13.Du thao Quy che de cu_Ung cu_ HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

---o0o---

Số: 2301/2017/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2017-2021)
Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát được tiến hành theo những quy
định sau đây:
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA
Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:


Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.



Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.



Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.



Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II.

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT



Số lượng thành viên HĐQT bầu đợt này: 1 người.



Nhiệm kỳ : 05 năm



Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: 11 người.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:
Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng
quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội
đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu

tại mục 2.2 dưới đây.
2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:
a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau
đây (theo điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):
- Có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khoẻ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt không
thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp.
- Có uy tín, kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu
của công ty.
- Phải là người cư trú tại Việt Nam và nếu cổ đông là pháp nhân phải sở hữu ít nhất
5% cổ phần của công ty trở lên.

1


-

Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong công ty ít nhất 03 (ba)
năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của công ty ít
nhất 02 (hai) năm liên tục.

-

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không đồng thời là thành viên HĐQT
của công ty khác trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty bao gồm công
ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý
quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty liên kết của công ty, công ty mà công ty
có nắm giữ cổ phần.
Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty

b)
-

Những người không được làm thành viên HĐQT:
Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi
dân sự;
Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt
tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.
Những trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, KS (theo mẫu);
Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình
độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
Sơ yếu lý lịch do ứng cứ viên tự khai (theo mẫu)
Quý cổ đông vui lòng download các mẫu hư
, hư ng , ơ y
h tại
website: www.anphatplastic.com,
hồ sơ ứng cử theo Mục III về Ban tổ
chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:
-

Ban Thư ký – Tổng hợp:
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
Điện thoại: 03203.755.998 (Máy lẻ 126) Hotline: 0912.808.885
Thời hạn gửi: 13/02/2017
Xin v i òng iện thoại xá nhận ã g i hồ ơ v Ban Thư ký – ổng hợp
Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo

xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.
Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

PHẠM ÁNH DƯƠNG

2


3