13.Du thao Quy che de cu_Ung cu_ HDQT_BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

---o0o---

Số: 0103/2015/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 1 tháng 3 năm 2016

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012-2016)
Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được tiến
hành theo những quy định sau đây:
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA
Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:
−

Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

−

Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.

−

Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

−

Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II.

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

−

Số lượng thành viên HĐQT: 04 người.

−

Nhiệm kỳ : Thành viên kiêm nhiệm điều hành 04 năm, Thành viên không điều hành 03
năm

−

Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa:11 người.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng
quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn
nêu tại mục 2.2 dưới đây.
2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:
a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây
(theo điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

-

Có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khoẻ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt
không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp.

-

Có uy tín, kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu
của công ty.

1


-

Phải là người cư trú tại Việt Nam và nếu cổ đông là pháp nhân phải sở hữu ít nhất
5% cổ phần của công ty trở lên.

-

Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong công ty ít nhất 03 (ba)
năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của công ty ít
nhất 02 (hai) năm liên tục.

-

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không đồng thời là thành viên HĐQT
của công ty khác trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty bao gồm công
ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý
quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty liên kết của công ty, công ty mà công ty
có nắm giữ cổ phần.

-

Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty
b) Những người không được làm thành viên HĐQT:

-

Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân
sự;

-

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù
hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

-

Những trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT
-

Số lượng thành viên BKS cần bầu

:

01 người.

−

Nhiệm kỳ

:

05 năm.

−

Số lượng ứng cử viên BKS

:

Tối đa là 11 người

3.1 Quyền đề cử, ứng cử:

Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban
kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do
Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn
nêu tại mục 2.2 dưới đây. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3.2

dưới đây
3.2 Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện
sau đây (theo điều 164 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):
-

Có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh
nghiệp;

2


-

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực, ngành nghề mà Công ty
đang hoạt động, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

-

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con
nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Kế
toán trưởng và người quản lý khác.

-

Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Kiểm soát viên
phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
b) Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

-

Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực
hành vi dân sự;

-

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình
phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

-

Những trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
-

Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

-

Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

-

Sơ yếu lý lịch do ứng cứ viên tự khai (theo mẫu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng download các mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, sơ yếu lí lịch tại

website: www.anphatplastic.com, gửi (bản gốc) hồ sơ ứng cử theo Mục IV về Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:
-

Ban thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
Điện thoại: 03203.755.998 (Máy lẻ 126)

Hotline: 0912.808.885

Thời hạn gửi: 14/3/2016
Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban thư ký Chủ tịch HĐQT
Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác
nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.
Hải Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2016
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

3


PHẠM ÁNH DƯƠNG

4