phan ii bao cao cua h qt tai cuoc hop h c thuong nien 2013

PHAN II
BAO CAO CTA HQI DONG QUAN TRI
T4i cuQc hqp D9i hQi ddng C6 d6ng thulng ni6n nlm 2013

I. DANH GIA TiNH HiNH CHUNG
nlm thrl hai
Nem 2012 Cdng ty c6 phAn Phdn b6n vi H6a chft DAu khi Tdy Nam BQ li
dAy kh6
m6J
ndm
pnan' Nam 2012 tii5p tpc.lir
c6ne tv hoat tlOng tt"o *o'ttlnft.Otg ty
"A
ff,ai ria ,fta"f, iftic A6i vdi nAn tintrt6 ttr6 gi6i vd ViQt Nam; l6i xu6t ngdn hang-liEn tpc
g4p kh6 tigp
di6u chinh lim cho c6c doanh nghiQp kinh doanh phAn b6n vi n6ng d6n ludn
u6n uuv, di€u ki€n thdi ii6t c6 nhiAu di6n bi6n kh6ng thu$n !Si; tinh tr4ng hdng
.ar
"*0"
rga"ft rrung Qu6c girl rd ilusc nhfp.trdn lan xudt
"L-_rie""
nu6c"cdng Ju Ure nh6p khAu, gAy kh6 khan r6t l6n d6n hoat dqng sAn
c6
kinh doanh ciia c6c doanh nghi4p tlnir Ooantr-pirdn b6n sdn xufit trong nudc nong tl6
C6ng ty TAy Nam BQ'
M{c di tinh htnh kinh-t6 trong nudc cdn g4p nhiAu kh6 khan nhmg vdi s1r quan tdm'
h1''e, d6i t6c, sU
trd trq cili d4o s6t sao .ti" fa"l bOtig,t, rO O\6I'n*, h6 trq.cria c6c kh6ch
quy6t tim cao cria
rine h0 tich'cUc cria c6c C6 COng, cZc Nhi DAu fi, cilng voi sU n6 l1rc,

tV:
HO; ;6tg quan tri, Ban Gi6m d6c.ctng nhu C6n bQ c6ng nhAn vi€n todn c6ng
991g.1
ti€u k€
chi
c6c
thdnh
hoin
da
n6.luc
Nam-!6
ray
t
tti
oAu
ch6t
H6a
a6 ia"-pit; b6n vd
r.ct qua cu th6'nhu pmn bao c6o cria Gi6m dtic c6ng
ho4ch n6m 2012vdda aat duo. c
"ttu'rg
ty
II. KfT QUAHOAT DONG NAM 2012

;;;;;efi;il

1.

Co cAu nhin sg cfra HQi ddng quin

tri:

HQi rtdng quen tri @DQT) C6ng ty duong nhiQm g6m 5 thdnh vi€n,^T9el *?.90nq
ty gd- Ctr,,i ti"tr HDQT vA 4 thanh vi€n. Trong tt6 c6 01 Uy vi€n IIDQT ld tl'i diQn c6
2. Thgc liQn t6t quy6n h$n vi tr6ch nhiQm theo Didu 108, Lu$t Doanh nghiQp vn

itidu

-

lQ

c6ng tY:

k!

vd b6t thulng theo ttung quy dinh dti th6o lu0n vd
quviit dintt c7c u6n dC thu6c thdm quy€n HDQT.B€n c4nh d6 dA ph6n cdng nhiQm vg
;;,h6 ,i5t ;A cac tttant, vi6n trong ifOQr ntti. cA thiS h6a va pnat huy ttit vai trd,
ni.lern rru cria m6i c6 nhan, t6 chrlc.
Kip thdi ban hdnh /srla d6i t6t cd quy chl5, quy dinh de d6p (mg y6u cAu hoet dQng

HDOT Cdne ty ttd hqp dinh

cria COng ty theo m6 hlnh C6ng ty c6 phAn.

-

T6 chrlc duy tri.c6c cuQc hqp HDQT theo quy tllnh' sau m6i cuQc hqp dAu c6 bi€n

bdn vd nghl quy€t tri6n khai thgc hiQn'

-

Cht dao, tri6n khai t6t viec thgc hiQn k6 ho4ch kinh doanh nbm20l2,ph6 duyQt diAu
chinh co c6u t6 chric bQ m6y didu hdnh Cdng ty.

