bien ban dhdcd bat thuong 201409 08 2017 04 12 22

CONG TY CO pHAN
BAo HIEM HANG KHONG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIlI:T NAM
D(lc l~p - TI}'do - H:,nh phuc

Ha N(!i, ngay 19 thang II nom 2014

BIEN BAN H9P f)~I m;n f)qNG \'0 f)6~G B~T Tmf<'!NG NAM 2014
CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG
Hom nay, vao h6i 14 gio 20 ngay 19/11/2014, t\li HQi truO'ngtoa nha
GELEXIMCO 36 Hoang du, D6ng Da, Ha NQi, Cong ty C6 ph~n Bao hi€m
Hang khong (VNI) da ti~n hanh D\li hQid6ng c6 dong b~t thuong nam 2014.

pHAN I. KHAI M~C f)~I HQI
1. Khai m:,c va gi6i thi~u d:,i bi~u tham d\!'
- D\li hQikhai m\lc vilOh6i 14h20, Ong Vii Tu~n Phan - PM T6ng giam
d6c thanh vien Ban t6 chlrc dQc loi khai m\lc va gi6i thi~u thanh ph~n tham dl!
g6m:
- D\li di~n clla cac c6 dong sang l?p: T6ng cong ty Hang khong Vi~t Nam
(VNA), Cong ty c6 ph~n Xu~t nh?p kh~u t6ng hqp Ha NQi (GELEXIMCO),
Cong ty c6 phflnNam Vi~t (NAVICO),
- Cacthanh vien HQi d6ng quan 1rj(HDQT), Ban Ki~m soat (BKS), Ban
Di~u hanh (BDH) va cac c6 dong co m~t tham dV'D\li hQi.
2. Bao cao k~t qua ki~m tra ttf cach c6 dong
- Ong Nguy~n Th€ H\lnh- Truang Ban ki€m tra tu cach c6 dong bao cao
k~t qua ki€m tra tu cach c6 dong:
+T6ng s6 c6 dong theo danh sach ch6t t\li ngay 28/10/2014 clla VNI la:
1.125 c6 dong.
+ T6ng

sa

ngtfc)'i tham d\!' cUQc hQp la: 24 nglfCri, d:,i di~n cho

44.479.050 c6 ph~n, chi~m 89 % t6ng
Congty.
- Can

Cll'

s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t cua

vao Khoan I, Di~u 19 - Di~u l~ VNI, tham dV'd\li hQi co tren

65% s6 c6 phfrnco quy~n bi~u quy~t. Do V?y,D\li hQi dong c6 dong b~t thuong
nam 2014 clla Cong ty dugc ti~n hanh theo dung quy djnh (Bien ban ki€m tra tu
cach c6 dong dinh kern).
Trang 1.'4


3. Gio'i thi~u DOllll eM tjch
- Ong Nguy~n Th€ Hlmh ~ thay rn~t Ban t6 chilc de xm1t D\li hQi thong
qua danh sach £Joan chu tjch nhu sau:
ten

Doan ehu tjeh

Stt

HQ

Chu:e danh

1

Ong Tnk Thanh Bien

CM tjch HDQT

2

Ong Dao M\lnh Khang

TYHDQT

Thanh vien Doim cM tjch

3

Ba SU Blii Bao Ng9c

TYHDQT

Thanh vien DOM chu tjch

Chu t9a

- D\li hQi bi~u quy€t 100% nhftt tfi thong qua danh sach Dmln chu tjch neu
tfen.
4. Gi6'i thi~u Thrr ky va Ban ki~m phi~u eua D~i hi}i

- Ong Tffin Thanh Hien - Chu t9a de xuftt D\li h9i danh sach:Thu ky D\li
hQi va Ban ki~rn phi€u:
4.1. Thu kY d\li hQi:
- Ong Duang Minh Duc
- Ong Twang Quang Dung
- D\li hQi bi~u quy€t 100% nhftt tfi thong qua.
4.2. Ban Ki~rn phi€u:
- Ba Le Thj Thu Huyen

- Twang Ban

- Ong Nguy~n Hoang Mai

- Thanh vien

- Ong Nguy~n Huy Thanh

- Thanh vien

- D\li hQi bi~u quy~t 100% nhftt tfi thong qua.
5.Chrro'ng trinh d~i hi}i
- Ong Tdn Thanh Hien - CM t9a tuyen b6 Chuang trinh D\li hQi: g6rn co
01 nQi dung:
1) Bdu bb sung 02 thanh vien HDQT, 01 thanh vien Ban kdm soat nhi?rn

kY

2013-2018.

