BB nghi quyet gop von Bac Viet 12.09.2017 1

CONG HOA XA HQI CEi] NGHiA VIET NAM
Doc lAp- TrI do- H?nh phnc

CONG TY cP TM&KTKS DIIONG HIEU
sii: 06 /BB-HDQT/2017
Vh:

goptldnviinvdoC6ngtyCP khai klbtjngh&h

ldm

BAcn$

Thii

Nguy1n,

thdng 0tndn 2017

BIONBAN H9P HQI DONG QUAN TRI
^
CONG TY cO PHAN ru * rrrs DT'ONG HIfU
H6m nay, ngiry,4d- th n1 09 fim2Ol7, vdo hOi.r, LQ.., tai tp sd C6ng ty cdphin
thuong mai & khai th6c khodng sdn Duong Hiiiu; dia chi; s6 46311, duong C6ch Mang th6ng
8, t6 16 A, phudng Huong Son, thdnh ph6 Th6i Nguyen, tinh Thrii Nguy€n, HQi d6ng quAn tri
C6ng ty t6 chric ho. p, nQi dung nhu sau;

I.

ThAnh phAn tham dg:

1. 6ng Duong Htu Hi6u

- Thdnh vi6n HDQT

A -i
,
^z. Lrng
rran -.I nann -.rung

- Thdnh vi€n HDQT

J.
4.
5.
6.

Ung van I ren uuc

- Thdnh vi€n HDQT

Ong Nguy6n Thanh Vuong

- Thdnh vi6n HEQT

Ong Nguy€n ViQt Hdi

- Thdnh vi€n HDQT

Bd Truong Thi Tuytit

- lnarul

vren l'an Krem soat

Chri tri: 6ng Ducrg Hiiu Hi6u

Thu hj ghi bi6n bAn: Bi Hoing Thi H6ng H4nh
II. NQi dung:
Ong Duong Hiru Hi6u n€u nQi dung chinh cria cudc hop nhu sau:

thtc ph6t hanh cd phan cho ci5 d6ng h
hiru" ngiry 02/0812017 cta Cdng ty CP khai kho6ng luyOn kim BEc ViQt (C0ng ty Bic Vi€t).
HQi ddng qudn tri dA xu6t vi€c g6p th6m v6n vdo C6ng ty B6c ViQt bEng hinh thrtc mua c6
Cdn cri "Th6ng brio tdng v6n didu lQ bAng hinh

ren. Cu thd nhu sau:
Hi€n tai C6ng ty CP TM&KTKS Duong Hiiiu (COng ry) dang n6m gia 452"/t6ng v6n diAu
IQ cia C6ng ty Bic ViCt, tuong duong v6i 90.000.000.000d (Chin muoi r,.i d6ng), cbn cri
th6ng b6o n€u tr6n, COng ty sC mua thCm 4.500.000 c6 ph6n cria C6ng ty Bic Vi6t, giri
mua ldr: 1O.0O0dlcp, t6ng gi6 tri ld: 45.000.000.000d fB 6n muoi td.m ti ding chEn1.
Thdi gian du ki€n: trong thang 9 n6m 2017.
T! tC nim git dU kiiin sau khi Bic ViCt.

phiLn theo nQi dung thdng b6o

-

-

III. f

ki6n cia c6c thinh vion tham drl hgp:

Ting:
ki6n cria Cht tich h6i ddng quan rri.

1. Ong Tran Thanh

- Ddng y v6i

j

- C6ng ty Bic ViCt dang chuin bi tri6n khai c6c dg 6n theo k6 ho4ch, C0ng ty cdn nim bit co
hQi tlii cnng phrit tri6n.
2. 6ng VAn Ti€n Drlc: ddng f vdi j kii5n cia Chri tich, dd nghi c6c b6 ph{n li€n quan phi5i
hqp cing thuc hiQn.
3. C6c thanh viCn cdn lai t6n thdnh, khdng ai c6
Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Ký ngày: 13/9/2017 12:51:11

j

ki6n khdc.


Iv.

Bi6u quy6t th6ng qua bi6n ban:

C6c thdnh vien biiiu quy6t t

-

ti ntC",* **,'o!fos

vigc: g6p viin vdo Cdng ty CP khai kho6ng luyQn kim Bdc Vi€t'
vi€n
pr,iett, Ae, oi lQ 100% tr6n t6ng sti phi6u bi€u quyiit cria thanh

A

du hsp.

- 56 phiiiu khdng t6n thdnh:
- Khdng c6

!

0 Phi6u

ki6n: 0 Phii5u

vd giao cho Ban gi6m ttdc tri6n khai
HQi ddng qunn tri quytit dinh th6ng qua nQi dung cuQc hqp
thUc hien.

.

Bu6i hqp kilt thfc vdo lfc
dg hgp cung nghe vd thiing nh6t

J0...
ki

cung ngdy Bi0n ban hqp dugc
tcn dudi day'

cHfr

- Ong Trrin Thanh Tr)ng ....

- Ong Van Tiiln

roa

Dtc ...\,.f...

D

- 6ng Nguy6n Thdnh Vuong.T

- Bd Truong Thi TuY6t... ....

THU KY CUOC HQP

,r&-Hoirng Thi Hdng H4nh

lliiu Hi6u