Bien ban hop DHCD thuong nien 2016

D~I

C(>NG HoA xX nor CHiJ NGHiA VI."E:TNAM
DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc

nor DONG CO DONG

----- 000 ----CONG TY CO PHAN
CANG DICH
DAu KID DiNH

vu

vn

S6: 13/ BB -PTSCDV-, HDQT

Hai Phong, ngay 08 thang 04 nam 2016

"

.,

BIENBANHQP
D~I HOI CO BONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO pHAN cANG DICH VV DAU KHi BiNH VV
I.

Thot gian hop:
Khai mac: 09hOO' ngay 08/04/20 16 k~t thuc h6i II h40 cling ngay
Dia di~m: HQi tnrong Cong ty C6 ph~n Cang Dich vu D~u khi Dinh Vl1

II.

Thanh phin dt}'hop:
Hai mtroi m6t (21) c6 dong sa hiru va dai dien cho 31.934.616 c6 phan chiem 79,84 % t6ng
s6 v6n di~u I~ Cong ty d~n thai diSm 31112/2015.

Ill.

Chu toa ky hop:
OngVii Htru An
Ong Nguyen Hai Bang
Ong Cap Trong Cuong

IV.
-

Tlnr ky kY hop:
Ba Nguyen Thi Thu Ha
OngNguyen Tu~n NghTa

- Chu tich HDQT Cong ty - Chu toa
- Thanh vien HDQT - Giam d6c Cong ty - Thanh vien doan
- Thanh vien HDQT Cong ty - Thanh vien doan

- Truong Ban Thir kY
- Thanh vien Ban Thir ky

V. NQi dung cUQchop:
1. Thong qua cac Bao cao sau:

.:. Bao cao cua HDQT nam 2015 va K~ ho~ch ho~t d9ng Mrn 2016
.:. Bao cao cua Ban Ki~m soat nam 2015 va K~ ho~oh ho~t dQng nam 2016
.:. Bao cao cua Ban di~u hanh Cong ty v~ ho?t dQng sfm xu~t kinh doanh nam 2015 va
K~ ho?ch san xu~t kinh doanh nam 2016.

•
•
•
•

K~ ho?ch san xu~t kinh doanh nam 2016 duqo d~ ra vai cac chi tieu Cl;J th~ nhu sau:
San 1U'Q'ngthong qua dng
: 230.000 TEUS = 2,3 tri~u t§n/nam.
Doanb tbu
: 254,00 tY VND.
LVi nhu~n sau tbu~
31,00 tY VND.
Thu nQp NSNN
13,75 tY VND.

2. Thong qua c~i.cTir trinh sau:
.:. Ta trinh thong qua Bao cao tai chinh dil duqc. kiSm toan nam 2015 va h,ra cht;m
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam thllC hi~n soat xet Baa cao tai chfnh ban nien
cho ky k~ toan k~t thuc vao ngay 30/6/2016 va kiSm toan Bao cao tai chfnh nam
2016 cua PTSC Dinh Vii.

Trang 115

DV-DOC-PROJ-FMJ6-03-0J/5/20J5

.:. To trlnh thong qua KS hoach phan chia loi nhuan narn 2015 va KS hoach tai chinh
nam 2016 cua PTSC Dinh Vii
.:. To trinh miSn nhiem v,a b6 nhiern Thanh vien H('>id6ng quan tri
.:. Ta trinh v~ viec sua doi Dieu I~ Cong ty theo Luat Doanh nghiep 2014

3. Thao lu~n, bi~u quy~t cac vAn d~ xin

y ki~n bi~u quyet:

.:. Cae tlai bilu tham du Dai hOi tham gia thdo Luan.

