bb hop dhdcd 201409 08 2017 04 12 27

CONG TY CO pHAN
BAo mEM HANG KHONG

CQNG HOA xA H<)l COO NGHiA ~T
Dqc I~p - T" do - H~nh phuc

NAM

HiJ Npi, ngily J 5 thiIng 5 nam 2014

BIEN BAN HQP D~I HQI DONG CO DONG TmJONG NIEN NAM 2014
CONG TY CO pHAN BAo IDEM HANG KHONG
Hom nay, vao h6i 14 gia 00 ngay 15/512014, t~i HQi tnIang toa nha
GELEXIMCO 36 Hoang cAu, D5ng Da, Ha NQi, Cong t), c6 phful BilOhi~m
Hang khong (VNI) da ti~n hanh D~i hQid6ng ea dongthuimg nien nam 2014.
pHAN I. KHAI ~C

D~ HQI

1. Khai ml}cva gi6i thi~u dl}ibi~u tham dl1
_ D~ hQi khai m~e vao h6i 14hOO.Ong Nguy~n Anh Due - Tang giam
d5e kiem TruOng Ban t3 chue dQe 100khai m~e va giro thi~u thanh phful tham
dl! gam:
_D~i di~n eua cae e3 dong sang l~p: T3ng eong ty Hang khong Vi~t Nam
(VNA), Cong ty eb phful Xudt nh~p khAu t3ng hqp Ha NQi (GELEXlMCO),
Cong ty c3 phful Nam Vi~t (NAVICO).
_ Cae thanh vien HDQT, BKS, BDH va cae e3 dong co m~t tham dl!
D\li hQi.
2. Bao cao k~t qua ki~m tra tu cach ca dong
_ Ong Nguy~n Th~ H\Illh- TruOng Ban ki~m tra tu each e6 dong bao eao
k~t qua ki~m tra tu each e6 dong:

+T3ng s5 eb dong theo danh saeh eh5t t\li ngay 21/4/2014 eUa VNI1a:
286 c3 dong.
+ Tang

s6

ngtrOi tham dl}' cUQchqp Ia: 23 ngtrOi, dl.li di~n cho

45.290.000ca phAn,chi~m 90,58 % tang

sA ca phAn co quy~n bi~u quy~t ciia

Cong ty.
_ Can eu vao L~t Doanh nghi~p va Khoan 1, Di€u 19 - Di€u l~ VNI,
tham dl! d\li hQi co tren 65% s5 e3 phful co quybn bi6u quy~t. Do v~y, D\li hQi
dong e3 dong thuang nien nam 2014 eua Cong ty dm;rcti~n hanh theo dung quy
dinh (Bien ban ki~m tra tu each e3 dong dinh kern).
3. Gi6'i thi~u Doan chii tjch
Trang 1/10


- Gng Nguy~n Th@H:;mh - thay m~t Ban t6 chUc d€ xu~t Dlli hQi thong
qua danh sach Doan cM tich nh u sau:

Stt

DOllD ehii tjch

Chrre danh

HQ ten

CMtQa

1

Gng Trim Thanh Hi€n

Chu tich HDQT

2

Gng Dao M:;mh KMng

TVHDQT

Thanh vien Doan chu tich

3

Ba Sli Bui Bao NgQc

TVHDQT

Thanh vien Doan cM tich

- Dlli hQi bieu quy@t 1000Yo nh~t tri thong qua danh sach Doan cM tich neu
tren.
4. GiOi thi~u Thtr kY va Ban kiSm phiSu eua Dl}i hQi
- Gng Trim Thanh Hi€n - CM tQa d€ xu~t Dlli h(li danh sach:Thu IcY Dlli

hQi va Ban kiem phi@u:
4.1. Thu leY alii hQi:
- Gng Duang Minh Duc.
- Gng Truang Quang Dii ng.
- Dlli hQi bieu quy€t 100%o nh~t tri thong qua.
4.2. Ban Ki€m phi€u:
- Ba Le Thi Thu Huy€n .

