!
mua h€t se
tri c6 thii phen ph6i
s6 c6 phdn
d6 cho cdc d6i tuqng rheo citc didu kien va c6ch thtc
me H6i ddng quan tri th6y Id phr) hoD,
nhung kh6ng dugc ben s6 c6 phin d6 theo cric diAu
kiQn thu6n lqi hon so v6i nhiing di6u ki€n
da chdo b6n cho c6c c6 d6ng hi€n hiu, rrt trudng
hgp Dai h6i ddng c6 ddng
ch
thuan
kiac
ho{c trong trudng hqp c6 phAn duoc b6n qua So ciao
dich Chfng khoiin.
6.
C6ng ty c6 thit rnua c6 phin do chinh c6ng ty da ph6t
hanh (k6 ca c6 phln uu dai
hodn lai) theo nhiing cdch thtc
quy dinh trong Didu l€ ndy vd ph6p lu4t hien
hdnh. C6
phan ph6 th6ng do c6ng ty mua lai ld c6 phi6Lr quy
vd H6i ddng quen tri c6 th6 chdo ban theo
nhiing cdch thtc pht hgp v6i quy dinh cia Di,au lc
niy va Luer chfng khodn vd vdn ban
hu6ng den IiCn quan.
d
7.
d6ng nh5t
vd
ty c6 th6 phdt hdnn cdc loai chfng kho6n khdc khi duoc Dai
h6i ddng c6
trl th6ng qua bing vin ban vd phn hoo vdi quy dinh cria ph6p
luat va chung kho6n
C6nE
thi budng chtng kho6D.
EiCu 6. Chrrng
1.
nhin c5 phi6u
C6 d6ng cta C6ng ty duoc cdp chtrng nhin c6 phiEu
tuo.ng ring vdi s6 co phan vd
loai c6 phan sd hiiu.
1
Chung nhdn cd phiiiu phAi c6 d6u cua Cdng ty vd chii
ky cia dai diCn rheo ph6p
luet cia C6ng ty theo c6c quy alinh tai Luat Doanh nghi€p.
Chung chi c6 phi6u ph6i ghi 16 s6
Iuong vd loai c6 phi6u md c6 d6ng nim giit, ha vd ten ngloi
nim
danh) ve cdc thong tin ktec theo quy dinh cia Luat Doanh
nghiCp.
3.
Trong thdi han 10 ngdy, k6 tn ngdy n6p
c6 phin theo quy dinh
diy
git
(n6u
h
c6 phiiiu shi
dri hd so dd nghi chuy6n quydn so hiiu
cia c6ng ry hodc trong thdi
han hai th6ng (hodc thdi h?n kh6c theo
di6u kioan phdt hdnh quy dinh) k6 tn ngdy thanh todn
dAy dri tidn mua c6 phin theo nhu quy
dinh tai phuong 6n ph6r hanh c6 phi6u cria c6ng ty, ngudi
so hiiu s6 c6 phin s€ duoc c6o
chring chi c6 phitiu. NgLroi sd hiiu c6 phin kh6ng phei
tra cho c6ng ty chi phi in chrmg chi c6
phi6u.
4.
Trudng hep cht chuy6n nhLrong rn6t
phi6u ghi danh, chimg nhan c0
sC
bi
si5 c6 ph6n
ghi daah trong mQt chung nhfn c6
hui b6 ve chfng chi moi ghi nh6n
s6 c6 phdn con lai s€
duor cdp mi6n phi.
5. Trudng hap chfng
met, m6r
nh6n c6 phii5u ghi danh bi h6ng ho4c bi
cip hoac bi tieu hui, ngudi
dy
xod hoac bi ddnh
hru c6 phiiiu ghi danh d6 c6 th6 y€u cdu dugc c6p
chtmg nhdn c6 phitiu m6i v6i didu ki€n phai dua ra
bing chimg vA viCc so h[u c6 phan vd
sd
thanh todn moi chi phi liCn quan cho C6ng ry.
Didu ?. Chring chi chriDg kho6n khdc
Chfng chi trai phi6u hodc c6c chung chi chrtng kho6n
kh6c cta C6ng ty (trir cac thlr chdo
b6n, c6c chung chi tam thoi vd c6c tei li€u tuong
tu), se duoc pher hanh c6 d6u vd cht ky meu
cr:ra
dai diCn theo phep luat
cia
C6ng ty,
trt
tfud.ng hQp md cdc didu khodn vd di€u ki€n ph6t
hdnh quy dinh kh6c.
Didu 8. Chuy6n nhuqng cii phin
phin dau c6 rhd d
1.
TAt ca c6c c6
2.
C6 phAn chua duoc thanh to6n
tg do chuyen nhuong trlr khi DiCu rc nay vd
phep luat c6 quy dinh khric. c6 phitiu ni6m ytit trcn
so ciao dich chi,ng khoan sc duoc
chuydn nhugng theo ciic quy dinh cia phdp lu6t vd chrlng
khodn vd thi trudng chrtng khoan
diy dt ki6ng duoc chuy6n
nhugng vd huorg
huong c6c quycn loi li6n quan nhu quyan nh{n c6 tric, quydn
nh6n c6 phi6u ph6t hanh d6 rang
v6n c6 phdn tt ngudn vtin chri sd hitu, quy6n mua c6 phi6u
m6i chdo
b6n.
Didu 9. Thu hdi c6 phdtr
l.
Truong hqp c6 d6ng ki6ng thanh to6n driy dLi vd dring
hqn sii tidn phaifta mua c6
phi6u, HQi ddng quan tri th6ng b6o va c6 quydn ycu
ciu c6 tr6ng d6 thanh ro6n s6 tien cdn lai
cr)ng vdi lai su6t trCn khoin tidn d6 vd nhiing chi phi phdt
sinh do viec kh6ng thanh todn
dAy
drl gay .a cho Cdng ty rheo quy dinh.
2.
Th6ng b6o thanh to6n nCu tfCn phai ghi rd thdi han thanh
toan m6i (t6j rhiiiu H bey
(07) ngdy ke fi ngdy gui rh6ng bdo), dia di6m rhanh
todn va thong bdo phdi ghi rd truong hqp
kh6ng thanh toen theo ding y6u ciu, sii c6 phin chua thanh
to6n hiit se bi thu hdi.
nan I
"':
qu
cric c6 phdn chua thanh to6n
ouuyCn anuur hdi cdc
,
dUng
"ongI the6ng
ing b6o
t io neu
r
tren khdng duoc
rc nvc
hlrc h iCn
ouocc col
tri c6
diy
ld(cAc
cdc (c6i phdn
pl
du. c quydn chd,
hdo b6
Dan H0i d6ng
gqr
quan
yen b
bdn, Ital ph6n
ph( hoac giai quytit cho
ph6i
t
ch , ns
ngL
da sd hiru
hi ru co
phin bi thu hdi hoZc cec d6i tuAng kl6c tleo nhtng dieu
kiCn vd cach thrtc md H6i d6ng quAn
tri th6y ld phtr hop.
5.
C6 d6ng
nin giii c6 phdn bi thu sC ph6i tu b6 tu c6ch c6 di)ng d6i vdi
nhrng c6
phdn d6, nhtmg van phdi thanh to6n t6t ca
cAc khodn tidn c6 ti€n quan c6ng v6i tian
lai theo
IC (khOng qud 1,5 lAn hi su6t cho vay kj,hqn 12
ti
thdng cria Ng6n hang Ngoai thuong vier
Nam) vdo thdi diem thu hdi theo quyiit dinh cria H6i ddng quan
tri k6 tir ngdy rhu hoi cho dCn
ngdy thuc hien thanh to6n. HQi ddng qudn tri c6 todn quy6n
qu t dinh vi€c cLr6ng chii thanh
torn todn bO gie fii c6 phi6u vdo thdi diiim thu hdi
6. Th6ng bdo thu hdi
sE
dugc gui dtin ngudi n6nr
git
c6 phan bi rhu h6i truoc thdi
diem thu h6i. ViCc rhu hdi v5n c6 hi6u luc k6 ca rong rrudng
hgp c6 sai s6t ho[c b6r can
trong viec gui th6ng b6o.
cHIJOt{c
v.
Diiu 10. Co c6u
co cAu To cHitc,
t6 chric
Co c6u t6 chfc qudn
quin
lj
Dai h6i d6ng c6 d6ng;
2.
Hdi d6ng quan tri;
3.
Ban ki6m sorit.
4.
T6ng girim
cHrIoNG
tj
cia C6ng ty
1.
QUAN LIf vA Krf,M soAT
vr. c0 DoNG
bao gdm:
VA DAr HOr DoNG C6 DONG
Di6u 11. Quyan cia c6 d6ng
l.
