Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016 tai_lieu_dhcd-mini

CADIVI
_.

TAl LIEU HOP
•
•

£lAI
HOI• DONG
•

CO DONG

THUONG NIEN

NAM 2016

Ngay 15 thang 3 nam 201 S


CONG TY CO PRAN

DAY CAP f>q;N

vrsr NA-M

.

.

DANH MUC TAl LIEU

HQP f)Hf)Cf) THlIaNG NIEN NAM 2016
1.
2.

Quy ch€ lam viec cua DIIDCD thirong nien nam 2016
Chuang trinh Dai h9i

3.
4.

Bao cao k€t qua SXKD nam 2015 va K€ hoach SXKD nam 2016
Bao cao hoat d9ng cua H9i dang quan tri

5.

Bao cao cua Ban kiem soat

6.

Bao cao tai chinh nam 2015 da:duoc kiem toan

7.

TO' trinh ve sua d6i Dieu l~ Cong ty

8.

TO' trinh v€ bfru b6 sung thanh vien Ban kiem soat NK 2012-2017

9.

TC1trinh ve phtrong

an phan phoi Ioi nhuan nam 2015

10. TC1trinh ve viec uy quyen cho IIDQT chon Cong ty kiem toan nam 2016
11. TC1trinh v€ mire thu lao cho IIDQT va BKS nam 2016
12. Dl,lthao Nghi quyet Dlilih9i

f)lIDCf) tlnrong nien nam 2016 - CADIVI

111


co

CONG TY
pHAN
DAy cAP DIEN VIET NAM

CQNG HOA xA HQI

can NGHiA

~T

NAM

Doe HIp- Ttl' do - Hanb pbue

TP H6 Chi Minh, ngayJ.~ thdng O-tniim 2016

QUY CHE LAM VIEC

Cua D~i hQi dAng c8 dong thuimg nien nam 2016
Ngay 15 thang 3 nam 2016
Can ctr vao Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 diroc Quoc hoi Ntroc Cong hoa xa
hQi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26 thing 11 nam 2014;
Can ctr vao Di~u l~ t6 chirc heat dQng cua Cong ty;
Can err vao Thong bao moi h9P Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua
HQi d6ng quan tri Cong ty;
Chu toa DHDCD thuong nien 2016 Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam xin bao cao
de thong qua Quy ch€ lam viec tai Dai hQi nhir sau:

1. Trach nhi~m cua Chu toa.
- Di~u hanh cac heat dQng cua Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien Cong ty thea
chuang trinh da diroc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua. ~

- Lam vi~c thea nguyen tAc ~p trung dan chu va quy€t diM thea da s6.
- Trinh dV tMo, huang dftn cac c6 dong tMo l~ va bieu quy€t cac nQi dung clla
D~i hQi.
- Giai quy€t cac van d~ nay sinh trong su6t qua trinh D~i hQi.

2. Traeh nhi~m eua Thu

kYo

- Ghi chep day du, trung thvc nQi dung, di~n bi€n D~i hQi.
- So~ tMo DV thao Bien ban va Dv thao Nghi quy€t clla D~i hQi.

3. Traeh nhi~m eua Ban ki~m phi~u.
-

Ki~m soat vi~c bi~u quy€t cac nQi dung clla D~i hQi.

-

Ki~m phi€u, l~p bien ban va cong b6 k€t qua ki~m phi€u truac D~i hQi.

4. Quy~n va nghia V1}. eua eae cA dong tham d1}'D~i hQi.
4.1 QuyJn: - DuQ'cnh~
Clf va tai li~u D~i hQi.

1'HE BIEU

QUYET, PHIEU BIEU QUYET, PHIEU BAu

- DuQ'c quy8n thao lu~ va bi~u quy€t tAtca cac van d~ thuQc chuang trinh D~i hQi.

4.2 Nghia vu: - Tuan thu cac quy diM t~i quy ch€ nay.
- Tich cvc tham gia dong gop vao thanh cong chung cua D~i hQi .
- Khi can phat bieu, phai man thll sv di~u hanh clla Chll t9a. NQi dung phat bieu
nglfu g9n, suc tich, tranh triJng l~p, ~p trung vao nhfrng nQi dung tr9ng tam can trao d6i
phil hgp vm chuang trinh ngbi sv da duQ'cD~i hQithong qua.
- Be phi€u bau b6 sung thanh vien Ban ki~m soat
Trang I


- Di~n

y kien vao phieu

bieu quyet, nQplai cho Ban kiem phieu tai dai hQi.

5. Bi~u quy~t t~i D~i hQi.
5.1 Cach th(rc biiu quyit bdng the:
!

M6i e6 dong du hQP diroc phat 01 The bieu quyet, tren the e6 d~y du thong tin v~
-e6 dong va 85 quyen bieu quyet tai Dai hoi.
-

- C6 dong bieu quyet bang each gio The bieu quyet,
- Chu toa di~u khien cuoc hQP d~ e6 dong bieu quyet tirng nQi dung va l~n hrot mot
trong ba y kien: - Tan thanh,
- Khong tan thanh,
- Khong c6 y kien
- Ban kiem phieu kiem tra, thea doi k6t qua bieu quyet va bao cao d~ Chu toa thong
bao k6t qua bieu quyet cho Dai hoi,

*

MQt vAn d~ duoc thong qua khi dat
Clla c6 dong dVhQPbi~u quy€t 'Tan thanh'.

tY l~ it nhAt 65% tong s5 e6 phan bieu quyet

Cacno; dung biiu quy€t bdng THE B/EU QUYET:
- Quy ch6 lam vi~c eua Dl;lihQi

- Chuang trinh Dl;lihQi
- Danh sach Ban ki~m phi6u
:-Bao cao k6t qua SXKD nam 2015 va k€ hOl;lchSXKD nam 2016
- Bao cao hOl;ltdQng cua HDQT
- Bao cao eua Ban ki~m soat
- Bao cao 1iI.i ehinh nam 2015 da duqc ki~m toan
- TO'trinh v~ BAub6 sung thanh vien Ban Ki~m soat nhi~m Icy 2012-2017
- TO'trinh v~ Phuang an phful ph5i lqi nhu~ 2015
- TO'trinh v~ -Oyquy~n cho HDQT chQnCong ty Ki~m toan BCTC nam 2016
- TO'trinh v~ muc thli lao cho lIDQT va Ban Ki~m soat 2016
- Thong qua Bien ban Dl;lihQi
- Thong qua Nghi quy6t Dl;lihQi

5.2No; dung b;iu quy€t bdng PH/EU B/EU QUYET:
Chu tQa Dl;lihQi trinh Dl;lihQi d~ c6 dong bi~u quy6t bfuIg Phi6u bi~u quy6t v~ TO'
trinh eua HDQT nQi dung Sua dBi di~u l~ Cong ty.
C6 dong da duqc phat 02 Phi6u bi~u quy6t, ghi ra nQi dung bi~u quy6t, h9 ten c6
dong, s5 c6 phk sa hilu va dl;lidi~n, rna s5 dl,Ih9P va duqc d6ng dAutreo cua Cong
ty, bao g6m:
o Phi6u bi~u quy6t Tan thanh (mau xanh duang)
o Phi6u bi~u quy6t Khong tan thanh (mau h6ng)
- Khi bi~u quy6t, e6 dong th~ hi~n y ki6n bi~u quy6t (Tan thanh, ho~c Khong tan
th8nh) bfuIg cach Iva ch9n va kY ten tren 01 trang 02 Phi€u bi~u quy€t d~ n9P cho Ban
ki~tn phi6u .
• C6 dong TAN THANH v~ vi~e Sua d6i di~u l~ Cong ty thikY va ghi ra h9
ten vao phi6u mau xanh duang.
Trang 2


• C6 dong KHONG TAN THANH v~ viec Sua d6i di~u l~ Cong ty thi ky va

ghi ra ho ten vao phieu mau hong.
Phieu bieu quyet la khong hop l~ trong cac tnrong hop sau:
o Phi~u khong theo mftu do Ban t6 chirc Dai hQi phat hanh;
o

C6 dong nQP han 1 phieu bieu quyet;

o

C6 dong nQP phieu bi6u quyet khong c6 chtr ky;

o Phi~u bieu quyet rach, nat hoac co vi~t them bdt ky

kY hieu

nao khac.

