congbothongtinvnicbtt bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2014v109 08 2017 04 12 41

CONG TY CO PHAN BAo
HIEM HANG KHONG

CONG
. HoA xA HOI. CHU NGHiA VIET
. NAM
Dqc I~p - Tl! do - H~nh phuc

CONG BO THONG TIN
Kinh gUi: Uy ban ChUng khoan Nha nu6c
Cong ty
: Cong ty c6 phAn Bao hi~m Hang khong (VNI)
Tf\l sa chinh : TAng 15, Toa Nha Geleximco, 36 Hoang cdu, D6ng Da, Ha NQi
Di~n tholli
: 04.62765555
Fax:
04.6276 5556
Ngum thgc hi~n cong b5 thong tin: TrAn Vi~t Quan
Dia chi
: S5 220, Quan Nhan, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha NQi
Di~n thol).i(di dQng, CCJ quan, nha rieng): 0916704849
Fax
NQi dung thong tin cong b5: Cong b5 Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang diu nlim
1
2014 •
ChUng toi xin cam ket cac thong tin cong b5 tren diiy la dUng sg th~t va hoan toan
chiu trach nhi~m tru6c phlip lu~t v~ nQi dung cac thong tin dii cong b5.
HiJ n($i,ngay 10 (hang 07 niim 2014

Ngt! '.

~.

_

",'"eONG

.

'"

*

n cong

'A

.

b6 thOng tin

)'

TY

. ('

eel' PHl
BAD HIE'

HANG KHON "

"<)
'\\o~
.
P

.

GI DA _ ,? .

Tran Vi~tQuan

I Dinh

kern Bao cao tinh hinh quim tri 6 thimg dau nam 2014


..
CQNG HOA xA HQI cHiT NGHiA VIJ);T NAM
ElQcl(ip - T\I do - H(lIlh phuc

CONG TY CO PHAN BAa HIE:Yf
HANGKHONG
S6: 42IBC-HElQT

Ha Ni)f, ngay 10 thang 07 nam 2014

BAa cAo TINH HINH QUAN TRl CONG TY
(6 thang

-Dy ban

Kinh gill:
- Ten cong ty d?i chUng
- Elia chi tIl,l sa chinh
- Eli~n tho?i

- Fax
- Email
- van di6u 1~
I.

d~u nam 2014)

Chung khoan Nhil ntro-c

: Cong ty cb phful BllO hi~m Hang khong (VNI)
: Tftng 15 - Toa nha Geleximco - 36 Hoang Cftu - El6ng DaHaNQi
: 04 - 6276 5555
:04 - 6276 5556
:
: 500.000.000.000 d6ng Vi~t Nam

Ho~tdQng ella HQi dAng Quan trj (Baa CaD6 thang dftu nam 2014)

1. Cae eupe hVp eua Hpi nang Quiin tr! (HlJQT)
Trong 6 tMng dftu nam, HElQT th\Ic hi~n 0 I phien h9P thuang ky trao dbi, xu Iy eac v.1n d6
pMt sinh. Cac v.1n d6 pM! sinh duqe HElQT xu Iy thOng qua hinh thuc xin y ki~n qua email. Tang
hqp v6 tinh hinh tham d\I hQp HElQT eua cae thimh vien nhu sau :

STT

Chuevl,l

S6 bu6i
hQp
tham dl}'

Ty If

Trful Thanh Hi6n

CM tich

1

100%

Ph:;tm H6nQ:Thai

thimh vien
thimh vien

I

100%

Thanh vien HDQT

1
2

3

Elao M:;tnhKhanQ:

4

SU Bui Bao NgQc

thimh vien

Nguy€n Thi Thu Trang

0

0%

1

100%

0

0%

thimh vien

6
7

Nguy€n Viin Thinh
Ph?m Vi~t Minh

thimh vien

khong tham
dl}'

-----

---------

Do kh6ng sap xep
duqe c6ng vi~c va da
c6uy quy6n

thimh vien

5

Ly do

---------

Do kh6ng s~p x~p
duqc e6n& vi~c va da
c6uy quyen
Do kh6ng sap xep
dUQ'e c6n~ vi~c va da
c6uy quyen

0

0%

1

100%

--

------------

r

l


2.

HO(lt

d()ng gitim slit eua HDQT dai vOi Tang Gitim dae

Cac 19n xin y ki@n H£>QT thong qua e-mail.khicfrn
co yeu diu bao cao giai trinh b6 sung,
r6ng giam d6c da co bao cao If)iHElQT tmac khi ban hanh Nghi (ltdi)ng eua T6ng giim
d6c tuan thu cae Nghi quy@tcua Hi)i d6ng quin tri, Eli~u l~ Cong ty va cac quy dinh eua Phap lu?t.
HElQT thuimg xuyen theo doi, giim sat cac hO(ltdi)ng cua Ban T6ng giim d6c, giai quy~t kip thOi
cac viln d~ phat sinh thui)c thi\m quy~n HElQT, t(lOmgi di~u ki~n thu?n 19i cho cong tac di~u hanh

eua Ban T6ng giim d6c; ill do h6 trg eho vi~c di~u hanh va quan Iy Cong ty.