•

Ong Than Dire Cuong - Cong ty c6 phan d~u tu Ico, c6 dong dai dien cho 168.000 c6
phieu:
Xem xet K~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2016 cua Cong ty, cac ohl tieu v~ Doanh thu va
Loi nhuan d~ ra d&u giam so voi nam 2015, d~ nghj Ban di~u hanh Cong ty cho biSt co s6
thi@tI~p xay dung K~ hoach tren,
Hien Cong ty C6 p,h~nCang Dich vl,lD~u khl Dlnh VG(rna c6 phiSu PSP) da du di~u ki~n d6
chlnh thuc niem yet va giao dich tren Thi truang chung khoan, d~ nghi Ban di~u hanh Cong
ty sam co K~ hOljlchchuy6n san giao dich d6 tljlOdi~u ki~n thu~n Iqi cho vi~c huy d('>ngv~n
d~u tu va phat tri6n kinh doanh.
D6i vai DI,I"an Ma r('>ngdu cimg PTSC Dlnh vn 20.000 DWT, n6u ttong thai gian tai DlJ an
duqc tiSp tvc th1Jchi~n, d~ nghi Ban di~u hanh Cong ty cho bi@tthai di6m DI,I'an co th6 dua
vao khai thac hOljltd('>ngva thai gian hoan v6n d~u tu cua DlJ an.
Vi~c dua Cang VIP Green (Dan vi thanh vien cua Viconship - C6 dong chi~n luqc va la d6i
tac quan tr<;mgeua PTSC Dinh VG) vito khai thac co gay anh huang dSn hOljltd('>ngcua Cang
PTSC Dinh vn trong nam 20] 6 khong? D~ nghi Dljlidi~n cua Viconship cho biSt kS hOljlch
lien k~t hOiltd('>ngvai Cimg PTSC Binh VGtrong thai gian tai?

.:. Gng D6 Hi~p Hoa - Cong ty c6 ph~ chung khoan MB, c6 dong dljli di~n cho 91.900 c6
phi~u:
D~ nghi Ban t6 chuc Dljlih('>ixem xet b6 sung them Bao cao tai chinh da duqc ki6m toan nam
2015 cua Cong ty vao Tai li~u tili Dili hQi d€ C6 dong tham dlJ Dili h(>iti~n theo doi va dong

~y~.

.

Xem xet K~ hOilChsan xm1t kinh doanh nam 2016 cua Cong ty, chi tieu v~ Doanh thu giam
nhung chi tieu v~ Lqi nhu~n khong giam, d~ nghi Ban di~u hanh Cong ty cho bi~t chi ti8t
phuang an triSn khai thvc hi~n K6 hOljlchda d~ ra cho nam 2016, cac bi~n phap ti~t giam chi
phi dS gifr vCi"ngchi tieu lQ'inhu?n.
D6i v&i DlJ an Ma f('>ngcku cang PTSC Dlnh vn 20.000 DWT, n~u trong nam 2016 Dv an
hoan thanh va duqc dua vao khai thac, dlJ ki6n sim Iuqng hang hoa thong qua Cang nam
2017 va Doanh thu tuang duang se thay d6i nhu th6 nao?
• Gng To Hang San - c6 dong dljlidi~n 52.000 c6 phi6u:
Tai li~u DCHD nam 2016 cua Cong ty r~t nhi~u, d~ nghi Ban t6 ch(rc xem xet vi~c in ~n tai
Ii~u tren 02 m~t gi~y dS C6 dong tham dt;rD~i hQi ti~n theo doi va ti6t giam chi phI van
phong.
Trong Bao cao t6ng k6t hOiltd('>ngSXKD nam 2015 va K6 hOilch ho~t d('>ngflam 20 J 6, Ban
di~u hanh Cong ty nen b6 sung them n('>idung cac chi tieu v~ Doanh thu, Lqi nhu~n, San
luqng .... cua nam 2014 dS C6 dong tham dt,rti~n so sanh va co y ki~n dong gop vai Dljlih{)i..
Hi~n Cong ty C6 phfrn Cang Dich vl,lD~u khi Dinh va (rna c6 phi~u PSP) da au di~u ki~n dS
chfnh thue niem y6t va giao djch tren Thj truang chung khoan, d~ nghj Ban di~u banh Cong
ty sam co K~ ho~ch chuySn san giao djch d~ t~o di&uki~n thu~n lqi cho vi~c huy d('>ngv5n
d~u tu"va phat triSn kinh doanh
Dv an Ma r('>ngcfru cang PTSC Dinh VG 20.000 DWT hi~n vftn chua hoan thanh do Cong ty
ti~p tl,lCphai thao gO-va b6 sung m(>ts6 cac tM tl,lC phat sinh theo yeu cfru cua UBND Thanh
Trang 2/5