- D\li hQi bi~u quy€t 100% nhftt tri thong qua s6 luqng thanh vien HDQT

dugc bfiu b6 sung la 02, thanh vien BKS dugc bfiu b6 sung la 01.
6. Bao cao Quy eh~ til ehii'e D~i hi}i
- Ong Duang Minh Duc thay rn~t Ban t6 cMc trinh bay Quy ch€ t6 chuc
D\li hQi (chi ti€t Quy ch~ dinh kern tai li~u h9P cua D\li hQi).
Trang2/4


- D?i hQi bi€u quy€t 100% nh~t tri thong qua.

pHAN II. BAu

cu BO SUNG THANH

VIEN HDQT, BKSj THAo LU~N

vA KET QuA BAu
A- Bh

-

cu.

cu' b6 sung thanh vi en HDQT, BKS nhi~m ky II (2013-2018)

Dng Dao M?nh Khang thay m;\t HDQT trinh DHDCD to trinh b~u b6

sung 02 thanh vien HDQT, 01 thanh vien BKS nhi~m ky 2013- 2018 ( to trinh
s0 55/BHHK- HDQT ngay 14/11/2014).
-

BiI Le Thi Thu Huy~n- TruOng Ban ki€m phi€u len trinh bay Quy ch€ b~u

-

D?i hQi bi€u quy~t 100% nh&ttri thong qua Quy ch~ b~u cu.

-

D?i hQi ti~n hanh b~u cu b6 sung 02 thaOOvien HDQT: Danh sach d~ cu

cu.

theo to trinh s0 55/BHHK- HDQT ngay 14/11/2014.
-

D?i hOi ti€n haOO b~u cu b6 sung 01 thanh vien BKS: Danh sach d~ cu

theo to trinh s0 55/BHHK- HDQT ngay 14/11/2014
-

Cac c6 dong tham dlJ D?i hQi dii ti€n hanh b~u cu b6 sung thanh vien

HDQT, BKS nhi~m ky 2013-2018 theo hiOOthuc b~u d6n phi€u.
B- Thao lu~n
D?i di~n c6 dong: hoi v~ chi€n ltrQ'cphat tri€n cua cong ty.
Ong Tdn

Thanh Hi~n: thay m?t HDQT ti€p thu va ghi nh~n

y

ki€n

dong gop cua c6 dong; v~ cong b6 thong tin VNI dil va dang S11dl,lng trang web.
VNI dii ti€n haOOtai cau truc, thay d6i v~ ca ch€, 6n djnh bo may va chi€n luQ'c,
mong mu6n d?t ra su m~nh vung vang, bao v~ lQ'i ich c6 dong trong hi~n t?i va
tuang lai; khong tang truOng b~ng mQi gia va uu tien phat tri€n v~ ch&t luqng,
hi~n nay VNI cO ca sa d€ phat tri€n

a giai

VNI ngay cling minh b?ch, tranh rui ro

do?n ti€p theo; tiOOhinh tai chinh

a cac con s6. Ban lilnh d?o VNl 1<)' vQng

SIJtham gia cua cac c6 dong mai. T6ng Cty Hang Vi~ Nam (VNA) se ti€p tI,Ic
h6 trQ' \iNI v~ bao hi€m may bay, du Ijch, d?c bi~t la cac cong ty con cua VNA.
HDQT, BKS, BDH dil va dang n6 llJc dua VNI di dung djnh huang.
C-K~t qua ki~m phi~u b~u cu':
-Ba Le Thj Thu Huy~n thay m?t Ban ki€m phi€u cong b6 k€t qua ki€m phi~u
b~u cu b6 sung 02 thanh vien HDQT, 01 thanh vien BKS(Bien ban ki€m phi€u
dinh kern):
Trang3/4


1. Bfiu b6 sung 02 th3nh vien HDQT
- S6 phi~u bi~u quy~t dlJ h9P: 88.958.100 phi~u b:1u.
- S6 phi~u b:1ucho cac ung vien H8QT nhu sau:

STT

S6 phieu biiu

HQva ten

1

Tran Sy Tien

43.954.320

98,82%

2

Nguy~n Thanh Quang

43.954.320

98,82%

Can cu vao Quy ch~ b:1u Cll' t\li 8\li h(>icac ung vien neu tren da trung Cll' vao
H8QT nhi~m ky 2013-2018
2. Bfiu b6 sung 01 thanh vien BKS
- S6 phi~u bi~u quy~t dlJ h9P: 44.479.050 phi~u b:1u.
- S6 phi~u b:1ucho trng vien BKS nhu sau:
STT
1

HI} va ten
Hoang Thj Thanh Hlii

S6 phi~u bftu

Ty I~

44.474.810

99,99%

Can cu vao Quy ch~ b:1u cli t\li 8\li hQi ung vien neu tren da: trtrng Cll' vao
BKS nhi~m ky 2013-2018

PHANIII. BE M~C D~I HQI

~

I. on~ Duong Minh 8uc- Thu ky d\li hQi da:trinh bay toan van Bien bim va
Nghj quyet 8\li hQi./
2. Bien ban va Nghj quy~t da: duqc 8H8C8

thong qua vai ty I~ tan thanh

d\lt 100%.
3. Ong Vii Tufrn Phan thay mi:itBan t6 chUc tuyen b6 b~ m;lc 8;li hQi.
8;li h(>ik~t thUc vao h6i 16hOOcimg ngay.l.

THU KY D~I HOI

DIf(l'llg :Minh Du'c

Trang4/4

h~