C6 d6ng
h ngudi cht
sd hihr C6ng ty, c6 c6c
c6 phin vd loai c6 phAn me ho s6 hifu. C6 d6ng chi chiu
sdn kAAc
cia C6ng ty rrong pham vi
2.
s6 v6n da g6p
vio
qu
vd nghia vu tuong
tng theo
s6
fach nhiCm vd no vd c6c nghra vu tdi
C6ng ty.
Ngudi nim git c6 phdn ph6 th6ng c6 cric quydn sau:
a.
Tham gia vd phat biiiu trong cdc Dai h6i ddng c6 d6ng ve thuc
hien quycn bicu
quy6t t4rc ti6p tei Dai hdi d6ng c6 d6ng hoic th6ng qua
dai di6n duoc u! quydn hodc thuc
hiCn b6 phi6u tu xa;
b.
Nhen c6 tric v6i mfc theo quyiir coa dinh Dai hQi ddng c6 d6ng;
c.
Tu do chuyCn nhuong c6 phln d6 dugc thanh to6n day dll theo
le ndy vd phep Iuat hien hdnh;
dinh cna Didu
d.
Duqc uu tien mua c6 phitiu m6i chAo b6n tuong ung
v6i
md ho so hitu;
t!
16
c6 phin ph6 th6ng
e.
Xem x6t, tra ctlu, trich luc cric thdng tin lien quan
d6n cd d6ng trong danh s6ch c6
d6ng di tu cdch tham gia Dai hoi ddng c6 d6ng
vd y6u ciu srla d6i c.ic th6ng tin kh6ng chinh
xac;
f.
Xem x6t, tra cuu, trlch luc hoec sao ohqp Didu l€ c6ng
ty, s6 bien ban hop Dai h6i
ddng c6 d6ng va cdc nghi quy6t cta D?i h6i ddng c6
d6ng;
g.
Trudng hq p C6ng ty giai thd, d(oc nhan m6t phan tdi sen
cdn lai tuong ung voi sii
phdn
c6
g6p v6n vao c6ng ty sau khi c6ng ty da thanh to6n
cho chrr no va cdc c6 dong loai
kiec theo quy dinh cia ph6p luet;
h,
YCu ceu C6ng ty mua lai c6 phdn cria ho trong c6c rrudng
hQp quy tlinh tai Didu
90.1 cria Ludt Doanh nghi€p;
i.
Cdc quy6n kh6c theo quy dinh cta Eidu
3.
C6 d6ng hoec nh6m c6 d6ng
r?ng
DA crl cdc
ndy va phdp luAt.
nim giil tren 5% t6ng
thdi han liCn tuc tu seu th6ng tro len c6 c6c
a.
lC
qu
si5
c6 phdn ph6 thong trong
n sau:
thinh vi€n H6i ddng qudn tri hoic Ban ki6m so6t theo quy dinh
tuong
tai cAc DiCu 24.2 vd Didu 32.2;
b. Yeu
cau H6i
d6ng quAn trithuc hign viec rdCu tap Dai h6i ddng c6 ddng
theo cdc quy dinh t?i Di€u 79 vd Di6u 97 Lu6r Doanh nghiCp;
c,
du
vi
KiCm tra vd nhan ban sao hoic ben Fich dan danh s6ch c6c c6
d6ng c6 quyen tham
b6 phi6u t?i Dai h6i ddng c6 d6ng.
d.
Y6u cdu Ban ki6m so6t ki6rn tra tlng v6n dA cu th6 liCn quan
diin qudn l!, diAu
hanh hoat dong cia c6ng ty khi xdr th6y cdn thiiit. y€u cdu phai
th6 hien bing vdn bdn; phai
c6 ha, tCn, dia chi thudng tr[, quilc tich, s5 ciay chri,ng minh
nhan dan, H6 chi6u ho[c chring
thuc c6 nhen ho. p ph6p kiec d6i voi c6 d6ne ta ce nhen; rCn, dia
chi thudng rnj, qu6c tich, s6
quy6t dinh thdnh hp hoic s6 ding ky kinh doanh d.5i
v6i c6 d6ng le t6 chrlc; s6 luong c6 phdn
ve thoi diem dAng ki c6 phdn cria rimg c,3 d6ng, t6ng sti c6 phin
cna ca nh6m c6 d6ng vd ti l€
sd
hilu trong t6ng s6 c6 phAn cta c6ng ty; vrin dd cAn ki6m tra, muc tlich
ki6m tra;
e.
Diiu
Cdc quyiin kh6c dugc quy dinh taiDi6u lC ndy.
12. Nghia vU
cia
c6 d6ng
C6 d6ng c6 nghia vu saul
r.
lhu Ureu te ( ong ry vd cdc quy che cta C6ng ry: chdp hinh
quydr dinh cria
Dai h6i d6ng c6 d6ng, H6iddng quan tri;
I uan
2.
Thanh todn ti6n mua c6 phin da ding
3.
Cung cdp dia chi chinh xiic klri ding
4.
HoaLr rhdnh c6c nghia vu khac rheo quy dinh
5.
Chiu tr6ch nhi€m ce nhan khi nhen danh c6ng ty dudi m9i hinh
k!
kf
mua theo quy dinh;
mua c6 phdn;
cia ph6p luat hien hdnh;
thfc
d6 thuc hien
m6t trong c6c hdnh vi sau day:
a. Vi ph?m ph6p luat;
b. Ti6n hdnh kinh doanh vd c6c giao dich kh6c d6 tu loi hoac phuc vu loi ich cia t6
chfc, c6 nhan khdc;
c.
Thanh toAn
cic khoen ng chlra diin
h4n tru6c nguy co tei chinh c6 thc xay ra d6i
voi c6ng ty.
Eidu 13. D4i hQi ddng c6
d6ng
1
l.Daih6iddngc6d6ngldcoquanc6thamquyAncaonh6tcriac6ngty.Cu6chop
Dai hoi d6ng c6 d6ng
th
g ni€n duoc t6 chric m6i hdm m6r (01)len. Dai h6i ddng
c6 d6ng
phai hap thuong ni€n rrong thdi han b6n (04) rh6ng, k6 tn ngdy
k6r
thic
ndm
tii
chinh.
2.
Hoi d6ng quan tri t6 chrtc trieu qp hop Dai hoi d6ng c6 d6ng thudng niCn
va lua
chon dia didm phi hgp. Dai h6i ildng c6 d6ng thudng niCn quy6t dinh nhtng
v6n dA theo quy
dinh cta phdp luet vd EiAu
ngan sdch tai chinh cho
du dei h6i
dC tu
16
n
C6ng ry, dec biCt thOng qua c6c b6o c6o tai chinh hang ndm vd
tdi chinh tiCp theo. C6c ki6m to6n vien d6c lep dugc mdi tham
van cho vi6c th6ng qua cdc b6o c6o tai chinh hdng ndm.
3. Hoi d6ng
quan
tri
phai triCu tap hap Dai hoi ddng c6 OOng U6t thuong uong cac
trudng hoD sau:
th
a.
H6i d6ng quan tri x6t
b.
Bang can d6i ke to6n nd.ln, c6c biio cao s6u (06) th6ng hodc
cen thi6t
toiin crla nem tai chinh phdn rinh v6n didu
c. Kii
16
vi loi ich crla C6ng ty;
dd bi rndt m6t nna(1/2) so
qui hodc b6o cdo ki6m
vdi dau
ki;
si5 rhanh viCn cira HOi
ddng qudn tri it hon s6 thanh vien mA luet phdp quy
dinh hoac it hon m6t nita s6 thanh viCn quy dinh trong Di6u lC;
d.
C6 d6ng hoac nh6m c6 d6ng quy dinh tai Didu 1 1.3 cta Eidu l€ ndy y6u cdu
trigu
tap hop Dai h6i d6ng c6 d6ng bing m6t ven ban ki6n nghi. Ven ban ki6n nghitriCu
tap phai
nCu f6 lli do vd muc dich cu6c hop, c6 chit ky cta cAc c6 d6ng IiCn quan
(vdn ban ki6n
nghi c6
thC lap thanh nhidu ban d6 c6
d[ cht ky cta
rdt ca cdc c6 d6ng c6 lien quan);
]
l
e.
Ban kirim soiit yeu cAu riCu mp cu6c hop n6u
Ban ki6m sorit c6 ly do tin tu6ng
rling c6c thinh vi6n H6i ddng qudn tri ho6c cen b6 qu6n
t! c6p cao vi ph?m nghiem trong cdc
nghia vu cUa ho theo DiCu 9 Luat Doanh nghi€p
ho[c HQi
j
ddng quan
tri hanh d6ng hodc c6
dinh hdnh d6ng ngodi ph4m vi quydn han crta minh;
I
Cdc trudng hqp
4.
