Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI.

CONG TY CO PHAN PVI

CO.

NG HoA XA HOI CHU NGHie vET NEU
DQc lflp - Tg do - Hqnh phric

Hd N|| ngdy 15 thdng 04 ndm 2015

56: 01/2015,NQ-DHECD

NGH!QUYET
DAr HQr DoNG gO DoNG THT'ONG NI0N NAM 201s
CONG TY CO PHAN PVI
Cin cri Luflt Doanh nghiQp sd 60/2005/QHl I ngdy 2911112005;'
Cdn cri Gi6y chrlng nh{n EAng ky doanh nghiQp C6ng ty c6 phan ma si5 doanh
nghiQp 0100151161 do Sd K6 ho4ch vir DAu tu thanh ptri5 ga NOi c6p ngdy 2816120ll;
Can

cf Didu

lQ

Cong ty cd pnan eVI:

Cdn cri Bi6n b6n cuQc ho.p Dei hOi ddng co 1510412015 cria C6ng ty cO phAn PVI;

QUY6T NGHI:
Di6u 1: Th6ng qua B6o.c5o ktit qui kinh doanh ndm2014 vd k6 hopch kinh doanh ndm
2015 vti mdt sd chi ti€u chinh nhu sau:

.,i
, i. Ket qua Klnn ooann nqp nnal nam zvt+i

(i)

T6ng doanh thu dat 8.030

(ii)

ddng, hodn thanh 108% k6 hoach ndm.

thu6 dat 246 $ d6ng, hoan thanh 101% kt5 ho4ch n[m.
NQp ngdn s6ch Nhd nu6c dqt 561 ty d6ng, hodn thanh 102%kC hoach ndm.

Lqi nhuan

-

tj

sau

K6 hoach kinh doanh hqp nh6t nam 2015:

Chi ti6u

STT

DW:
KG ho4ch nim

2015

I

von oreu le

2.342.4t9

2

T6ng doanh thu
Lgi nhu{n trudc thuO
Lgi nhudn sau thu€

8.426.800

J
A

5

PL.0l.l5

NQp ng6n s6ch

NN

438.463
298.481

609.159

t/4


(iiD

KO hoach

kinh doanh n6m 2015 cua Cdng ty m9 - PVI Holdings:

DW:
KG hoach nim

Chi tiGu

STT

I

Tdng doanh thu
T6ng chi phi

2

5

Lgi nhufn tru6c thu€
Lqi nhuan sau thu6
NOp ngdn s6chNN

o

T9

J

4

1€

565.106

335.730
229.377
229.377
13.243

chia c6 trlc

9%

c6 p.hdn bidu quy€t tdn rhdnh td: 212.084.737 cii
tiing sii cd phdn c6 quyin biAu quyAt 4i Dqi hQi.
Si5

Didu

2:

hoi.

3:

phin, chiiim rj, rc

99,969%

Th6ng qua 86o c6o ho4t dQng cria HQi Phuong hudng, k0 hoach hoat Sti c6 phdn bi1u quy€t tdn thdnh ld: 212.084.737 cii
ftng si5 cii phdn c6 quyin bi1u quyiit tqi Dai

Di6u

2015

phin, chiiim $ Ie

99,969% <-,
! 1
'|

Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm20l4 dd dugc kii5m torin bOi C6ng ty
Oetoitte Viet Nam v6i mQt s6 chi tiOu chinh nhu

sau:

- -tI Ong tal san
- V6n chri sd hiru

- -iI Ong coann mu
- Lqi nhuan trudc thu6 hqp nhAt
., :,
- Lgi nhufln sau thu€ hqp nhdt
- Lqi nhuan sau thu6 cria C6ng ty m9

TNHH '1lj
co

F'r

>g

18.330.418 triQu d6ng

6.191.231triQu ddng
8.030.308 triQu d6ng

361.146tri€u ddng
245.709 triQu ttiing
244.365 triQu ddng

36 co phdn bi6u quy& fin thdnh ld; 212.084.737 c6 phdn, chi€m tj, rc 99,969%
t6ng s6 c6 phan c6 quyin bidu quyit tqi Dqi h\i.

