8.Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.

cONG TY

co puAN 6 rO

rur

ceNG HoA xA ugr cnt Ncnia vrpT NAM
DQc l{p - Tq do - H4nh phric
Hung YAn, ngdyL3 th6ng 4 ndm 201 7
*

t

-. ^ -,J
^-,-.
^-,':.
QUY CHT BAU CU
THANH VIfiN HQI DONG QUAN TRI, THANII VITN BAN KIfjM SOAT
NHIEM Ki 2017 - 2021 CoNG Ty C6 PHAN O rO

rrrr

Didu 1. Cic quy dlnh chung:

-

Vi6c bAu cu thirnh vi6n HQi d6ng qu6n tri GDQT), Ban ki6m so6t (BKS)
i
,:
cua Cdng ty co phdn o t6 TMT (sau ddy gai tdt ld C6ng tt dugc thgc hiQn theo
nguy0n tdc: C6ng khai, trqc ti6p vd b6 phi6u kin.

-

Viec bAu thdnh vi6n HDQT, BKS dugc thlrc hiQn theo phuong thric bAu d6n
phi5u theo quy dinh t4i Kho6n 3, DiAu 144 LuOl- doanh nghiQp s5 OSIZOt+lqUt:
ngiry 2611112014.

quy
*r.
,
:
D6i tugng co quy6n bAu cir: Cric cO d6ng sd hiru c6 ph6n c6 quy€n bi€u
ve dai diQn theo iry quydn cta cO d6ng sd hiru c6 ph6n c6 quy6n bi6u quy5t

c6 t6n trong danh s6ch t4i ngity dilngky cu6i cirng (051412016) ch6t quy6n deng

kj

tham du Dai h6i do Trung t6m lrru klf chfng kho6n Vi6t Nam lQp.

-

Dodn Cht tich Dai hQi c6 tr6ch nhiQm chir
I-IDQT, BKS v6i nhi6m vg cq th6 nhu sau:

tri

viQc bAu cu thdnh vi6n

-r T6ng ho. p, lQp danh srich nhtng ngudi irng cri vd dO cir bAu vdo HDQT,
BKS d6 th6ng qua tAi Dpi hQi.
+ Girim s6t vi9c b6 phitiu, ki6m phi6u.
+ Gi6i quy6t cric khi6u nai vC bAu cir thanh vi6n HDQT, BKS (n6u c6).

Di6u 2. Phi6u biu cri'thinh vi6n HDQT, BKS:

-

M6i c6 d6ng/dai diQn c6 d6ng di5n du Dai h6i sE duoc ph6t mQt " Phidu biu
thdnh vi€n HDQT" vir mQt "phi6u b,Lu thdnh vi€n BKS" c6 ghi mE s6 ctra c6
I -^
vir s6 c6 phdn md cO d6ng sd hiru valhoflc dai dien vd t6ng
d6ngid4i diQn cd d6ng
so phieu biu.

-

Phi6u bAu c6 ghi danh s6ch ciic
phia tr6n, b6n g6c tl6i ctra phi6u.

-

Phi6u kh6ng hqp lQ

sE

fng ctr vi6n vd dugc d6ng

kh6ng c6 gi6

trikhi ki6m phitiu

d6u C6ng

ty 6

bao gdm:

+ Phi6u kh6ng phii do Ban t6 chtc Eai hoi ph6t hdnh, kh6ng d6ng d6u treo
cira C6ng ty.
+ Phi6u bi r6ch, gAch, tAy x6a, sua chta n6i dung.
I

(


+ Phi6u bAu quri s6

vi€n HDQT, BKS theo quy tlinh ho{c kh6ng bdu
ai trong danh srich img cu vd/ho4c d€ ct tld duoc Eai hQi th6ng qua.
thdLnh

+ Phii5u c6 ghi th€m t6n nhirng ngudi ngodi danh s6ch img
dd dugc Dai hQi th6ng qua.

ct

vd,/hopc dC cir

+ Phi€u c6 t6ng c6ng s6 phi6u bAu cho tat ca img vi6n md c6 d6ng chgn l6n
.
,.:
^ s6; phi6u
b6u cua c6 d6ng.
hon t6ng

Didu 3. Ban biu cit

-

Ban bAu cir g6m 03 (ba) ngudi do Dodn chri tich <16 cri vd tlugc Dai hQi
; ,^
d6ng co d6ng thdng qua. Thdnh vi6n Ban bAu cu kh6ng dugc c6 t6n trong danh
s6ch irng ct vir/hoic d6 cu vdo HDQT, BKS.