- Viec be phieu bien quyet dircc bilt d§.u ill khi c6 hieu lenh cua Chu toa Dai hQi
hoac dai dien Ban kiem phieu va k~t thuc khi Ban kiem phieu thu h~t phieu cua c6
dong dV hop hoac sau rmroi (10) phut k6 ill thai diem Chu toa tuyen b6 bilt d§.u thai
gian be phieu, tuy thuoc vao thai di€m nao d~n tru&c.
- Trubng hqp c6 dong co yeu c§.u d6i lC;liPhi~u bi€u quy~t do bi rach, nat, sa sudt
vi~t them cac kY hi~u len Phi~u, n~u c6 dong chua be phi~u va chua h~t thai hC;lllbe
phi~u, duQ'c quy6n ttvc ti~p g~p Thu kY DC;lihQi tni lC;liPhi~u bi€u quy~t da:nh~ d€ d6i
1dy Phi~u bi€u quy~t m&i nhfun dam bflO quy~n lQ'i cua c6 dong. Thu kY t~p hqp cac
Phi~u b§.u cil gill lC;liChu tQa DC;lihQi.
Ban ki€m phi~u co trach nhi~m thu phi~u, ki€m phi~u, l~p bien ban k~t qua ki€m phi~u
va bao cao tru&c DC;lihQi.
Cach tinh

tY 1~bi€u

quy~t: tinh tren quy6n bi€u quy~t cua c6 dong dl,l'hQP

Ty l~ bi~u quy~t "tan thanh" va "khong tan thanh" th6ng ke tren 2 lOC;liphi~u bi~u
quy~t thu v6. Ty l~ bi€u quy~t "khong c6

y ki~n"

duQ'c tinh blfug cach: (s6 quy6n

bi€u quy~t cua c6 dong dl,l'hQp) trir di (s6 quy6n biSu quy~t cua hai 10C;li
phi~u thu
v6 va s6 phi~u khong hqp l~).
-

NQi dung bi~u quy~t duQ'c thong qua khi dc;LttY l~ it nhdt 75% t6ng s6 c6 phArr bi~u
quy~t cua c6 dong dl,l'hQP chfip thu~.

6. BAu

b8 sung

thanh

vien Ban Ki~m smit.

DC;lihQi se biu b6 sung 1 thitnh vien Ban ki~m soat sau khi DC;lihQi thong qua
Danh sach tcng Clr vien, thl,l'chi~n b§.u Clr theo nguyen tilc b§.u d6n phi~u, be phi~u kin.
6.1 N~u danh sach b§.u Clr chi co mot tcng Clr vien, e6 dong ghi vito phi~u s6 biu

eho frog vien khong VU'Qiqua t6ng s6 phi~u dU'Q'equy~n biu da in sin tren phi~u biu
elf rna Ban t6 chuc da: phat hanh cho c6 dong.
6.2 N~u danh sach b§.u cu co tren mot tcng Clr vien, e8 dong co th~ phan ehia phi~u
biu eho cae Ung err vien trong danh saeh, nhung t6ng s6 phi~u b§.u khong vuQ't qua
t6ng s6 phi~u duQ'c quy6n b§.u da: in s~n tren phi~u b§.u eli rna Ban t6 chuc da: phat hanh
cho c6 dong.

~

:::s::

TY

AN

f)1~~

lAM

A

6.3 Phi~u b§.u khong hqp l~:
Gc;Lchten ung cli vien

,.' 0'(\

~

Ghi s6 phi~u b§.u l&n han s6 quy6n duQ'c b§.u da: in s~ tren phi~u b§.u cu.
C6 dong khong ky ten vao phi~u b§.u.

Trang 3


·
Phi~u b§.ukhong thea mKu in sfuI do ban t6 chirc phat ra, hoac da:tAyxoa,
cao sira, vi~t them noi dung khac ngoai qui dinh cho phieu bau
6.4 K~t qua bau cli:
- Ngiroi tnmg cli thanh vien Ban Ki~m soat dircc xac dinh thea s6 phieu bau tinh ill
cao xuong thap.
- Neu co hai irng cu vien dat cung s6 phieu bau cao nh~t nhu nhau thi se ti~n hanh
bau lai.

7.. Cac quy djnh khac
C6 dong va dai dien cua c6 dong muon phat bieu tai Dai hoi, d~ nghi gic The bi8u
quyet. Noi dung phat bieu phai phil hop voi noi dung va thoi gian thea Chuang trinh
da: diroc thong qua tai D~ hOi. Chu toa Dai hOi co trach nhiem giai dap va/hoac pharr
cong giai clap timg v~ d~. Cac v~ d~ eta duqe D~i hOi bi~u quy~t se khong duqe thao
ll$ll~.
- D~ f)~i hOi di€n ra nghiem rue, ch~t luqng, ~t k~tqua t6t, ngum tham gia D~ hOi
phai tAtdi~n tho~i di dong ho~c d~ di~n tho~i 6 ch~ dQ rung. N eu co vi~e dn thiet phai
sli d1).l1gdi~n tho~i, ngum tham gia D~i hOi phai ra ngoai n6i chuy~n d8 khong aM
huang den f)~i hQi.
- Trang thm gian di€n ra D~i hOi, ngum tham gia D~i hOi khong hlit thu6e trong hOi
truang d8 dam bao an toan chay n6 va moi truang sinh ho~t chung.
Quy eh~ nay co hi~u 19c ngay sau khi duqe D~i hoi bi8u quy~t thong qua.

Trang 4

can

co

CONG HOA xA HOI
NGHiA VIET NAM
.
B9C l~p - TV do - H?nb. phuc .

CONG TY
pIIAN
DAY cAP D~N VI¥T NAM

-~(!8'*w~~

-*-

CHUO'NGTRINH HOP aAI HOI aONG CO f)ONG THUONG NIEN
. . "
NAM 2016
Thai gian:

8:30 ngay 15/3/2016

iJja iJidm:

Khach san REX - 141 Nguyen Hue Q1 TP.HCM

.

'".,,"

.:Tl27:30
8:30

9:00

)1:30

'.

......
....

. 0.:'

NJidung

CHUAN BJ D~I HQI
D6n khach va dang kY c6 dong
KHAI M~C D~I HQI
Khai mac DR, gioi thieu dai bieu, thanh phan tham du
Bao cao kiem tra tinh hop l~ cua Dai h9i
Gioi thieu Chu toa dai hoi
Gioi thieu Thu ky dai h9i
Gioi thieu Ban kiem phieu
NQI DUNG D~ HQI
Thong qua Quy ch6 lam viec cua DHDCD thuong nien nam 2016
Thong qua chuang trinh Dai h9i

-Bao cao k6t qua SXKD nam 2015 va k6 hoach SXKD nam 2016
Bao cao hoat d9ng cua HDQT
Bao cao cua Ban kiem soat
Bao cao tai chinh nam 2015 da:duoc kiem toan
To trinh V/v sua d6i Di€u l~ Cong ty; thao Iuan/bieu quyet
B~u b6 sung thanh vi en Ban kiSm S0(1tNK 2012-2017
Giciilao
To trinh V/v phuang an pharr ph6i lqi nhu~ nam 2015
To trinh V/v uy quy€n cho HDQT ch9n Cong ty ki~m toan nam 2016
To trinh V/v thu lao cua HDQT va BKS nam 2016
Thao lu~, bi~u quy6t cac bao cao, to trinh
Thong bao k6t qua bi~u quy6t, b~u cu
Thong qua Bien ban DR
Thong qua Nghi quy6t DR
....

BOOCD thuemg nien nam 2016 - CADNI

. .'BE M4-C f)~

:nQI


CONG TV CO pHAN
DAv cAP DI:¢N VI:¢T NAM

CQNG HOA xA HQI CmJ NGHiA VI:¢T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh plnic

Tp.H6 Chi Minh, ngay 16 thdng 02 ndm 2016

BAo eAo eVA TONG GIAM DOC
I.

TONG KET CONG TAc SXKD NAM 2015

1.

D!C DIEM TINH

HiNH

a) Kh6 khan:
- Tinh hinh chung cua thi tnrong trong va ngoai mroc dll lam gia ca v~t tu, nguyen lieu
chu y~u eho san xuat bien d9ng lien We, tang giam th~t thuong. Dac biet gia kim loai
mau giam manh tao nen ap hrc giam gia san pham day cap di~n.
- Cac d5i thu tim moi each loi keo h~ thong phan ph5i hien e6 cua CADIVI d~ tieu thu
san pham cho minh, S\I canh tranh khong lanh manh tren thi tnrong, xu~t hien hang gia,
hang nhai.

b) Thuan 101:
- C6 thirong hieu n6i tieng, C6 h~ thong dai ly phan phoi rong khap ca mroc. Gitr vtrng
duoc thi tnrong xu~t kh~u di My va phat trien manh thi tnrong xu~t kh~u qua.
Campuehia d~c bi~t 1a Myanmar.

- Tham nh~p dugc nhieu vao cac eong trinh d\I an d~e bi~t cae cong trinh cua di~n l\Ie.
- D9i ngii can b9 e6 Icy nang, ehuyen mon t5t, c6 kinh nghi~m th\Ie ti€n, nhC;lyben ti~p
thu nhUng thanh t\IU KHKT tien ti~n. D9i ngii eong nhan lanh nghe, tinh thAn doan k~t
ngay eang cao.