Td€u rap hop Dai h6i ddng c6 d6ng bjr thuone
ki6c theo quy dinh cia ph6p lu6t vi Diau
IC
c6ng q,.
a. H6i d6ng quan tri phdi hi6u tdp hgp Dai hoi ddng c6 d6ng hong
thdi h?n ba muqi
ngdy kA rt ngdy s6 thdnh viCn H6i ddng quan tri
cdn lai nhu quy dini
tai Khodn 3c Di€u 13
hodc nhAn dugc y6u ciu quy dinh tai Kho6n 3d
vd 3e DiAu I3.
b.
TrLrdng hqp HQi ddng quan
dinh tai Khoen 4a Diau 13
thay rh6 H6i ddng quan
thi
t ikh6ng fieu
t6p hop Dai h6i ddng c6 d6ng theo quy
ng thdi han ba muoi (30) ngdy tiaip theo, Ban
kiem so6r phei
hi rricu tap hop Dai hoi ddng c6 d6ng rheo quy dinh
Khoan
5 Dicu 97
Luat Doanh nghiCp.
c.
Trudng hqp Ban kiCm so6r kh6ng triCu tap hap Dai
hQi ddng c6 d6ng theo quy
dinh tai Khoan 4b Diau 13 thi trong rhdi han ba muoi (30)
ngey ti6p theo, c6 d6n& nh6m c6
d6ng c6 y€u cAu quy dinh tai Kloan 3d Didu 13
c6 quyAn thay th6 HOi d6ng quan fti, Ban
kiem soiit tricu tap hop Eai h6i ddng c6 dong rheo quy
dinh Khodn 6 Diau 97 Luat Doanh
nghiCp.
Trong fuong hqp ndy, c6 d6ng ho{o nh6m c6 d6ng
triCu rap hop Dai h6i ddng c6
d6ng c6 th6 dd nghi co quan ding k! kinh doanh gi6m
s6t vicc trieu tap vd ti6n hdnh hop n6u
xdt thAy cAn thi6t. Tdr ca chi phi cho viec tri6u tap va d6n
hdnh hap Dai h6i ddng c6 d6ng se
duoc c6ng ry hodn lai. Chi phi ndy kh6ng bao g6m nhing
chi phi do c6 d6ng chi tiCu
kli
du Dai hoi d6ne c6 d6ng, k6 ce chi phi en d va di
rham
hi.
Di6u 14. QuyAn vd nhiQm vg cna Dqi hQi tldng c6 d6ng
L
Dai hoi ddng c6 d6ng thudng ni6n c6 quydn thao tuan vd
th6ng qua:
a.
Bao c6o tdi chinh kiem toAn heng nem;
b.
Beo c6o cta Ban ki6m so6t;
c.
Bdo cdo clla H6i ddng quiin
d.
Kii hoach ph6t tri6n ng6n han vd dai han cia Cdng ty.
2.
Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng niCn vd b6r thuong rh6ng qua quyi:r
dinh bing v6n
bdn vd c6c
a.
tfi;
vin dd sau:
Th6ng qua cdc bAo c6o tai chinh heng nAm;
b. M{c c6 tf,r rhanh
roiin hdng nam cho m6i loai c6 phAn phar hop vdj
Luat Doanh
nghicp vd cac quydn gin lian v6i toai c6 phan d6 Muc c6
oic ndy kh6ng cao hor muc md H6i
ddng qudn tri dd nghi sau khi da tham khao
c.
56 luong thdnh vi€n
d.
Lua chon c6ng ty ki6m to6n;
e.
BAu, bai
ni6n
cr.ia
i
kiiin cric c6 d6ng tai Dai h6i ddng c6 AOng;
H6i ddng qudn tri;
vA thay thij thdnh vi€n
H6i ddng qudn rri
vi
Ban ki6m
;
I
T6ng s6 tidn thn lao cta ciic thdnh vi€n H6i ddng qu6n
tri vd 86o c6o ti€n thir lao
cia H6iddng qu6n rri;
g.
86 sung va sua d6i Didu
h.
Loai c6 ph6n vd s6 luong cd phln m6i
16
C6ng ty;
sE duoc phiit hanh cho m6i loai
co phan, va
vi6c chLrytln nhuong c6 phdn cria thdnh vi6n s5ng lap
tuong vdng ba ndm dAu tiCn ke tir Ngay
thdnh lep;
i.
j.
T6 ch0c lai vd giai
k.
KiCm tra va
Chia, rdch, hap nhet, sdp nh6p hodc chuydn d6i C6ng ry;
xt Ii
rhC (rhanh l)t) C6ng
ry vd chi dinh ngu.di thanh
li;
vi pham cria H6i ddng quan tui ho6c Ban ki6m soiir gay thiCt
hai cho C6ng ry va ciic c6 d6ng cta C6ng ry;
l.
giA
ri
cdc
QuyCt dinh giao dich bdn rdi san C6ng ty hoac chi nhiinh hodc giao dich
mua c6
50% tro len t6ng gi6 tri tdi san
cia C6ng ty vd
c6c chi nh6nh
cta C6ng ry duoc ghi
trong b6o cao tdi chinh dd duoc ki6m to6n gAn nh6t;
m. C6ng ty mua Iai hon l0% m6t loai
c6 phin phrit hdnh;
n.
Vi€c T6ng girim d6c d6ng rhdi lim Cht rich H6i d6ng quan
ri;
o.
C6ng ty hoac c6c chi nhrinh cta C6ng ty
v6i nhtng nguoi duoc
kj
kiit
ho.p ddng
quy dinh tai Didu 120.1 cta Luar Doanh nghi€p voi giri
tri bing horc
lm
hon 20% tong gid rri
tdi sdn cllia COng ry va c6c chi nhiinh crla C6ng duoc ghi trong
b6o c6o tdi chinh da duoc
ry
ki6m to6n gin nhrit;
p.
3.
Cdc vAn dc khdc theo quy dinh cta Didu lC ndy vd c6c quy
ch6 kh6c cta C6ng ty;
C6 d6ng kh6ng duqc tham gia b6 phi6u rong c6c trudng hgp
sau dayl
a.
Cdc hap ddng quy dinh tai Eidu 14.2 Di6u tC ndy khi c6 d6ng
d6 hoic nguoi cd
liCn quan t6i cd ddng d6 li m6t b€n cta hgp ddng;
b.
Vi6c mua c6 phdn cia c6 d6ng d6 hoec clta ngudi c6 liCn quan r6i
c6 d6ng d6 tni
trlrdng hQp viCc mua lai c6 phin duoc thuc hi6n
Diiu le ppI
viec mua l?i dugc thuc hiCn th6ng qua kh6p lenh hoAc chdo
mua c6ng khai trCn So giao dich
chfng kioiin.
4.
Tat ca cec nghi quy6t va cAc vjn dd dA dLroc dua vio
chuqng trlnh hop phdi duoc
dua ra thao luan vd bi6u quy6t tai Dai hdi ddng c6 d6ng.
Di6u 15. C{c dai rlifn tluqc
iy
quydn
L
Cdc c6 d6ng cd quydn tham du hop D?i h6i ddng c6 d6ng theo luat ph6p
c6 tht:
truc tiiip tham du hodc uy quy€n cho dai di€n cria minh tham
du. Trudng hqp c6 nhicu hon
m6t ngudi dai dien rheo rty quGn duoc cri thi ph6i xdc dinh cLr th6
s6 c6 phAn vd sti phi6u
bdu
cta m6ingudi dai dien.
2.
ViCc
ui
quyen cho ngudi dai di€n du hop Dai hoi d6ng c6 d6ng phei
lap thinh ven
bAn theo mau cria c6ng
ry vd phai c6 chii kli theo quy dinh sau day:
a.
Trudng hq p c6 d6ng c6 nhan ld nguoi ut quydn rhi phai c6
cht
ve ngudi dugc ui quyen du hop;
ki cta c6 d6ng d6
b.
Tnrdng hgp ngudi dai diCn theo uj, quyAn crta c6 d6ng ld t6 chfc ta
nguoi ui
quy€n tht phii c6 chtr kj cia ngudi dai dien theo u! quydn,
nguoi dai diCn theo ph6p luat cta
c6 d6ng vd ngudi duoc uli quydn du hop;
c.
Trong trudng hgp kh6c thi phdi c6 chii
d6ng va ngudi duoc
ui
ki
clia ngudi dAi dien theo phep luat cia c6
quy€n du hqp.
Ngudi duoc uj'quyi)n du hop Dai h6i ddng c6 d6ng phai n6p v6n ban uy quyan
trudc
khi vdo phdng hap.
3.