- TwemgBan

- Gng Nguyen Hoang M ai

- Thanh vien

- Ba Nguyen Thi Lan Hu ang

- Thanh vien

-Dlli h(li bieu quy€t 100%o nh~t tri thong qua.
5.Chtrong trinh dl}i hqi
- Gng Trim Thanh Hi€n - Chii tQa tuyen b6 Chuang trinh Dlli hQi: 07 n(li
dung:
1) Bao cao thlrc hi~n ki hO(Jch !dnh doanh nam 2013, K€ hO(Jch !dnh
doanh nam 2014 va B ao cao tai chfnh ail kdm toan nam 2013;
2) Bao cao hO(Jta<}ngcu a H<}ia6ng quan tri nam 2013 va phU01lg huc'mg
nhi~m

Vll

nam 2014;

3) Baa cao hO(Jta<}ngcu a Ban !dim soat nam 2013;
4) Phu01lg an phan pMi li;rinhu(m nam 2013;
5) Bao cao chi tra tM la a HDQT, BKS nam 2013; Phu01lg an chi tra thit
lao nam 2014;

6) Til trinh llra ch9n a01l vi kdm toan baa cao tai chinh nam 2014;
Trang 2/ 10


7) Miln nhi?rn thimh vien HDQT, Ban ki€m soot nhi?m kY 2013-2018.
- D:;tihQi biSu quyet 100% nhAttri thong qua chuong trinh d:;tihQi.

6. Bao cao Quy ch~ tB chuc D\li hl}i
- ang Duong Minh Duc thay m~t Ban t6 ch(:rc trinh bay Quy che t6 chuc
D:;tihQi (chi tiet Quy che dinh kern tid li~u hQp cua D:;tihQi).
- D~i hQi biSu quyet 100% nhAttri thong qua.

pHAN II. BAo cAo, THAO LU~

vA BIEU QUYETcAc N(H DUNG

A- Bao cao cac nl}idung:
1) Bao cao th\l'c hi~n k~ hO\lch kinh doanh nam 2013, K~ ho~ch kinh

doanh nam 2014 va Bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2013.
- Ong Trdn Thanh Hi~n - Chu tich HDQT trinh D~i hQi to trinh thong qua
Ket qua kinh doanh nam 2013, Ke ho~ch kinh doanh nam 2014 va Bao cao tiLi
chinh nam 2013 diikiSm toan (totrinh s6 21IBHHK-HDQT ngay 28/4/2014 cua
HDQT).

- ang Nguy€n Anh Duc- TGD bao cao chi tiet v~ ket qua kinh doanh nam
2013, ke ho~ch kinh doanh nam 2014 va bao cao tai chinh nam 2013 dii kiSm
toan (bao cao s6 3501BHHK- TGD ngay 28/4/2014).
2) Bao clio ho~t di}ng cua Hqi dang Quan tri nam 2013 va phlf(mg
hU'6ng nhi~m VI} nam 2014

- ang Trdn Thanh Hi~n - Chu tich HDQT trinh D~i hQi Bao cao ho~t
dQng cua HQi d6ng quan tri nam 2013 va phuong huang nhi~m
2014(Bao cao s6 22IBHHK-HDQT ngay 28/4/2014).

V\l

nam

3) Bao cao ho~t dl}ngcua Ban ki~m soat nam 2013
- Ba Nguy€n Thi Thien Kim - Thay m~t Ban kiSm soat trinh D~i hQi bao
cao ho~t dQng Clla Ban kiSm soat nam 2013(Bao cao s6 27/BHHK-BKS ngay
29/4/2014).

4) Bao clio ph\l(l1lg an ph an chia lqi nhu~n, trich I~p cac quy, chia cB
ruc nam 2013
- ang Dao M~

Khang - thanh vien HDQT trinh D~i hQi Bao cao

phuong an phiin chia 19i nhu~, trich 1~p cac quy, chia c6 ruc nam 2013 (To
trinh s6 23mr-HDQT
ngay 28/4/2014).