KET QuA THT/C

2

HI~N

cAc

CHi TIEU

KE HO~CH

SXKD

NAM 2015

a) K~t qua t8ng h9]):

Sft

Chi tieu

DVT

THniim
2014

KHniim
2015

THniim
2015

TH so v6'i
niim 2014
(%)

TH so vai
KH(D/o)

(1)

(2)

'(3)

(4)

(5)

(6)

(7=6/4)

(8=6/5)

Doanh thu

TY.D6ng

5.395

5.400

5.668

105,1%

105,0%

Trong d6 XK

USD
TyD6ng

7.250.000
167

100,7%
131,1%

97,3%
128,8%

Tr.D6ng

10.412

10.412

12.008

115,3%

115,3%

%

30

30

30

100,0%

100,0%

1
2

Lgi nhu~ truac thuS

3

Thu nh~p binh

4

C6 rue

quan

116

7.500.000 7.300.000
170
219


b) f)anh gia tinh hinh thU'c hien k~ hoach SXKD:
Nam 2015 la mot nam dfry kh6 khan va thach thirc, voi n6 hrc cua CBCNV toan cong
ty, sir chi dao cua Hoi d6ng quan tri va sir di~u hanh cua ban Tong Giam d6c, cong ty da
vuot qua kh6 khan va dat ducc k~t qua san xu~t kinh doanh nhu tren la mot thanh cong Ian

cua cong ty trong nam 2015.
Trong nam 2015 tong doanh thu dat 5.668 tY d6ng tang gfrn 276 tY so voi cling ky.
Doanh thu cua cac don vi trong toan cong ty d~u tang so voi cling ky nam 2014. Trong
do doanh thu cao vfuI t~p trung a d6i nrong khach hang la dai ly dat 3.486 ty chiem ty
l~ 61,47%, tang 297 tY dat 9,34%; Doanh thu tieu thu a cac khu virc dai ly mien B.~c,
mien Trung, mien Nam va xu~t khau nam 2015 d~u tang cao.
Mac du nam 2015 co su canh tranh gay g~t nhtrng CADIVI vfuI gift vfrng duoc thi phfrn,
thi truOng, uy tin thuong hi~u CADIVI duQ'cnang cao.
Cac dv an dfru tu mang l;;tihi~u qua cao. M9i ho;;ttdong cua cong ty ill cong tac Thi
truOng, Ky thu~t, San xu~t, Quan ly ch~t luqng, Tai chinh k~ toan, Dv an dfrutu d~u
d6ng bo t;;tOra suc m;;tnht~p th~ cua cong ty.
Cac don vi da d~y m;;tnhcong tac ti~t ki~m, ch6ng lang phi trong san xu~t, ap d\lng t6t
cac ti~n bo kY thu~t, giai phap cong ngh~. Gia tri ti~t ki~m v~t tu nam 2015 :
36,747,151,004 d.
Trong nam 2015, ~ac don vi ph6i hQ'Pvai nhau san xu~t ra cac san phk merinhu cap

RFOU, EPR, day n6i dai, cap m;;tngLAN, day 0 to ... ph\lc V\l nghien CUll va phat tri~n
san phk mai cua Cong ty.
Ngoai cong tac t6 chilc SXKD, cong ty thuOng xuyen quan tam cciithi~n moi truOng
lam vi~c dam bao nhu cfru v~t ch~t eho nguOi lao dong, danh Sl,l quan tam thuOng
xuyen cho cong tac Dang, doan thanh nien va cong doan nhu T6 chuc cho Dang vien
huang v~ cOi ngu6n, tham cac ca sa cach m;;tng,trao huy hi~u 30 nam tu6i Dang ...
cong ty t6 chuc cac ho;;ttdong th~ thao, van ngh~ cho CBCNV, t6 chilc cho nguai lao
dong va gia dinh di tham quan du lich trong va ngoai nuac, t6 chuc tr;;tihe, da ngo;;tiva
t~g qua cho con cua CBCNV nhan ngay qu6c t~ thi~u nhi, T~t trung thu, t6 chilc trQ'
c~p thien tai, kho khan cho CBCNV trong cong ty.
T6 chilc thanh cong l€ kY ni~m 40 nam ngay thanh l?p cong ty.
Trong nam 2015, CADIVI da vinh dv duQ'cDang va Nha nuac trao t~g cac danh hi~u
cao qui nhu: Huan chuong Lao dong H;;tngNh~t Ifrn 2, Huan chuong Lao dong H;;tng
Ba cho ca nhan va nhi~u bfuIg khen cua Thu tuOng Chinh phu, Bo Cong Thuong.
c) ThU'chien nghi quy~t dai hoi dAng cB dong

va cua

Hoi dAng quan tri:

Nam 2015 cong ty da thvc hi~n dfry du cac noi dung cua nghi quy~t d;;tihOi d6ng c6
dong va nghi quy~t HDQT.

II.

PlIl)ONG WONG,

MUC TIEU NAM 2016

1.

D~C DIEM TINH HlNH

a) Kh6 khan:

2/6

..


Tinh hinh kinh te, chinh tri the gioi du kien di€n bien phirc tap trong nam 2016. Ty gia
USDNND trong nam 2016 chiu nhieu sire ep se tang manh so voi nam 2015.
Gia ca v~t tu chu yeu cho san xu~t day cap di~n bien dong kh6 du doan,
Cac d5i thu luon dec bam, canh tranh ngay cang gay g~t voi CADIVI. D~c biet Ia rnroc
ta gia nhap cong d6ng kinh t~ ASEAN (ABC) va tham gia Hiep dinh TPP tuy c6 nhieu
co hoi nhtrng ciing c6 khong it thach tlnrc.
Nam 2016 c6 nhtrng ngay I~ 100 nghi dai ngay anh huang d~n ti~n dO san xu~t, ban
hang.

b) Thuan loi:
Nam 2016, kinh t~ Vi~t Nam duoc danh gia se c6 nhtrng co hoi t5t ill qua trinh hoi
nhap quoc t~, kinh t~ VI mo d§.n 6n dinh, lam phat duoc ki~m soat, cac can d5i 100 cua
n~n kinh t~ co ban diroc bao dam, va thi tnrong b~t dong san c6 d~u hi~u h6i phl,lc
mCilnh.D~c bi~t DCilihOi Dang toan qu5c I§.nthu XII se c6 tac d\lng kich thich, thuc d§.y
kinh t~ phat tri~n tich Cl,lChan.
Chung ta c6 thuang hi~u mc;tnhc6 uy tin, c6 h~ th5ng dCilily phan ph5i kh~p ca nuac, c6
chinh sach ban hang linh hOCilt,c6 chinh sach quan ly ng hgp Iy d5i vai khach hang dCili

lY·
C6

thi truang

6n dinh va phat tri~n

a trong

nuac va nuac ngoai.

CADIVI c6 uy tin d5i vai cac t6 chuc tin d\lllg.
C6 ngu6n nhan ll,lc c6 trinh do, kinh nghi~m, ch~ do dffi ngo t5t, moi truang lam vi~c
thu~ 19i, than thi~n va 6n dinh lau deli.

2.

MVC T:rEU, KE HO~CH
Chitieu

Stt

1 Doanh thu
Trong do XK
2 Lqi nh$ truac thue
3 Thu nh~p binh quan
4

3.

Co rue

SXKD

NAM 2016

Don vi tinh

Th1!C hi?n
nam 2015

Ki hO(lch
nam 2016

So simh v6"i
nam 2015 (0/0)

TyDong
USD
TyDong
Tr.Dong
%

5.668
7.300.000
219
12.008
30

6.000
10.000.000
250

12.203
30

105,9%
137,0%
114,2%
101,6%
100,0%

cAc GW pHAP DE THVC HIJj:N KE HO~CH

Nam 2016 la nam thl,lCSl,lkh6 khan cho ngclnh san xu~t va kinh doanh day cap di~n, vi
v~y d~ dCiltdugc cac chi tieu dff d~ ra cong ty CADIVI chUng ta cung chung tay hgp ll,lc vai
tinh th§.n "Doan k~t, sang tCilo,phat tri~n", bam sat chi~n lugc phat tri~n cua cong ty, k~
ho~ch da xay dlJllg nam 2016 dinh ky hang quy, hang thang ki~m soat, danh gia nhiing bi~n
dong va c6 gicli phap di~u chinh kip then. V ai di~n bi~n phuc ti,lp cua n~n kinh t~ th~ giai va
trong nuac, d~c bi~t chu y d~n di~n bi~n phuc ti,lp cua kim lo~i mau, m\lc tieu doanh thu
6.000 tY va 19i nhu~ truac thu~ 250 tY cua k~ hOi,lchnam 2016 Ia mot thach thuc vo cung to
100 cho Ianh di,lova CBCNV toan cong ty CADIVI.

