Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN VI~T

TVSI@

Try sir chinh: TAng 6, 79

Ly Thuong

Ki~t, Roan KiSm, RN

DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920

San giCjo dich cua m9i nha

Website: www.tvsi.com.vn

S6:o1~/20 15/NQ-DHDCD

. Ha N9i, ngay 15 thang 4 nam 2015

NGHIQUYET
f)~I HQI f)ONG CO f)ONG THUONG NIEN NA.M 2015

f)~I HQI f)ONG CO f)ONG
Can cu:
Ludt Doanh nghiep

s6 60/2005/QH11

ngay 29-11-2005;

Di€u l~ Cong ty cd phdn Chung khoan Tan Viet (TVS1);
Bien ban Dai hoi d6ng cs dong ngay 15/4/2015;
QUYET NGHJ:
1. Thong qua K€t qua kinh doanh nam 2014 va Bao cao tai chinh dff duce ki~m
toan nam 2014 voi mot s6 chi tieu eo ban nhu sau:
T6ng Uti san:

882,88

tY d6ng

Doanh thu thuan:

150,95

tY d6ng

27,03

tY d6ng

LQ'inhuan sau thu€:

2. Thong qua K€ hoach kinh doanh nam 2015 voi mot s6 chi tieu eo ban nhu sau:
Doanh thu thuan

152,9 tY d6ng

Doanh thu moi gioi chirng khoan:

55,8 tY d6ng

LQ'inhuan tnroc thue:

29,9

tY d6ng

3. Thong qua Bao cao cua Ban Ki~m soat ky hoat dQng 2014-2015.
4. Thong qua Plurong an phan ph6i IQ'inhuan 2014, tY l~ chi tra c6 tire bang ti~n
nam 2014la 6,2%.
5. Thong qua

ruo lao HDQT

va BKS 2015-2016:
02 trieu d6ng/thanh vien/thang

Thu lao HDQT:
Thu lao BKS:

+ Truong Ban KiJm soat:

02 trieu d6ng/thang

+ Thanh vien Ban KiJm soat:

01 trieu d6ng/thang

6. Thong qua To trinh Lira chon Don

.
CHUNG

. _
_
KHOAN TAN VI~T

I

vi ki~m toan

nam 2015.
I

sa

Trl;l
chinh:
Tang 6, 79 LyThLfOn? Klet, Hoan Klem, Ha NOI
DT: (04) 3728 0921
Fax: (04) 3728 0920

I

I

TT DV KH: 1900 1885
Emai:
www.tvsr.corn.vn

7. Thong qua To trinh Vay v6n cua tb chirc, ea nhan.
8. Thong qua Tc trinh Mua lai cong ty quan 1'1 quy.
9. Thong qua Tu nhiem chirc danh thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem ky 2012 2017 d6i v61 ong Diep Bao Chau theo Ban xin tir nhiem
10. Thong qua Danh sach irng vien thanh vien HQi d6ng quan tri d€ b~u thay the.
11. Ket qua b~u thay the thanh vien HQi d6ng quan tri phan con lai nhiem ky 2012 2017:

cir Thanh vien HQi d6ng quan tri cho thoi gian con lai cua nhiem ky 20122017.
Nghi quyet nay dll duce Dai h(>i d6ng cb dong thuong nien Cong ty cb phan
C~ilng khoan Tan Vi~t nam 2015 bi€u quyet thong qua./.

Nai nhan:
- Dai hQi d6ng C6 dong;

-TVHDQT;
-TVBKS;
- Ban T6ng Giam d6c;
- Luu BTK HDQT.

NGUYEN VAN DUNG

2