5) Bao cao chi tra thiI lao Hl}idang quan tri, Ban ki~m soat nam 2013
va Phuong an chi trit nam 2014

Trang 3 / 10

c
c

A


- Dng Ph\llll Vi~t Minh- thllnh vien HDQT triOOD?i hQi Bao cao chi tra

tM lao HQi dang quan trio Ban ki€m soat nam 2013, phuong anchi tra nam
2014(Ta trinh s6 24/TTr-HDQT ngay 28/4/2014).

6) TO' trinh llJ'llchQn don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2014
- Ba Nguy€n Thi Phuong Thao - thay m?t Ban ki€m soat trinh D?i hQi

ta

trinh l\l'a chQn don vi ki€m toan bao cao tai chiOOnam 2014 (Ta trinh s6 25/TTrBKS ngay 28/4/2014).
B- Thao lu~n:
D?i hQi dii ti8n hilnh thao lu~ 06 nQi dung theo chuang trinh hQp va t6ng
hgp y ki8n cua cac c6 dong nhu sau:

-d dang

Nguy~n HlfDg Vi~t: Mong rfulg cO duqc danh gia dUng cua HDQT

v€ Cong ty vai Diti hQi. ChUng toi mu6n co giai phlip ro rang, tai co d.u, th~t
ch?t chi tieu, ti8t ki~m phili duQ'CchU trQng. Trang web cua cong ty ho?t dgng rAt
t6t; trong tinh hinh kho khan nay d€ nghi Cong ty co giai phap ti8t ki~m chi phi
d@nang cao hi~u qua cho c6 dong.
Trong cac tertinh dii neu rAt dUng, ooAt tri y ki8n cUa BKS v€ quan tri rili
ro trong luc nay dn duQ'c tang cuang.
Cong ty cdn co chien IUQ'c.kinh doanh trong di@uki~n cO S\l'thay d6i c6
dong sang l~p.

-d dang

Binh Ba Vii: D€ nghi BDH thuang xuyen lien l?c hon nua vai
c6 dong d@khai thac them dich V\I ill c6 dong va ban than ca nhan giai thi~u.
dn g~ trach OOi~mcua BDH veJik8t qua kinh doanh.

-d dang

Nguy~n Van M~u: Ohi oo~ cong ty cO chuy€n bi8n tich C\l'C
v€ t6 chirco D€ nghi HDQT, TaD c6 g~g n6 l\l'c hon nua. D€ nghi TOD huang
dful tri@n khai cac dan vi phlit huy phdn bao hi@mphi hang khong. TOi mong
mu6n Cong ty ban hilnh quy ch8 quy diOOrai thi th\l'Chi~ cho t6t.
- Ong Tran Thanh Hi~n- eM tich HDQT: thay m?t cho HDQT, BDH
ti8p thu va tran trQng nhUng y ki8n cua cac c6 dong va se xem xet y ki8n vai
tiOOthan c~u thi.
V€ s6 li~u cUa cong ty: kh~ng djnh khong co s6 li~u lam sai l~ch v€ tiOO
hinh cong ty, c6 dong can tim hi@ud8n van phOng cong ty; s6 li~u c6ng ty phan
linh trung th\l'c khach quan. Cong tlk truy€n thOng ngi hi) co the chua d~y di\ d@
quy vi co th€ nb duQ'c.

