nq dhdcd thuong nien 201509 08 2017 04 12 21

CQNG HOA xA HQI eHU NGHjA VII;;T NAM
DQcI~p - 'II! do - H"nh ph6c

CONG TV CO PHA"
BAo HIEM nANG KHONG

sf>:

JiG M;5i, ngay 24 thang 11 nom 2015

Ol/2015/NQ-DHDCD

NGHJ QUYET D~I HQI DONG CO DONG THu'ONG NIEN N.AM2015
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN BAo HIEM HANG KHONG
-

Can cu Lu?t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014;
Can cu Di€u l~ Cong ty c6 phful Bao hi€m Hang khOng (VNI) dii duqc D\1i
hQi d6ng c6 dong (DHDCD) thong qua ngay 28 thang 06 nam 2013;
Can Clf Bien ban h9P D\1i hOi d6ng c6 dong thucmg nien ngay 24/ 11 12015
Cong ty c6 ph~n Bao hi€m Hang khong,

QUYETNGHJ:
Di~1I 1. ThOng qua K~t qua hO\1tdOng kinh doanh nam 2014, K~ hO\1ch
kinh doanh nam 2015 va Bao cao tai chinh dii ki€m tOllll nam 2014 (Theo nOi
dung TO'trinh s6 42 /BHHK-HDQT ngay 06/11/2015 cua HDQT).
MOt s6 chi tieu K~ ho~ch kinh doanh nam 2015:
Doanh thu: 403,58 ty d6ng (trong do doanh thu biw hidm: 350,17 ty d6ng;
Doanh thu hoqt tfl5ng tai chfnh: 53,41 ty d6ng).
Trich dlJ phOng phi: trich tang 7,6 ty d6ng.

Chi b6i thuO'ng tn\ch nhi~m VNI: 61,2 ty d6ng
Chi khac ho~t dOng kinh doanh bao hi€m: 76,9 ty d6ng
Chi phi quan Iy: 36,2 ty d6ng
Lqi nhu?n sau thu~: 20,08

tY d6ng

Di~u 2. Thong qua Bao cao hO\1tdOng cua HOi d6ng Quan trj (HDQT)
nam 2014 va phuong huang nhi~m

V\l

nam 2015 (Theo nOi dung Bao cao s6

43/BHHK-HDQT ngay 06/ 11/2015).

Trang 1/3


Di~u 3. Thong qua Baa cao cua Ban ki~m soat (BKS) nam 2014 (Thco
nQidung Baa cao s6 03/BKS ngay 02 /11/2015).
Di~u 4. Thong qua Phuong an phiin chia lQ'inhu~n, trich l~p cac quy va
chia c6 tuc nam 2014 (Thea nQi dung To trinh s6 44 /BHHK-HDQT ngay 06 1
11/2015 cua HDQT).
Di~u 5. Thong qua Baa cao chi tra thu lao HQid6ng quan trj va Ban Ki~m
soat nam 2014, Phuong an chi tra 2015 (Thea nQi dung to trinh s6 45/BHHKHDQT ngay 06/1112015).
Di~u 6. Thong qua phuang an h.rachQndan vj ki~m to{mcho bao cao ban
nien va baa cao tai chinh nam 2015 (Thea nQi dung To trinh s6 04 ITTr-BKS
ngay 061 11 12015).
Di~u 7. Thong qua vi~c di~u chlnh s6 IUQ1lgthanh vien HDQT nhi~m ky

2013-2018Ia: 05 thanh vien
Di~u 8. Thong qua vi~c di~u chlnh s6 IUQ1lgth:'mhvien BKS nhi~m ky
2013-2018Ia: 03 thanh vien
Di~u 9. Thong qua vi~c mi~n nhi~m thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky
2013-2018, C\lth€ nhu sau:
Mi~n nhi~m thanh vien HDQT
1. Ong Tr~n Thanh Hi~n
2. Ong Ph;tm Vi~t Minh
3. Ong Nguy~n Van Thjnh
4. Ong Baa M;tnh Khang
Mi~n nhi~m th:'mhvien BKS
l.Ba Nguy€n Thj Kim Thoa
2.Bi!Nguy€n Thj Thien Kim
3.Ba Hoang Thj Thanh Hai
Trang 2/3


Di8u 10. Thong qua vi~c b~u cac nhan sg co ten sau day la thanh vien
H(\i d6ng qmin trj, Ban ki~m soat nhi~m ky 2013-2018:
1. Ba Le Thi Ha Thanh- Thanh vien HDQT
2. ang Nguy~n Van Hoa- Thanh vien HDQT
3. Ba Nguy~n Thi Thai H~ng- Thanh vien BKS
4. Ba Nguy~n Thj Thu Huy~n- Thanh vien BKS
5. Ba Nguy~n Thi Lan Huong- Thanh vien BKS
Di8u 11. Quy~t nghj nay co hi~u Ivc k6 ttl ngay kyo
D\li h<)i d6ng c6 dong giao cho H(\i d6ng quan tri, Ban ki6m soat, T6ng
giam d6c va cae don vi, ca nhan lien quan chiu trach nhi~m thi hanh
Quy~t nghi nay./.
Ntfi nh{in:
- eli dong VNI;

- Nh u Dien 11;
- Lnu YT, Ban TK-n

r

Trang 3 / 3