THÔNG BÁO ĐH CỔ ĐÔNG NĂM 2016 VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐH CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM – VINAVICO
Hợp nguồn sức mạnh – Kết tinh trí tuệ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2015 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
-------------------Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CPXD CÔNG TRÌNH NGẦM
A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2015.
I.

Tổng quan về tình hình chung của Công ty năm 2015
Năm 2015, là năm đánh dấu sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tương đối khắc nghiệt.
Nền kinh tế thế giới nói chung tăng trưởng chậm. Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi,
tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro. Do giá dầu giảm sâu, nguồn thu ngân sách thiếu hụt nên sức
ép về tăng thu ngân sách đè nặng vào Doanh nghiệp, chính sách thận trọng về tiền tệ của các
tổ chức tín dụng dẫn đến công ty khó tiếp cận các nguồn vốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt bậc
để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Về Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty qua các lần kiện toàn đã có 6 thành viên là đại diện các cổ đông:
1- Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2- Ông Chu Anh Đức - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3- Ông Lê Văn Trung - Uỷ viên HĐQT
4- Ông Lều Hồng Hải - Uỷ viên HĐQT
5- Ông Đinh Huỳnh Môn - Uỷ viên HĐQT
6- Ông Phạm Ngọc Phúc - Uỷ viên HĐQT

Trong năm 2015, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm
việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại
hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển

1/4


khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ. Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, cụ thể là :
Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính
sách đã đề ra.
Trong năm 2015, các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được tổ chức như sau:


Cuộc họp ngày 21 tháng 01 năm 2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tưởng giữ chức Giám
đốc tài chính. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Đường giữ chức Trưởng phòng TCKT kiêm Kế
toán trưởng. Miễn nhiệm ông Chu Anh Đức thôi giữ chức PTGĐ, bổ nhiệm ông Phan Văn
Hiếu và ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức PTGĐ.



Ngày 22 tháng 04 năm 2015 bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Phúc làm thành viên HĐQT



Ngày 04 tháng 06 năm 2015 về việc họp thường kỳ Qúy II/2015



Ngày 27 tháng 11 năm 2015 về việc thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 10 tháng đầu
năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 2 tháng cuối năm 2015. Thông qua chủ trương góp vốn thành
lập Công ty CP Pipe jacking VN. Tái cơ cấu Ban Tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Chu Anh
Đức giữ chức TGĐ, miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh thôi giữ chức PTGĐ.
Ngoài ra Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền
của mình tạo điều kiện cho hoạt động của Ban điều hành.
Tăng cường và kiện toàn công tác nhân sự cho Ban điều hành tương ứng với quy mô hoạt
động nhằm đảm bảo khả năng quản lý điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện,
tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD.
Chỉ tiêu cụ thể:
TT
1
2
3
4
5
6

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ
TÍNH

Sản lượng
Doanh thu bán hàng
Chi phí tài chính
Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu
Khấu hao tài sản

tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng

Thực hiện 2014
178.84
271.91
3.53
-57.60
71.29
11.90

Thực hiện 2015
235.04
214.81
5.25
1.52
29.59
8.70

Tỷ lệ % tăng
trưởng so với
2014
131.42%
79.00%
148.73%
-2.64%

41.51%
73.11%

III. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2015:
Trong năm 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:
1. Một số kết quả đạt được trong năm 2015-2016:
- Trong năm 2015 - 2016, Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động cùa
công ty, hoàn thành một số các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và
Hội đồng quản trị công ty. Trong lĩnh vực kinh doanh chính là thi công xây dựng các hạng
mục công trình ngầm. Ban Điều hành luôn cố gắng và gặt hái được nhiều thành công, cụ thể:
- Năng lực, uy tín và thương hiệu VINAVICO trong năm 2015 - 2016 luôn được khẳng định và
củng cố qua việc hoàn thành, đưa vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng những hợp
đồng lớn.
- Tháo gỡ tài chính, cải thiện về dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đã có
lợi nhuận.