3/6


Cong ty dn t~p trung moi nguon lire, phat huy tinh th~n lam viec chuyen nghiep, chu
dong, sang tao d~ dat duoc muc tieu nay. Cac giai phap co ban thuc hien trong nam 2016
nhir sau:
a)

Cong tac Thi tnrimg va ban hang:
Cling c6 phat trien thi tnrong nen thong qua mang dai ly, dAy manh va rna rong thi

tnrong di~n luc, du an xay dung, xay Hlp cong nghiep, d~u khi, quoc phong ...
Ti~p tuc nghien ciru chinh sach d~ xam l§n, rna rong thi tnrong mien Trung, mien B~c,

Tay Nguyen, Mi~n Tay, Phu Quoc.
T6 chirc t6t han ntra cong tac cham s6c khach hang.
T6 chirc hrc luong "giam sat ban hang" a nhtrng khu VlJC thi tnrong trong di~m.
T~p trung phat tri~n chien hroc da dang h6a san pham va dich vu thea ca chi~u rong va
chi~u sau dl,l'atren nang ll,l'cc6t 10i d~c bi~t dAym~ vi~c giai thi~u va tieu thl,l san
phAmmai
ra thi truemg nhu day 6to, cap d6ng trl,lc,cap truy~n s6 li~u, cap di~n tho~i,
, ,
o cam ...
Ti~p tl,lctri~n khai chuang trinh nh~ di~n thuang hi~u CADIVI mai, cal ti~n cong tac
ti~p thi ban hang d~ phil hqp vai tinh hinh maio
Ap d\mg phk m~m quan tri doanh nghi~p (BFO) d~ ph\lc Vl,l cho cong tac ban hang
d~c bi~t quan ly cong nO',t6n kho ...
V~ cong tac xuAt kh~u: nghien Clru duy tri hqp ly thi truemg My, dAyrn~ phat tri~n
thi truemg Campuchia, Myanmar, xuc ti~n tiep c~ thi truemg Nh~t Ban, Cuba ...
b) Cong tac T8 chrrc quan Iy san xu§t:
Cai tien cong tac cung fulg v~t tu va di~u do san xuAt, dam bao cac dan hang duO'csan
xuAtva giao hang dung tien dO.
C~p nh~t t6n kho v~t tu, ban thanh phAronhfun di~u hanh san xuAtmot cach hi~u qua.
Ra soat l~i cac cong do~ san xuAtd~ giam gia thanh san phAm.
c) Cong tac

Ky thuat,

Cong nghe; R&D va Ch§t Irrong san ph~m:

Tiep tl,lctri~n khai 100% ruot dfrncan ep ch~t c6 ti€t di~n ~ 16mm?;

Ap dl,lngkhuon boc tl,l' dinh tam: 100% san phArnday dl,lng(cac lo~i day VCrn, VCmd;
VCmo; CV::Sllmm2); tren 50% boc cach di~n cho cap di~n ll,l'c::s 120mm2.
Tri~n khai dUngtien do cac tien bo Icy thu~t nam 2016, trang bi dc1utu cac thiet bi ck
thi~t a cac di~m th~t c6 chai, nhfun rna rong va dap frng duO'cyeu celuSXKD nam 2016.
Ti~p tl,lcnghien Clru tri~n khai cac bi~n phap Icy thu~t cong ngh~ nhfun giarn cong do~n
san xuAt,giam tieu hao v~t tir.
Ti6p tl,lcthea doi cac lo~i v~t tu VaGva cac quy trinh ki~m soat ch§.tlugng san phAro a
cac bo ph~ ki~m tra chAt lugng san phfun cua xi nghi~p, d~ dam bao chAtlugng san
phArokhi giao d~n khach hang.
Tiep tl,lcc~p nh~t ngan hang phi~u thu nghi~m phl,lc Vl,l cong tac dAuth~u.
Ti~p tl,lcduy tri vi~c thli nghi~m v~t tu dc1uvao va dc1nap dl,lngthli nghi~m san phAm
thea quy trinh thu tl,lccua TCVN ISOIIEC 17025:2007.

4/6


H6 tro Xi nghiep trong viec sir dung va c~p nhat s6 lieu trong ph~n mem BFO.
H6 tro Nha may Cadivi Mi~n Trung kiem scat chit luong san phdm day dan dung,
H~ thong quan 1;' chat hrong thuong xuyen duoc cai tien, kiem scat chat che cac quy
trinh, han ch~ th§.p nh§.t cac sai 16i trong san xu§.t kinh doanh.

!

Ti~p tuc nghien ciru, 'san xuat thir cac san pham moi da:trien khai trong nam 2015 chua
thanh cong nhir day 010, cap cao su ...
Nghien ciru san xuat tlnr cac san pham thea yeu c~u giam t6n th§.t cua nganh dien lire.
d) Cong tac du an diu tu:

an

Tiep tuc trien khai dtr
Nha may san xu§.t day cap di~n - Giai dean 2 tai KCN Tan
Phu Trung thea dung k~ hoach.

an

an

d~u ill nam 2016 la: Du
nang cao nang l\IC san
Chuan bi, l~p va trien khai cac du
xuit day di~n dan dung; Du
d~u ill day chuyen boo day 6 to; Dt,r
diu ill 10 niu
thanh l~p ca
2 XN Thanh My; D~u ill thue l<;tidit KCN Tan
d6ng UPCAST; Dt,r
Phu Trung, ...

an

an

sa

Ti~p tl,lc xU 1;' cac tBn t<;tid~ k~t thuc D\I
BFO.

e)

an nang

c§.p phk

m~m quan

an

tri doanh

nghi~p

Cong tac tM chinh va ki~m soat chi phi, cong nO':
Ti~p tl,lcxay d\ffig k~ ho<;tchtai chinh sat voo tht,rc t~ ho<;ttd(mg san xuit kinh doanh.
Quan h~ ch~t che voo cac ngan hang hi~n c6, th6a thu~, thuang luqng d~ c6 muc la:i
su§.tt6t nhit d6ng thai tim ki~m nguBn ill nhUng ngan hang khac c6 ti~m nang.
Ki~m S08.t cac ngu6n ti~n, sir d\mg don b~y tai chfnh mot cach hi~u qua nhit d~ g6p
phk gia tang lqi nhu~ cua cong ty.

an

d~ tim ki~m cac ngu6n v6n t6t nhit ph\lc Vl) cho cong tac
Ph6i hqp voo Phong Dt,r
d~u ill nfun 2016 cling nhu la giai ngan dUng ti~n do cho cac g6i th~u cua Dt,r
Tan
Phu Trung - Giai do<;tn2.

an

Lam vi~c v&i Sa Tai chinh va Kho b<;tcNha nu&c d~ thu phk h6 trg la:i yay cho Dt,r an

Tan Phu Trung - Giai do<;tn2.
Tang cuemg tham mUll cho lanh d<;totrong cong tac quan tri rui roo

/

Ki~m so8.1nq phai thu, trong h<;tn,qua h<;tn.C6 k~ ho<;tchthu h6i cong nq dung nhu cam
k~t trong hqp d6ng.
f)

Cong tac Nhan su Hanh chinh - Ti~n IUO'Dg:
Ra so8.1,sira d6i, b6 sung chuc nang, nhi~m Vl), quy~n h<;tncua cac dan vi tf\IC thuoc
Cong ty.
Ban hanh quy~t dinh chuy~n x~p luang m&i va kY k~t ph\ll\lC HDLD thea muc luang
moo cho CBCNV.
Ph6i hqp v&i cac Phong lien quan va XN Tan A trong vi~c chufuI bi va tri€n khai d\I an
Nha may san xu§.t day cap di~n - Giai do<;tn2 t<;tiKCN Tan Phu Trung thea dUng k~
ho<;tch.

an:

an

Ph6i hqp v&i cac Phong chuc nang cua Cong ty trong vi~c th\IC hi~n cac d\I
D\I
nang cao nang It,rcsan xuit day di~n dan d\lIlg; Dt,r an d~u tu day chuy~n bQc day 6 to;
5/6

~
)

Dtr an d~u tu 16 niu d6ng UPCAST; D\I an thanh l~p co So' 2 XN Thanh My; D\I an
dftu ill thue lai dit KCN Tan Phu Trung ...
Ra scat, sua d6i, b6 sung Thea iroc lao dQng dS ky k€t, ban hanh,
Ph6i hop voi cac Phong chirc nang cua Cong ty t6 chirc cac HQi nghi thirong nien cua
Cong ty nhir Dai hQi d6ng c6 dong, HQi nghi Nguoi lao dQng, HQi nghi khach hang
trong va ngoai mroc.

g) Cong tac khac:
Phat huy va dfty manh cac phong trao thi dua hoan thanh xuat sic nhiem vu, thuc hien
chinh sach ti€t kiem, dong vien ca nhan t~p thS tham gia va c6 nhieu sang kien, sang
ch€ d~c biet cip cong ty phuc vu cho san xuit kinh doanh trong toan cong ty.
Ph6i hop voi cac t6 chirc Dang, Doan thS xay dung van h6a cong ty tren n€n tang
"Doan k€t, sang t;;tOva phat triSn", d6ng thai cham 10 thuemg xuyen tm dm s6ng
CBCNV trong cong ty tC,iOmoi tru6'ng lam vi~c chu dQng sang tC,iovan minh va 6n diM
lau dai.
TriSn khai th\Ic hi~n Nghi quy€t DOOCD va cac Nghi quy€t Clla HE>QT nam 2016.
Cong tac KTAT, BHLD, PCCN, VSCN:
•

TriSn khai ra soat lC,iih6 sO"kiSm dinh dUng hC,illvm cac thi€t bi an toan lao dQng.

•

Ti€p tl,lc cong tac kiSm tra diM Icy: KTAT, VS th\IC ph§.m, PCCN.

•

TriSn khai vi~c sip x€p gQn gang m~t b~ng cac dan vi thu6'ng xuyen.

V&i S\I doan k€t, th6ng nhit va ne; l\Ic Clla toan thS CBCNV, cong ty CADIVI tin tuang
se vuQi qua kh6 khan, hoan thanh cac m\lC tieil nhi~m V\l da d€ ra cho nam 2016.
Xin kinh chuc quy vi c6 dong, quy vi dC,iibiSu suc khoe, hC,inhphuc va thanh cong tren
mQi lInh V\IC.
Tran .trQng cam an.

6/6


co pHAN
~*~

CONG HOA XA HOI COO NGHIA VIET NAM
B9C l?p - Tv do - H~ phuc

CONG TY

DAY

cAp DI:¢N VI:¢T NAM

------03'*80-----

Tp H6 Chi Minh, ngay 16 thang 02 nam 2016
"

I.

