Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2013 (ban khong co thong tin ca nhan)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
BẾN THÀNH

Số: 047 /CNBT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
(Thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch
Chứng khốn Hà Nội về việc ban hành Quy chế cơng bố thơng tin tại Sở Giao dịch
Chứng khốn Hà Nội)

Kính gửi:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN

- Tên cơng ty đại chúng

: CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính

: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại

: (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778

- E-mail

:

- Vốn điều lệ

: 93.600.000.000 đồng

- Mã chứng khốn

: BTW

Thực hiện quy định của Luật Chứng khốn, Thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày
05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng
khốn và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khốn
Hà Nội về việc ban hành Quy chế cơng bố thơng tin tại Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội,
Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo như sau:
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2013:
1. Các cuộc họp của HĐQT:
Tại Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013 (được tổ chức vào ngày 26/4/2013), Đại
hội đã biểu quyết thơng qua việc miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Cơng ty và bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Cơng ty. Do đó các
cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013 diễn ra như sau:
a. Các cuộc họp của HĐQT trước Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013:
Số
TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi
họp tham
dự

Tỷ lệ

1

Ơng Lê Dũng

Chủ tịch HĐQT

1/1

100%

2

Ơng Bạch Vũ Hải

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

Lý do khơng
tham dự

Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty 6 tháng đầu năm 2013 – Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

1


Số
TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi
họp tham
dự

Tỷ lệ

3

Ông Nguyễn Thành
Phúc

Thành viên
HĐQT/Giám đốc
Công ty

1/1

100%

4

Ông Trần Công Thanh

Thành viên
HĐQT/ Phó Giám
đốc Công ty

1/1

100%

5

Ông Bùi Việt

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

6

Bà Trương Nguyễn

Thiên Kim

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

Lý do không
tham dự

b. Các cuộc họp của HĐQT sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:
Số
TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi
họp tham
dự

Tỷ lệ

1

Ông Trần Công Thanh

Chủ tịch HĐQT

1/1

100%

2

Ông Bạch Vũ Hải

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

3

Ông Nguyễn Thành
Phúc

Thành viên
HĐQT/ Giám đốc
Công ty

1/1

100%

4

Bà Phạm Thị Thanh Vân Thành viên
HĐQT/ Phó Giám
đốc Công ty

1/1

100%

5

Ông Bùi Việt

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

6

Bà Trương Nguyễn
Thiên Kim

Thành viên
HĐQT

1/1

100%

Lý do không
tham dự

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy
ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này
được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng
dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của
Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho Trưởng ban Kiểm
soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT). Tổng số
hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2013 là 10 hồ sơ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

2


- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị
quyết, quyết định của HĐQT.
- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng
thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh
đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ
đạo.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng
thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm

quyền của HĐQT.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:
HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực
hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.
II. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:
Số
TT

Số Nghị quyết/ Quyết
định

Ngày

Nội dung

1

003/NQ-CNBT-HĐQT

17/01/2013

Nghị quyết về thưởng lương tháng 13 năm 2012
(bổ sung) cho CB-CNV Công ty.

2

005/NQ-CNBT-HĐQT

30/01/2013

Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp
đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01 năm 2013 với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

3

007/NQ-CNBT-HĐQT

08/02/2013

Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp
đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 02 năm 2013 và
ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các bản
thỏa thuận và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch
tạm tính trong các kỳ tiếp theo với Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

4

009/NQ-CNBT-HĐQT

07/3/2013

Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng
(ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại
hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông
và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ
thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ
đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam.

5

011/NQ-CNBT-HĐQT

22/3/2013

Nghị quyết về Phiên họp thứ 4 – Ngày 22/3/2013
(Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị.

6

019/NQ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

Nghị quyết bầu Ông Trần Công Thanh giữ chức
vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và
xếp lương theo chức vụ.

7

020/NQ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

Nghị quyết bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

3


Số
TT

Số Nghị quyết/ Quyết
định

Ngày

Nội dung
giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương
theo chức vụ.

8

021/NQ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường
giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và xếp
lương theo chức vụ.

9

022/QĐ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân
giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương
theo chức vụ.

10

023/QĐ-CNBT-HĐQT

26/4/2013

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường
giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và xếp
lương theo chức vụ.

11

027/NQ-CNBT-HĐQT

20/5/2013

Nghị quyết điều chỉnh tổng vốn đầu tư xây dựng
công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách
Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến
công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

12

028/NQ-CNBT-HĐQT

20/5/2013

Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường
Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ
đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

13

029/NQ-CNBT-HĐQT

20/5/2013

Nghị quyết về Hợp đồng "Cung cấp ống gang
300 mm thuộc Dự án mua sắm ống gang sửa
chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (Công
trường Dân chủ - công viên Lê Thị Riêng), Quận
3".