DV-DOC-PR01-FM16-03-01/5/2015

)N(

)P
3D

.i~u
NI-


ph6 Hai Phong, trong di~u kien cac thu tuc phap Iy hoan thanh va Du an diroc ti~p tuc thuc
hien, d~ ngh] Ban diSu hanh Cong ty cho bi~t ti~n dQ hoan cong va dira vao str dung cua DV

an.
86i voi vi~c chi tra cho khoan yay d~u tir 01,1' an C~u cang PTSC Dinh Vil, d~ ngh] Ban di~u
hanh Cong ty cu~g c~p thong tin v~,tien dQtra tien yay cua nam 2015 va K~ hoaoh tra lai yay
nam 2016, dtr kien ke hoach hoan tat toan bQkhoan yay tren trong thai gian toi.
v~ vi~c sua d6i 8i~u l~ Cong ty nam 2016 thea Luat Doanh nghiep narn 2014, as ngh] Ban
diSu hanh Cong ty khong di~u chinh giam ty 1~s6 C6 dong tham du Dai hQi va ty l~ s6 c6
d9ng a~i di~n cho s6 phi~u bi€u qUY8tt~i 8~i hQi thea quy dinh mai t~i' 8i~u 141 va f)i~u
144 Lu~t Doanh nghi~p nam 2014 va xem xct giu nguyen cac ty l~ sau:
+ N~u ty l~ s6 C6 aong dV h9P d~i di~n cho it nhat a~t 65% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n
bi€u quy&tthi CUQch9P 8~i hQi d6ng c6 aong all'qc ti~n hanh (thea nt;5idung DiJu l¢ C6ng ty
chua sua d6i)
+ N~u ty l~ s6 C6 dong d~i di~n it nhat 65% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua tat ca C6
aong c6 m~t tflJCti6p hO{lcthong qua d~i di~n duvc uy quy8n c6 m{tt t?i cUQch9P D~i hQi
a6ng c6 dong ch§p thu?n thi quy~t ainh cua 8?i hQi d6ng c6 dong duqc thong qua t?i eUQc
h9P 8~i hQi d6ng c6 dong (thea n9i dung Didu l¢ C6ng ty chua sua c16i).

.:. /)oan. chli tich tilp thu va gidi trinh cac Vkiln clia cac

cJ dong

--...::
;1'1

LAt'

CH
tham du da; hoi. cu thl:

86i vai cac tai li~u trinh t?i f)~i hQi e6 dong, trong cac ky ti~p the~, Ban t6 ChtfCse thvc hi~h
vi~c in an tai li~u tren 02 m~t giay d~ c6 aong tham dV twc ti~p thu?n ti~n cho vi~c fl1soM va
thea doi. M~t khac, do Bao cao tai chinh c6 nQi dung dai va s6 trang Ian nen Cong ty da:dang
tai toan bQtM li~u tren t?-iwebsite htttp://ptscdinhvu.com.vn thea quy ainh cong b6 thong tin
abi vai C6ng ty a~i chung, dS nghi Quy C6 aong xem xct va tra cuu thong tin aa aang tai
tren website cua Cong ty.
D6i vai Bao cao t6ng k~t ho?t dQng SXKD nam 2015 va K~ ho~ch ho~t aQng nam 2016,
Cong ty aa cung dp acly du cac chi tieu v~ Doanh thu, Lqi nhu~n, San luqng .... cua nam
2014,2015 cang nhu K~ ho~ch nam 2016 ~i Phl,l h,1(;1 cua Bao cao da cung dp, Quy C6
aong tham dV c6 th~ xem xct va so sanh n~u c~n thi~t. Do gia d~u th~ giai Sl,ltgiam sau, Don
vi ti&ptI,Icg~p nhiSu kh6 khan do c?J1htranh eua cac Don vi tren cung aia ban, do a6 trong
qua trinh xay dl,lllg K~ ho?ch SXKD nam 2016, Ban aiSu hanh Cong ty aa dS ra cac chi tieu
Doanh thu, Lqi nhu~n phil hqp a~ c6 th~ hoan thanh nhi~m VI,Ias ra, giu vang v6n d~u tll' cua
c6 aong va c6 th~ ti@ptl,lCchi tra c6 tuc theo kS ho~ch. Cong ty aa xay dlJng va aang ti@ptl,lC
tri~n khai cac bi~n phap ti6t giam chi phi bao g6m cac chi phi thue ngoai, chi phi hanh chinh,
chi phI sua chua/bao dUOngthue ngoai ... d~ ti~t giam chi phI chung, tang Iqi nhu~n.
D6i vai khoan vay cho vi~c d~u tu Dv an c~u cang PTSC Binh va 20.000 DWT ph\lc VI,Icho
KCN va can cu h~u c~n t6ng hqp, t6ng s6 tiSn vay la 251,6ty VNf.>.D~r131112/2015, Cong