A,

It..

'A'

.,

BAO CAO HO~T f>QNG CUA HQI f>ONG QUAN TRJ
BAo cAo HO~T DQNG CVA HDQT NAM 2015

1. Banh gia tAng quat v~ hoat dQng
Nam 2015, mac du kinh t~ th~ gioi con nhieu b:lt 6n nlnrng kinh t~ Viet Nam da c6
nhtrng biroc phuc h6i nrong d6i t6t. Ben canh d6, HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan
Day cap di~n Viet Nam da th~ hien diroc SlJc6 gang va trach nhiem cua minh d6i voi
cong tac lanh dao, chi dao sau sat moi heat dong cua Cong ty va trach nhiem d6i voi
c6 dong. Cac dir an d~u tu dung thea chien luge phat trien 5 nam (2012-2017) da phat
huy tac dung d~c biet la Cong ty TNHH MTV CADIVI Dong Nai da g6p phan gia
tang hieu qua hoat dQng, giup cho cong ty hoan thanh xu:lt s~c cac chi tieu san xu:lt
kinh doanh nam 2015:

Sft~, ,:'-," ;,ChUi~u

",-,

"

-

BVT"

I'

KHnam 2015 THniim2015

(2)

(3)

1

Doanh thu

Tr.Bong

5.400

2
3

L91 nht$l truac

Tr.Bong

170
30

(1) Xem phuang

thue

Co nrc

%

(6=5/4)

(5)

(1)

(4)

So v6'iKH

5.668
219
30W

105,0%
128,8%
100,0%

an phan ph6i /(Yi nhu(in.

Trong qua trinh giam sat, HDQT Cong ty nh~ th:ly: m~c du trong nam cong ty phai t?p
trung ngu6n IlJCtri~n khai cac dlJ an nhung T6ng giam d6c va cac can bQ quan ly trong
cong ty da t6 chuc tri~n khai thlJc hi~n nghiem ruc va c6 hi~u qua Nghi quy~t D~i hQi
d6ng c6 dong, cac Nghi quy~t, quy~t dinh clla HQi d6ng quan tq, t~o b~u khong kill doan
k~t, hang say 'lam vi~c trong cong ty. Phong trao ti~t ki~m v?t tu trong san xU:lttrong
nam 2015 cilng luon dugc Ban di€u hanh quan tam nen toan cong ty da ti~t ki~m dugc
36,7 zy. Cong ty da ra m~t bQ nh~ di~n thuong hi~u mai g6p ph~n t~o SlJphat tri~n 6n

dinh va b€n vfrng cho cong ty. ,
T6ng thu lao cho cac thanh vien HQi d6ng qucm tri va Ban ki~m soat Cong ty trong nam
2015 thea Nghi quy€t D~i hQid6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 la 1.097 tri~u d6ng.
2. Nhfrng Nghj quy~t va Quy~t djnh HDQT da ban hanh va chi d~o th\fc hi~n
HQi d6ng quan tri duy tri cac cUQchQP thuOng kY, thlJc hi~n nghiem ruc cac nguyen t~c,
quy diM thea cac Quy ch~ da ban hanh, dung quy diM clla Phap lu?t va Di€u l~ Clla
Cong ty. Tu D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 d~n D~i hQi d6ng c6 dong
thuOng nien nam 2016, HQi d6ng quan tri CADIVI da hQPt?p trung 03 l§.nVaGcac ngay:
ngay 16/6/2015, ngay 23/10/2015 va ngay 16/02/2016; t6 chuc l:ly y ki~n cac thanh vien
HQi d6ng quan tri bfing van ban 05 l§.n VaG ngay 16/612015, 12/11/2015,
15/12/2015,08/0112016 va 25/0112016 va da ban hanh 8 nghi quy~t va 26 quy~t dinh'
trong d6:
+ 3 nghi quy~t thong qua nQidung phien hQP
+ 5 nghi quy~t lien quan d~n dlJ an d~u tu, vay v6n, luong, mua sb may m6c thi~t
bi, k~ ho~ch d~i hQi
+ 5 quy~t diM lien quan d~n cong tac t6 chuc, nhan SlJ,luong, thu lao, quy ch~
DIIDCD thuemg nien nam 2016 - CADIVI

113


+ 16 quyet dinh phe duyet cac nQi dung lien quan d€n du an d~u tu, cong no, xu
quy d~t

ly

+ 5 quyet dinh v~ chon cong ty kiem toan, k€ hoach san xuat, k€ hoach dai hci
II. PHUONG HUONG HO~T BQNG

eVA HQI

DONG

QuAN TRl

NAM 2016

VOi nhtrng thanh qua da: dat duoc trong nam 2015, kinh -t€Viet Nam diroc ky vong -se
ti€p tuc h6i phuc, phat trien va c6 duoc nhtrng buoc nhay vot birt pha hon niia trong nam
moi 2016. N~n kinh t€ se phuc h6i va phat trien manh trong trung han nho nhtrng d9ng
lire phat trien kinh t€, hieu qua d~u tu trong mroc tiep tuc cai thien, cac chinh sach he;tro
tang tnrong, tham gia cac hiep dinh tu do thuong mai, ... Ngay ill nhtrng thang d~u nam,
Cong ty da:chuy~n qua ho?-t dQng duOi hinh thuc c6 phk tu nhan hoan toano Buae VaG
thvc hi~n nhi~m Vl) SX-KD nam 2016, vai sv e~ tranh gay g~t eua hang tram doanh
nghi~p SX-KD san phAm day cap di~n va vdn n~ hang nhai, hang gia... vfuI ngay cang
gia tang, H9i d6ng quan tri xin trinh f)<;I.i
h9i d6ng e6 dong nhfrng vdn d~ sau day vai cae
chi tieu k€ hO<;l.eh
dn tuqng cua nam 2016 nhu sau:
A. ehi~n lugc phat tri~n Cong ty
1) Tb nhin: Timg buae vfrng eh~e da d~g h6a san phAm, phM tri~n Cong ty dSn
nam 2020 tra thanh m9t trong nhUng nha san xudt day cap di~n hang d~u Dong
NamA.
2) Mue tieu eua Cong tv: M\le tieu xuyen su6t eua Cong ty la "T6i da h6a 19'inhuijn
~
}[j:;l3156',;
.
cua c6 dong, dam baa 19'iich cua CBCNV Cong ty; d6ng thili th6a miin ngay dmg __...;.;...~.;"......,._...,.,:
cao nhu cdu cila khach hang va xii h9i, co. v€ phuang di?n WJt chat va phi vijt ;aNd i'l
chat"

~Of'>HAN
, '"'It.
...'1 CAP
1.'..1;

3) Dinh huang san xudt kinh doanh eua Cong tv:

J\E~fNM

- Can d6i hai hoa gii!a lqi nhu~ va thi phk, duy tri tiing truOng vfrng eh~e ea v~ ~
lqi nhu~ va thi pharr.
~
- Ldy san xudt, kinh doanh day cap di~n, khi e\l di~n lam trQng tam.
- TUng buae diu tu, b6 sung may m6e thi€t bi cling nhu diu tu cae dv an khae
nh~m tang eub'ng ea sa v~t ehdt, ky thu~t san xudt san phAmmai ...d~ tiing niing
lvc cua cong ty.
- Quan tri~t ehu truong "Gift vfrng san nha d~ VU'O'nra san nguOi", chiSm lInh
tm trub'ng trong nuae d~ t<;l.O
da vuon ra tm trub'ng qu6e tS.
B. M\lc tieu, nhi~m V\l trQng tam nam 2016
1) Cae chi tieu v~ SX-KD nam 2016

SIT

Chi tieu

DVT

1

Doanh thu

Ty dong
Ty dong

2

Lqinhu~truacthue

3
(*) Xem phuong

Co rue

Ke hogch
nam 2016

%

Th1!C hi?n
nam 2015

. Til? (%)

6.000

5.668

105,9

250

219

114,2

30

30(*)

100,0

an phan ph6i lr;rinhu(in nam 2015

2) T~p trung dao t<;l.O
ngu6n nhan lve va hoan thi~n h~ th6ng quan ly eua cong ty
DHDCD thuemg nien nam 2016 - CADIVI

2/3


3) Ti~p WC trien khai nhan dien thuong hieu moi, tiep tuc thuc hien cac cong viec
cu~ qua trinh dlfa th,uang hieu CADIVI d~n moi ~guai dan, d~c biet la khu V\IC
mien Trung, mien Bac va Tay Nguyen; dira san pham CADIVI vao cac cong trinh
cua EVN, vao du an xay dung, xay l~p cong nghiep, d~u khi, quoc phong ...
4) DAy manh cong tac nghien CUu phat trien san pham moo d6ng thai b6 sung them
mot s6 chung loai khi cu di¢n d~ cung c~p d6ng bO vOOsan pham day cap di¢n cho
khach hang. D~u tu mua sam b6 sung mot s6 thiet bi le d~ nang cao nang hrc san
xu~t hien c6, loai bo cac nut that c6 chai trong qua trinh san xu~t cua Cong ty;
5) Tri~n khai dtr an "f)~u nr xay dung moi nha may san xuat cap ngam trung va

ha th~" - giai doan 2.
6) Dua ca So' 2 cua XN Thanh
HOi d6ng quan
quy6t nghi.

tri

My vao

ho~t dong

xin bao cao cac noi dung tren d~ D~i hOi d6ng c6 dong xem xet va

Thay m~t cho Hoi d6ng quan tri, Wi xin gUi lai cam an too t~t ca Qufkhach hang, d6i me
del tin wang, hqp mc cling Cong ty; xin cam an toan th~ cac CBCNV Cong ty del khong
ngimg ne; Ivc d~ g6p phk vao thanh cong chung cua Cong ty; XIDcam an Quy c6 dong
del tin tuang va d6ng hanh cling chUng toi. Chung toi xin cam k~t se ne; Ivc h~t mlnh d~
dap ling sV mong dgi cua Quy c6 dong d6i vOOCong ty, dua Cong ty ngay cang phiit
tri~n mot cach 6n diM va b~n viIng, tiSn too xay d\Illg CADIVI thanh mot trong nhiing
nha san xu~t day cap di¢n hang d~u Dong Nam A.

