70e9efec 4e64 4519 a9c9 bf50eaf2ea95 01.CLL Chuong trinh dai hoi

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
1. Thời gian: 13:15 – 16:30, Thứ Năm, ngày 25 tháng 06 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt

Thời gian

Nội dung chương trình

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.
1

13:15 – 13:45 Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách
cổ đông.

2

13:45 – 14:15 Thủ tục bắt đầu đại hội:
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn
chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1

14:15 – 14:30 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014.

2

14:30 – 14:35 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2014 (chi tiết đính kèm
BCTC đã được kiểm toán năm 2014).

3

14:35 – 14:40 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên
340 tỷ đồng năm 2015.

4

14:40 – 15:00 Các tờ trình xin ý kiến Đại hội về:


- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám
đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2014
và Đề xuất năm 2015.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét
BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC
năm 2015.
- Cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt
động Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
5

15:00 – 15:20 Đại hội thảo luận các vấn đề mục 1,2,3,4.

6

15:20 – 15:30 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 15h30 đến 15h50).
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.
1

15:50 – 16:00 Công bố kết quả kiểm phiếu.

2

16:00 – 16:10 Thông qua Biên bản Đại hội.

3

16:10 – 16:20 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

4

16:20 – 16:30 Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá
trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.