Trudng hgp luat su thay mAt cho ngudi ut quyAn ky gi6y chi dini
dai dien, viCc
chi dinh dai diCn trong ong h9p ndy chi dugc coi li c6 hi6u luc n6u gi6y
chi dinh d?j dien
d6 duoc xu6t trtnh cirng v6i thu ui qu n cho luat su hodc ban sao
hgp le cia rhu ui quydn
d6 (niiu tru6c d6 chua ddng ky v6i C6ng ry).
4. Tril
quydn du
trudng hqp quy dinh tai khoan 3 EiAu t5, phi6u biCu quy6t cta ngudi
duoc ui
ng pham vi duoc uj'quydn vln c6 hi€u luc khi c6 m6t trong c6c trrcng
ngp
hop
sau day:
a.
Nguoi
ui
quydn da ch6t, bi han ch6 ning luc hinh vi dan su hoec bi m6t
nbng luc
ui
quyCn da
hdnh vi dan su;
b.
Nguoi
c.
Nguoi ui qutin da huj bd rhim quyin crla nguoi lhuc hien viec ui quyin.
hui b6 vi€c chi dinh ui quyan;
Dicu khoan nay se kh6ng ap dung trong trudng
h'p c6ng ry nhan duqc th6ng bao vd
mol ffong ciic su kien trCn b6n mudi tem gid
trudc gid khai mac cu6c hop Dai hgi d6ng
ddng hodc trudc
Diiu
16.
kii
cd
cuQc hqp duoc tri6u tap lai.
Thay d6i cric quyCn
l.
Vi€c thay d6i hodc hui b6 cdc quyAn dec bi€t gin
lian voi m6t loai c6 phan uu dai
c6 hiCu lsc kii c6 d6ng nim gir it nhat 65% c6 phin
ph6 th6ng tham dLr hop th6ng qua d6ng
rhdi duoc c6 d6ng nirn git ir nh6t 75% quydn bi6u quyiit
crra loai c6 phin L'u dai noi t.en u;6u
quyiSt thong qua. Vi€c t6 chtc n6t cu6c
hop cia c6c c6 d6ng n6m giu m6t loai c6 phen
uu dai
d6 th6ng qua viec thay d6i qu n nCu trCn chi
c6 gi6 tri khi c6 t6i thii:u hai (02) c6 d6ng (ho4c
d?i dien duo. c rty quydn cria h9) vd n6m giii t6i thi6u
m6r phdn ba (l/3) gid tri mcnh gi6 crta
c6c co phan loai d6 da ph6t hahh. Truong hqp
kidng c6 dn s6 dai bi6u nhu ncu t.€n thi se t6
chtc hqp lai trong vdng ba muoi (30) ngiy sau d6 vd nhiing
nguo-i nfm giii c6 phin thudc loai
(kh6ng
d6
phu thu6c vdo s6 luolg ngudi vd s6 c6 phdn)
c6 mer t.,rc ti6p hoac th6ng qua dai
di€n dugc u! quydn ddu duoc coi ld drr s6 tuong dai
bi6u y€u ciu. Tai ciic cu6c no.p crra cac
c6 d6ng nfrn giu m6t loai cd phin uu d6i neu trCn,
nhtng ngudi nlim gitr c6 ph6n rhu6c loai
d6 c6 mat ruc ti6p hoac qua ngudi dai di6n ddu c6 thii y€u
cdu bd phi6u kfn. M6i c6 ph6n
cing loqi cd quydn
bi6Lr
quydr ngang bang nhau rai cdc cudc hop neu
ren.
2. Thi tfc
ti6n hAnh cAc cu6c hop ri€ng biCt nhu vay duoc thuc
hien tuong tu voi c6c
quy dinh rai Dieu l8 vA Didu 20.
3. Tri khi cdc di6u kho5n
lian v<'i cdc loai c6 phdn c6 quydn
chia sd lgi nhuAn hoic
c6c c6 phan
Ai
san
cia
phdt hdnh cd
'u
phin quy dinh kh6c, crtc quyan dec bi€t gdn
dai diii v6i m6t s6 hoec
C6ng
ty
se
tit
ca c6c v6n dd li€n quan diin
kh6ng bi thay d6i khi C6ng ry phat hdnh th6m
cing loai.
Di6u 17. TriQu r4p h9p Dei h6i ddng c6 d6ng, chuong
trinh hgp, vd th6ng b6o hQp
D?i h6i itdtrg c6 d6ng
1.
HQi d6ng quan
duoc rieu tep
tritri6u
Daih6iddng c6 d6ng, hoac Daihdid6ng c6 d6ng
theo cilc trudng ho. p quy dinh rei Diau l3.4b hobc
Diau 13.4c.
rdp hop
2. NguditriCu tap hap Dai hoid6ng
c6 d6ng phai thuc hiCn nhtng nhiCm vu sau day:
a.
Chr.rdn
b.
Xric dinh thdi gian vd dia diiim t6 chric dai h6i;
bi danh s6ch c6c c6 d6ng dt didu kien tham gia vd bi6u quy6t
tai cai fr6i
trong vdng ba muoi (30) ngdy trudc ngdy bit dAu ti6n
hdnh hop Dai h6i ddng cO d6ng;
chuong t inh hop, vd cec tai li€u theo quy dinh phir hoD
v6i luar phep va cAc quy djnh cia
C6ngty;
c.
Th6ng b6o vd
gti th6ng
brio hop Dgi h6i d6ng c6 d6ng cho tAt ca cric
c6 ddng c6
quydn dy hqp.
3
Thdng b6o hqp Dgi hQi ddng c6 dong
cdng b6 ften phuolg tiCn th6ng tin
cia
d'qc gii cho tlit cd cec c6 ddng
d6ng thoi
Sd Giao dich Chrmg kho6n, tr6n trang thong
tin diCn
tu (website) cia cdng ty. Th6ng brio hQp Dai hSi ddng
c6 d6ng phii dugc
dc it nhbr
muoi l5m (15) ngdy rru6c ngdy hap Dai h6i d6ng cd
dOng, (rinh rir ngdy me thOng beo duqc
gui ho{c chuyiin di mQt c6ch hgp lc, duoc
tre cu6c phi ho6c duoc bd vdo hdm thu). chuong
tdnh hop Dai h6i d6ng c6 d6ng, c6c Lii li6u li6n quan
ddn c6c v6n dd sc dugc bi6u quy6r tai
dai hQi duqc gui cho c6c c6 d6ng hoic/vd dAng
tAi tren th6ng tin dien tu crlia C6ng ty Trong
trudng hgp tai liCu kh6ng dugc gti kdm th6ng bdo hap
Dai h6i ddng c6 d6ng, th6ng bao rhdi
gni
hop phai neu rd dia chi trang th6ng dien ru d6 cric c6
d6ng c6 th6 titip c6n.
4.
C6 d6ng hoFc nh6m cii d6ng
d
dd cAp tai Didu 11.3 cua Didu lC nay co quy€n
de xu6t cdc vdn itd dua veo chuong hinh hop Dai
hdi ddng c6 d6ng. Dd xudt phei duqc ldm
bing vdn bdn vd phdi duqc gui cho c6ng ty it nh6t ba ngdy
ldm viQc tru6c ngay khai mac Dai
h6i d6ng c6 d6ng. Ed xu6t phai bao
e6m ho vd t6n c6 dOng, s6 luong vi loai c6 ph6n ngudi
d6 nlrn giit, vd n6i dung dd nghi dua vdo chuong
hinh hop.
5
Ngudi tricu 6p hop Dai h6i d6ng c6 d6ng c6 quvdn
tir chiii nhtng d€ xuat licn
quan d6n Khoen 4 cta Diau l7 trong cec ruong
hop sau:
a.
Dd xudt duo. c gui diin kh6ng
ding thoi han hoec kh6ng di, ki6ng ding n6i dung;
b.
Vdo thdi di6m dd xudt, c6 d6ng hoac nh6m c6 d6ng
kh6ng c6 di it nhat 5% c6
phan ph6 th6ng trong thdi gian lien tuc it nhit
seu (06) th6ng theo quy dinh tai Di6u 1 |.3 cta
Di6u 16 ndy ;
c.
Vdn dd dd xu6t kh6ng thu6c ph4m vi th6m quydn cria
Dai h6i ddng c6 d6ng ban
bac vd th6ng qua.
6. Hoi d6ng quan tri phai
chuan bi du thao nghi quyiit cho ttrng v6n dd
trong chuong
trinh hop.
7. Truong
h9p r6t ca c6 d6ng dai di€n 100% s6 c6 phin c6 quydn
bi6u qLry6t truc tirip
tham du hodc th6ng qua dai diCn dugc uy quyAn tai Dai h6i
ddng c6 d6ng, nhirng quydt dinh
duoc Dai hoi d6ng c6 dOng nhSt tri th6ng qua deu dugc coi
la hqD li kd ca hong truong hAp
viCc hieu tap Dai h6i d6ng c6 d6ng kl6ng theo ding thi
tuc ho5c n6i dung bi6u qu t kh6ng
co trong chuong trinh.
