Ngh quy t H C .21.04.2017 CIE1

CONG HOA XA HOI

vA THrET BJ CONG NGHI:¢P ClEl
-------------------------S6:

.1ol

cnu NGHiA

VIJtT NAM
DQc l~p - Tl}'do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN XAY DljNG

---------------------------

INQ-f)Hf)Cf)

Ha NQi, ngay 21 thdng 4 nam 2017

NGHJQUYET
D~I HOI DONG CO DONG TH110NG NIEN NAM 2017
CONG TY CO pHAN XAY DlfNG vA TIDET BJ CONG NGHI:¢P CIEI
•

Can cu Ludt Doanh nghi¢p

s6 68120141QHJ3 duac

Qu6c hQi marc Cong hoa XG hQi

chit nghia Vi¢t Nam kh6a 13 thong qua ngay 2611112014;

cd phdn

•

Can cu DiJu l¢ Cong ty

Xdy dung va Thidt bi Cong nghiep CIE1;

•

Can cu Bien ban hop Dai hoi d6ng

c6 dong

thuong nien ndm 2017 Cong ty

cd phdn

xdy

dung va thidt bi cting nghiep CIE1 ngay 2114/2017.

QUYETNGHJ
Di~u 1. Thong qua bao cao cua T6ng giam d6c v~ k~t qua san xufttkinh doanh nam 2016 va
phirong huang nhiern vu nam 2017
1. Thong qua k~t qua san xuit kinh doanh nam 2016

Chi tieu

TT

1

T6ng doanh thu va thu nhap khac

2

Loi nhuan sau thue

3

C6 nrc du kien 2016:

4

'6ng quy luang

Tyl~%

K~t qua

Ngh] quy~t

nam 2016

nam 2016

213.263.663.583

220.000.000.000

96.94%

11.015.865.953

17.600.000.000

62.59%

10%

10%

100%

28990 161 891

30.800.000.000

94.12%

So vo;
NQ 2016

2. Thong qua k~ ho~ch san xuit kinh doanh nam 2017
Chi tieu

TT

1

Doanh thu

2

Lqi nhu~n sau thue (8%/DT)

3

Tni e6 rue nam 2017

4

T6ng quy luang dl,fkien 14%/doanh thu

Ghi trj (VND)

Ghi chu

220.000.000.000
17.600.000.000
10%
30.800.000.000

1


Di~u 2. Thong qua Bao cao cua HDQT tai DHDCD thirong nien nam 2017

Di~u 3. Thong qua Bao cao cua Ban kiem scat tai DHDCD thirong nien 2017
Di~u 4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2016 da:diroc kiem toan
Di~u 5. Thong qua phuong an phan chia IQ'inhuan nam 2016
Don vi tinh: VND

Tr] gia (dang)

Cac chi tieu

STT
A

Lqi nhu~n tieh loy

1

LQ'inhuan sau thue chua phan phoi tich lily cac nam
tnroc chuyen sang 2016

26.118.599.073

Ngay 13/0612016 phat hanh v6n dieu l~ bang loi nhuan

2

8.000.000.000

tich lily til nam 2015 tro v@tnroc

18.118.599.073

3

LQ'inhuan tich lily con lai sau khi su dung d~ tang v6n

B

Phan ph8i Iqi nhuan

1

LQ'inhuan sau thu~ nam 2016

2

Phan phoi loi nhuan sau thue nam 2016: Chia co tire
nam 2016 bang ti@nmat (ty l~ 10% menh gia), trong do
da tarn irng 5% dfru nam 2017, con lai 5%. Ty l~ c6 tire
tinh tren rmrc von di@ul~ la 60 cy d6ng

6.000.000.000

3

LQ'inhu?n sau thu~ chua phan ph6i nam 2016

5.015.865.953

C

Lqi nbu~n deb loy t~i tbM di~m 31112/2016

23.134.465.026

sau thu~ nam 2016
11.015.865.953

Di~u 6. Thong qua vi~c hla chQn dan vj ki~m toan dQc l~p cho nam tai chinh 2017
Di~u 7. Thong qua muc thu lao cua HDQT, BKS nam 2016 va muc thu lao nam 2017
1. Muc thu lao HDQT, BKS nam 2016
Chu tich HQi d6ng Quan tri

: 3.500.000 d6ng/thang

-

Thanh vien HQi d6ng Quan tri

: 2.500.000 d6ng/thang

-

Trm.'mgban Ki~m soat

: 2.000.000 d6ng /thang

-

Thanh vien Ban Ki~m soat

: 1.500.000 d6ng/thang

2. Muc thu lao HDQT, BKS nam 2017
Chu tjch HQi d6ng Quan trj

5.000.000 d6ng/thang

Oy vien HQi d6ng Quan trj

4.000.000 d6ng/thang

Truang Ban ki~m soat

4.000.000 d6ng/thang

Thanh vien Ban ki~m soat

2.000.000 d6ng/thang

2


Di~u 10. HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat, Ban tAng giam d6c Cong ty cA ph~n Xay dung va

Thi~t bi cong nghiep CIEl chiu trach nhiem thirc hien va theo doi, kiem tra viec thirc hien
Nghi quyet nay

kB til ngay ky.

Di~u 11. Nghi quyet nay co hieu lire k€ til ngay

Nui nhiin:
- UBCKNN (d~ bao cao);
- Cac thanh vien HDQT;
- Ban Ki~m soat;
- Dang tren Website CIE 1;
- Ngiroi dircc uy quyen cong b6 IT;
- LUll VT, HDQT.

kyo
TM. D~I HOI DONG CO DONG
cnu TQA D~I HOI

Ta Diuh Lan

3