DHDCD thuOng nien nam 2016 - CADIVI

3/3


.

CONG HoA xA HOI
. CHi; NGHiA VIET

. NAM
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN

DA.Y cAP DII;:N VII;:T NAM
BAN KIEM SOAT

- - - 000 - - -

TP H6 Chi Minh, ngay 21 thdng 2 ndm 2016

120 161BC- BKS/CADIVI

BAocAo

Gin eu:
ngay 26/1112014, c6 hieu lire thi hanh ill

-

Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13
ngay 01 thang 07 nam 2015;

-

Chtrc nang, nhiem vu cua Ban Ki~m soat quy dinh tai Di€u l~ T6 chirc va heat dong
cua Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet Nam;

-

Thong nr 121120 12/TT-BTC

ngay 26107/2012 quy dinh v~ Quan tri cong ty;

Bao CaD Tai chinh rieng va Bao cao Tai chinh hop nhat nam 2015 dff dircc kiem
,
'"
toan boi Cong ty TNHH Dich vu tu van Tai chinh Ke toan va kiem toan phia Nam AASCs' ,
Tinh hinh thuc t6 hoat d{)ng cua Cong ty trong nam 2015,

HO~T DONG eUA BAN KIEM SOAT NAM 2015
Ban Ki~m soat dff ti€n hanh ho:;tt d{)ng ki€m tra, giam sat vi~c tuan thu cae quy

diM cua Lu~t Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chilc va ho:;tt d{)ng cua Cong ty, Nghi quy6t D:;ti
h{)i d6ng cb dong nam 2015 trong vi~c quan 1;', di€u hanh ho:;tt d{)ng kinh doanh cua
Cong ty, C\lthe:
- Xem xet tinh Rhu hqp cua cac Nghi quy6t, Quy€t djnh cua H{)i d6ng quan

tri,

Ban Giam d6c trong cong tac quan 1;', di€u hanh;
- Ki€m soat trinh tl,I, thu wc ban hanh eac van ban cua Cong ty;
- Ki€m tra, danh gia cac quy trinh tr9ng y6u cua Cong ty,
- Ki€m tra, th~m dinh bao cao Tai chinh rieng va bao cao Tai chinh giiia nien d{),
baD CaDTai chinh nam;
'. - Giam sat vi~c thl,Ic thi phap lu~t cua Cong ty.
Nam 2015, Ban ki€m soat khong nh~
dong v€ tinh hinh ho:;tt d{)ng eua Cong ty.
Thil lao H{)i d6ng quan

tri va

I.P~<::J'
I&)
:;;i

duQ'c ki6n nghi hay khi€u n:;ti nao cua c6

Ban ki€m soat nam 2015 duQ'Cthl,IChi~n thea milc

E>:;tih{)i d6ng c6 dong phe duy~t la 0,5% lQ'inhu~n truac thu€ nam 2015.

1

•

: D.
;i*
'\

..~

Ban Kiem scat dff thuc hien cong tac kiem tra, giam sat va xin bao cao truac D:;ti
h{)i d6ng c6 dong Cong ty c6 phk day cap di~n Vi~t Nam cac nQi dung sau:

I.

;M

,

,


II.

KET

QuA KIEM

TRA

eVA BAN KIEM

SOAT TRONG NAM 2015

1. Hoat dQng cua HQi dang quan tr] (HDQT):
- Trong nam 2015, v~ nhan Sl,Icua HDQT khong c6 str thay d6i. HDQT gom 5
thanh vien.

- ~ir thang 4/2015 d~n thang 3/2016, HQi d6ng quan tri da hop va Ban hanh 08
Nghi quyet cua cac phien hop HDQT va 26 Quyet dinh lien quan d~n nhiem vu quyen
han cua lIDQT cu th~:
+ 13 Quyet dinh v~ d~u nr va SXKD

+ 03 Quyet dinh v~ chuyen nhuong tai san
+ 06 Quyet dinh v~ cong tac nhan sir hanh chinh, ti~n luang
+ 01 Quyet dinh v~ lira chon Cong ty kiem toan
+ 03 Quyet dinh lien quan d~n c6 dong, t6 chirc dai hQi

- Cac Nghi quyet, Quyet dinh cua OOQT duoc ban hanh thee dung quy dinh,
kip thai, phu hQ'Pvoi chirc nang, nhiem vu da dtroc quy dinh tai Di~u I~ Cong ty. Can
cu cac Nghi quy~t, quy~t dinh da ban hanh, OOQT tht,rc hi~n vi~c Giam sat, danh gia
Ban Di~u hanh trong vi~c tri~n khai va thl,IChi~n.

....
.\

K~t Iu~: OOQT da ho<;ttdQng dUng chuc nang, nhi~m Vl,l, tuan thll quy dinh clla
phap Iu~t, Di€u I~ T6 chuc va hO<;ttdQng clla Cong ty, Nghi quy~t clla D<;tihQi d6ng c6
dong.
2. Ho~t dQng eua Ban Tang Ghim d&e:

- Tir 1/7/2015, HQi d6ng qufm tri b6 nhi~m ong Trinh Qu5c Toan gift chuc Vl,l
Ph6 T6ng giam d5c ph\l trach kY thu~t va di€u dQsan xu§.t.
- Trong nam 2015, Ban T6ng giam d5c da tri~n khai thl,IChi~n t5t cac Quy~t
diM, Nghi quy~t cua lIDQT, Nghi quy~t clla DOOCD; th~ hi~n trach nhi~m cao trong
vi~c di~u hanh; nghien CUu d~u tu cM ti~n kY thu~t cong ngh~. Cong tac ban hang cling
duQ'cd~y mi;lnh,san phAm ngoai tieu th\l trong nuac rna con tang truang a thi truang
nuac ngoai nhu Campuchia, Myanma. Ban T6ng giam d5c Iuon chi d<;tocac bQ ph~
chuc nang ra soat phat hi~n nhiing chi phi b§.thQ'Ply, kip thm di~u chinh nh~m giam
thi~u chi phi nhu chi phi hQihOp, khanh ti~t, chi phi luang ... nh~m m\lc tieu cu5i cling
h<;tgia thanh san phAm.
K~t lu~: Ban T6ng giam d5c da di~u hanh Cong ty dUng chuc nang, nhi~m Vl,l
va quy~n h<;tn.Ho<;ttdQng clla Ban t6ng giam d5c dung nguyen t~c va mang I<;tihi~u qua
trong ho<;ttdQngsan xu§.tkinh doanh.
3. Danh gia sl! ph&i hQ'p ho~t dQng gifra Ban Ki~m soat vOi HI>QT, Ban
Tang giam d&e

- Ban ki~m soat da ph5i hQ'Pchi;itche vai HDQT, Ban T6ng giam d5c trong hot;lt

dQng ki~m tra, giam sat nhung vilil duy tri Sl,IdQc l~p cua minh trong vi~c thl,Ic hi~n
chuc nang, nhi~m Vl,l duQ'cquy dinh t<;tiLu~t doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty.
- HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d5c t<;todi€u ki~n thu~ lQ'id~ Ban ki~m soat
tht,rchi~n nhi~m Vl,l clla mlnh. Ban ki~m soat c6 tham gia mQt s5 cUQchOpcua HQi d6ng
2

=="
f.l',3s·
~a

;0 Pt
y cAl

'lE.l
~


quan tri, diroc cung c~p d~y du cac thong tin va tai lieu lien quan d~n hoat dQngcua HQi
d6ng quan tri va Cong ty.
4. ThAm djnh bao cao tai chinh:
Ban Ki6m soat thong nhat voi cac nQi dung va s6 lieu trong Bao cao Tai chinh
rieng va Bao cao Tai chinh hop nhat nam 2015 cua Cong ty da: duoc Cong ty TNHH
Dich vu ill v~n Tai chinh K~ tom va kiem tom phia Nam kiem toano Xet tren phirong
dien trong y~u, hai Bao cao da:phan anh hop I;" trung thuc tinh hinh tai chinh tai thai
di6m 31112/2015 cling nhtr k~t qua san xu~t kinh doanh cua ca nam 2015. Ban kiem
soat da:kiem tra viec tuan thu Luat k~ tom va cac chuan rmrc k~ tom hien hanh trong
viec l~p bao cao, qua d6 Ban ki6m soat th6ng nh~t va xac nh~n s6li~u trong hai Bao cao
Tai chinh cua Cong ty da:duqc Cong ty AASCs ki6m toan nhu sau: (Bang s6 li~u dinh
kern bao cao)
5. Cong tac dAn tU":

Nhfun dap ilng nhu c~u thi truang, rna rQng quy mo san xu~t, nang cao ch~t
luqng san phfun va nang su~t lao dQng eua Cong ty, nam 2015 .Cong ty ti~p tl,lcd~u tu
thay th~, nang c~p thi€t bi may m6c, nha xuang. Tlmg mue d~u ill va dua vao TSCD
trong nam la 77.914.734.576 tY d6ng, bao g6m:
S6TT

Dan vi su d\lng

Gia tri d~u ill
(VN d6ng)

My .