Di6u 18. C6c tli6u kifn ti6n hdnh hgp D4i hQi ddng
c6 d6rg
1. Dai
h6i d6ng c6 ddng duoc ti6n hdnh khi c6 s6 c6 d6ng du
hop dqi diCn cho it nhar
65% c6 phan c6 quydn bi6u quy6t,
2.
Trudng hgp kl6ng c6 dri sii lugng dai bi6u cdn thi6t
trong vdng ba muoi (30) phft
kd ft thdi diialn 6n dinh khai mac dai hoi, dai h6i phdi
dugc tri6u tep lqi trong vdng oa muor
(30) ngav kd tir ngdv du dinh t6 chric Dai
h6i ddng c6 d6ng lan rhf nh6t. Dai hdi d6ng c6
d6ng triCu tap lai chi duqc ti6n hinh kii c6
thdnh vi6n tham du D cac c6 d6ng va nhitng dai
di6n duoc uj quyrln du hop dai di6n cho ir nh6r 5l%
c6 ph6n c6 quydn bi6u quy6t.
3
Trudrg h' p dai hoi ldn thf hai khdng duqc tiiin hdnh do
kh6ng cd dri s6 dai bi6u
can thiiit trong vdng ba muoi (30) phnt kc tri thdi di6m
an dinh khai mu" eui hor,
c6 d6ng ldn
oui hor d6ng
thf
ba c6 rh6 duoc trieu tap trong vdng hai muoi (20) ngdy
k6 tri ngdy du dinh
ti6n hdnh d?i hQi lin hai, vd t ong trudrg ho! ndy
d4i h6i duo. c tiiin hrinh kh6ng phu thu6c vio
s6 luo,,ng c6 d6ng hay d?i diCn uy quyan tham du vd
duqc coi ld hqp lg vd c6 quydn quy6t dinh
tdt ci cric vdn dd md Dai h6i ddng c6 d6ng l6n tht nhet.
Di6u 19. Th6 thfc ri6tr hAnh hgp
vi
bi6u quy6r tqi
oai tqi
odng c6 d6ng
1.
Vao ngey t6 chfc hop Dai hQi ddng c6 d6ng, C6ne ry phai
rhuc hi6n rhrj ruc dang
ky c6 d6ng vd phai thuc hiCn viec dang ki cho d6n khi ciic c6
d6ng c6 quyen du hap c6 m4t
ddng ky h6t.
2. Khi tien hdnh ddng k1i c6 d6ng,
duoc
u!
C6ng ty sc c5p cho tring c6 d6ng hoAc dai djen
quydn c6 quyCn bi6u quy6t m6t tne bi6u
cia c6 d6ng, ho vd
tCn dai diCn duoc
ti6n hdnh biiiu quytit tai dai h6i, sti th€
u!
q'yiit, tr6n d6 c6 ghi
s6 ddng ky, ho vd t€n
quydn vd s6 phitiu bieu quy6t cna c6 d6ng d6.
Khi
ing h6 nghi quy6t duoc thu truoo,
s6 thd phan d6i nghi
cu6i cirng d6m t6ng sii phiiiu rAn thanh hay phan d6i Aii quyiit
Ctnh r6ng
s6 phiiiu rtng h6, phan d6i tr)ng vlin dA hoec b6 phiilu tring,
s€ duoc Chrt toa
quy6t duoc
sau
thr.r sau,
khi ti6n hanh bi6u
th6ng b6o ngay
qu
t v6n de d6. Eai h6i bAu nhtng ngudi chiu tr6ch nhi€m
ki€m phi€u
holc gidm sdt ki6m phitiu theo dd nghi cria chri toa. s6 thdnh vr6n
cria ban kiiim phi6u do
Dai
hQi ddng c6 dong quyi5t
quy dinh
dinh cen
cf
da nghi
cta Cht roa nhung kh6ng vugt qu6
s6 nguoi theo
cia phdt luat hi€n hdnh.
3.
C6 d6ng d6n du hop DaihQi ddng c6 d6ng mu6n c6 quydn ddng
kj ngay vd sau d6
c6 quyan tham gia vd bi6u quytit ngay tai dpi h6i. chi
toa khdng c6 rf6ch nhicm dirng dai h6i
dC cho c6 d6ng di:n mu6n d6ng lci vd hieu luc
oia cdc der bi6u quy6t da ti6n hanh 6c khi
c6 d6ng dCn mu6n rham du sC k:h6ng bienh huqns.
4. Cht tich H6i
d6ng quan
tri
ldm chri toa c6c cu6c h9p do HOi ddng qudn rn
viCn cdn lai bau m6t ngudi trong s6 ho ldm
chi
toa cu6c hop. Trudng hgp kh6ng co ngudl
c6
Dm chu toa, thanh vicn H6i ddng quan tri c6 chric vu
cao nhdt didu kni6n d6 Dai h6i d6ng
c6 ddng bau chtj toa cudc hop trong sij nh0ng nguoi
dlr hQp vd nguoj c6 phi6u brir.r cao nh6t
thiS
ldrn
cht
toa cuOc hgp,
Trong giic trudng hgp
khtc, ngudi lq
t6n tri6r.r
tdp hop Dai h6i ddng c6 d6ng tti6u
khi6n Eai hQi ddng c6 d6ng biu chrr toa cu6c hop vd ngudi
c6 phiiiu bdu cao nh6t ouoc cr:
lam cht toa cuoc h9p
5. Chri toa ld ngudi c6 quydn qu dinh
vA trinh
tu, tht tuc vd cec
su kicn ph6t
sinh ngoai chuong lrinh cua Dai hQidong cd d6ng.
6.
Chri toa DAi h6i ddng c6 d6ng c6 th6 hoan hop dai h6i khi
c6 su nh5t tri hoac yeu
cAu cria Eai h6i ddng c6 d6ng dA c6 dri sii luong
dai biilu du hop cdn
thiiit.
7.
Chrt toa ctra dai hdi hodc Thu
ki
dai h6i c6 th6 rir:n hinh c6c hoat ttQng cin thi6t
d6 diCu khien Dai h6i d6ng c6 d6ng m6t cech hgp le ve
c6 tr6t rg; hodc d6 dai hoi phan
anh
,
duoc mong mu5n cria da s6 tham du,
8. H6i
d6ng qudn
tri c6 th6 y6u cAu
du Dai hoi ddng c6 dOng chiu su kiilm
tham
ra hoec cdc bien ph6p an ninh mA HOi ddng quan tri
cric c6 d6ng hoec dai diCn duoc
cho Id thich hgp. Trudng hqp c6 c6 d6ng hodc dai di6n dugc
ui
u!
quyEn
quyAn kh6ng chiu tuan
thi
nhfing quy dinh vc ki6m tra hoAc ciic bi6n phdp an ninh n6i trCn,
H6j d6ng qu6n tri sau khi
xem xet mot cech cen trang c6 th6 ttr chiii hoec huc xu6t c6
dong hoac dai dicn n6i trcn tham
gia
Daih6i.
9. H6i ddng quan tri, sau khi
bi6n ph5p duqc H6i d6ng quan
ri
da xem xdt m6t ciich cAn fieng, c6 th6 tii5n hanh cdc
cho ld rhich hqp d6:
a,
Ei6u chinh s6 ngudi c6 mdt t4i dia di6m chinh hop Dai h6i ddng
c6 d6ng;
b.
BAo dem an toan cho moi ngudi c6 met tai dia di6m d6;
c.
Tao di€u ki€n cho c6 d6ng rham du (hoAc tiiip tuc tham du) d4i h6i.
H6i ddng quan tri c6 toan quydn thay d6i nhtrng bi€n phdp
c6c bien ph6p n6u HOi ddng qudn
veo crla hoAc sri
n6Lr
tr€n vd dp dung rdt ce
tri thAy cin rhi6t. Crc bien phdp 6p dung c6 th6
dung nhtng hinh thtc lua chon khec.
te c6p gi6y
l0.Trong trudng hgp tai Dai hoi ddng c6 d6ng c6 6p dung c6c biCn ph6p h6i
trcn, Hai
d6ng qudn tri kli xic dinh dia di6m dai h6i c6 th6:
a.
Th6ng b6o ring dai h6i sc duoc ri6n hdnh tai dia diAm ghi trong th6ng
bAo vd
toa dai h6i se c6 met t?i d6 (..Dia di€rn chinh cna dai h6i',);
chi
I
l
b.
