TB ngay chot DS DHDCD bat thuong lan 1 2017

Mau 07/THQ
CONG TY C6 PHAN LIJONG TII{-T.

C

MNH
s6: 8ln /LT-CNTT&TT

TIIANH PH6 Hd cHi

'

,

CO. NG

HOA XA HOI CHtI NGHIA !'IET NAM
poc l4p - ig do - Hanh ph"c

Tp.H6 Chi Minh. ngdy 29 rhdng 08 naln2017

THONG BAO
ve ngay oatrg Ky cuot cu.ng oe rnFc-nrgn qulen
tbam dF d4i hQi cd ddDg bat thudmg len I nnm 2017

Kinh gfti: Trung tim Lru ky Chring kho6n ViQt Nam
lan Iochucphal hanh I L ong ty

dich

co phan Luc/rg

lhuc I hanlr pho Ho Chi Minh

Dien thoai

ty c6 ph6n Luong thuc Thdnh ph6 Hd Chi Minl
56 1610 V6 Van Kiet, phudng ?, qu{n 6, Thdnl ph6 Hd Chi Minh
(028) 396',7 2060 - 3967 2038

Fa'<

(028) 3967 2022

Ten giao

rry

sq cnlnn

: C6ng

tlPCoM

San giao dich

Xin th6ng bAo dtin Trung tAm Luu kf Chtng kho6n Viet Nam (VSD) ngdy dang bi cu6i
cing cho chfng khodr sau:
TCn chfng khoAn : C6 phi6u C6ng ty c6 phAr Lwrng thgc Thinh ph6
Hd chi Minh
FCS

Ma chfng khodn
Lo4i chftng khoAn
LO pfleu pno mong
MQnh gi6
: 10.000 d6ng
.
Ngdy dnng kyi cu6i

cirg

13/0912011

Ddng thdi dC nghi VSD l{p vd grii cho C6ng ty chfng t6i dani s6ch ngudi sq hfru ch(rng
khoiin neu tren.

Dia chi email nhan file

l. Lf

dt

lieu

:

T6 chfc dai hdi c6 d6ng b6t thudng Dn

do vd muc dich

1

nam 201?

2. N6i dung cu th6

-

Ti

le thvc hien

OOi

voi

cO pni6u

ph6 th6ng: 0 | c6 phidu

-

01

quydn bi€u qul6r

-

rnor glan ou Klen uFc uqn

ngity 29/09/2017

Dia di6rn thgc hiQn

TrU so Cdng

t) sd l6l0 Vd Van Kiel.

phLrorrg ?.

qudn 6, Thdnh ph6 Hd Chi Mioh

-

NQi"dung hqp

-

.
.

uteu cnlnn qu) mo. co cau von oleu lq cua t ong ry co pnan Luqng tnuc
thdnh ph6 Hd chi Minh.
L'reU rg lO CnUC va no4r OQng CUa LOng ry CO pnan LIJOng
thuc TP.HCM sau khi Dai hoi da th6ng qua viQc didu chinh quy md, cs cdu

sua OOl.

DO SUng

von oteu te cua Lons w.

.

MOt s6 n0i dung khric thuQc thAm quy6n cta Dai hQi ddng c6 d6ng.

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ký ngày: 30/8/2017 09:11:02


' (Dinh klm Nghi quydt sd

. phdn Lrong thyc

ZStUg-tf-UOgr cia Hfi. ddng

Thanh phd

qudtn

tri

C6ng ty cd

Hi chi Minh)

Chung t6i cam k6t nhimg th6ng tin vd ngudi sd hfru trong danh s6ch s€ dugc srl dgng
dung mgc dich vd tuan thri c6c quy dinh cua VSD. C6ng ty ahung t6i se hoar toan chiu tr6ch
nnlqm rruoc pnap ru4r neu co sar pnam,

r{Eo PH4,P LUar
G

TV-.tr

Noi nhqn:
- Nhu tren;

- TJBCKNN

. SGDCKHN
- Luu

vT, CNTI(MT) (0s)

6.:::-_y--*\

Trai Anhvfl


coNG TY cO PH^N r,LioNc t'Htlc
THANH PH6 HO cHi MINH

CONG HoA xA ItOr cHU N(;HiA vrET NAM
Dqc lAp -Tu do- Hanh phfc
TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thang 08 ndm 2a

56: 2slNQ-LT-llDQT

l7

NGHI QUYET SO 25
r

l/ v;