2/4


-

Công tác thị trường được mở rộng. Đã ký kết được them HĐ Nậm củn và được giao them việc
ở DA Đèo cả, khởi động DA Đak mi 2. Tạo tiền cho năm tới 2016.
- Trong các các lĩnh vực công tác khác, Ban Điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực cố gắng, cơ bản
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã giao, góp phần vào duy trì hoạt
động của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.
2. Một số tồn tại trong năm 2015 - 2016.
- Bên cạnh những thành tựu đã nêu ở trên, hoạt động của Công ty trong năm 2015 -2016 còn
một số tồn tại hoặc đang thực hiện dở dang cụ thể như sau:
 Doanh thu và lợi nhuận không đạt KH đề ra ( DT 214/260 = 82.31 %; LN 1.52/9.75 =

15.59%)
 Sản lượng dở dang luỹ kế tăng cao 80.9 tỷ đồng. ( Đèo cả 55.8 tỷ; SB2 15.3 tỷ; Thác mơ
9.8 tỷ).
 Tỷ trọng quỹ lương/ DT vẫn còn cao 10.83%
 Ban điều hành cần nghiên cứu tìm giải pháp tiết giảm chi phí lãng phí, như lập biện pháp
thi công chi tiết, bố trí nhân sự hợp lý và sử dụng trang thiết bị hiệu quả. Đẩy mạnh công
tác nghiệm thu, thu hồi vốn giảm giá trị sản lượng dở dang.
B. VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
I.

Tình hình chung:

-

Môi trường bên ngoài:
 Năm 2016, đánh dấu một bước khởi đầu mới chưa từng có của của quá trình hội nhập
kinh tế nước ta với Thế giới và khu vực. Với việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái
Bình Dương TPP, các hiệp định thương mại tự do khác. Việt nam đã chính thức hoà mình
vào dòng chảy chung của xu thế thời đại, bằng việc cam kết toàn diện về cải cách thể chế,
mở cửa thị trường và tuân thủ các chế tài nghiêm ngặt.
 Quá trình hội nhập này thực chất là quá trình tạo dựng, tham gia và phát triển đa chiều, đa
tầng trong phạm vi toàn cầu. Tạo cho chúng ta những cơ hội phát triển.
- Môi trường bên trong:
 Khi nợ công tăng cao, ngân sách thâm hụt nên sức ép về thu ngân sách đè nặng nên doanh
nghiệp.
 Nguồn vốn tín dụng vẫn sẽ bị thắt chặt và lãi suất có xu hướng tăng, việc này sẽ ảnh
hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tới.
 Tích luỹ khó khăn 4 năm liên tiếp 2011-:- 2014 nên nội lực còn yếu.
Trên cơ sở đánh giá cơ hội, thách thức và điểm mạnh điểm yếu, Hội đồng quản trị đề ra một số
mục tiêu và giải pháp như sau:

II. Mục tiêu :
-

Tiếp tục xây dựng, khẳng định Vinavico là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng công
trình ngầm tại Việt nam. Từng bước mở rộng hoạt động ra các thị trường nước ngoài mà
Công ty có thế mạnh.

III. Nhiệm vụ trọng tâm:
-

Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại của các năm trước để công ty có điều kiện ổn định
và phát triển trong giai đoạn mới.
Tập trung phát triển lĩnh vực chính là XD công trình ngầm theo hướng chuyên môn hoá
cao.

3/4


-

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý của Công ty, tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.
Tăng cường năng lực tài chính của công ty, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công
ty xuống dưới 1 vào năm 2017.
Phát triển nguồn nhân lực Công ty theo kịp yêu cầu của công ty trong giai đoạn mới.

IV. Một số giải pháp thực hiện:
-

Tìm kiếm những dự án đầu tư về công trình ngầm qui mô lớn, đảm bảo để duy trì công ăn

việc làm cho người lao động và đem lại hiệu quả cho công ty.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán
bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt để bố trí phù hợp, đảm bảo hiệu quả; xây dựng chế độ đãi
ngộ nhằm khuyến khích, tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân
viên; xây dựng cơ chế tuyển dụng để thu hút nhân tài; rà soát, sắp xếp lại bộ máy các
phòng ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả.
- Phê duyệt kế hoạch dòng tiền và kế hoạch tài chính Quý và năm, kiểm soát chặt chẽ thu chi
và đầu tư theo KH đã được HĐQT phê duyệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động xây lắp và công nghệ quản lý vào các dự án đầu
tư của công ty.
- Xây dựng và thực hiện Chương trình quan hệ cổ đông và nhà đầu tư để tạo sự ủng hộ của
những người sở hữu doanh nghiệp đối với hoạt động của Công ty.
- Phát triển mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các ngân
hang, tổ chức tín dụng, các cơ quan thong tấn báo chí, các tổ chức chính trị XH , nghề
nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các hoạt động công ty.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh
doanh.
Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị xin báo cáo
Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao
trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại
hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh toàn diện và phát triển
bền vững./.
Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HOÀN

4/4