B6 tri, t6 chfc d6 nhiing c6 d6ng hoic dai diCn duoc uy quy6n
kh6ng du hop duoc
theo Didu kho6n ndy hotrc nhtng nguoi mu6n
tham gia o dia di6m kh6c v6i Dia di6m chinh
cta dai hoi c6 rh6 ddng thdi tham du dai h6i;
Thdng brio v6 vi€c t6 chfc dei h6i kh6ng cAn n6u chi
ti6t nhtng biCn ph6p t6 chuc
th€o DiCu khoan
ndLy.
I L Trong Di6u le ndy (trn
kii
hodn canh yCu
ciu klec), moi c6 dong
s€ duqc coi ld
tham gia dai hoi 6 Dia diiim chinh cia dai h6r.
Hang nem c6ng
ty phai t6 chrtc hop Dai
hQi ddng c6 d6ng
ddng c6 d6ng thuong ni6n kh6ng duoc t6 chric dudi hinh
rhfc l6y
i
it nhdt m6r lin. Dai h6i
ki6n bing v[n ban.
Diiu 20. Th6ng qua quy6t Alnh cta D4i tr6i Adng c6 d6ng
L
Trir rrudng hap quy dinh tai Khodn 2 crla Didu 20, crlc quy6t
dinh cria oai h6i
d6ng c6 d6ng v6 c6c v6n dd sau dAy se duoc rh6ng qua khi c6
tir.65% tr6 l6n t6ng s6 phi6u
bdu cua cdc c6 d6ng c6 quyCn bi6u quy6t c6 mdt truc ti6p
hoec th6ng qua dai dien duoc rly
quyCn c6 mdt raiDai hqi ddng c6 dOng.
a.
Th6ng qua b6o ceo tdi chinh hdng nem;
b.
K6 ho?ch ph6t tri6n ngin va ddi han cia c6ng ty
c.
Bau, bai mi6n vd thay thi: thanh vien H6i ddng quan tri ve
Ban ki6m soat va phe
chuAn vi€c H6i ddng quAn hi b6 nhi€m T6ng gi6m d6c.
2.
C6c quyi:t dinh crta D?i h6i ddng c6 d6ng li€n quan diln vi€c
sia d6i ve b6 sung
DiAu l€, Ioai c6 phi6u vd s6 luqng c6 phiaiu duoc cheo b6n, viCc t6
chric taihay giai rh6 doanh
nghicp, giao dich mua, brin rdi san c6ng ry hodc cec chi nh6nh thuc
hi€n c6 gid
tri tir 50% tro
tri tdi san cia C6ng ty tinh rheo B6o cdo rii chinh gin nh6r dugc ki6m
toan dugc
th6ng qua khi c6 tu 75% tro l6n t6ng s6 phiiSu bdu c6c c6 d6ng
c6 quyAn bii5Lr quy6t
lCn t6ng gi6
co mat
tryc ti6p ho6c rhdng qua dei diCn duoc
ui quyan c6 m{t tai Dai hQi dAng c6 d6ng (trong
hqp t6 chirc hop rruc ti6p) hodc it nh6t j5% t6ng s6 phiiiu biu
cta cdc c6 d6ng c6
trudng
quy6n bi6u quyrit ch6p thuan (di5i vdi rruong
quy6t
Di€u 21.
Thim quyAn vi rh6 rhric #y
ainl
o4i tr6i adng c6 a6ng
crta
Thdm quydn vd th€
thtc liy
ho. p
j
I6y y ki6n c6 dong bing vdn bin).
kiin c6 a6ng bing vdn
blen d6 rh6ng qua
!
ki6n c6 d6ng bing ven ban d6 th6ng qua quyet dinh clta
Eai hoi ddng c6 d6ng duoc thuc hiCn rheo quy dinh sau d6y:
L
H6i d6ng quan tri co quy€n t6y y kiiin c6 d6ng bing vdn ban d6 th6ng qua quy6t
dinh cia Dai h6i d6ng c6 d6ng b6t ct, lic nao n6u xdt th6y cdn thi6t vi Iqi
ich cia cong ty;
2
H6i d6ng quan tri phdi ohu6n bi phi6u r6y j kiiin,
du thdo quy6t dinh cta Dai h6i
d6ng c6 d6ng vd c6c rdi liCu giai trinh du
rhao quy6r dinh. phicu 6y kiiin kem theo
i
du thao
quy6t dinh ve tii licu giai trinh phtri duoc grii
bing ph'ong thri,c !6o dem d6n ouoc dia chi
thucmg tru cria t*ng c6 d6ng. H6i ddng qudn
tri phai dam bao gui, c6ng b6 rdi licu cho c6c
c6
d6ng trong n6t thdi gian hgp ly d6 xem
xdt bi6u quy6t va phai gui it nhdt muoi tarn (t5)
nedy
rruoc ngay h€r han nhdn phi6u tdy
3.
Phi6u l5y
a.
TCn, dia chi tru
deng ky kinh doanh
b.
1i
j
kidn.
kitin phdi c6 ciic n6i dung chri y6u sau d6y:
sC,
chinh, sti vd ngdy c6p Gi6y chfng nhAn dnng kti
kinh doanh, noi
cia c6ng ty;
Muc dlch l6y
1i
ki6n;
c.
Ho, tCn, dia chi thudng tni, qutic tich, s6 Giiy
ch'ng minh nhdn d6n, H6 chi6u
hoac chring thuc ce nh6n hgp phdp khdc cria
c6 d6ng ld cd nhan; t€n, dia chi thudng tnj, qu5c
tich, s6 quytlt dinh rhenh tap hoec s5 dang ky kinh doanh
cia c6 d6ng ho4c d?i dien theo ui
quyen cta cd d6ng ld t6 chric; s5 luqrg c6 phan
cta tlng loai vd sri phitiu bieu quyct cta
c6
d6ng;
d. Vin di cdn tiy j kidn dd rhong qua quydr dinh;
e. Phuong 6n bi6u quy6t bao g6n tdn thdn}. kh6ng tdn rhanh va kh6ng c6 y
f.
ki6n;
Thdi h?n phai gni vd c6ng ty ptr;ilu t6y y ki6n da duoc tre
tdi;
g. Ho, t€n, chil kli cia Chn tich H6i ddng q'dn tri vi ngudi dai diCn
theo phAp luat
cia c6ng ty;
4.
phi6u l6y
j
ki6n da dugc tra ldi phei c6 chft ky cia c6 d6ng
ld c6 nhan, cua nguoi
dai di6n theo uj quy6n holc ngudi dai dien theo ph6p
luat cdla c6 d6ng ld t6 chric.
Phi6u lay
j
ki6n gni ve c6ng ry phai dugc dung trong phong bi ddn
kin va kh6ng ai
duo. c quydn ind tru6c khi ki6m phiiiu. Cec phi6u
l6y ! ki6n gLri vA c6ng ty sau thoi han da Kic
dinh tai noi dung phi6u liiy 1r ki6n hodc da bi mo dAu kh6ng
hqp 16;
5.
HQi ddng qudn tri ki6m phi6u vd ldp bi€n ban ki6m phiiiu
du6i su chung ki6n cria
Ban ki6m so6t hobc crja c6 d6ng ktrdng nirn giir chric
vu qudn l), cong ty, Bien bAn kiem
phiaiu phei c6 cAc n6i dung
a.
g ky
cht y6u
sau ddy:
TCn, dia chi t4r sd chinh, s6 vri ngdy c6p Gi6y chi,ng
nhan ddng
kini
ki kinh doanh, noi
doanh;
b.
Muc dfch va cdc v6n dd can l6y
c.
56 c6 d6ng v6i t6ng s6 phi6u bi6u quytit da tham gia
biiiu quy6t, trong d6 phan biet
j
kiiin d6 th6ng qua quy6t dinh;
s6 phi6u bi6u quyiit hqp r€ vd s6 bi6u quyet kh6ng
hgp re, kdm theo phu luc danh sach c6
d6ng tham gia bi6u quy€t;
d. Tdng s6 phi6u t6n thanh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 y kiiin diSi v6i
trlng v6n dd;
e. Cac quy6t dinh da duoc th6nts qua,
f.
Ho, ten, cht kli crta Ch,j rich HOi d6ng quan rri, ngudi
dai diCn theo ph6p luat cta
c6ng ry va cua nguoi girim srir kidm phieu.
Cec rhAnh vi€n H6i ddng quajx
tri
vd ngudi girim sdt ki6m phiilu phdi liCn
doi ghiu rr6ch
nhiem vii trnh rrung thuc, chinh x6c cria bi€n bin kii3m phi6u;
Ii€n d
kh6ng ng thuc, kh6ng
chinh xAc;
6. Bi6n bAn k6t qua ki6m phiilu phdi
duoc c6ng b6 tren websire
cr:ra
thdihan hai muoi tu (24) gid vd grii dtin cric c6 d6ng trong thdi
vdng mudi ldm
tir ngdy ki:r thtc ki6m phi6u;
7.
phi6Lr l6y
8.