1

Xi nghi~p Thanh

2

D~u gia mua thi€t bi va quy~n SD d~t nha may

2.900.583.194
26.967.669.719

cap Sam Phli
3

Xi nghi~p Tan A

4

Xi nghi~p Long Bien

2.004.161.793

5

Van phong Cong ty

1.606.597.045

6

Chi nhanh mi~n B~c

7

Chi nhanh va Nha may mi~n Trung

20.080.720.028

Tang cong

716.000.000

~

23.639.002.797

~

.N

77.914.734.576

JI?N

AM

, Thu tl,lc ~~u ill duqc th\!'c hi~n d~y du, tuan thu cac quy dinh hi~n hanh v~ quan
ly dau ill va Dieu l~ Cong ty. Cac h:;tngm\lc d~u ill da:hoan thanh va dua vao su d\lng, ~
phat huy hi~u qua ph\lC V\l san xu~t kinh doanh eua Cong ty.

4

6. Danh gia vi~c th\fc hi~n cac chi tien Nghi qny~t D~i hQi dAng ca dong
thlfOng nien nam 2015:
..
DU?,isy C?l d:;toeh~t che cua lIDqT, Ban T6ng Gicim d6c va cac bQph~ chuc
nang da:r~t co gang, lam vi~c v&i ti~ than trach nhi~m cao, th\!'c hi~n nghiem ruc cac
Nghi quyet cua HBQT va Nghi quyet D:;tihQi d6ng e6 dong thuang nien 2015. K~t qua
d:;ttduqc nam 2015 nhu sau:

3


Thvc hien
2015
(theo bao

cao hop

nhat)

K~ hoach
2015 do D~i
hoi d6ng c6
dong thong
qua.

1

2

Thirc hien

2014
SIT

Chi tieu

DVT

(theo bao

So voi

cao hop
nhat)

So
vOi

2014
(%)

3

4

5

KH

2015
(%)

A

B

C

1

Doanh thu

Tr.d

5.394.565

5.400.000

5.667.844

105

104,9

2

Loi nhuan

Tr.d

166.596

170.000

219.399

131,7

129,06

30

30

(*)

tnroc thue
3

-

Co nrc

%

(*) KH c6 nrc nam 2015 la 30%. Mire c6 tire thirc hien cu th~ se do IIDQT trinh
Dai hci d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 thong qua.

Voi nhirng k~t qua dat duoc nhu tren, Cong ty dll hoan thanh toan dien va vuot mire
cac chi tieu Dai h9i d6ng c6 dong thong qua, th~ hien sir c6 gang r§.t100 cua IIDQT,
Ban di~u hanh va toan b9 CBCNV trong Cong ty va su dong gop cua CADIVI D6ng
Nai voi doanh thu dat 1.229 tY d6ng, Ioi nhuan dat 79 tY d6ng.
6. 8ft dung van va huy dQng van:
;,

D~ dam bao du v6n luu d9ng ph\lc V\l ho~t d9ng san xu§.tkinh doanh va v6n cho
cong tac d~u ill, ngoai ngu6n v6n tv c6 Cong ty con phai huy d9ng va sir d\lng illnhi~u
ngu6n nhu yay cac t6 chuc tin d\lilg, kY quy cua cac d~i ly va vay cua T6ng cong ty c6
phk Thi~t bi di~n Vi~t Nam. T~i thai di~m 31112/2015 s6 du yay v6n va nh~ kY cuqc
cua Cong ty la 764,26 tY d6ng. Llli su§.tyay ngk h~ binh quan ill 3,9-5%/nam, th§.p
han 11lisu§.tcho vay binh quan tren thi truOng.

m.

KETLU~:

Nam 2015, ho~t d9ng Cong ty con c6 nhi~u kh6 khan, thi truOng c~ tranh gay
g~t, nhung du&i Sl,lchi d~o sat sao, kip thai cua IIDQT va Sl,lnang dQng, sang t~o, hi~u
qua trong cong tac di~u hanh cua Ban T6ng giam d6c, Cong ty dll hoan thanh vuqt muc

cac chi tieu va n9i dung rna D~i h9i d6ng c6 dong 2015 giao cho; ti~n v6n va tai san cua
cac c6 dong duqc bao toan va phat tri~n; tinh hinh san xu§.tkinh doanh t6t, thu nh~p va .
vi~c lam cua nguai lao dQng6n d,inh.
~

"*

Tren day la cac n9i dung trong qua trinh ki~m tra, giam sat cua Ban ki~m soat t~i~
Cong ty c6 phk day cap di~n Vi~t Nam. Ban ki~m soat tran tr9ng bao cao tru&c D~i hQi
d6ng c6 dong va mong duqc s\!' d6ng g6p chan thanh cua Quy vi c6 dong giup Ban
ki~m soat thl,lchi~n t6t nhi~m V\l cua minh.

TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

Noi nhan:
- Cae cd dong;
-LuuBKS.

PII4M TuAN ANH
4


..,

"

...

s:

,

,

r

,A

BANG CAN DOl KE TOAN BAO CAO RIENG
(Dang tom hrcc)

T:;tingay 31 thang 12 nam 2015
•
Don

TAIsAN

Mas6

vi tinh: D6ng

se cu6i nam

s6 dAu nam

A. TAISANNGAN~

1.173.748.388.018
71.075.719.530

1.384.958.702.645

4.355.000.000
534.369.392.975
562.759.479.714
1.188.795.799

574.402.437.035
606.848.300.732
18.811.528.740

200
210

441.073.305.646
-

479.191.709.341
395.000.000

220
240

265.834.899.544
15.739.387.374

250
260

109.151.309.811
50.347.708.917

287.576.429.652
12.075.889.812
109.600.565.811

270

1.614.821.693.664

(100=110+120+130+140+150)
1. Ti€n va cac khoan nrong dirong ti€n
II. Cac khoan d~u nr tai chinh ngan han
III. Cac khoan phai thu ngan han
IV. Hang t6n kho
V. Tai san ngan han khac
B. TAl SAN nAI ~

100

(200=210+220+240+250+260)
1. Cac khoan phai thu dai han
II. Tai san e6 dinh
III. Tai san da dang deli han
IV. Cac khoan d~u ill tai chinh dai han
V. Tai san dai han khac
TONG CONG TAl SAN
(270=100+200)
NGUDNVON

110
120
130
140
150

Mas6

se dAu nam

184.896.436.138

69.543.824.066
1.864.150.411.986
s6 cu6i nam

A. NO' pllAI TRA.

(300=310+330)
1. N 9' ngan han
II. N 9' dai han
B. NGUON VON cau
mrn
(400=410+430)
1. V 6n chu sa htru
II. Nguon kinh phi va quy khac

300
310

330

1.083.417.287.778
1.054.858.899.063
28.558.388.715

1.260.559.398.195
1.243.111.406.394
17.447.991.801

400
410
430

531.404.405.886
531.404.405.886

603.591.013.791
603.591.013.791

-

-

TONG CONG NGUDN VON
(440=300+400)

440

1.614.821.693.664

1.864.150.411.986

Sa


BAo cAo KET QuA HOAT
. KINH DOANH
. DONG

BAo cAo RIENG
Nam 2015
Don vi tinh: D6ng
Chi tieu
1. Doanh thu ban hang va cung cdp

Mas6

Nam trurrc

Nam nay

djch VI}

01

4.854.763.946.560

4.656.900.650.074

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

02

551.599.599.401

218.696.933.431

3. Doanh thu thuin v~ ban hang va
cung cdp djch VI}

10

4.303.164.347.159

4.438.203.716.643

4. Gia vim hang ban

11

3.956.382.651.589

4.043.984.086.323

5. LQi nhuan gQPv~ ban hang va cung
cdp djch VI}

20

346.781.695.570

394.219.630.320

6. Doanh thu hoat dong tai chinh

21

17.082.107.938

65.533.485.021

7. Chi phi tai chinh

22

55.467.822.234

48.547.856.861

Trang ao: chi phi ldi vay

23

32.490.043.971

23.266.310.917

8. Chi phi ban hang

24

69.655.396.267

64.194.394.186

9. Chi phi quan Ij doanh nghiep

25

117.446.698.647

147.239.708.670

10. Lqi nhu~n thuan til' hoat oQng kinh
doanh

30

121.293.886.360

199.771.155.624

11. Thu nhap khac

31

4.018.198.053

1.846.740.710

32

109.807.375

97.042.901

13. Loi nhu~n khac

40

3.908.390.678

1.749.697.809

14. TBng lqi nhuan k~ toan trtnrc thu~

50

125.202.277.038

201.520.853.433

15. Chi phi thue TNDN hien hanh

51

26.432.227.661

31.338.925.748

16. Chi phi thue TNDN hoan lai
17. Lei nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh
nghi~p

52

(1.117.236.420)