,;

-

NhiQm vu cua Ban bAu cu:

+ Hu6ng d6n c6 d6ng/dai diQn c6 d6ng c6c quy dinh, quy trinh vA biu cri
thirnh vi6n HDQT, BKS.

t0'

+ Ph6t phi6u b6u cho c6 d6ng/d4i di6n c6 d6ng.

6r

--.I

+ Kidm tra, giitm set viec b6 phi6u cira c6 d6ng/dai diqn

cO d6ng.

!

+ T6 chirc kitlm phit5u.

+ LAp Bi6n b6n ki5t qu6 ki6m phii5u vd c6ng b6 kt5t qu6 tru6c Dpi h6i d6ng

: -^
co dong.

+ Cing Dodn chri tich gi6i quy6t c,i" khi6u nai vA bAu cu thanh vi6n HEQT,
BKS. (n5u co).

-

Ban bdu cu ph6i bdo dim tinh trung thuc vd chiu tr6ch nhi6m tru6c ph6p
luAt vA tru6c c6 d6ng ve ktlt qui ki6m phit5u.

-

Sau khi ki,5m phit5u, Ban bAu cir ph6i lQp Bi6n ban k6t qu6 ki6m phi6u, c6ng

b6 tru6c Dai hQi, sau tl6 ni6m phong c6c phi6u bAu cu thanh vi6n HDQT, BKS vd
bdn giao Bi6n b6n k6t qu6 ki6m phi6u, phi6u b6u cir thdnh vi6n HEQT, BKS (dA

dartc niAm phong) cho Ban thu

kf.

-

Ban ki6m phi6u c6 th6 thdnh ldp b6 ph6n gifp vi6c tham gia h5 trg trong
.
..1
.,,i
qu6 trinh ki6m tra phieu bdu cri thdnh vi€n HDQT, BKS nhbm tl6m b6o ti6n d0
ki6rn phi6u.

Didu 4. Ti6u chuAn thinh vi6n H6i tldng quin tr!, Ban ki6m so6t:

u.

TiAu chudn thdnh viAn

;d

Hfi iting qudn tr!:

-

C6 dir ndng lgc hdnh vi dAn sg, kh6ng thuQc d6i tuong bicAm thdnh 10p vd
quan ly doanh nghi€p theo quy dinh tai khoin 2 Di€u 18 cira Lu{t Doanh nghiQp
2014;

-

C6 trinh d6 chuy6n m6n, kinh nghiQm trong qudn
vir kh6ng nhAt thii5t ph6i ld cd d6ng cira C6ng ty;

2.

li

kinh doanh cira C6ng ty

+
\


-

C6 suc kh6e, c6 phAm ch6t dao dirc t6t, trung thgc li6m khiCt, c6

i

thfc

ch6p hdnh ph6p luat t6t;

-

Duoc dd cu cira c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng theo quy dinh tpi DiAu 5 cira
-!

--

Quy cha nay.

b.

TiAu chudn thdnh vidn Ban kiAm sodt

-

Ld ca nh6n c6 dt n6ng lgc hdnh vi d6n sq, khdng thuQc d6i tuqng bi c6m
thdnh l6p vir qufin lj doanh nghiCp theo quy dinh cira LuQt Doanh nghiQp 2014.
N6u dai diQn phAn vrin Nhd nu6c thi ph6i dugc co quan c6 thAm quyAn c6 vdn brin
ct, gi6i thiQu;

-

Kh6ng ph6i ld vo ho4c ch6ng, cha d6, cha nu6i, me d6, me nu6i, con d6, con
nu6i, anh, chi, em ru6t ciia thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, T6ng Gi6m diic vi ngudi
quan ly khdc;

-

Kh6ng ducrc

git

c6c chr?c vu qud,n

lf

c6ng ty;

C6 trinh dQ chuy6n m6n nghidp vu; am hi6u vd tintr vgc ho4t d6ng, c6c y€u
cdu nhiQm vu cta c6ng ty; am hi6u nghiQp vu qudn lj kinh doanh cta C6ng ty;

:

Item

,.^

C6 hiiiu biet ve pnap ludt, c6 sirc kh6e vd phAm chAt dao dirc tiit, trung thuc,

.;
,,
lfiret;

-

Duoc dd cir cira c6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng theo quy dinh tai DiAu 5 cira