ty da chi tra duqc 102 ty VNB, tinh rieng trong nam 2015, Cong ty da thvc hi~n chi tra auqc
35,7 ty VND tiSn g6c cua khoan yay cho Dv an. Theo K~ ho?-ch,nam 2016 Dan vi se ti~p t\lC
chi tra khoang 38 tY VNB va dv ki~n Don vi se hoan tat vi~c tra toim bQ khoan yay tren trong
yang 04 nam.
D6i vai Dv an Ma rQng du cang PTSC Dinh va 20.000 OWT,. Cong ty se Hch CI,J"C
giai
quy~t cac van dS vuang m&cphUBND Thanh ph6 Hai Ph<'>ngdll'Q'cti€p tl,lCtriSn khai DV an MRCC trong thai gian sam
nhat, kip thai aap ung nhu du san xuat eua Cong ty. Trong truang hqp Dv an hoan thanh
vao nam 2016 va aua vao khai thac nam 2017, dv ki&nsan luqng hang h6a thong qua Cang
PTSC Blnh va se a~t 370.000 TEUS. Song song vai vi~c d~u tu cac thi~t bi a6ng bQvai celu
cang n6i dai, Cong ty cang aa aua k8 ho?-ch a~u tu 02 d.u gian RTG a~ nang cao nang Ivc
cung dp dich V\lcua Dan vi trong thm gian taL

Trang 3/5

..::::::::

;4

DV-DOC-PROI-FM16-03-01/5/20J5

KHi

,Vl

_-.;

~:::::;;.0--

Viconship hien nay v~n dang tiSp t1]Cph6i hop voi Cang PTSC Dinh Vli tim kiern va me
rong th] tnrong d6ng thai tiSp tuc Clrdai dien tham gia H<)id6ng quan trj Cong ty C6 ph§n
Cang Dich VI,I D§u khi Dinh Vii, m~t khac Cang VIP Green (Viconship) hi~n rnoi diroc dua
VaGkhai thac, v~n dang trong qua trinh d§u tu va hoan thien, do do trong thai gian tei hai ben
v~n tiSp tuc lien kSt va h6 tro I~n nhau trong viec tiSp nhan/chuyen tau ra/vao khai that hang
Container tren co sa dam bao loi Ich hai hoa gitra cac ben.
D6i voi viec sua d6i Di~u I~ Cong ty nam 2016, Cong ty se thirc hien sira d6i, b6 sung thea
dung quy dinh tai Luat Doanh nghiep nam 2014.
V~ viec chuyen san giao dich, trong flam 2016 Cong ty se xem xet nghien ciru, lira chon va
tri~n khai KS ho?ch chuy€n san giao djch cha c6 phiSu cua C6ng ty (rna PSP) trong thai di~m
phil hqp va thu?n 1qi nh~t, xin y kiSn c6 dong d~ tri~n khai thlJc hi~n nh~m dam bao Iqi fch
chung cua Cong ty cling nhu cac 06 dong .

•:. Ban Ki~m phiSu cong b6 kSt qua ki~m phi~u cac v~n d~ xin bi~u quySt nhu: sau:

No; dung 1: Thong
T6ng

qua Bao cao ho?t d('>ngcua HDQT nam 20] 5 va KS ho;;tchnam 2016.
s6 phiiu biiu quyit: 21 phidu

s6 phidu

h9'Pl¢: 21 phiiu, chiim 79,84 % t6ng s6 v6n miu l¢ eua C6ng ty, trong do:.
Tim thimh· 20 phidu, chiim 99,98% s6phiJu h9'Pl¢
Kh6ng tan thimh: 0 phiiu, ehiim 0% s6phiiu h9']Jl¢

Kh6ng co y kiin: 01 phiiu, chiim 0,02%

No; dung 2:

s6phiiu

h9'Pl¢

Thong qua Bao cao ho;;ttd('>ngSXKD nam 2015, KS-ho;;tchSXKD nam 2016.
Tang s6 phiiu biJu quyit: 21 phiiu

s6 phiiu

h9']Jl¢: 21 phiiu, ehiim 79,84% tang s6 v6n ditu l¢ ella C6ng ty, trong do:
Tim thimh: 20 phiiu, ehiim 99,98% s6phiiu h9']Jl¢
Kh6ng tim thimh: 0phiiu, chiim 0% s6phiiu h9'Pl¢
Kh6ng co y kiin: 01 phiiu, ehiim 0,02% s6 phiiu h(/JJl¢

Noi dung 3:. Thong

qua Bao cao taj chinh nam 2015 da duqc ki~m toan va:Thong qua vi~c Iva chQn
Cong ty kiem toan BCTC narn 2016
Tang s6 phiiu biiu quyit: 21 phiiu
S6 phiiuh9']J l¢: 21 phitu, chiim 79,74% tang s6 v6n ditu l¢ ella C6ng ty, trong d6:
Tan thimh: 20 phiiu, ehiim 99,98% s6phiiu hr;p l¢
Kh6ng tan thimh: 0phiiu, chiim 0% s6phiiu h9P l¢
Kh6ng co y kiJn: 01 phiiu, chiim 0,02% s6phiiu h9P I?