7,)

thi',. h, 'p Doi hoi dnng co dnng bdt rhuong lcin I nan
,cia C6ng ry c6 phdn Luong thltc TP.HCM

coNG Ty c0

20 |

-

HOI DONG QUI{.N TRI
PHi.N LUoNG THUC TH.ANH pHo HO cHi M|NH

Cdn c&:

\ .^

^
- Luat Doanh nghi6p so 68/1014/QII13.
ngdy 26 thdng

1l nil.r 2014;

- Dieu ld fo chuc rd

hoqt dQng cua Cong ry cd phdn LLrong thuc thdnh pho Ho Chi
Minh ban hdnh kem theo Quyet dinh s6 77/QD-LT-HDQT ngdy 0l th6ng 09 nim 2016 cria
I{6i ddng quin tri C"6ng ty c6 phdn Luong thqc thdnh ph6 Hd Chi Minh;
- Quy ch6 T6 chirc vd Hoat ddng cria H6i d6ng qudLn tri ban hdnh kdm theo Quyet
ioq9!e
din-h so 9q QD-Ll - H DQ I ngay 20,09 20 | b cua Hoi ddng quan tri Cong ty co phdn I
thuc thenl oh6 Hd Chi Minh:
caN01

iiiiiljtll

- Quy€t dini sd 67/QD-HDTV ngdy.22 th6ng 08 nam 2017 cira Cdng ty TNHH
ve.vi41
k€t q.ud x6c,di.nh gi6tri.
ty Luons
lhjdryQt
T91g,","'g
thuc, 1i6n,N31
nghi.ap lAn 2 vd phAn v6n phai tr:i nhd nu6c tai thdi di6m chuy€n thanh Cong ty cd
(01/09/2016) c[ra Cdng 1), 'I'NHH MTV Luong thqc Thdnh ph6 t16 Chi Minh;

"

THiIIN

0

- Vdn brin sd 1876/TCT-TCKT ngay 23 thang 08 ndm 2017 cira C6ng ty TNI{H
MTV - Tong cdng t) l-uong thuc mi€n Nam v€ viQc xu lj phAn giin vdn nhd nu6c tai
C6ng tyc6 phAn l,uong thuc fP.HCM vd bdn giao giira doanh nghi€p i6 phdn h6a vd c6ng
ty c6 phdn;
- Bi€n

bdLn

hgp Hoi d6ng quan td sd 15,tsB-LT-HDQT ngdy 28/08/2017,

QUYTT NGHI:
. .,^. -).
^.1 l.
^.
Di6u
Hoi dong ourn tri Cong
ry co phan Luong thuc thanh pho Ho Chi Minh dd to
chfc phi€n hqp ngay 28/08/2017 . Clic thdnh vi€n HQi d6ng qurin tfi COng ty dd th6o ludn vd
th6ng nhAt thdng {ua c6c n6i dung, cu th6 nhu sau:
| . Thong qua r iec to chr-tc hop Dai hqi dong co dong bit rhuong lan I niim 201 7 cda
COng ty:
,i

- Thoi gian chot danh sirch cd d6ng tham du Dai

- Thni gian td chLic (du kien.1: Vdo lirc 8 gio J0

hdi:Ngdy l3 th6ng 09

phLht,

narm

2011

ngay 29 th6ng 09 ndm 2017

- Dia didm: H0i truong C6ng ty c6 phdn Luong thuc IP.HCM

s6 1610 vo van KiQt, phuong 7, qu{n 6, TP.HCM

tf

P
r,f


* uy q,in cho

tich HDQT quydt dinh trang trtrr)ng hrtp c6 sV thay diji vA thdi
gian vd ciia di€m,t6 chuc Dai h6i (n€u c6)
2. Th6ng qua n6i dung hop Dai hOi d6ng cd d0ng bit tht'ong lin I ndm 201 7:
ChL)

- Di€u chinh quy md,
Hd Chi Minh (01/09/2016):

co- cAu

vijn di€u

lQ cua Cdng

ty c6 phdn Lu
a.Viin diAu l€ trudc khi didu chinh: 294 500 000 000 ddng
+ Cd phin nhd nu6c

(65,15%):

+ C6 phAn cho nguoi lao dQng trong DN

+ Cd phAn cira d6i tuo.ng ngodi DN

b.\ 6n diiu Ie'.au lhi dieu chrnh: )55

191 871 000 000 d6ng

(1,87%):

(32,98%):

5510000000dong

97 1 19 000 000 dong

138 000 000 dorrg

+ C6 phdn nhd nuoc (59,77 5%)"

I

+ C5 phan cho ngudi lao d6ng trong DN

52.509.000.000 ddng

(2,160%):

. +Cdph6ncuad6i tugng ngoiri DN (38,065%):

5 510 000 000 dong

07.1 19 000 000 ddng

Didu l0 T6 chuc vd ho4t dQng cua Cdng ty c6 phAn Luor.rg^thgc
TP.FICM sau kiri Dai hQi da thdng qua vigc didu chinh quy m6' co c6u vdn di€u l€ cin Cdng
ty c6 phan Luong thqc TP.HCM.

