1.Thong bao ve viec to chuc dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017

CONG TY CO PHA..N

CQNG HOA

xA

HQI CHi; NGHiA VItT NAM

DQc l~p - T\f do - Hanh phuc
GIA Y THU<;>NG DINH
Ha N9i, ngay 24 thang 04 nam 2017

THONGBAo
V~ vi~c tB chirc D~i hQi d6ng cB dong thuong nien nam 2017
cua Cong ty cB ph§n Gi§y Thmrng Dinh

Kinh giri:
,

.
"

So hrong eo phan

sa htru:

.

S6 CMND/DKDN:

.

Cong ty cb phan Giay Thuong Dinh tran trong thong bao v€ viec tb chirc Dai hoi d6ng
cb dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty cb phan Giay Thuong Dinh nhir sau:
1. Thoi gian

tB

chuc D~i hQi: B~t d~u tu 08 gie 00, ngay 11 thang 5 narn 2017 (thir

nam).
2. Dja di~m: HQi tnrong tang 5 Cong ty cb phan Giay Thuong Dinh, s6 277 Nguyen
Tdii, Phirong Thanh Xuan Trung, Quan Thanh Xuan, TP. Ha NQi.
3. NQi dung D~i hQi:
- Bao CaDk~t qua hoat dong SXKD nam 2016 va k~ hoach nam 2017
- Bao CaDtai chinh va phuong an phan phoi loi nhuan nam 2016
- Bao CaDcua HQi dong quan tri va Ban giam d6c nam 2016.
- Thong qua van ban cua UBND thanh ph6 Ha noi v€ danh muc doanh nghiep eo von
nah mroc thuoc UBND Thanh pho Ha noi thuoc dien thoai von narn 2017-2018.
- Bao CaDcua Ban kiem soat nam 2016
- Thong qua K~' hoach chi tra thu laD thanh vien HQi dong quan tri, Ban ki~m soat nam
2017.
- Thong qua Phuong an hra chon don vi kiem toan bao can tai chinh nam 2017.
- Thong qua to trinh sua dbi mot s6 khoan rnuc cua di€u l~ cong ty cb phan,

1


4. Di~u ki~n tham

d.,

D~i hQi:

- Tat ea cac c6 dong cua Cong ty c6 phan Giay ThuQTIgDinh hoac nguoi dai dien duce
c6 dong uy quyen hQ'Pl~ theo quy dinh cua phap luat.
- C6 dcng khong tharn du Dai hoi eo th~ uy quyen cho ngiroi khac tharn dtr. Viec uy
quyen phai duoc l~p thanh van ban (theo rn~u duoc gui kern Thong bao nay).
- D~ cong tac kiem tra tu each c6 dong dam bao dung theo quy dinh cua Phap luat, khi
d~n tharn dir, Quy c6 dong hoac ngiroi duoc uy qUY€1lvui long rnang theo Chirng rninh nhan
dan ban g6c, Thong bao t6 chirc Dai h9i va Giay uy quyen hQ'Pl~ (neu eo).
5. Tfii li~u D~i hQi:
- Tai lieu Dai h9i duce dang tai tren website www.thuongdinhfootwear.com.vn
- Phieu bieu quyet, cac Uti li~u khac se duce giri tnrc ti~p d~n Quy c6 dong tai Dai hoi.
7. ThOi gian dang ky va xac nh~n tham d., D~i hQi:
- D~ Dai h9i duce t6 clurc thanh cong va chu dao, d€ nghi Quy c6 dong hoac ngiroi
duce uy quyen xac nhan tharn du Dai h9i tnroc 16 gib' 00 ngay 06105/201-1- theo dia chi Dai
h9i d6ng c6 dong Cong ty c6 phan Giay Thuong Dinh, s6 277 Nguyen Trai, Phirong Thanh
Xuan Trung, Quan Thanh Xuan, Tp. Ha N9i; dien thoai: 04.38586630; Fax: 04 38582063.
- MQi chi tiet xin vui long lien h~ qua s6 dien thoai tren.
- Cong ty c6 phan Giay ThuQTIgDinh tran trong thong bao.z,

NGUYEN DUY TAN

2