Di6u 5. tfng cir, ald cri'thinh vi6n HDQT, BKS:

giri t6i thieu t0% s6 c6 ph6n c6 quy6n
bi6u quytit trong thdi h4n li6n tuc it nh6t sriu thrlng c6 th6 tQp hqp phi6u bAu v6i
nhau dC dd cu cdc rmg vi6n vdo H6i d6ng qudn rri vd Ban ki6m sodt.
CO dOng hodc nh6m c6 dong ndm

-

Sti Iuong md c6 d6ng hodc ni6m c6 dOng c6 quy6n d€ cu thuc hiQn nhu sau:
C6 d6ng hoic nh6m c6 d6ng nim gift
tO% d6n du6i 20% s(t c6 phAn c6 quy6n
bi6u quy5t trong thoi han li€n 4rc it nh6t s6u thring dugc dA cri mQt thdnh vi6n; tu
20% d€n duoi 30oh dugc dd cri hai thdnh vi€n; tri 30% d)n du6i 50% du-o. c dA cir
ba thdnh vi6n; tir 50% d€n duoi 65%o duoc dd cu b6n thdnh vicn vd n6u tir 65% trd'
l6n duo-c dO cu dt s5 irng vi6n.

ti

Di6u 6. Thii tgc ring cfr, tld cri,thirnh vi6n HDQT, BKS:

-

C6c c6 d6ng du ti6u chuAn irng cu, dO cu d6 b6u thdnh vi6n HDeT, BKS
L)..
duoc quy6n fng cu, dC cir ch4m nh6t ld tru6c khi Dai h6i ti5n hdnh bAu cri thdnh
vi6n HEQT, Ban ki6m soiit tai Dai hQi.
.

PT

,T

IN

Quy ch5 ndy.

-

.lO

-

Cdc c6 d6ng du ti6u chuAn c6 th6 gui h6 so ung cu. d6 cir trudc khi ti6n
hdnh Dai h6i vd dia chi:
C6ng ty CO phAn 6 td TMT

J

Rt/N


Dia chi: 199B Minh Khai, Hai

-

,.:.

BdL

Trmg, TP. Hd NQi

,

-\ cu:
" de
Ho so rmg cu,
+ Gi6y rmg crildA cri irng vi6n tham gia HDQT vd BKS (theo m5u);

+ So y6u

lf

lich do img vi6n tu khai (theo m6u)

;

Di6u 7. Ti5n hirnh bAu cfr thinh vi6n HDQT, BKS:

-

I(hi duoc ph6t Phii5u bAu cu thdnh vi6n HDQT, BKS, c6 d6ng/dqi

diQn c6

d6ng phAi ki6m tra lai t6ng s6 c6 phAn cira Phi6u duqc ph6t. Ni5u t6ng s6 c6 phAn
ghi tr€n Phi6u kh6ng bdng v6i t6ng sd c6 phAn cria C6 d6ng/dai diQn c6 d6ng d6
sd hiru/dai dien, c6 clOng/dai dien cO d6ng phii th6ng brio ngay cho Ban bAu cri t4i
, . ,,1
,,:
tnor drem n nan pnleu.

-

M6i c6 d6ng/dgi dien c6 d6ng c6 t6ng s6 phi6u biu tucrng img v6i t6ng s6
cii ph6n sd hfru/dgi diQn nh6n v6i sti thdnh vi6n duoc bAu bO sung cira HDQT,
BKS.

-

.i

,
:
'
Viec bi6u quy6t b6u
cft thdnh vi6n HDQT. BKS duqc thgc hiQn

phuong thirc b6u d6n phit5u. Phucrng thirc bAu nhu

sau:

theo q.:\

rY

titip 'fftl
o
s6 f1-,
s6 A

C6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng ti6n hdnh chon irng cu vi6n bdng c6ch ghi tryc
, .,{ , I
,t
sd phi6u bdu c0a rninh cho lung rng cu vi6n minh chon sao cho t6ng c6ng
phi6u bAu cho tAt c6 irng vi6n md c6 d6ng chon bing ho{c nh6 hon v6i t6ng
,.i
, ;.