Quyiit dinh duoc th6ng qua rheo hjnh thfc l6y
!
c6ng ty hong
(lj)
ngdy, kC
kii5n da duoc tra
ldi, bi€n ban ki6m phitiu, toan van nghi quyit da duoc
th6ng qua va tdi li6u c6 1i6n quan grii kdm theo phiilu l6y ki6n
dau phai duoc tuu gil} tai tru
1i
sd chinh cia c6ng ty;
! ki6n c6 d6ng beng vdn ban phai
dugc s6 c6 d6ng dai diCn ir nh6r 75% r6ng sd co phdn c6 quyAn
biilu quy6t ch6p thuAn vd c6
gi6 tri nhu quyet dinh dugc th6ng qua tai cu6c hap Dai
h6i d6ng c6 d6ng.
Didu 22. Bi6n b6n hqp D4i hoi.rdtrg c6 il6trg
Nguoi chi tri Dai h6i d6ng c6 d6ng chiu tr6ch nhicm t6 chfc
luu trt cac bicn ban Dai
h6i ddng c6 d6ng. BiCn ban Eai h6i ddng c6 d6ng phii duoc
c6ng b6 trCn Website cua C6ng
ty tlong thdi han hai muoi b6n (24) gid vd gti cho t6r
ca c6c c6 d6ng hong thdi han mdqi lem
(15) ngdv k6 tu ngdv Dai hoi ddng c6 d6ne kiit rh[c. Bicn
ban Dei h6i ddng c6 d6ng duo. c coi
ld blng chfng x6c thuc va nhiing c6ng viQc da duoc ri6n hanh
tai Dai hQi ddng co d6ng trr)
khi c6 ki6n phin d5i vd n6i dung biCn bdn duoc dua ra rheo
ding thrt tuc quy dinh trong
vdng mudi (10) ngiy k6 tt khi gni biCn ban. BiCn ban phai duoc
tap bAng ri6ng Vicr, c6 chii
ki x6c nhan cia Chi tAa dai hoi vi Thu ky, vd duoc l6p rheo quy dinh cua Luar
Doanh nghiCp
j
vd tgi Di€u
u}]
qu
16
ndy. C6c ban ghi ch6p, bien ban, s6 chft
n tham dlr phai duoc luu
Di6u 23. you cAu
hiy
nc
an
xet
giii tai tru
b6 quytit ditrh
so chlnh
ki cta c6c c6 dong du hop va vdn ban
cta C6ng ry.
cia Dqi hoi ddng c6 it6ng
1. Trinh tu
va thri tuc triCu tap hQp Dai hoi ddng c6 d6ng kh6ng thuc hien dung
theo
quy dinh cta Luat Doanh nghiCp vd Diau lC c6ng ty;
2,
Trinh ru, tht tuc ra quyiit dinh vd noi dung quydr dinh vi pham phrip
lu{r hotrc Didu
le cOng ty.
Trudng hop quyiit dinh
oai h6i ddng c6 d6ng bi hui bd rheo quyi5r c6tr cta
Tod dn hodc Trong tAi, ngudi trieu qp cu6c hop Dai h6i d6ng c6 dong
bi hui b6 c6 th6 xem
cr:ia
xdt t6 chfc lai Dai hoi ddng c6 d6ng trong vdng 60 ngdy theo trinh
tu, tht tuc quy dinh tai
Luat Doanh nghiep ve Di6u lC ndy.
CHIIOI{G
VII.
Di6u 24. ThAnh phin vA nhiem
1. 56 I
HOI DONG QU;.N TRI
k'
cria rhdnh vi6n HOi ddng quen
g thdnh vien H6i itdng quan
hi
ir
nhit
li
tri
ndm (05) nguoi va nhieu nhAr
h
mudi mot (11) ngudi do Dai h6i d6ng c6 d6ng bAu rheo phuong thric bdu
d6n phitiu. Nhi6m
ky cta Hoi ddng quan tri Id ndm (05) ndm. Nhien ki, cia thenh vien H6i
d6ng quan tui kh6ng
que n5m (05) nam; thdnh vi€n H6i d6ng qudn tri c6 th6 duoc biu
tai v6i si5 nhi€m lcj khdng
han ch6. T6ng s6 thdnh vien HOi ddng quan
mQt phan ba r
2.
l/l
)
tri d6c ldp kh6ng didu
hAnh Dhai chi6rn
it nhat
l6ng s6 thanh vien Hoi d6ng qudn rri.
C6c c6 d6ng nlm
git
c6 phin c6 quydn bi6u
qu
t trong thdi han liCn tuc it nhet
seu (06) theng c6 quy6n g6p s6 quyAn bi6u quy6t cna tiing ngudi
lai vdi nhau d6 dA cu cdc
ung vi€n H6i ddng quen tri. C6 d6ng hoac nh6m c6 d6ng nim giit
tt
s6 c6 phdn c6 quyAn bi6u quyiit dLroc dd cir mot (01) Itng vien;
cu t6i da hai (02) ung viCn;
d6n dudi 50% duoc dd c&
neln (05)
ti
ti
5% diin du
10% dtin du6i 30% duoc dd
30% diin du6i 40% duoc dd cu r6i da ba (03) ung viCn; tu 40%
t6i da b6n (04) fng viCn; rir 50% d6n du6i 60% duoc dd cu r6i
ing vien; tir 60%
d6n du6i 70% duoc dA
80% duoc dC cri t6i da bay (07)
tne vi€n;
vA
ct t6i da s6u (06)
irng viCn;
ti
da
70% d6n
tir 80% d6n dudi 90%duoc dA ct tdi da tam {08)
irng vi€n.
3.
Truong hap s6 luong cdc ring vi€n H6i ddng quin tri th6ng qua dd cri va rng cu
v6n kh6ng dri s6 luong cAn thi6t, H6i ddng qudn trl duong nhiCn c6 th6 dd cri th6m Lmg cu
vi6n hodc t6 chric dd cu theo m6t co ch6 do c6ng ty quy dinh. Co chii dA cu hay ciich thirc HOi
ddng quan tri duong nhiom da cu
tng ct
phii duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng
4.
Thanh vi€n H6i ddng qLrdn
trong cAc huo'ng hQp sau:
viCn H6i ddng quen
triphai duoc c6ng b6 16 fting va
qua tru6c khi tii5n hdnh dd cri
tri
s€ khOng cdn ru cdch thanh vien
H6i ddng quan rrl
a
Thdnh viCn d6 kl6ng
di tu cach ldm thdnn vien HOi d6ng
quan
tri theo quy dinh
cta Luat Doanh nghiCp ho?c bi luat phnp cdm khdng dugc lan thanh vidn
Hoi ddng qudn tri;
b.
Thdnh vi6n dd gui dor bing
c.
ThriLnh
d.
Thdnh vi€n d6 v6ng
e.
Thanh viCn d6 bi c6ch chtc thdnh viCn H6i d6ng quan tri theo quy6r
dinh cta Eai
vin
bAn xin tir chric d6n tru sd chinh
cia
COng ty;
vi€n d6 bi r6i loan ten thdn vd thinh vi€n khric crla H6i ddng quan
tri c6
nhftng bing ch{mg chuyen m6n chtmg td nguoi d6 k:h6ng cdn nang
luc hdnh vi;
mit kh6ng tham du
cta H6i ddng qudn tri li6n
tuc trong vdng siiu (06) theng, vd trong thdi gian nay H6i ddng quan
t.i ki6ng cho phip thdnh
vi€n <16 vdng m{t vd dd phdn quyiit.ing chfc vu cta ngudi ndy bi
b6 tr6ng;
c6c cu6c hop
h6i d6ng c6 d6ng.
5. Hdi
d6ng quan
tri c6 rhd b6 nhi6m ngudi khec
thdi ldm thdnh vien HOi ddng
tri d6 thay rh6 ch6 h6ng ph6t sinh vd thanh viCn mdi ndy phai dugc ch
thuan tai Dai
h6i d6ng c6 d6ng ngay ti6p sau d6. Sau khi duoc Dai hoi ddng c6 d6ng
ch6p thLr6n, viec
ram
quan
b6
nhiem thdnh vien mdi d6 dugc coi ld c6 hiCu luc vdo ngdy dugc H6i
ddng qudn rri b6 nhiem.
NhiCm kj,cta thanh viCn H6i d6ng quan tri moi duoc tinh rri ngey
viec b6 nhiem c6 hiCu luc
den ngay ket thtc nhiem kj cria H6i ddng quan tri. Trong trudng
hgp thdnh viCn m6i kh6ng
duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng ch6p thuan, moi quy6t dinh crlia H6i ddng quin
tri cho dCn tru6c
thdi di€m di6n ra Dai hQi ddng c6 d6ng c6 su rham gia bi6u quyiit cia thdnh
vien H6i d6ne
qudn tri thay th6 v6n duor coi ld c6 hiCu luc.
