12-To trinh mien nhiem va bau bo sung mot thanh vien Hoi dong quan tri

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Số :

018 /TTr-CNBT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị
Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng
quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 06 thành viên. Trong đó, Ông Lê Dũng –
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (1 trong 4 người đại diện vốn góp của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành) được hưởng chế độ hưu trí
kể từ tháng 01/2013.
Ngày 17/12/2012, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có công văn gửi Công ty Cổ
phần Cấp nước Bến Thành về việc tiếp tục cử Ông Lê Dũng làm người đại diện quản lý
phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến
Thành từ đầu tháng 01/2013 cho đến khi Công ty tiến hành xong Đại hội cổ đông thường
niên năm 2013.
Tại phiên họp thứ 3 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) vào ngày 27/12/2012, Hội đồng quản
trị đã thống nhất để Ông Lê Dũng tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty cho đến khi Công ty tiến hành xong Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Nay căn cứ vào quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Điều lệ Công ty, Hội đồng

quản trị Công ty thống nhất:
1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành
viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Dũng kể từ ngày 26/4/2013 (tại thời điểm Đại hội
đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm).
2. Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông
xem xét và chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành
viên vừa miễn nhiệm.
Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty quy định việc miễn nhiệm hoặc bầu bổ sung, thay
thế thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định nên
Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông biểu quyết chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ
sung nêu trên.
Trân trọng kính trình.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

LÊ DŨNG