-

Chi t14o dAy $anh c6ng t6c dAu tu xdy dpg, md rQng co sd h4 tAng, thanh
chi nhrinh nhim phgc vp t6t cho cdng t6c kinh doanh cia C6ng ty

l|p

c6c

@odn t6t vi€c dAu tu x6y dpg kho tai Thanh Binh - Ddng Th6p, thnnh hp chi nh6nh
Ti6n Giang vd D6ng Th6p).


-ThuchiQnc6cho4telQnggi6ms6t,chlcl4okh6cchobantti6uhdnhtronghoattlong
kinh doanh cria C6ng tY.

-

Kip thdi l6y kiiSn c6c thdnh vi€n trong UOQ1 d6 tri6n khai c6c thrl tUc li€n quan d6n
ph6p lu6t vd Di€u l0
c6ng t6c quin li, ddu tu, kinh Aoantr ptrtr hqp vdi quy Cdng ty.
Tr€n co sd qu6 trinh hopt dQng vd c6c k6t qud tl6 tl?t dugc trong nhm 2012'

phdp luft
HDOT d6nh ei6 dd thuc hign vi€c quen I c6ng ty theo thing c6c quy.dlnh
quAn
tri vd
;iQ;drh, aiEu tC cong ty, quv ch6 vd quv tlinh hoat tlQng cria H$i tl6ng
c6c nghi quYiit cria DHDCD.

3.

Gi6m s6t, chl d4o cic ho4t ilQng d6i

_

Diau
HDQT d5 chi dao c6c hoat rlQng cia c6ng ty phi hqp vdi Luat Doanh nghiep,
trong kinh doanh'
tQ, quy chi! vd quy ttinh C6ng ty mang l4i hiQu qu6, an todn

-

Tham dq vd c6 f ki6n chi d4o trong c6c cuQc ho.p quan trqngcria-Ban di\ lttuf::
,lC" uiAit khai c6c nghi quy6t, quy6t einn cia HDQT, ho{c vO vi€c chuAn bi c6c rln, dU 6n de tdnh HDQT.
kj c0a Ban
Tham d1r vd c6 f ki6n chl tlao trong c6c cuQc hqp giao ban c6ng,t6c tlinh
c6c
Aie, t a,ift ne .Ong t6c quan lf, chinh s6ch nhdn vi€n, c6ng tr{c t6 chirc-lao dQng'
*6. f,On ve x6y ;yng na giub k6 hoach kinh doanh, b6o c6o vd ki6m tli6m c6c c6ng
t6c trgng tli6m...
vln b6n

Theo d6i vi nim bit qu6 trtnh didu hdnh kinh doanh, th6ng qua c6c b6o c6o,
cria Ban diAu hdnh gui b6o c6o HDQT.
Tryc tiiip chl d4o vi g6p y di5i vdi Ban di6u hdnh trong mQt s6 v6n d€ quan trgng
ph6t sinh trong qu6 trinh diAu hdnh ho4t dQng kinh doanh'

_
-

vfi

Gi6m tt6c

vt

bQ

mfy di6u hAnh:

hanh ho4t dQng cria
eu6 trinh gi6m s6t c6c ho4t d6ng tl6i vdi Gi6m d6c vd Ban di6u
ry tuin thti ph6p lu$t, Di€u l€, quy ch6 vd quv dinh COlg y' cdc.nghi quv€t cia
"Ong
DHCd ve H6i rt-6ng quin tri. Nhin chung tropg b6i gnh kinh t6 vd linh vgc ho4t
tl6ne kinh doanh phen b6n trong nudc vd th6 gi6i di6n bi6n phu6c t4p, kh6 khAn
nhgie Gi6m A.ic va San tli6u hdnh c6ng ty da n6 lgc lim vigc mQt crlch nghi6m tuc,
nhi€tluyrit vd 116 c6 nhgng quytit dinh linh ho4t, kip thoi d6 dem bAo k€ hoach vd
wgt mrirc k6 ho4ch duo. c giao; d6ng thli ti6p ryc nAng cao ning lgc quin lf vi chtrm
lo ddi s5ng cria ngudi lao dQng.