Trang 4110

\

f

o


VS trach nhi~m khai thac: Thgc ch~t moi truang kinh doanh bao hi~m da
thay d6i, chung ta la cong ty nho, cfmlien k~t.
VS tinh hinh 2013: Iqi nhu~ nam nay khong phi'liliy cua niim truac rna
da phi'litrich I~p dv phOng cho t6n th~t truac day. Toi mubn chia se vai cac c6
dong va ciing c6 trach nhi~m truac c6 dong Nha nuac. Chung ta nhin nh~ vao
bbi canh thgc t~, 2-3 nam vila qua, can bQnhan vien da nil Ivc xoay chuy~n, di
til til hi~u qua d~ vling ch~c; 15kinh doanh bao hi~m nam 2013 la han 3 ty d6ng,
truac d6 15 kinh doanh bao hi~m nam 2011 la han 40 tY d6ng. Toi dam nh~
chuc V\I Chu tich HDQT vm trach nhi~m cua c6 dong l&n.Cong ty da ti~t ki~m
chi phi, HDQT khong ai sir d\lng chi phi ti~p khach, khong sir d\lllg xe 0 to, di~n
tholli cUaCong ty. Niim 2013 da thgc hi~n chinh sach ti~t ki~m theo Chi thi cua
Thu tu&ng Chinh phu va thgc t~ chi phi quan Iy giam.
VS cong tic t6 chuc: T6 chuc nam nay da khac so vai nam truac; d~ lam
vi~c d6 khong d€ dang, ban than tuy~n d\lllg khong theo y mu6n cua Chu tich
HDQT. Tuy~n d\lllg ai d6 dSu c6 trach nhi~m, Chanh VP tuy~n d\lllg ben ngoai,
mQt s6 truang ban trong nQi bQ khong dap trng duqc thi da tuy~n d\lng ben
ngoai. VS luang eua VNl khong cao. Quy luang tren doanh thu thufm cao,
nhung thu nh~p cm nguai lao dQngth~p.
VS quy khen thuang cho nguai lao dQng: cfm danh gia xem xet nhilng
dong gop cua nguthang luang va dS nghi QuYC6 dong xem xet.
VS khen thuang HDQT, BKS: chUngtoi can nh~c, xem xet cac khia cllnh

d~ chi tieu theo dUngquy diM cua cong ty.
VS Y ki~n lien quan d~n thoai v6n: VNl khong nfuntrong danh m\lc thoai
v6n theo danh m\lCcua Vietnam Airlines (VNA). Nhung cfm chufm bi cho van
dS d6 n~u mQt ngay nao d6 VNA khong con la c6 dong eua VNI. Vi v~y chUng
ta cfmtang cuang them khai thac linh V\fC khac, nam nay co kYbao hi~m du lich
v6'i AlG, gia tang dich V\l khac. VNl co thuang hi~u va VNA ti~p tI,Ie
d6nghanh.
Quy c6 dong cfm them thong tin va dS nghi Ban TK- TH cung dp them
thong tin.
HBQT cling da y thuc S11 m~nh la 4to ra duqc thu nh~p ngay cang cao eho
c6 dong, d6i vai nguva hi~u vi~c nay.
_ C6 dong Nguy~n Van M~u: lien quan d~n chifu luqc pMt tri~n doanh
thu; qua day dS nghi HDQT c6 g~g h5 trq thi phfuJ, san phfun cho VNI.
Trang 5 /10

:t-

9


D~ nghi BDH ti~p e?fi e6 dong khae; san phAm ella cae cong ty con nhi~u. D~
nghi BDH ehinh sUa mQt s6 nQi dung trong bao eao trinh D\li hQi c6 dong.

-d dong

Nguy~n HlfDg Vi~t: Thai gian tai khong con thu?fi 19i; elm
huang tai xay d\l'llg thanh mQt eong ty bao hi€m ehuyen nghi~p. RAt hoan
nghenh v~ tinh thlm ti~t ki~m ella HDQT va eiing la tAm glfO'l1geho

M th6ng.