Diiju

4:

(i)

Th6ng qua phuong 6n pharl ptrOi tqi nhufln nim 2014
nhu0n ndm 201.5 v6i mQt sd chi ti6u chinh nhu sau:

hoach phdn ph6i

lqi

Phuong an phdn ptr5i tqi nhufln nim 2014:

Chi ti6u
Lqi nhuan sau thu6 cta C6ng ty mE GNST)
Trich qu! khen thu0ng phric lqi (8% LNST)
Trich qu! thu0ng Ban di6u hdnh (1% LNST)

,.,
; -.). ,^
-Tri" cO;,.,
le)
ruc (theo v6n di€u
Lqi nhu{n

PL.0l.l5

vdk|

dO

l4i chua phdn ph6i

KG hoach

P

Donvi: l/ND
Du ki6n thrc hi6n

243.824.000.000

244.364.548.670

19.505.920.000

19.549.163.894

2.438.240.000

2.443.645.487

9% tuong 210.817.680.300

9% tuong duong
210.817.680.300

rt.062.159.700

I1.554.058.989

2/4

(ii)

Kd ho4ch phdn ph6i lqi nhufn n[rn 2015:
.,.,t

tf

Lqi nhuan trudc thu€ hqp nhdt
Lqi nhuan trudc thu€ Cdng ty m9

438,46

Thu6 Thu nhQp doanh nghi€p

Theo quy dinh hiQn hdnh

Trich c6c qu!
-,,^
Iy l9 ra" co7.,tuc

d6ng

229,38ty ddng
/

"/o

i t

1 A.

IgI rmuAn sau tnue OuOc pnan pnol

g%o1r-:)nmQnh gi6 c6 phAn

Sii c6 phdn bidu quydt fin thdnh td: 212.084.737 c6 phin, chiilm rj, tC 99,969%
t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n biAu quy€t tqi Dqi hQi.
Di6u 5: Th6ng qua viQc chi tri thi lao/tiOn luong ndm 2014 vd k€ ho4ch thir lao/ti€n
luong nim 2015 cta HEQT vd Ban ki€m so6t (BKS) PVI vdi mQt sd nQi dung
chinh nhu sau:
(D

tht

lao/tiAn luong dd chi cho thdnh vi€n HDQT (bao gdm thn lao cria
thanh vi€n HDQT ki€m Tdng gi6m ddc) vd BKS ndm20l4:

T6ng

HDQT
Chi cho thirnh vi€n BKS
Chi cho thdnh vi6n

T6ng cQng

(ii)

:2.917.934.236 ddng

: 750.428.566 ddns.
: 3.668.362.802

dbns

Kti hopch thi lao/ti6n luong cria tharh vi€n HDQT (bao gdm thn lao cria thdnh
vi€n HEQT ki€m TOng gi6m ddc), BKS chuy6n hrich ndm 2015:

HDQT
Chi cho thinh vi€n BKS:
Tdng cQng
Chi cho thdnh vi€n

Trong d6

tht

:

2.762.553.600 d6ng

: 807.540.800 d6ng
: 3.570.094.400 ddng

lao cria thdnh vi6n ki€m nhiQm nnm 2015

Thdnh vi€n HDQT

: 4.000.000 tl6ng/ngudi/thriLng

Thdnh vi€n BKS

: 3.000.000

ddng/ngudi/thring

Trudng ItSp tietr luong cria c6c chric danh thdnh vi6n chuy6n tr6ch HDQT, BKS
dugc di€u chinh theo Quy€t dinh cria co quan c6 thdm quydn, qu! ti6n luong
cria thdnh vi6n HEQT, BKS PVI s€ dugc di6u chinh tuong img.
Trudng hqp c6 sg thay d6i vi: sd luqng.thanh vi6n HDQT, BKS, qui tidn luong
cria thanh vi€n HDQT, BKS sC dugc di€u chinh tuong img.

phin

bidu quyilt fin thdnh td; 212.084.737 c6 phrin, chiiim rj, te 99,969%
tdng sii c6 phan c6 quyin bi6u quydt tqi Oqi h/i.
Sii cd

Eidu 6: Th6ng qua 86o c6o vA c6ng t6c ki6m tra gi6m sdt hoat ttQng kinh doanh cria
PVI n6m 2014.
S,i c6 ph,ln biAu quy& fin thdnh ld: 212.084.737 c6 phdn, chiiim tj, le 99,969%
ft5ng sd cd ph,in c6 quyin bidu quy& 4i Dqi h\i.

