Báo cáo của hội đồng quản trị công ty cổ phần PIV

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:22/BC-HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012)
Kính thưa: Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa: các Quý vị đại biểu,
Kính thưa: các Quý vị cổ đông,
Că n

c ứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần
PIV.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV xin được báo cáo hoạt động năm 2011 với các nội dung
sau:
I.
Tổng

quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011:
Kinh tế thế giới năm 2011 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và có
những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất
lợi tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Việc này cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh
của Công ty với chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa hoàn thành được kế
hoach lợi nhuận đề ra trong năm 2011.
- Doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 4.455.492.607 đồng.
- Doanh thu từ hoạt động Đầu tư tài chính của Công ty đạt 636.563.320 đồng giảm 89% so với kế
hoạch.
1

Bảng kết quả kinh doanh năm 2011
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu
Kế hoạch năm
2011
Thực hiện năm
2011
Thực hiện /
Kế hoạch
(%)
Vốn điều lệ (đồng)
12,000,000,000 12,000,000,000 100%
Doanh thu bán hàng và đầu tư tài chính
9,306,045,875 4,921,167,256 52,88%
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ
3,601,494,524 4,284,603,936 118,97%
DT tài chính
5,704,551,351 636.563.320 11,16%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)
1,048,128,576 (2.166.524.929) -
Lợi nhuận sau thuế (đồng)
808,615,610 (2.173.605.549) -
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ
6,74% - -
Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)
5% 0% -
II. Công tác quản lý điều hành
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế,
quy định tạo ra cơ chế điều hành thống nhất làm căn cứ cho công tác điều hành hoạt động của
Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các quy chế và quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám
đốc có tác dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành.
Hệ thống quản lý Công ty đảm bảo không bị chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tạo bộ
máy thông suốt trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty có chính sách thu hút
nguồn nhân tài, khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc đảm bảo giữ nguồn nhân lực tốt
phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.
III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011
Trong năm 2011 các thành viên HĐQT đã cùng Ban điều hành triển khai các nghị quyết
của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT về hoạt động cũng như tổ chức của Công ty.
HĐQT tham gia đóng góp, hỗ trợ cũng như chỉ đạo công tác điều hành hoạt động kinh doanh của
Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương nghị quyết nhằm
chỉ đạo kịp thời cho việc tổ chức của Ban điều hành cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban
điều hành Công ty hoàn thiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của mình.
Trong năm 2011 HĐQT đã có sự thay đổi thành viên như sau:
Ông Chu Đức Lam Uỷ viên Bổ nhiệm ngày 08/4/2011
Bà Đỗ Thị Thanh Nga Uỷ viên
Bổ nhiệm ngày 29/01/2008;
Miễn nhiệm ngày 08/4/2011
IV. Định hướng năm 2012
2
1. Thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi:
o Bộ máy cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty từ HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm
soát, quản lý các bộ phận trực thuộc đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo
và điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
o Đội ngũ cán bộ và nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kiến thức và ý thức trách
nhiệm với công việc được phân công.
- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với
không ít khó khăn và thách thức:
o Khó khăn trong việc huy động vốn.

o Khó khăn trong việc triển khai đầu tư ngành nghề mới.
o Ngày cành nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành thẩm định giá.
2. Công tác quản lý nguồn nhân lực
Công ty chủ trương thu hút nguồn nhân lực có chất lượng để đảm chiến lược của công ty đi đúng
hướng. Đồng thời kết hợp có các chế độ đãi ngộ tốt đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên.
Xây dựng kiện toàn bộ máy quản lý Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động lĩnh vực kinh
doanh của Công ty.
3. Chiến lược hoạt động kinh doanh trong năm 2012
- Thu hút nhân tài và ổn định nhân sự trong công ty.
- Cố gắng phát huy tỷ lệ tăng trưởng cao trong năm 2012, hỗ trợ tối đa cho Công ty con là
Công ty Cổ phần thẩm định giá Dầu khí PIV trong hoạt động thẩm định giá để đưa mảng
thẩm định giá của Công ty tiếp tục giữ được uy tín và là công ty dẫn đầu trong ngành.
- Mục tiêu ổn định doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng Kinh tế toàn cầu.
- Đầu tư vào lĩnh vực CNTT
- Đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào sản xuất hàng tiêu dùng,
đưa sản xuất làm nền tảng trong phát triển Công ty ổn định những năm tiếp theo.
4. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2012:
3
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu Năm 2011
Kế hoạch
2012
Kế hoạch
năm
2012/2011
(%)
Tổng doanh thu bán hàng và đầu tư tài
chính
4,921,167,256 6,000,000,000 121,92%
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ

4,284,603,936
5,000,000,000 116,7%
DT hoạt động tài chính
636,563,320
1,000,000,000 157,09%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)
(2,166,524,929)
50,000,000 -
Lợi nhuận sau thuế (đồng)
(2,173,605,549)
37,500,000 -
Trả cổ tức (dự kiến): 0
Thuế và các khoản phải nộp cho NSNN: - - -
Thu nhập bình quân/người: 5,500,000 5,500,000 100%

Trân trọng kính chào!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vũ Trọng Minh
4