108.281.913

60

99.887.285.797

170.073.645.772

70

3.069

5.226

',

12. Chi phi khac

18. Lai co ban tren

c6 phieu

BANG CAN DOl

KE ToAN

BAo cAo H<}P NHAT

(Dang tom IU'Q'c)
T~i ngay 31 thang 12 nam 2015
Don
Mas8

TAls.AN
A. TAl sAN NGAN ~
(100=110+120+130+140+150)
I.TiSn va cac khoan tuong duong tien
II. Cac khoan d~u nr tai chinh ngan han
III. Cac khoan phai thu ngan han
IV. Hang t6n kho
V. Tai san ngan han khac
B. TAl sAN nAl ~
(200=210+220+240+250+260)
I. Cac khoan phai thu dai han
II. Tai san e6 dinh
III. Tai san do dang dai han
IV. Cac khoan d~u tu tai ehinh dai han
V. Tai san dai han khac
TONG CONG TAl sAN
(270=100+200)

NGUONVON
A. NQ pHAI: TR.A
(300=310+330)
I.No ngan han
II. Nq dai han
B. NGUON VON can
(400=410+430)
I.V6n chu s6 htru

Sa

vi tinh: D6ng

S8 d§u Dam

S8 cu8i nam

1

100
110
120
130
140
150

1.263.558.186.390
71.855.731.580
4.355.000.000
533.190.629.544

649.390.565.726
4.766.259.540

1.580.674.941.800
258.121.948.784

200
210
220
240
250
260

422.377.706.094
0
307.777.484.033
16.140.837.374
9.151.309.811
89.308.074.876

460.357.590.743
395.000.000
328.733.976.540
13.912.448.153
9.600.565.811
107.715.600.239

270

1.685.935.892.484

2.041.032.532.543

Mas8

S8 d§u Dam

643.166.500.003
660.574.964.273
18.811.528.740

S8 cu8i Dam

300
310
330

1.113.963.693.903
1.085.370.655.974
28.593.037.929

1.401.244.775.329
1.383.793.633.599
17.451.141.730

400
410

571.972.198.581

639.787.757.214

571.972.198.581

639.787.757.214

430

-

-

440

1.685.935.892.484

2.041.032.532.543

ntru

II. Nguon kinh phi va quy khac
TONG CONG NGUON VON
(440=300+400)

11

-

"

o(

)"


BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH

BAo cAo HQ'P NHAT
Nam 2015
Bon vi tinh: B6ng
Chi tieu

Mas8

1. Doanh thn ban hang va cung c§p did

01

5.964.704.136.120

5.905.423.725.895

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

02

570.138.677.936

237.579.247.316

3. Doanh thu thusn v~ ban hang va
cung cApdjch v1}.

10

5.394.565.458.184

5.667.844.4 78.579

4. Gia v6n hang ban

11

4.980.047.817.446

5.177.772.646.817

5. LQi nhuan gQPv~ ban hang va cung
C§Pdjch v1}.

20

414.517.640.738

490.071.831.762

6. Doanh thu hoat d(>ngtai chinh

21

6.459.557.943

6.370.947.394

7. Chi phi tai chinh

22

56.761.561.762

51.170.510.508

Trang do: chi phi [iii vay

23

32.490.043.971

23.268.463.695

8. Chi phi ban hang

24

76.345.783.999

70.579.045.873

9. Chi phi quan 1;'doanh nghiep

25

125.851.958.678

157.417.804.174

10. LQi nhuan thu~n fir hoat ttQng kinh
doanh

30

162.017.894.242

217.275.418.601

11. Thu nhap khac

31

4.688.169.899

2.220.168.672

12. Chi phi khac

32

109.866.795

97.042.901

13. LQi nh n~n khac

40

4.578.303.104

2.123.125.771

14. Tang lQi nhusn k~ toan trmrc thn~

50

166.596.197.346

219.398.544.372

15. Chi phi thue TNDN hien hanh

51

37.911.451.627

48.826.601.245

16. Chi phi thus TNDN hom 19i
17. LQi nhn~n san thu~ thu nh~p doanh
nghi~p

52

(1.133.088.378)

(4.083.078)

60

129.817.834.097

170.576:026.205

70

3.946

4.996

~

18. Lai co ban tren

e6 phieu

Nam trmrc

Niim nay

)

CONG TY TNHH DICH VU TV VAN TAl cHiNH KE ToAN vA KIEM ToAN PHIA NAM
·
ACC'OUNTING FINANCIAL CONSULTrnG SERVICES CO!v1PANYLIMITED (AASCS)
SOUTHERN AUDITrnG AND

SO':.z8A IBCKTffC
,.

,.

~

I'

'"

A.

BAD CADKIEM rOAN ooc l~P
ve' BaD ceo tB.i chfnh cua

Gong ty Go'phan Day cap di?n Vi?t Nam
Gho nam ta; chfnh ke't ttnic ngay 31 tMng 12 nam 2015.

Kinh qui:

,..7,..

,..

~

.,

"

,,/l

,

",'

CO DONG, HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC
CONG TV CO PHAN DAY CAP f)I~N VI~T NAM

ChOng toi da ki@'mtoan bao CaDtai chfnh kern theo cua Cong ty Ca phan Day cap di~n Vi~t
Nam (sau day goi tiit la Cong ty), dLl<;lCI~p ngay 16 1 02 12016, tlt trang 07 den trang 58, ba <:>~Q5;
gam Bang can d6i ke toan tal ngay 31/12/2015, Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh, !\RAc~~
cao Iw chuy@'ntian t~ cho nam tai chfnh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh Bao cao '- _D!CH:
'
:::E TAl CHI!
chlnh.
* VA K!
(lc."
~1-- pHi
r: T

Traeh nhi~m cua Ban T6ng Giam (Hfc

Ban Tang Glarn d6c Cong ty chju trach nhi~m va vi~c I~p, trlnh bay trung th~c va hOp Iy Mo

cao tai. chfnh cua Cong ty thea chu~n mvc ke toan, che dO ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va
cac quy djnh philp 19 c6 lien quan den vi~c I~p, trlnh bay bao caD tai chfnh va chju trach
nhi~m va ki@'msoat noi bO ma Ban Tang Giam d6c xac djnh la can thie't M dam baa cho vi~c
I~p va trlnh bay bao cao tai chfnh khOng c6 sai s6t trong yeu do gian I~n ho~c nham I~n.
Trach nhi~m cua Kie'm toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la dLla ra y kien va baa cao tai chfnh· dl,la tren ket qua cLla cuoc
ki@'mtoano ChUng toi da tien Mnh ki€m toan theo cac chu~n ml,lC ki@'mtoan Vi~t Nam. Cac
chu~n ml,(c nay yeu cau chung toi tuan thu chu~n mvc va cac quy djnh va dC,lOduc ngha
nghi~p, I?p ke hOC,lchva thl,lC hi~n cuoc ki@'mtoan M dC,ltdllOc sv dam bao hOp Iy VB vi~c Ii~u
baa cao tai chfnh cua Cong ty c6 con sai s6t trong yeu hay khOng.
Cong vi~c ki@'mtoan baD gam thl,lc hi~n cac thu tl,lc nham thu th~p cac bang chung ki€m toan
va cac sO'Ii~u va thuyet minh tren baa CaDtai chfnh. Cac thu tl,lC ki@'mtoan dllOc Iva chon dva
tren xet doan cua ki@'mtoan vien, baa gam danh gia rui ro c6 sai s6t trong yeu trong bao CaD
tai chfnh do gian I~n ho~c nham I~n. Khi thl,lc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki€m toan vien da
xem xet ki@'msoat noi bO cua Cong ty lien quan den vi~c I~p va trlnh bay baa CaDtai chfnh
trung thl,(c, hOp 19 nham thiet ke cac thu tl,lc ki€m toan phiJ hOp voi tlnh hlnh thl,(c te, tuy
nhien khOng nham ml,lC dfch dLla ra {kien va hi~u qua cua ki€m soat nOi be) cua Gong ty.
Cong vi~c kigm toan cOng bao gam danh gia tfnh thfch hOp cila cae chfnh sach ke'toan duoc
ap dl,lng va tfnh hOp 19 cua cac vdc tfnh ke toan cila Ban T6ng Giam d6c cOng nhv danh gia
vi~c trlnh bay tang thg bao cao tai chfnh.
Chung tOi tin tubng rang cac bang chung kigm toan ma chUng toi da thu th~p dLlOCla day du
va thfch hOp lam co sd cho 9 kie'n ki@'mtoan cila chUng toi.
5

29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3820 5944 - (08) 3820 5947 - Fax: (08) 3820 5942
Fm::ail·

i"fn(ci)~::u::l'!C: r.nm

\In

W~he.itCl·

\A".,,,,,

~~C!',..C!'

....,.. .....

,,"