2.du thao quy che lam viec

TONG CONG TY
CO PHAN xA Y LAp DAu KHI vIETNAM
CONG TY CO PHAN
xA Y LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KIll

CONG HOA

xA HOI CHi; NGHiA VI~T NAM

Doc Hip - Tu' do - Hanh phuc

TP. HeM , ngay 09 thang 04 nam 2012

Dlj THAO QUY CHE LAM Vl¢C

CllA D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012

Can cu:

-

Lu~t Doanh nghi~p eua Qu6c hoi Nuac CQng Hoa Xii Hoi Chu NghTa Vi~t Nam 56


60/2005/QH11 ngay 2911112005;

-

Dieu l~ Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duong Bng b~ chua D~u khi (PVC-PT) dil duqc

D(:ti hOi d6ng c6 dong thuang nien thong qua ngay 28 thang 05 nam 2012.

D(:ti hOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2012 duqc t6 chuc va thllC hi~n thea Quy ch€

lam vi~c sau day:


Di~u 1.

C6 dong tham dt.!' D<;li hQi d6ng c5 dong


1. Cac c6 dong cua C6ng ty (theo Danh sach t6ng hqp nguai sa huu chUng khoan 56:
402/20 12-PXT IVSO-DK do Trung tam luu ky Chung khoan Vi~t Nam ch6t ngay
30/3 /2 012) d~u c6 quy~n tham dll D . i hOi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph~n Xay l~p
Duang 6ng B~ chua D~u khi (PVC-PT);
2. C6 dong va! ho?c o?i di~n thea uy quyen khi vao phong D(:ti hOi phii c6 m~t dung
thai gian quy dinh va lam thu tl;lc dang ky vai Ban t6 chuc D(:ti hOi; ng6i dung vi
tri ho~c khu VIlC do Ban t6 chuc D (:ti hOi quy dinh; c6 dong khi oi ra ngoii hOi
twang phii thong bao eho Ban thu ky va duqe Sll d6ng y cua Doan Chu tich;
3. Trong thai gian dien ra D<;li hoi c6 dong, cac c6 dong phii tuan thu thea Sll huang
d~n cua Doan Chu tich , ung xu van minh, llch Sll va giu' tr~t til D(:ti hoi;
4. Cac c6 dong phii giu' bi m~t, thl;l'C hi~n dung ch€ dO suo dl;lng va bio qmln tai li~u ,
khong sao chep, ghi am dua cho nguai ngoai D(:ti doi khi chua duqc Doan Chu
tich cho phep;
5. Nguai duqc uy quy~n tham dll D(:ti hQi khong duqc uy quyen l(:ti cho nguai thu 3
tham dll D(:ti HOi;
6. Khong hut thu6e la trong phong D(:ti hOi;
7. Khong n6i chuy~n rieng, khong Slr dl;mg di~n tho(:ti di dong trong luc dien ra D(:ti
hOi. T~t ci cac may oi~n tho(:ti di dong phii t~t ho~c khong duqc d~ chuong.

f)i~u 2. Doan Chu tjch:

1. Doan chu tich g6m 03 nguai, bao g6m 01 Chu tich va 02 thanh vien. Chu tich Hoi
d6ng qu;?m tri la Chu tich Doan va la nguai Chu tQa D(:ti hoi d6ng c6 dong. Doin

Page 1/4


Chu tich di~u hanh cong vi~c cua D~i hc)i thea nQi dung, chuang trinh rna HQi
d6ng qWln tri (H8QT) dil dl,l' ki~n thong qua truac D~i hQi.
2.

Nhi~m Vl,l

cua Doan Chu tjch:

a. Di~u hanh cac ho~t d(mg cua 8~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien Cong ty thea
chuang trinh dl,l' ki~n cua HDQT dil duqc D~i hc)i d6ng c6 dong thong qua;
b . Huang din cac d~i bi~u va D~i hc)i thflO lu~n cac nc)i dung co trong chuang trinh;
c. Trinh dl,l' thao, k~t lu~n nhilng v~n d~ c~n thi~t d~ 8~i hc)i bi~u quy~t;
d. Tra leri nhilng v~n d~ do D~i hQi yeu d uo
e. Gifli quy~t cac v~n d~ do D~i hQi yeu duo
3. Nguyen t~c lam vi~c Clla Doan Chu tich:
Doan Chu tich lam vi~c theo nguyen t~c t~p th~, t~p trung dan chu, quy~t dinh theo da s6.
f)i~u 3. Ban thrr

ky f)~i hQi

1. Ban thu ky cua D~i hc)i bao g6m 02 ngueri do 80an Chu tich giai thi~u , duqc 8~i
hc)i bi~u quy~t tin nhi~m, Chiu trach nhi~m truac 80im Chu tich, D~i hc)i d6ng c6

dong v~ nhi~m vI,! cua minh va duai Sl,l' di~u hanh cua Doan chu tich.
2.