14

030/NQ-CNBT-HĐQT

20/5/2013

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế nâng bậc
lương, thi nâng bậc của Công ty.

15

033/NQ-CNBT-HĐQT

21/6/2013

Nghị quyết về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng
đồng hồ nước 40 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn – TNHH MTV.

16

034/NQ-CNBT-HĐQT

21/6/2013

Nghị quyết phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ
thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục
đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân
chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

17

035/NQ-CNBT-HĐQT

21/6/2013

Nghị quyết về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định, phê
duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn bộ Dự án "Sửa
chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ
Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị

Riêng), Quận 3".

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

4


Số
TT

Số Nghị quyết/ Quyết
định

Ngày

Nội dung

18

034/QĐ-CNBT-HĐQT

21/6/2013

Quyết định phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ
thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục
đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân
chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

19

037/QĐ-CNBT-HĐQT

24/6/2013

Quyết định giao Ông Đào Ánh Dương – Phó
Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty thẩm định
Kế hoạch đấu thầu Dự án "Sửa chữa ống mục
đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân
chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

20

039/QĐ-CNBT-HĐQT

24/6/2013

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn bộ
dự án đối với Dự án "Sửa chữa ống mục đường
Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ
đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Số
TT

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại

Công ty (nếu
có)

1

Lê Dũng

Nguyên Chủ
tịch HĐQT

2

Nguyễn Hữu Cường

Kế toán
trưởng, kiêm
Trưởng phòng
KT–TC

Thời
điểm bắt
đầu là
người có
liên quan

Thời
điểm
không
còn là
người có

liên quan

Lý do

26/4/2013 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết
miễn nhiệm kể từ ngày
26/4/2013
02/5/2013

Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ
chức vụ Kế toán trưởng kể từ
ngày 02/5/2013

Nguyễn Văn Dùng

02/5/2013

Cha Ông Nguyễn Hữu Cường.

Hồ Thị Nghì

02/5/2013

Mẹ Ông Nguyễn Hữu Cường.

Lý Thị Bạch Yến

02/5/2013

Vợ Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Hữu Chí
Công

02/5/2013

Con Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Hữu Đức
Chính

02/5/2013

Con Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Thị Dung

02/5/2013

Chị Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Anh Dũng

02/5/2013

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Cảnh Nam

02/5/2013

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Việt Hùng

02/5/2013

Em Ông Nguyễn Hữu Cường.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

5


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số
TT

Tên tổ chức/cá nhân

A

CÁ NHÂN:

1

Trần Công Thanh

2

3

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Chủ tịch
HĐQT

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

3.300

0,035

Ghi chú

Đại diện vốn góp của Tổng Công ty

Cấp nước Sài Gòn

Phạm Thị Đào

0

Vợ Ông Trần Công Thanh

Trần Công Thắng

0

Con Ông Trần Công Thanh

Trần Công Trí

0

Con Ông Trần Công Thanh

Trần Thị Ngọc Loan

0

Chị Ông Trần Công Thanh

Trần Công Tâm

0

Anh Ông Trần Công Thanh

Trần Thanh Lịch

0

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Thị Kim Lê

0

Em Ông Trần Công Thanh

1.100

Trần Công Lễ

0

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Công Luân

0

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Thị Minh Lý

0

Em Ông Trần Công Thanh

0

Đại diện vốn góp của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn

Vũ Thị Ngân Bình

0

Mẹ Ông Bạch Vũ Hải

Lê Thị Tuyết Nhung

0

Vợ Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Hải Âu

0

Con Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Nhật Long

0

Con Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Ngọc Lan

0

Em Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Quốc Hùng

0

Em Ông Bạch Vũ Hải

Bạch Lan Hương

0

Em Ông Bạch Vũ Hải

0

Đại diện vốn góp của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn

Nguyễn Văn Nghĩa

0

Cha Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Trúc Mai

0

Vợ Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Phúc Tân

0

Con Ông Nguyễn Thành Phúc

Bạch Vũ Hải

Nguyễn Thành Phúc

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT –
Giám đốc

0,012

Em Ông Trần Công Thanh

Trần Công Lạc

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

6


Số
TT

4

5

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Ghi chú

Nguyễn Mai Thanh

0

Con Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thanh Dũng

0

Anh Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Thanh
Thúy

0

Chị Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Thanh
Nhàn

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thành Hậu

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Ngọc Hiền

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Ngọc
Lành

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Ngọc
Trang

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Ngọc Bình

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Ngọc An

0

Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Phạm Thị Thanh
Vân

Thành viên
HĐQT – Phó
Giám đốc

1.400

0,015

Đại diện vốn góp của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn

Phạm Tấn Sỹ

0

Cha Bà Phạm Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Thu Ba

0

Mẹ Bà Phạm Thị Thanh Vân

Võ Quang Trân

0

Chồng Bà Phạm Thị Thanh Vân

Võ Quan Khoa

0

Con Bà Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Tuấn Anh

0

Em Bà Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Thị Mai Anh

0

Em Bà Phạm Thị Thanh Vân

0

Đại diện vốn góp của Ngân hàng

TMCP Đông Á

Đặng Thị Thục Vinh

0

Mẹ Ông Bùi Việt

Nguyễn Thị Hồng Anh

0

Vợ Ông Bùi Việt

Bùi Minh

0

Con Ông Bùi Việt

Bùi Anh Mai

0

Con Ông Bùi Việt

Bùi An

0

Con Ông Bùi Việt

Bùi Tường Vi

0

Chị Ông Bùi Việt

Bùi Văn

0

Anh Ông Bùi Việt

Bùi Thanh Vân

0

Anh Ông Bùi Việt

Bùi Việt

Thành viên
HĐQT

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

7

Số
TT

6

7

8

9

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Trương Nguyễn
Thiên Kim

Thành viên
HĐQT

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu

cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Ghi chú

0

Nguyễn Thị Thể

0

Mẹ Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Tô Hải

0

Chồng Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Tô Lâm

0

Con Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Trương Huy Hoàng

0

Anh Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Đào Ánh Dương

Phó Giám
đốc

1.800

0,019

Đào Tiến

0

Cha Ông Đào Ánh Dương

Diệp Tú Lâm

0

Mẹ Ông Đào Ánh Dương

Lại Thị Thu

0

Vợ Ông Đào Ánh Dương

Đào Xuân Long

0

Con Ông Đào Ánh Dương

Đào Xuân Huy

0

Con Ông Đào Ánh Dương

Nguyễn Hữu Cường

Kế toán
trưởng Công
ty

1.500

0,016

Nguyễn Văn Dùng

0

Cha Ông Nguyễn Hữu Cường.

Hồ Thị Nghì

0

Mẹ Ông Nguyễn Hữu Cường.