- Bit Sir Bid Bao NgQc- TV HDQT: cam 0'11y ki~n dong gop ella cae e6
dong. ChUng toi khong tham gia v6'i til cach e6 dong nha nuae rna bfutg v6n ea

*
*

nhan. CM tieh HDQT khfutg diM da co ti~n tri€n r5

v€ kinh doanh, khong co

ehi€m d\mg phi, quan Iy lin chi t6t, giiim t6i da v~ tn,le Igi bao hi€rn, do la n6 h,re
ella BDH va CBNV. Chi phi quan Iy da giiim r5

theo nhu y ki~n ella anh

M~u. KHKD nam 2014 co trich I~p d\I phOngtU cae khoan ddu til ella cae nam

truae. D€ nghi cae e6 dong liim r5 them v6'i eong ty v€ nhfrng vlin d€ chua r5.
- Ong Dito M\lnh Khling- TV HDQT: d\li di~n eho GELEXIMCO va ea
nhan eiing la e6 dong. GELEXIMCO la e6 dong tharn gia tU ddu, v6'i til caeh la
e6 dong Ian va xay d\l'llg mQt diM eh~ tai ehinh. 06 nlim qua hinh anh ella
GELEXIMCO d€u co hinh anh ella VNI, cae eong trinh clla GELEXIMCO d€u
co VNI tham gia bao hi€m. Vai til each la TV HDQT ghi nh?fi nhfrng
dong gop ella cae c6 dong. ChUng toi xae diM khong co

SIl

Y

ki~n

tholli v6n va vfut ti~p

tge dAng hanh cling VNI. Truae khi thong qua nghi quy6t d\li hQi ngay hom nay
thl toi da phili bao eao v6'i ehll sa hihi v€ vi~e nay; n6u rnu6n thay d6i phai bao
eao l(li vai eM sa hihi. HDQT se ehuyen tam h6 trg BDH.
V€ ehi~n luge VNI chua co S\l'khae bi~t so vai thj truang, dang nher vao
doanh thu ella VNA; VNI elm co nang l\I'e t1,I'lam va HDQT dang e6 gfuJ.gtim ra
kenh phat tri€n san phAm dieh V\l. VNI da phat tri€n nong nhung chua pMi la
qua nong khi rna hi~n nay co nhi€u eong ty bao hi€m mAtthuO'l1ghi~u. Khi co S\l'
tham gia ella e6 dong mai, elm co trao d6i v€ chien luge dAng hanh, co san phAm
rnai. NhUng y ki6n ella eac e6 dong se duge HDQT ghi nh?fi va tiep thu.
- Ong Ngu)'~n Anh Due- TGD: thay m?t BDH tran trQng cam 0'11nhUng

Y ki6n

dong gop ella cae e6 dong va se em thi~n v€ m?t truy€n thong nQi hQ.
V€ tai ehinh: nam 2013 hO\lt dQng kinh doanh khong thilm h\lt vao v6n e6

dong; doanh thu khong d\lt nhung doanh thu giu l\li tang, trieh I~p d\l' phong
tang. Chi phi IUO'l1gtrung binh 8,3 tri~u nfun trong nhorn thAp ella tri truang, chi
hO'l1duge 1-2 eong ty.
V€ kinh doanh: VNI dang xay d\l'llg l\li chien lugc; tren thi truang 24/29
eong ty 16 v€ nghi~p V\l bao hi€rn. Do thay d6i chien luge nen quy rna giiim do
do khong th€ tham gia cae dieh

V\I

Ian. BDH nh?fi thAy nhi€u djeh

V\I

quy rna

Trang 6 /10

i


doanh thu 1611 nhung hi~u qua khong cao va sang IQc dich Vl,l.BHD cam k~t
vuQ'l:qua kh6 khan nay cung CBNV n6 h,rc d6ng g6p d~ VNI ngay cang
phit tri~n.
_ Dng Trdn Thanh Hi~n- Chii tjch HDQT: thay miittHDQT cam an va
ghi nh~ nhUng Y ki~n d6ng g6p cua cae c6 dong va se nd h,rch€t mlnh d~ dua
VNI ngay cang phit trien.
_ K~t tMc thao lu~n, DHDCD ti~n h:mh bi~u quy~t 06 nc}i dungdii
trinh bay t~i D~i hQi.
C- Mi~n nhi~rn thanh vien HDQT, BK8 nhi~rn kYII (2013-2018)
Ba 8u Bui Bao NgQc thay miittHDQT trinh D~i hQito trinh mi~n nhi~m
thanh vien HDQT, BK8 la cac nhiin Sl,ldo T6ng Cong ty I~p may Vi~t Nam,
np doan Cong nghi~p Than- Khoang san Vi~t Nam gi6'i thi~u, nay dii hoan
thanh vi~c thom v5n (totrinh s5 26/BHHK- HDQT ngay 28/4/2014).
Dng Trdn Thanh Hi~n di~u hanh phdn bi@uquy~t vi~c mi~n nhi~m thanh
vien HDQT, BKS k€t qua Cl,lthe nhu sau:
Ong Ph!].mHang Thai-