Nhi~m

~

08
00
),.;;-­

CON
COF
LAP!:

vv cua Ban thu ky:

a . Giup Doan Chu tich ki~m tra tu cach cua c6 dong va d~i di~n c6 dong dl,l' hOp (khi
c~ thi~t);
b. H6 trq Doan Chu tich cong b6 dl,l' thEw cac van ki~n , k~t lu~n, Nghi quy~t cua D~i
hc)i va thong bao clla £)oan Chu tich gui d~n cac c6 dong khi duqc yeu c~u;
c. Ti~p nh~n, ra soat phi~u dang ky phat bi~u cac y ki~n cua cac c6 dong, chuy~n
80an Chu tich quy~t dinh.
d. Ghi chep d§y du trung thl,l'c toan be) nc)i dung di~n bi~n 8~i he)i va cac v~n d~ dil
duac cac c6 dong thong qua hoi;ic con luu y va Bien ban hop 8~i he)i;
e. So<;m thao Nghi quy~t v~ cac v~n d~ duqc thong qua t~i D~i hc)i;
f)i~u 4. Ban th~m tra trr each c6 dong

1. Ban th~m tra tu cach c6 dong cua f) ~i hc)i g6m 03 ngueri, bao g6m 01 truong Ban
va 02 thanh vien, do HQi d6ng quan tri d~ cu. Ban kiem tra ill cach c6 dong bit

d~u thl,l'c hi~n cong vi~c tlr ngay 25 /04 /2012 (Ngay cu6i cung dang ky tham dl,l' 8~i
hc)i) va chiu trach nhi~m truac Doan Chu tich, D~i hc)i d6ng c6 dong v~ nhi~m vI,!
clla minh.
2. Nhi~m VV clla Ban th~m tra tu cach c6 dong
Ban th~m tra tu cach c6 dong clla 8 ~i hc)i co trach nhi~m kiem tra tu cach va tinh
hinh c6 dong, d<;li di~n c6 dong d~n dl,l' hOp.
TruOng Ban thAm tra ttl cach c6 dong bao cao vai D~i hc)i d6ng c6 dong tinh hinh
c6 dong dl,l' hOp. N~u cuc)c hOp co du s6 luqng c6 dong co quy~n dl,l' hOp d~i di~n it
nh~t 65% s6 c6 ph~n co quy~n bieu quy~t tham dl,l' thi cUQc hOp 8~i he)i c6 dong Cong
ty duqc t6 chuc ti~n hanh.
Page 2/4

BE (
oAl


f)i~u 5. Ban ki~m phi~u
1. Ban ki~m phi~u cua D~i hOi g6m 03 nguai, bao g6m 01 TruOng Ban va 02 thanh
vien do Chu t9a gi6"i thi~u va dUQ"c D~i hoi bi~u quy~t tin nhi~m.
2 . Nhi~m Vl) cua Ban ki~m phi~u
-

Ban kiem phi~u phai I~p Bien ban kiem phi~u va chiu tnich nhi~m tru6"c Doan
Chu tich, D?i hQi dAng c6 dong khi thl,Ic hi~n nhi~m Vl) cua minh.

-

Xac dinh chinh x,k k~t qua bi eu quy~t v~ tung v~n d~ xin bieu quy~t t?i f)~i
HOi;

-

Nhanh chong thong bao k~t qua bi~u quy~t cho thu

-

Xem xet va bao cao D~i hoi nhCtng truang hQ"P vi ph?m the I~ bib quy~t ho~c
dan thu khi~u n?i v~ k~t qua bi~u quyh

kY;

f)i~u 6. Thao lu~n t~i f)~i hQi:

I. Nguyen tic:
Vi~c thao lu~ chi dUQ"c thl,Ic hi~n trong thai gian quy dinh va thuoc ph?m vi cac
v~n d~ trinh bay trong chuang trinh noi dung Dai hOi d6ng c6 dong;

