01.CLL Chuong trinh dai hoi

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
1. Thời gian: 13:15 – 16:30, Thứ tư, ngày 22 tháng 06 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 4, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái
(Cổng B Cảng Tân Cảng – Cát Lái)
Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, P. Cát Lái, Q. 2, TP. HCM
3. Nội dung chương trình cụ thể:
Stt

Thời gian

Nội dung chương trình

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1

13:15 – 13:45 Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách
cổ đông.

2

13:45 – 14:15 Thủ tục bắt đầu đại hội:
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn
chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1

14:15 – 14:25 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016.

2

14:25 – 14:30 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015.

3

14:30 – 14:40 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 (chi tiết đính
kèm BCTC đã được kiểm toán năm 2015).

4

14:40 – 15:00 Các tờ trình xin ý kiến Đại hội về:
- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám


đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm
2015 và Đề xuất năm 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC
6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016.

- Cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt
động Công ty.
- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ
đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ
đồng năm 2015 theo phương án phát hành đã được Đại
hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày
28/11/2014.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
5

15:00 – 15:20 Đại hội thảo luận các vấn đề mục 1, 2, 3, 4.

6

15:20 – 15:30 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 15h30 đến 15h50).
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.
1

15:50 – 16:00 Công bố kết quả kiểm phiếu.

2

16:00 – 16:10 Thông qua Biên bản Đại hội.

3

16:10 – 16:20 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

4

16:20 – 16:30 Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá
trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.