~t: 45.290.000 phi€u, tY I~ 100%

Ba Nguy~n Thj Thu Trang-

d~t:45.290.000 phi€u, tY I~ 100%

Ong Ltrong Duc Chinh-

d~t:45.290.000 phi€u, tY l~ 100%

Ba Nguy~n Thj Phtrong Thao-

d~t:45.290.000 phi€u, ty l~ 100%

D- K~t qua kiSm phi~u bi~u quy~t:

+ Ba Le Thj Thu Huy~n thay m~t Ban ki~m phi~u dIng b8 k~t qua
ki~m phi~u bi~u quy~t 06 nc}idung trinh D!].ihc}i(Bienban ki~rn phi~u dinh
kern):
K~t qua bi~u quy~t cac nc}idung nhtr sau:
1) Bao cao k~t qua HDKD 2013, K~ ho!].ch kinh doanh nam2014 va
Bao cao tai chinh nam 2013 dii kiSm toan:
- S6 c6 ph:1nbieu quy€t:
o D6ng y: 45.184.200 C6 phdn, chi€m tYl~ 99,77% s5 c5 phdn
co quy~n bieu quy€t dl,lhQp.
o Khong dang y: 0 C6 phdn, chi~m tY I~ 0,00% s6 c6 phdn c6
quy~n bi~u quy~t dl,lhQP.
o Khong co

y ki~n: 0 C6 ph:1n,chi€m ty I~ 0,00% s5 c6 phan co
Trang 7 /10

;/r


quy&1 bi€u quySt d\l h9p.
_ K~t In~n: D\li hQi dii bi€u quySt thong qua nQi dung tren vai ty l~
d6ng

y d\lt 99,77%

.

Chi ti~t mot

sa chi tien K~ hoach
.

kinh doanh nam 2014:

MQt s3 chi tieu KS hO\lch kinh doanh nam 2014:

tY

Doanh thu: 506 15' dAng (trong ito doanh thu baa hdm: 452,6

Doanh thu ho~t c9ng tai chinh: 53,3

it6ng;

tY it6ng).

Trich d\l phOng phi: trich tang 13,58 15'.
Chi b6i thuemg trach nhi~m VNI: 54,8615' dAng
Chi phi ban hang: 36,05 15' dAng
Chi phi quim ly: 63,57 15' dang
Lgi nhu~ hO\it dQng kinh doanh bao hi€m: - 9.13 15' dang
Lgi nh~

sau thuS: 21,53 15' dAng.

2) Baa cao bOl}tdQng cua HQi dAng Quan trj 2013 va phU'01lg hlfOng
nhi~m

V\I

nam 2014:

- S3 c6 phfin bi€u quySt:
o Dang

y:

45.184.200 c6 phfin, chiSm ty l~ 99,77%

s3 c6 phfin

co quy€n bi€u quySt d\l h9P.

y:

o Khong dang

0 C6 phiin, chiSm ty l~ 0,00%

s3 c6

phiin co

quy€n bi€u quySt d\l h9p.
o Khong co

y

ki~n: 0 C6 phiin, chiSm tY l~ 0,00%

s3 c6 phfin co

quy€n bi€u quySt d\l h9P.
- K~t lu~n: D\li hQi dii bi€u quySt thong qua nQi dung tren vm tY l~
dang

y d\lt 99,77%
3) Baa cao bOl}tdQng cua Ban Ki~m soat 2013:

- S3 c6 phiin bi€u quySt:
o DAng y: 45.184.200

C6 phfin, chiSm ty l~ 99,77%

s3 cd

phfin

co quy€n bi€u quySt d\l h9p.
o Kbong dAng

y:

0 c6 phdn, chiSm ty l~ 0,00%

s3 cd phfin

cO

quy€n bi€u quySt d\l h9p.
o KhOng co

y

ki~n: 0 C5 phfin, chiSm ty l~ 0,00%

s3 c5 phfin co

quy€n bi€u quy€t d\l hQP.
Trang8!#-


- K~t lu~n: D~i hQi dli bi~u quySt thong qua nQi dung tren vai tY l~
dang

y d~t 99,77%

4) Bao cao phlfong an ph3n chia lQ'i nhu~n, trich I~p cac qU);' chia c3
tllC nam 2013

- sa c6 ph~

biSu quySt:

o DAng

y:

45.151.700 C6 ph~, chiSm tY l~ 99,70%

sa c6 ph~

c6 quy€n biSu quy~t dV h9p.
o Khong dAng

y: 32.500

C6 ph~n, chiSm tY I~ 0,07%

sa c6 ph~

co quy€n biSu quy~t dV h9p.
o Khong co, y ki~n: 0 C6 ph~, chiSm tY I~ 0,00%

sa c6 ph~,c6

quy€n biSu quySt dVh9p.
- K~t lu~n: D~ hQi dli biSu quy~t thong qua nQi dung tren vai tY I~
dang

y d~t 99,70%
5) Bao cao chi tra thiI lao Hqi dAng quan tri, Ban ki~m soat nam 2013

va Phlfong an chi tra nam 2014
~ ~ h~ b'~
~
- S0 co p an leu quyet:
o DAng

y:

44.651.700 C6 ph~, chi~m tY l~ 98,59%

sa c6 ph~

co quy€n biSu quySt dV h9p.
o Khong dAng y: 32.500 C6 ph~, chiSm tY I~ 0,07%
co quy€n biSu quySt dV h9p.

sa c6 ph~

o Kbong co y ki~D: 500.000 c6 ph~, chiSm tY I~ 1,10%
~ co, quyen
~ b'~
~ dV h9p.
Phan

leu quyet
dang

y

sa c6

- K~t lu~n: D~i hQi dli biSu quySt thong qua nQi dung tren vai tY l~
d~t 98,59%

6) Tir trinh hp chQn don vi kiSm toan bao cao tai chinh Dam 2014
~ ~ h~ b'~
~
- S0 co p an leu quyet:
o DaDg

y:

45.184.200 C6 ph~, chiSm tY I~ 99,77%

sa c6 ph~

co quy€n biSu quySt dV hQP.
o Khong dAng

y:

0 C6 ph~n, chi~m tY I~ 0,00%

sa c6 ph~

co

s6 c6 ph~

co

quy€n biSu quy~t d\i hQP.
o Khong co

y

ki~n: 0 C6 ph~, chi~m tY l~ 0,00%

quy€n biSu quySt dVhQP.

Trang 9/10
~


- K~t lu~n: D?i h9i dii bieu quy€t thong qua nQi dung tren v6i ty l~
d6ng

y d?t 99,77%
D?i h9i thong qua v6i

tY I~ 100%

nQi dung Bien ban kiem phi€u

PHAN III. BE M.:\.C D.:\.J HOI
I. Dng Duong Minh Duc- 11m kY d?i h9i dii trinh bay toan van Bien ban va
Nghj quy€t Dlli Mi.
2. Bien ban va Nghj quy€t dii duQ'c DHDCD thong qua v6i tY l~tan thilnh d?t
100%.
3. Dng Nguyen Anh Due thay m~t Ban t6 chUc tuyen b5 b€ mllCD?i hQi.
D?i hQi k~t thuc vao h6i 18 gia 10 phut cling ngay.f.

TOO ICY D.:\.J HOI

Dlf01lg

Minh Due

Trang 10/ 10