C6 dong co y ki~n dan g ky noi dung VaG Phi~u d~t cau hoi va chuyen cho Thu
D?i hoi;

ky

Thu ky D?i hoi se s~p x~p cac Phi~u di;it cau hoi cua c6 dong thea thu W dang ky
va chuy~n len cho Dofm chu tich;
C6 dong khi cfrn phat hi~u ho~c tranh lu~n thi gio tay, chi khi dUQ"c Doan Chu tich
nh~t tri m6"i dUQ"c phat bi~u. M6i c6 dong phM bi~u khong qua 03 phutl1 l~n phM
bi~u, noi dung c~n ng~n gQn tranh trung l~p.
2. Giai dap y ki~n eua cac e6 dong:

sa

Phi~u d~t cau hoi cua c6 dong, Chu tQa ho~c thanh vien do Chu tQa chi
Tren co
dinh se giai dap y k i~n e6 dong;
Truong hQ"p do gi6'i hi;ln v~ thai gian t6 ch l:rc, cac diu hoi chua dUQ"c tra lai trl,Ic
ti~p t?i D?i hOi se dUQ"c Cong ty tra Uri trl)'c ti~p b~ng van ban.

f)i~u 7. Bi~u quy~t thong qua

cae v~n d~ t~i f)~i HQi:

1. Nguyen t~c:

T~t ca cac v~n d~ trong chuang trinh va noi dung h9P cua D?i hOi d~u phai duQ'c
DHDCD thao lu~n va bi~u quy~t cong khai .
The bi~u quy~t dUQ"c Cong ty in, dong d~u treo va gui trvc ti~p cho c6 dong t?i Q?i
hOi (kem thea bO tai li~u mai tham dl,I DHDCD). M6i s6 c6 dong dUQ"c cfrp 01 the
bi~u quy~t. Tren the bi~u quy~t co ghi r5 rna s<3 c6 dong, s<3 CMND/HQ
chi~u/DKKD , hQ ten. s6 phi~u bieu quy~t cua c6 dong do.
2. each thrrc bi~u quy~t:

C6 dong va/ho~e d0-i di~n theo uy quy~n clla c6 dong bieu quy~t (tan thanh, khong
tan thanh, y ki~n khac) mot v~n d~ b~ng cach bieu quy~t trl,Ic ti~p t?i D?i hOi.
Page 3/4


-

Khi ti~n hanh bi~u quy~t t~i D~i hOi, cae e6 dong bi~u quy~t d6ng y thong qua thi

gia the bi~u quy~t len eao . Thanh vien Ban ki~m phi~u se danh d~u rna e6 dong va

s5 phi~u bi~u quy~t tuang ung eua tUng e6 dong d6ng y. Tuang t1! thea di~u hanh

eua Chu tQa cae c6 dong bi~u quy~t khong d6ng y ho(le khong e6 y ki~n se Ifrn lUQi

gia The bi~u quy~t.


3. Th~ l~ bi~u quy~t:
3.l. CU 01 (mot) quy~n bi~u quy~t w ang duang 01 (mot) phi~u bi~u quy~t.
T~i ngay eh5t danh saeh e6 dong (ngay 30103 /2012) t6ng s5 e6 dong eua Cong
ty la: 20.000.000 e6 phin (hai muai tri~u e6 ph~n) tuang duang v6'i
20.000.000 phi~u bi~u quy~t.

3.2.

Cae v~n d~ sau day se dUQ'e thong qua khi e6 tu 75% tra len t6ng s5 phi~u
bi~u quy~t eua cae e6 dong e6 quy~n bi~u quy€ t co m(lt tqre ti€p ho(le thong
qua d~i di~n duQ'c uy quy~n co m(lt t~i d~i hQi :
Noi dung: SU'a d6i mot s5 nQi dung Di~u l~ Cong ty.

Di~u 8. Bien ban, Nghj quy~t hQp D~i hQi dang c6 dong
Nghi
D~i hOi.

Quy~t D~i hQi d6ng e6 dong phai dUQ'e dQe va thong qua tru6'e khi b~ m~e }~\
':1

. J.

Di~u 9. Thi hilDh Quy ch~

I

c6 dong, ngU'ai d?i di~n theo uy quytn tham dlJ hQP D?i hOi phai eh~p hanh
nghiem ehinh Quy eh~ Jam vi~e eua D~j hQi d6ng e6 dong. c6 dong vi ph~m Quy eh€
nay thi tllY thea mue do CI,l th~ Doim Chu tieh se xem xet va co hinh thue
ly thea
Ditu l¢ Cong ty va Lu?t Doanh nghi¢p.

xu

Quy eh~ llClY co hi~u ll!c ngay sau khi dUQ'e D?i hQi d6ng e6 dong C6ng ty bi~u
quy~t thong qua.

Page 4 /4