B o c o tinh h nh QT Cty 2016

TONG eONG TY eN XI MANG VI~T NAM
CONG TY CP VICEM BAO Bi BiM SON

S6 ..

.3l.

eONG HoA xA HOI em) NGHIAV~T NAM
DQc lap - Tu do - Hanh phuc

KTTKTC-BPC
Elm san, ngaylOthcing 1 nom 2017

BAo cAo
Kinh giri:

TINH HINH QUAN TRJ CONG TY
(Narn 2016)

- Uy ban Chung khoan Nha mroc
- S6 Giao dich Chung khoan Ha n9i

- Ten cong ty dai chung: CONG TY CO PHAN VICEM BAO BI BiM SON
- Dia chi tru so chinh: Phuong Lam sun, Thi xil Bim sun, Tinh Thanh h6a
Dien thoai: 0373.767474, Fax: 0373.825633,
Email:
- V6n di~u l~: 38.000.000.000d
- Mil chung khoan: BPC
I. Hoat dQng cua HQi dAng quan tr] (Bao cao nam 2016):
1. Cac CU9ChQP cua H9i dong quan tri:
Stt

1
2
3
4
5

Thanh vien HDQT

Ong
Ong
Ong
Ong
Ong

Ngo Sy Tiic
Tran Van Chirong
Nguyen Hiru Kiern
Mai Viet Dung
Ta Duy

Clnrc vu

CTHDQT
UVHDQT
UVHDQT
UVHDQT
UVHDQT

S6 budi

hop tham
dt!

04
04
04
04
04

Ty I~

Ly do khong tham du

100%
100%
100%
100%
100%

2. Hoat dQng giam sat cua HDQT d5i voi Ciam d5c:
- Giam sat cong tac chi dao, dieu hanh san xufit kinh doanh cua Ban giam d6c di~u
hanh. Chi dao tnrc tiep Ban giam d6c di~u hanh dam bao viec thtrc thi cac Nghi Quy€t
d~i h9i d6ng c6 dong, cac chi tieu k€ ho~ch san xufit kinh doanh quy, nam;
- Trong nam 2016 t6 chuc hop thuang k5' d~ ph6i hqp v&i Ban giam d6c di~u hanh
phan tich danh gia tinh hinh san xufit kinh doanh va cac ho?t d9ng khac.
3. Ho~t dQng clla cac ti~u ban thuQc HQi dAng quan trj:

1

Cong ty c6 phan Vicem Bao bi Bim San khong thanh l?p cac ti€u ban trong HDQT
nhu dieu l~ mftu quy dinh, nhung giup viec cho HDQT ngoai Ban giam d6c dieu hanh
con c6 cac phong Ban chirc nang, ngoai ra Cong ty con c6 mot h~ thong HQi d6ng co

So' duoc thanh l~p thea luat ngay tir khi Cong ty thanh l~p, c6 clurc nang tham rmru
giup viec cho HDQT, Ban giam d6c dieu hanh va diroc kien toan hang narn nhir: HQi
d6ng xet nang luang, HQi d6ng thi dua khen thirong, HQi d6ng sang kien, HQi d6ng
bao hQ lao dong, Ban quan ly h~ thong quan ly chftt hrong ISO 9001:2008. Trong cac
HQi dong nay deu c6

sir

tham gia cua cac thanh vien HDQT va cac HQi d6ng nay c6

chirc nang nhu cac ti~u ban giup viec cho H8QT.
II. Cac Ngh] quyet ella HQi d6ng quan trio

Stt

s6 Ngh]