Lý Thị Bạch Yến

0

Vợ Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hữu Chí
Công

0

Con Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hữu Đức
Chính

0

Con Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Thị Dung

0

Chị Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Anh Dũng

0

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Cảnh Nam

0

Anh Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Việt Hùng

0

Em Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hương Lan

Trưởng Ban
kiểm soát

0

Nguyễn An

0

Chồng Bà Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Minh Giang

0

Con Bà Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Minh Đan

0

Con Bà Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Thị Phương
Mai

0

Chị Bà Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Thị Mai
Hương

0

Chị Bà Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Văn Đức

0

Anh Bà Nguyễn Hương Lan

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

8


Số
TT

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Nguyễn Thúy Hiền
10

11

12

13

Nguyễn Xuân Trình

Số cổ
phiếu sở

hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Em Bà Nguyễn Hương Lan

0
Thành viên
Ban kiểm soát

Ghi chú

0

Trịnh Thị Thanh Chi

0

Vợ Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Kim Châu

0

Con Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Khải Vân

0

Con Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Tuyết Vân

0

Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Tường Vy

0

Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Thị Ánh
Tuyết

0

Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Đình Chương

0

Em Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Tường Vinh

0

Em Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Thị Hồng Hà

0

Em Ông Nguyễn Xuân Trình

Nguyễn Thị Kim Chi

0

Em Ông Nguyễn Xuân Trình

Vũ Thanh Thảo

Thành viên
Ban kiểm
soát

0

Vũ Thái Sơn

0

Cha Bà Vũ Thanh Thảo

Ngô Thị Hạnh

0

Mẹ Bà Vũ Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Dũng

0

Chồng Bà Vũ Thanh Thảo

Nguyễn Minh Trí

0

Con Bà Vũ Thanh Thảo

Vũ Phương Thảo

4.000

0,043

Chị Bà Vũ Thanh Thảo

Vũ Minh Tiết

20.200

0,2158

Em Bà Vũ Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc
Linh

Thành viên
Ban kiểm
soát

0

Nguyễn Đức Hiền

0

Cha Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Á

0

Mẹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Lê Đức Giang

0

Chồng Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Lê Minh Ngọc

0

Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Lê Minh Khuê

0

Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Ngọc Mai

0

Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Hiền Nhân

0

Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Võ Thị Minh Ngân

Thành viên
Ban kiểm
soát

0

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

9


Số
TT

B

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ

sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Ghi chú

Võ Văn Kham

0

Cha Bà Võ Thị Minh Ngân

Ngô Thị Bé Hai

0

Mẹ Bà Võ Thị Minh Ngân

Nguyễn Ngọc Thắng

0

Chồng Bà Võ Thị Minh Ngân

Nguyễn Ngọc Phúc

0

Con Bà Võ Thị Minh Ngân

Nguyễn Ngọc Bảo
Hân

0

Con Bà Võ Thị Minh Ngân

Võ Thị Trúc Giang

0

Chị Bà Võ Thị Minh Ngân

Võ Thị Ngọc Quyến

0

Em Bà Võ Thị Minh Ngân

TỔ CHỨC:
4.974.700

53,14

Tổ chức có 04 thành viên tham gia
HĐQT (Ô. Trần Công Thanh, Ô. Bạch
Vũ Hải, Ô. Nguyễn Thành Phúc, Bà
Phạm Thị Thanh Vân).

Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đông Á

936.000

10,00

Tổ chức có 02 thành viên tham gia
HĐQT (Ô. Bùi Việt, Bà Trương
Nguyễn Thiên Kim).

Công ty TNHH MTV
Chứng khoán Ngân
hàng Đông Á

0

Công ty TNHH Quản
lý quỹ Đông Á

177.000

Công ty Cổ phần Cấp
nước Gia Định

0

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên
Kim – Thành viên HĐQT Công ty

tham gia thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Cấp
nước Nhà Bè

0

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty tham gia thành viên
HĐQT.

Công ty Cổ phần Cấp
nước Phú Hòa Tân

0

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty tham gia thành viên
HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh –
Thành viên BKS Công ty tham gia
thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Bến
xe Miền Tây

0

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty tham gia thành viên
HĐQT; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim –

Thành viên HĐQT Công ty tham gia
thành viên BKS.

Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty giữ chức Tổng Giám
đốc; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim –
Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc
Tài chính; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh –
Thành viên BKS Công ty giữ chức
Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám
đốc Chi nhánh Hà Nội.

1,89

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch; Bà
Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS
Công ty giữ chức Kế toán trưởng.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

10


Số
TT

Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ (CP)

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối
kỳ (%)

Ghi chú

Công ty Cổ phần Vận
tải Ngoại thương

0

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên
HĐQT Công ty tham gia thành viên
HĐQT.

Công ty Cổ phần Đầu

tư Địa ốc Sài Gòn Chợ
Lớn

0

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên
Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham
gia thành viên BKS.

Công ty Cổ phần In và
Thương mại Vina

0

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên
Kim – Thành viên HĐQT Công ty
tham gia Trưởng BKS.

Công ty Cổ phần Sợi
Thế Kỷ

0

Tổ chức mà Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
– Thành viên BKS Công ty tham gia
thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Khải
Toàn

0

Tổ chức mà Bà Võ Thị Minh Ngân –
Thành viên BKS Công ty tham gia
thành viên BKS.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số
TT

Người thực hiện
giao dịch

Quan hệ với
cổ đông
nội bộ

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ

Số cổ
phiếu

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(%)

Tỷ lệ

Lý do tăng, giảm

(%)

Không có

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty):
Số
TT

Cá nhân, đơn vị
thực hiện giao
dịch với Công ty

1 Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn –
TNHH MTV
2

-nt-

Quan hệ với Công ty
Cổ đông lớn và có 04
thành viên đại diện vốn

góp tham gia HĐQT
-nt-

Nội dung giao dịch
Ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua
bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 06 năm
2013.
Ký Hợp đồng chuyển nhượng 45 cái
đồng hồ nước 40 ly cấp C (trị giá
420.865.632 đ).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

11


3

Công ty TNHH
Chứng khoán Ngân
hàng Đông Á

Đơn vị thành viên của
Ngân hàng TMCP Đông
Á do Ông Bùi Việt –
Thành viên HĐQT Công
ty làm Giám đốc

Tiếp tục thực hiện Hợp đồng tư vấn thực
hiện nghĩa vụ công bố thông tin của

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
mà hai bên đã ký kết từ năm 2011.

4

-nt-

-nt-

Ký Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2013.

4. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra vào ngày 26/4/2013, Đại hội
đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty theo đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (do đến tuổi nghỉ hưu theo quy
định), đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Tại phiên họp thứ 5 (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị cũng diễn ra vào
ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu bầu Ông Trần Công Thanh – Thành viên
Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) theo nhiệm
kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời, cũng tại phiên họp này, Hội
đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thôi giữ chức
vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn
Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty,
kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo văn bản số 1017/CNBT-TCHC ngày
26/4/2013, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư

52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán.
Trân trọng.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Chủ tịch HĐTV TCty Cấp nước Sài Gòn;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN CÔNG THANH

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

12