Kf HoacHHoar DQNG NAM 2013

rrr.

HQi ddng quAn tri rl6nh gi6 c6ng ty vdn cdn ti6p tuc d6i dien vdi nhtng th6ch thrlc
trong ho4t dont kinh doanh, khi dU b6o ttnh hinh kinh t6 -xd hoi ndm 2013 ti6p tuc kh6
ttran', aOng tirtri tfti trudng phdn b6n s€ boc lQ rO n6t sg c.anh tranh.quyiit liet khi c6c nhd
mdy phdn d?m trong nudc tli vdo ho4t ttQng 6n thira.-HDQT Cdng ty du ki6n k6 k6 troach hoAch hoat ttQng hgng tem hong nlm 2013 nhu
sau:

-

nhi0m
ki€m.

-

dao, chi dpo ph6n tt6u hodn thAnh wgt mirc c6c chl ti€u k6 ho4ch
kinh doanh nrm 2013 tr6n co sd tlAm b6o An toan, HiQu qud vd Ti6t

Tip trung lanh

vivd

Ti6p tuc td chric c6ng viQc cria HDQT chuy€n nghiQp, h6ch nhiQm nhim tnng hiQu
qui quAn tri cria HDQT vd hiQu quA trong

rui ro
Chl dao tri6n khai vd tlng cudng hiQu qui cria c6ng t6c phdng ngira' h4n ch6

trong hoqt tlQng kinh doanh cria COng ty.
T6 chirc c6c phi€n hqp thuong kj tlAm b6o it nh6t m6i quj hqp 01 l6n'
Kip thdi t6 chric c6c phi€n hpp b6t thudng hofc l6y f kirSn d6 giai quy6t c6c c6ng
vidc, v6n dO ph6t sinh thu$c thAm quy6n cria HDQT'
Tii5p tuc rd so6t, phin cdng nhiQm w cu th6 cho c6c thdnh.vi6n H-DQI theldoi,tt^oat
da dang h6a sdn,phdm'
COns. kinh doanh tai c6ng ty, Tlng cudng c6ng t6c qudn
,i.-tiC'n c6c co h6'i CAu itrim su dUng vtin hiQu qu6, xdy dpg vd phdt trien hieu
d6 cAn
oua f.enh pnan ph6i, ddm b6o bAn viing ci vd chiiiu rQng vi chi6u s6u' Trong
cta
nao .a. y6u td chinh nhu: dQi ngfi kinh doanh; sdn phdm dich vU; tlai
,ap
h0 th6ng'
hirng vd qudn

lf'

t'

*ne

li

li

Ti6o tuc hoan chtnh co ch6 quin li thUc hiqn rd so6t, b6 sung, kiQn toin hQ th6ngc6c
quy uinh, quy dinh, kiQn todn co c6u t6 chilc, nh6n su, ddm bAo t6i m h6a
quy
clQng C6ng ty phn hqp vdi ttnh htnh m6i.

ho4t "ft6,
Cht ttao hodn thiQn cong t6c phAt,trian h€ th5ng kho bfli gin li€n vdi ph6t tri6n chi
nh6nh, crlng c6 vd ph6t tri6n hQ th6ng phdn ph6i trong kinh doanh'
Hodn thiQn co ch6 tei chinh, quAn

$

v6n linh ho4t vd hiQu qu6'

Ti6p tuc cii c6ch hdnh chinh, chi d4o quy6t
ch6ng tham nhflng.

-

tet thuc hiQn ti6t kiem, ch6ng hng phi,

Ti6p tUc ph6i hqp, l6nh dao nhim ph6t huy srlc m4nh t6ng hqp cta c6c t6 chrlc quAn
chrine hodn thenh tiSt c6c chl ti6u nhiem vu trong nlm; ddng thdi tlam bao viec ldm
vd ning cao tldi s6ng v$t ctr6t tinn man cho ngu&i lao dQng.
Ldnh ttao dAy m4nh vd thgc hiQn t6t van h6a doanh nghiQp.

Tri6n khai c6 hiQu qui c6ng t6c thyc hiQn nhigm vu chi6n lugc cria C6ng ty'

TM. HQI DONG QUAN TRI

cHUTICH

Nguydn ThiHidn