1

80/NQ-HDQT

2

quy~t/ Quyet
djnh

261/NQ-HDQT

Ngay
01/02/2016

14/04/2016

NQi dung
D6ng y vai n¢i dung bao cao cua ban
Giam Doc di~u h~mh v~ k€t qua SXKD
quy 4 va ca nam 2015. Sua chua nha an
ca, cai t'.lo kho so 2 de HIpd~t thi€t bi san
xua't san pham maio Mua 10 may may
chuyen dl:lng phl:lCV\l dao t'.lOsi'm xua't SP
maio Sap x€p l'.li nhan It!c hqp ly dao t'.lo
ky thu~t si'm xua't san pham mai dap Ung
ngu6n nhan It!c cho san xua't. Nam 2015
cha tht!c hi~n ban cd phi€u do gia cha d'.lt
dqc ky v9ng.
Nhi~m YI:l quy 1/2016: Mua 2 may d~t 8
thoi, 10 may may cong nghi~p de san
xua't bao Jumbo va san pham khac. Td
chuc D'.li h¢i d6ng cd dong thOng nien
2016. Sap x€p bd sung ngu6n nhan It!c
con thieu dap Ung nhu du kinh doanh.
D6ng y vai n¢i dung bao cao cua Giam
Doc dieu hanh ve k€t qua hO'.lt d¢ng
SXKD quy 1/2016. L~p bao cao phong
an san xua't bao Jumbo, mua 10 may may
cong nghi~p phl:lC YI:l dao t'.lO san xua't

bao Jumbo, l~p h6 sa mai th~u mua may
d~t 8 thoi, cha tht!c hi~n ban cd phi€u do
gia cha d'.lt dqc ky v9ng.
Nhi~m YI:l quy 2/2016: Hoan thi~n bao
cao phU'ong an san xua't bao Jumbo, ho~m
thi~n h6 sa mm th~u mua may d~t 8 thoi,
ban cd phi€u d~u t n€u gia d'.lt ky v9ng.
Thong nha't v6"icac n¢i dung dii chuan bi
2


3

549INQ-HDQT

04/8/2016

cua ban t6 clnrc.
Danh gia viec thuc hien nghi quyet
lIDQT quy 2/2016. Gia nguyen lieu dAu
van it bien d9ng; nhu cAu vo bao tang
cao so voi cung kyo Dinh mire kinh t€ kY
thuat dat duoc rmrc lIDQT giao, chfit
hrong san pham 6n dinh thoa man nhu
cAu khach hang. Da co san pham bao
Jumbo. Cong tac sua chua cong trinh
kien true, da thiet k€ l~p du toan nha c§.u
ill kho nguyen lieu d€n xtrong san xuat,
Cong tac dAu tu tai chinh, chua thuc hien
ban c6 phieu da mua do gia chua dat ky

vong.
M\1c tieu nhiem V\1quy 3 nam 2016. Sua
chua nen nha xirong s6 1, xay dung nha
cAu til kho nguyen lieu d€n xuong san
xuat, cai tao trAn nha xuong bao Jumbo.
Mua 1 may det 8 thoi, cai tao may tao soi
d~ san xu fit bao Jumbo. Ti€p t\1Cban c6
phieu khi gia dl;ltky vQng.

4

672INQ-HDQT

11/10/2016

Danh gia vi~c th\lc hi~n nghi quyet
lIDQT quy 3/2016. Bam sat k€ hOl;lCh
ngan sach , de ra nhieu giai phap th\lc
hi~n, tang cUOng cong tac thi truOng,
nang cao chfit IUQ'ng san phAm, k€t qua
kinh doanh da vum k€ hOl;lchde ra.
Ml,lCtieu quy 4 nam 2016. T~p trung tim
ki€m thi truOng m6i d~ tieu th\1 san phfim
bao Jumbo, hoan thanh k€ hOl;lch ngan
sach nam 2017.
DlJ ki€n k~ hOl;lChnam 2017
DAu tu day chuyen bao dan day, tang v6n
dieu l~ len 60 tY d6ng b~ng phat hanh c6
phi€u sau khi co phuong an dAu tu san
xu~t bao dan day.