- Sua d6i,

b,5 sung

- M6t s6 n6i dung kI6c thudc thAm quy€n c'la Dai hOi d6ng c6 d6ng'
3. Th6ng nh6t thanh ldp Ban t6 chuc DPi hQi d6ng c6 ddng bat thuong l6n 1 n6m
2017. Thdnh phdn Ban t6 chirc Dai hQi ddng cd ddng nhu sau:
- Truong Ban
Chu tich HDQT
1, Org l rinh Nggc Thuiin
2. Ong I rAn Anh

- Ph6 Ban

Uy vi0n HDQT, fGD

Vi

-

'IGD

Pho Ban thuorg tryc

3. r9a D5 Ngqc Nga

Ph6

4. OngTd Phu6c Khai

Uy vi€n HDQT, Ph6 TGD

- Thirnh vi6n

Uy vi6n HDQT

- Thdnh viOn

6. Ung I ruong I Len uung

Uy vi6n HEQT

- Thirnl, vi6n

7. Bd Trdn Thi Doan Thu

Truong Ban ki6m so6t

- Thdnh viOn

8. Bd Nguy6n Ngqc DiQp

QuyAn Truong Phdng TC-HC

- Thdnh vi6n

l(e toan truo'rlg

- Thirnh vi€n

10. Ong Ng6 TLdnh Hung

PhU tr6ch phdng Kinh doanh

- 'lhdnh vi6n

IL Ong

Truong phdng D1-KTCN

- 'fhAnl vi€n

5. Ong Nguy6n Ldm Vinh

9. Ba

Huy

Hulni Thi Phuqng
lrdn Vin Hidn

C\T l- T 1

- 'fhdnh vi6n

12. Ong Vd Thdnh Nhdn

Plru tt ach Phong

Ting
14. ad Nguy6n Thuy Hdi Y6n

Thu kli HDQT

- Thdnh vi€n

Chuydn vi6n Phdng CNTT-TT

-Thdni vi6n.

13.

diig Nguy6n Thanh

hoat dQng Ban t6 chitc Dai hOi duoc quy6n huy d6ng th€m cac
chuy6n vi6n"tir c6c Phong ban ctt C6ng ty di! h6 trq vi6c t6 chuc Dai hdi'
Trong qu6

tinh


Diiu 2. Nghi quy6t ndy c6 hiQu lgc kd rir ngirv ky'
Didu 3. HQi ddng quan tri giao-Tdng gi6m d6c C6ng ry c6 plin.lucr.ng thvc thdnh,ph6
kiar tnuc nrQn
Hd Chi Minh ph6i hgp.cnng Ban t6 chuc Dai h6i cira Cdng ty to chuc ffren
nanh' Oieu lQ vd c6c Quy
nOi aung tAi OiAu i it eo a,ing cac quy dinh cua ph6p luat trlen
"a"
ch6 kldc md Coog ty dd ban hanh.
gi6m
Didu 4. C6c One (Bd) Thanh vi€n HQi ddng quan tri, T6ng gi6m d6c- Ph6 T6ng
c6c phong ban nghiQp vl vd Trunng bQ phin cOng b6 th0ng
a6c, f6 iorl'n truongl
n}riQm
tin ii€n quan can cri vdo Nghi quy6t nay dd ptrOi hop dAy du lheo tlring chrlc nang'

r*"ng

uu .nu rnlnn ffong qua trinh tri6n klrai thqc hiQn--V
Noi

:

nhQ.n:

- Nhv DiAu 4:

- BKS CE;
-

Lrn:

rc

Ttu W HDQT.

IIOI EONG QUAN TRI

<9Pr{<>

."7_

ulNU

rr

\a

pHl|{ lrlfi|tl] ]|1[C\.
sh|r
l|li
cd P|1Ail L|JOllG

iiIiNtl

PflO

TrinhNggcThufn

o/-\

\'e
Y

\i\

0 rll|Jc\-