,
I -^
phi€u bdu cua c6 d6ng.
56 phi6u b6u cho tring img cu vi6n c6 th6 kh6c nhau tiry
thugc vrio sq tin nhiQm ctra c6 d6ng/dai di6n c6 d6ng d6i vdi m5i img cir vi€n.
{

V{ dqt:
,
+ ^i,
56 ung cu vi6n bAu thdnh vi6n H6i d6ng quin tri ld 05 ngudi (theo thri tu
A, B, C, D, G)

+ T6ng sti thanh vi6n dugc

bAu theo

,^
7
^i ddng
+ C6
Nguy6n Vdn T

sdhtu

quy6t dinh cira DIDCD ld: 03 thanh vi6n.
"

1.000 c6 ph6n.

+ T6ng s6 phi6u bdu thanh vi€n HDQT cira 6ng Nguy6n Vdn T ld:
1.000 x 3

,

:3.000 phi6u bAu

+ C6 d6nC Nguy6n Vdn T sau khi cdn nhic da quyiSt Airir bAu cho 05 ung
vi6n id A, B, C, D, G. Khi d6 cO d6ng Nguy6n Vdn T c6 quydn lga chgn b6
'.;, nnu sau:
pnreu

D

.

UngvienC: I00phi6ubdu
',1

4


-

Tr€n m6i ptrit5u bdu ddu c6 danh sdch c6Lc ung cri vi€n. C6 d6ng/d4i diQn c6
.;
i,
,.;
ddng sd- vi6t s6 lugng phi6u bAu cho timg ngudi vdo 6 s6 phi6u b6u d cQt b6n c4nh
t6n cua ngudi minh tin nhiQm lqa chgn. Cil ddng/d4i di6n c6 d6ng b6 phi6u bAu b6

1'a
sung vao flom pn1eu.
.^

-

Trong trudng h-q p vi6t sai, cO COng/eai dien
phii y6u cAu Ban ki6m phii5u dOi lai phi5u mOi.

cO

d6ng khdng dugc t6y xo6 md

Di6u 8. Ki6m phi6u:

-

Vi6c ki6m phi6u dusc ti5n hdnh ngay sau khi.viQc b6 phi6u ki5t thric va

dugc ti6n hdnh d mQt phdng ri6ng c6 sg gi6m s5t cria dai diQn c6 d6ng valho4c d4i
di0n Dodn cht tich.

-

Ban ki6m phiilu c6 tr6ch nhiQm l6p Bi€n b6n ki6m phi6u, Trudng Ban ki6m
, , .;. phi6u
^.^ ,ban
dgc Bi6n
ki6m
trudc Dqi h6i.

,.: ,
phi6u

-

Mgi cdng viQc ki6m tra,

Bi6n bAn vd c6ng bri ktit quA ki6m phi6u phdi
dugc Ban ki6m phit5u ldm viQc trung thuc, chinh x6c vd ph6i chiu tr6ch nhiQm vA
14p

Ket qua oo.

Didu 9. Diiu kiQn trring c[r:
Ngudi trirng ctr thdnh vi6n HDQT, BKS duoc xric dinh theo s5 phi6u bAu tinh
tir cao xu6ng th5p, b6t dAu tir irng cu vi6n c6 sO phi6u bAu cao nh6t cho di5n khi dir
s6 thdnh vi6n quy dinh tai Di€u 16 c6ng ty. Trudng hqp c6 tir hai img cir vi€n trd
l6n dpt cirng sli phi6u bAu nhu nhau cho thdnh vi6n cu6i cing cria HQi d6ng qu6n
tri thi s€ ti6n hdnh bAu lai trong sii c6c ring cri vi€n c6 s6 phi6u bAu ngang nhau.
Di6u 10. C6c quy
-

Moi c6 d6ng dAu c6 quy6n ch5t vdn tru6c Dai hQi vd cric v6n d6 c6 1i6n
quan d5n bAu b6 sung thdnh vi6n HDQT, BKS. Mqi khitiu n4i vO k6t qu6 bAu b6
sung phai duoc xem x6t vd girii quyi5t ngay tai Dai h6i. Trudng hqp c6 khit5u nai,
Ban ki6m phi5u sE ki6m tra lai vd xin f kitln Dai hQi quyr5t dinh.

-

Quy ch6 biu b6 sung thanh vi6n HDQT, BKS nhiQm ki 2Ol7 - 2021nity c6
hiQu 1Uc ngay sau khi dugc Eai hQi th6ng qua vd dugc 6p dUrre tai Epi hQi d6ng cO
d6ng thuong ni6n C6ng ty nitm2017.

TM BAN TO CHTIC DlrHQI,--,..!:--1
CHHDQT

ffi
*l

RX
VIn Hfru