3


III. Thay dAi danh sach v~ ngmri co lien quan ella cong ty d~i chung theo quy
djnh tai khoan 34 f)i~u 6 Lu~t Chung khoan (Nam 2014):

ST
T

Ten
chirc/ca

nhan

to TAi khoan Chirc
giaodich VI,l t~i
cong
chung
khoan
ty (neu
(neu c6) c6)

Ngay

S6

cAp

CM

NDI

CMNDI

DK
KD

DKKD

NO'i
cap
CMN
DI

DKK
D

Dia
chi

Thai
di€m
b~tdAu
la ngiroi

co Iien

quan

Thai Ly

di€m do
khong
con la
nguoi
co lien

quan
Khong thay doi

4


IV. Giao djch ciia
1. Danh sach
Stt

Ten t6 chuc/d. nhan

nQi bQ va ngu·(ri lien quan
nQi bQ va nguoi co lien quan

TKGD chtrng
khoan
(Neu c6)

Chirc vu tai
cong ty (neu

001CI13467

c6)

S6CMND/
DKKD

Ngay cap
CMND/
DKKD

CTHDQT

171597830

01/07/2006

164034206

07/03/2011

UVHDQT
Giam d6c
UVHDQT
KTT
UVHDQT

170098162

21/4/2006

010451141

09/11/2004

Noi cap
CMND/
DKKD
CA Thanh
h6a
CANinh
binh
CA Thanh
h6a
CA Ha noi

UVHDQT

020844767

18/9/2007

CATPHCM

Trjnh Thj Hien

TBKS

172044928

7.

Nguyen Dlnh Huy

KSV

]71828064

8.

r.e Thj Huang

KSV

172649852

l.

Ng6 Sy Tuc

2.

Tran Van Chuang

3.

Mai Viet Dung

4.

T<';tDuy

5.

Nguyen Huu Ki~m

6.

1

e6 dong
e6 dong

T6ng Thj Yen

001C102099
006C073556

001C102009

171701778

CA Thanh
h6a
CA Thanh
24/9/2008
h6a
CA Thanh
20/5/2008
h6a
Ngoi lien quan
CA Thanh

03/06/1998
h6a
26/4/2000

Dia chi

Ba dinh, Bim san, Thanh
h6a
Lam san, Elm san, Thanh
h6a
77, Tran phii, Ba dinh, Bim
san, Thanh h6a
Ha noi
384/85/] 3 Ly Thai T6 PIO
Q10. TPHCM
404,B 21, Kim lien, D6ng
da,HN
Phong Ng<;lcTr<';to,
TX Bim
San, Thanh H6a
Phong Lam San, TX Bim
San, Thanh H6a
77, Tran phti, Ba dinh, Elm
san, Thanh h6a

S6 c6
phieu so
hifu cu6i
ky

Ty l~ so
hiru c6
phieu cu6i
ky

Ghi
chU

0
0
22.200

0,584%

0
425.200

11,189%

1.000

0,026%

10.230

0,269%

5

2. Giao djch c6 phi~ll:
Stt

NgU'(Yithl!c
hi~n giao djch

Quan h~ voi
c6 dong nQi
bQ

se co phieu

so' htru
dAu ky
S6 co
Ty I~
phieu

s6 co phi~u sO' hfru
cu6i ky
S6 co
Tyl~
phieu

Ly do tang,
giam (mua,
ban,chuy~n
d6i, tlnrong ...)
Khong co

3. Cac giao djch khac: (cac giao djch cua c6 dong nl)i bl)1 c6 dong IOnva nguiri
lien quan vO'ichinh Cong ty).

Stt

1

NgU'(Yithuc hi~n giao
djch
Nguyen Hiru Kiem

V. Cac v§n d~ cftn luu

Quan
h~ voi
co
dong
noi bo

s6 co phi~u so' hfru
dAu ky

s6 co phi~u sO' hfru
cu6i ky

S6 c6
phieu

Ty I~

S6 c6
phieu

Ty I~

425.200

11,19%

375.200

9,87%

Ly do tang,
giam (mua,
ban,chuy~n
d6i, tlurong ...)
Ban

y khac: Kh6ng

NO'inh~n:
- Nhir kinh gui
- Luu VT, KTTKTC

6