6.
Vi6c b6 nhiem cdc lhinh vien Hdi ddngquinlri phdi duoc rh6ng biio
theo cac quy
dinh cta phdp luat vd chfng khoAn vd thi trudrg chtng klo6n.
7.
Thanh vi€n H6i d6ng quan tri kh6ng nh6t thi.it phai ln nguoi nim
git
c6 phdn cta
C6ng ty.
Diiu 25. Quydr hqn vd nhiem
yU
cia HOi ddng qudn tri
1.
Hoat dOng kinh doanh vd c6c c6ng viCc cia COng ry phai chiu su quan lli
hoac chi
d4o thuc hiQn cira HQi d6ng quin tri. HQi d6ng qudn hi li co quan c6 dAy
dt quyAn han d€
th{c hiCn tdr ca c6c quyan nhan danh C6ng ty trri nhtng thim quydn thu6c vd oai h6i
ddng c6
d6ng.
2.
Hdi ddng quan tri c6 tr6ch nhiem girim s6t T6ng girim d6c vd cac c6n
bO qudn
ly
ki6c.
Q
cta COng ty
nhtng quy6n
3.
vu cria Hgi d6ng quin tri do luat ph
c quy ch€ n6i b6
cia Dai h6i d6ng c6 d6ng quy dinh
d6ng qudn tri c6
vu sau:
a.
Quyi:t dinh kii hoach ph6t tri6n sdn xuAt kinh doanh va ngan s6ch hang ndm;
b. Xic
djnh cric muc ti€u hoat d6ng trCn co so cec muc ti6u chi6n luoc duoc Dai h6i
d6ng c6 ddng thdng qua;
c.
86 nhi6m vd bei
di5c vd quy6t dinh
d
nhiCm c6c can b6 quan
cdng ty theo dd nghi cria T6ng girim
mtc luong cta ho;
Quy6t dinh co c6u t6 chric cia C6ng ty:
e. ciai quyCt c6c khi6u
lLra
lf
chon dai diCn
lai cdn b6 quan
li
cia C6ng ty
nai cta C6ng ty d6i v6r c6n bd quen
d6
giii
quy6t c6c
vin
li
c[ng nhu quyet dinh
da lien quan r6i c6c thir tuc ph6p
li
ch6ng
d6;
f.
Dd xr.r5t c;c loai c6 phi6u c6 rh6 ph6r hanh vd t6ng s6 c6 phieu ph6r hdnh rheo riing
g.
Ei! xu6t vicc ph6t hinh rr6i phi6u, rei phidu chuy6n d6i thanh c6 phi6u vd ciic
loal;
chring qLrydn cho phdp nguoi sd hiiu mua c6 phiiiu theo mfc gi6 dinh
tru6c;
:
h.
Quyiit dinh gi6 chdo b6n trrii phi6u, c6 phi6u vd c6c chrlng kho6n chuy6n ddi;
i.
Bd nhi€m, mi6n nhi6m, c6ch chric T6ng gidm diSc hay c6n b6 quan
li
hodc ngudi
dai di6n cia C6ng ty khi H6i d6ng quen tri cho dng d6 td vi loi ich r6i cao cia C6ng ty. Vi€c
bai nhiCm n6i tr€n kh6ng duo.c trdi vdi cdc quydn theo hgp ddng cira nhiing ngudi bi
bai
nhi€m (ni:u c6);
j.
ra
c6
De
xuit mrtc c6 tfc
hang ndm vd xirc dinh
mt!
c6 tilc tam thdi; t6 chfc vi€c chi
tfc;
k.
Ea xu6t viCc tei co c6u lai hoec giai thA C6ng ry.
4. Nhilng
v5n
a.
Thinh lep chi nh6nh ho[c cec vdn phdng dai dien cia C6ng ry;
b.
Thdnh lap cAc c6ng ty con cta COng ty;
c.
Trongph?m vi quydinh tAi Dieu I08.2 cria Ludt Doanh nghidp va rfu trudng
ho.p
quy dinh t4i Di€u 120.3 Ludt Doanh nghiCp phai do Dai h6i d6ng c6 d6ng ph€ chu6n, H6i
ddng qudn
tri
tiry
ttng thdi di6m quy6t dinh
viCc rhuc hiCn,
sta d6i vA hui b6 c6c hgp ddng
ldn cta C6ng ty (bao g6m ciic ho-p ddng mua, bAn, sdp nhap, thau t6m c6ng ty vd lien doanh);
d.
Chi dinh
vi
bai nhiCm nhtng ngud; dlroc C6ng ty
vd Luat su cta C6ng ty;
ui
nhiCm le dai dign thuong mai
i
e.
ViCc vay nq vA viCc thuc hi0n
cic
khodn th6 chAp, bno dam, bao lAnh vd bdi
thudrg cta C6ng ty;
f.
C6c kho6n ttdu
tu kh6ng nim tong k6 hoach kinh doanh vi ngin
l0% gi6 tri k6 hoach vd ngan sdch kinh doanh hdng
g.
n
s6ch vuor qua
;
cia nhtng c6ng ty khec duoc thdnh lap o ViCt Nam
ViCc mua hoec biin c6 phdn
hay nudo ngoAi;
h.
Vi6c dinh gi6 c6c tAi san g6p veo C6ng ty kh6ng phai bdng tidn li6n quan d6n vi€c
ph6t hanh c6 phii;u ho6c tr6i phi6u crta C6ng ty, bao gdm vdng, quyAn su dung dlit, quydn so
htu tri tue, c6ng nghe va bi quy6r cdng ngh€;
i.
j.
ch
Viec c6ng ty mua hoAc thu hdi kl6ng qu6 I 0% m6i loai c6 phin;
C6c v6n dd kinh doanh ho6c giao dich md H6i d6ng quy6t dinh
thuan trong pham vi quydn han
vi
tr:4ch nhi6m
su
cia minh;
k.
Quy6t dinh mtc gie mua hodc thu hdi c6 phen cila C6ng ry.
5.
HOi d6ng quan
tri phii
cin phii c6
brio crio Dai h6i rldng c6 d6ng vd hoat dOng cria minh, cu
th6 le vA viCc giem sdt cia H6i ddng quan tri d6i v6i T6ng gi6m d6c vd nhtng cen bO quan ly
nim tdi chinh. Trudng hgp H6i d6ng qudn t ikh6ng trinh b6o c6o cho Dai h6i
ddng c6 ddng, b6o c6o tdi chinh hdng nam cia C6ng ry sC bi coi la kh6ng c6 gi6 rri vA chua
khAc trong
dugc H6i d6ng qudn tri th6ng qua.
6. Tni k:hi luAt phdp vd Di€u 16 quy dinh kh6c, H6i ddng
nhan viCn c6p du6i ve cec can b6 quen
7.
Thanh vien H6i ddng quin
li
dai di€n xu
Ii
tht
lao cho H6i ddng qudn
tri
se duoc chia cho c6c thdnh vi€n
hodc chia
<16u
8.
tri c6 th6 uj, quyin cho
c6ng viCc rhay mat cho C6ng ry.
tri Gh6ng tinh c6c dai di€n duoc uj, quyAn thay
dlroc nhan thir lao cho c6ng viec cia minh du6i tu cdch
mirc
quan
s€ do
li
thi5)
thdnh viCn H6i ddng quen tri. T6ng
Dai hQi ddng c6 d6ng quyiit dinh. Khoan thir tao nay
H6i ddng qudn rri theo thoa thuan trong H6i ddng quen tri
trong trudng hop l$6ng thoa thuan duoc.
Tdng s6 tiin lra cho rimg lhdnh vien Hdi ddng quan lri
hoa h6ng, quydn mua c6 phdn vd cric
lqi ich
bao
rn lhu lao, chi phr,
khdc dugc hudng tir C6ng ty, c6ng
q' con, c6ng
ty liCn ket cta C6ng ty vd cAc c6ng ty [:hdc md thdnh vi€n H6i ddng quan ffi ld d?i diCn phAn
v6n g6p phdi dugc c6ng b6 chi ti6t trong beo c6o rhudng nien cria Cdng ty.
9.
Thdnh vi€n HQi d6ng quan
ri
nim git chrtc
v1r
didu hdnh (bao gdm cd chric vu
Chi tich), ho4c tldnh vi€n H6i d6ng qudn tri ldm vi€c tai ciic ti6u ban ciia H6i ddng qudn tri,
hoec thuc hien nhtng c6ng viCc k:h6c
mi theo quan di6m
cria H6i ddng quan
pham vi nhiCm vu th6ng thudng cta mQt thdnh vi€n HOi d6ng quan
tri
la
nim ngoiri