No; dung 4: Thong qua Bao cao ki€m tra giam sat nam 2015 va kS ho<;tchki~m tra giam sat nam
2016 eua Ban ki~m soat.
Tang s6 phidu bitu quydt: 21 phiiu

S6phiiu

h9P l¢: 21phiiu, ehiim 79;84% t6ng s6 v6n ditu l¢ ella C6ng ty, trong do:
Tan thimh: 20 phiiu, ehidm 99,98% s6 phidu h9P l¢
Kh6ng tim thimh: 0 phiiu, ehidm 0% s6phiJu h9P l¢
Kh6ng co y kiJn: 01 phiJu, chidm 0,02% s6phiJu h9'Pl¢

No; dung 5: Thong

qua

Ta trinh phan

ph6i lqi nhu~f1nam 2015 va kS ho;;tehtai ehfnh nam 2016
Trang 4/5

D V-DOC-PR01-FM1 6-03-01/5/2015


T6ng s6 phieu bieu quyet: 21 phieu
S6phi€u hople: 21 phieu, chiem 79,84% t6ng s6 v6n di~u l¢ cua Cong ty, trong do:

s6 phieu hop l¢
tan thanh: phieu, chilm 0% s6 phieu hop l¢
co Y kiln: 02 phieu, chilm 0,03% s6 phieu hop l¢

Tim thanh: 19 phiiu, chiem 99,97%

°

Khong
Khong
NOi dung 6: Thong qua TO'trinh mi~n nhiern va b6 nhiern Thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty .
Tong s6 phieu biJu quyet: 21 phieu
S6 phieu hop l¢: 21 phrlu,. chiem 79,84% tong s6 v6n di~u l¢ cua Cong ty, trong do:'
Tim thanh: 18 phiiu, chiem 93,19% s6phiiu hop l¢
Khong tan thanh; ophilu, chiem 0% s6philu h9'Pl¢
Khong CO y kiln: 03 phieu, chilm 6,81 % s6 philu h(YJJl¢

NOi dung 7: Thong qua TO' trinh sua d6i Bi~u l~
T6ng s6 philu bidu quylt: 21 phieu
h<;rpZ¢: 21 philu, chilm 79,84% t6ng s6 v6n tliiu l¢ cua C6ng ty, trongdci: .

S6philu

Tan thanh: 18 phtiu, chilm 93,04% s6 philu h<;rpl¢
Kh6ng tan thanh: 01 philu, chilm 0, 6% s6 philu h<;rpl¢,
Kh6ng co Y kiln: 02 philu, chilm 6,8% s6 phiiu h(YJJl¢

J

4. Tho h}c b~ m:;tc d:;ti hQi:

Ba Nguy~n Thj Thu Ha - Tru6'ng Ban' Thu

ky

.

d~i hQi dQc Nghj quy~t BHCD va Bien ·ban

hQp £)~ihQi c6 d0ng thuang nien nam 2016.
B~i hQi c6 dQ!lg da nh&t td thong qua toim van Nghi quy~t DHBCD thuang nien nam 2016·
Cong ty C6 phArrCang Dich v\! DAukhi Binh VU va Bien ban hQPngay t~i £)~i hQi.
B~i hQib~ tn~c vao h6i Ilh40' ngay cimg ngay
Bien ban nay co 05 trang, duQ'ccong b6 tren trang cong b6, thong tin cua Cong ty va luu t~i
Congty.l.

.

No; nhan:
- (iy ban CKNN;
- SCIGDCKHN;
_
-

.

Jf(J{J&e~. r:;61d r:;61tu :/fa

,rf"(/

.•

SClKHDT HP
BKS Cong ty;
Website PTSC Dinh Vii;
Ltru Thu IcY HDQT.

Trang 5/5

D V-DOC-P ROI-FM16-03-01/5120 15