Didu 7: Th6ng qua viQc chuyrin d6i hinh thric doanh nghiQp cria T6ng c6ng ty Bdo hi€m
PVI tir C6ng ty TNHHmQt thanh vi€n thdnh C6ng ty TNHH hai thdnh vi€n trd
lOn, Cdng ty m9 PVI nim gifi t6i thiCu 5l%o v6n didu lQ. Giao HDQT PVI x6y
PL.ol.l5

-\
]

TY

,uAr,t

'',,/|

rP.!


dpg

Phucta ph6p luQt, dim bio t6t nh6t quy€n lqi cria Cdng ty m9 PVI.
Sii c6 phdn bi€u quyilt tuin thdnh ld: 212.084.737 cd phdn, chidm rj,
tdng sii c6 phdn c6 quyin brcu quyet tqt Oqi h6i.

Didu 8: Th6ng qua sti lugng thdnh vi6n BKS nhiQm k9 2015
vi6n.

Eqi.h\i (ing

cg d6ng nhtit

tri

quy€n biAu quy€t tham dv Dqi

th6ng qtn vdi

ri

le 99,969%

- 2018 g6m bdn (04) thenh

lC 100% t6ng sii cii phdn c6

h|i.

Didu 9: Thdng qua 86o c6o klit qui tt6 crl, ung crl thanh vi€n BKS vd bAu thdnh vi6n
BKS nhiQm kj' 2015 - 2018.

Fng ci

d6ng nhiit trI th6ng qtn vdi
quy€n biAu quy€t tham dw Dqi h|i.

Dqi.hQi

0 le 100% tiing s6 cii phdn

DAi hQi tl6ng c6 d6ng dd ti6n hdnh bdu thdnh vi€n BKS nhiQm
vdi k6t qui nhu sau:

TT
,|

Hg vd t6n

Sd CP bi6u quy€t
t6n thdnh

ri

ki

lc

c6

2Ol5 -2018

Kiit quA

ct

Bd Trdn Thu Hd

202.895.873

95,638%

Trung

2

Bd Hd Lan

202.903.441

95,642%

Trung crl

J

One Oliver Massmann

22r.278.817

t04,303%

Trung crl

A

Ong Jens Holger Wohlthat

22L260.417

104,2950/o

Trung

i?

ct

BKS nhiQm k' 2015-2018 dA ti6n hanh ho.p phi€n ddu ti6n, nh6t trl bau ba Hd

Lan giit chr?c Trudng BKS vd 6ng Jens Holger Wohlthat git chfc Ph6 Truong
BKS PVI nhiQm kl 2015-2018 k6 tu ngdy 1510412015.
Eidu 10: Nghi quy6t ndy dd dugc Dai hQi dOne cti d6ng thudng ni6n ndm 2015 cria PVI
thdng qua vdi fj lQ 100% t6ng sd c6 phdn c6 quy€n bi€u quy6t tham dg Dai lQi
vd c6 hiQu h,rc thi hanh k6 tir ngdy 1510412015. HQi d6ng quan td, Ban ki6m
so6t, Ban Tdng gi6m ct6c c6 tr6ch nhipm tri€n khai thlrc hiQn Nghi quy€t ndy./.

zogl!a-4
Noi nhQn:
- DHDCD;
- Tip tfonn DAu khi ViQt Nam;
- Cic TV IDQT PVI;

."/ -"1'" l'
il

cO Prr.nu

HQr DoNG CO EoNG

\o

-l

,

- Ban ki6m sorit;
- Ban TGD PVI;
- Luu VT, VPIDQT, 5

NGUYENANHTUAN
CHU TTCHHEQT

PL.01.15

4t4