3. HO(lt dl)ng cua cae tiiu ban thul)c Hl)i dang quiin tr!:
Ban Thu ky- T6ng h9'9 (TK-TH) tIVc thui)c HElQT la dgu m6i va ph6i hgp vm cac bi) ph?n
trang viec chui\n bi cho h9P HElQT, Elf)ihQi d6ng c6 dong thuimg nien nam 2014; d6ng thOi cling
la dgu m6i ti~p nh?il cac to trinh cua T6ng Giim d6c trinh HElQT, ti@nhanh ra soat to trinh truac
khi xin y ki~n HElQT, tham muu cho HElQT tmac khi ban hanh Nghi C(lnh do, Ban
TK- TH cling da lam vi~c vm cac ban t\li Hi)i
chinh, tim hi@uva nfun b~t tinh hinh hO(ltdi)ng t(li
ffii)t s6 Chi nhinh.

sa

Ban TK- TH da ti@n hinh mi)t s6 hO(lt di)ng !rong quan
dong sang I~p, c6 dong Ian trong Cong ty.

M c6

dong khi co sv thay dei v~ c6

V~ cong b6 thong tin, Ban TK- TH da thvc hi~n eong b6 thong tin dgy du, dUng quy dinh cua
Uy ban ChUng khoan Nhil nuac.
II.

Cae Nghi quy~t eua Hi}i dBng quan tri (Bao cao 6 thing d~unam 2014)

STT

s6 Nghi

quy~t

Ngaythling

Ni}i dung
I. Xem xet bio cao tinh hinh thvc hi~n k@hO(lch
kinh doanh nam 2013 va k@ho(lchkinhdoanhnam
2014;
2. ThOng qua chuang trinh Till bao hi@mphi hang
khong va Tii bio hi@mhingkhongnam2014;
3. Uy quy~n cho TGEJ ra quy@tdjnh chfun dill
HElLEl d6i vrn mi)t s6 cin bi) nguyen la lanh d(lo
cac dan vi;

I

o 112014/NQ-HElQT

13/0112014

4. Xem xet Dv thilo Quy ch€ Till chinh.

2

02120 14/NQ-HElQT

23/0112014

Thong qua K@ho,:!chkinh doanh nam 2014.

0

03/2014/NQ-HElQT

23/0112014

Thong qua vi~c uy quyen cho T6ng giim d6c dugc
pM duy~t d~u tu mi)t s6 rna c6 phi~u.
Thong qua vi~c t\lffi (mg b6i thm'mg t6n thilt tren
phan cilp thui)c !rach nhi~m bao hi€m ctia VNL

~

4

04/2014/NQ-HElQT

24/0112014

5

OS/2014INQ-HElQT

Thong qua k@ho,:!eh cong vi~c nam 2014 cua Ban
12.103/2014 Thu ky- T6ng hgp.

6

06/2014INQ-HDQT

12/03/2014

ThOng qua danh sach ngan hing d\l ki€n quan h~
d~u tu ti~n gill nam 2014.


L

STT

7
8

S6 Nghj quy~t

07/2014/NQ-HEJQT
08/2014/NQ-HEJQT

9

09/20 I4/NQ-HEJQT

10

10/2014/NQ-HEJQT

II

I1/20 I4/NQ-HEJQT

Ngay thang

NQi dung

31103/2014

B6 nhi~m 1,1ichuc V\!Ke toan wOng kiem TruOng
ban Tid chinh-K~ tmln dbi vai ong Tr~n Vi~t Quan,
Thai h?ll b6 nhi~m 3 nam k~ ill ngay 01/0412014,

14/04/2014

ThOng qua vi~c chb! danh sach c6 dong co quy~n
tham d\I EJHEJCEJthuimg nien nam 2014,

15104/2014

Thong qua Quy ch~, chuc nang cua Chi nhanh va
cae don vi !f\ICthuQc VNI,

15/04/2014

Thong qua vi~c di~u chinh linh ho<;ttdinh muc khai
tMc.

18/04/2014

Thong qua b6 nhi~m PhO Ban K~ ho<;tchEJ~uru &
PMt tri~n kinh doanh k€ tu ngay 01/05/2014.
I.Xem xet baa cao tinh hinh ra soat va xu Ifti~p

xuAt toan chi vugt dinh muc chi phi kinh doanh giai
do<;tn2009-2009
2. Xem xet d\I thao BCrC ki~m toan
3. Xem xet d\I thao titi li~u hQp EJHEJCEJthw'mg
nien nam 2014

12

12/2014~Q-HEJQT

28/04/2014

4. Xem xet d\I thao phuong an b~u thay th~ thanh
vien HEJQT, BKS nhi~m ky 2013-2018.
"IG

13
14

13/20 141NQ- HEJQT
I4/20 I4INQ-HEJQT

p~

28/04/2014

Thong qua BCTC dii ki~m toan nam 2013.

28/04/2014

Thong qua chuong trinh va tai li~u hQp EJHEJCEJ
thuOng nien nam 2014.

H,

K

15

I5/20 14INQ-HEJQT

21/05/2014

Thong qua vi~c b6i thuimg t6n thAt tren phiin cAp
thuQCtrach nhi~m cua VNI.

16

16/2014INQ-HEJQT

26/05/2014

Thong qua thm di~m chbt danh sach va thm gian
chi tra c6 tuc VNI nam 2013.

29/05/2014

Thong qua phuong an chia thuOng HEJQT, BKS
nam 2013 theo NQ EJHEJCEJthuOng nien nam
2014.

09/06/2014

Thong qua vi~c b6 nhi~m Chiinh VPCT. Thai h?ll I
nam k~ ill ngay 11/0512014.

10106/2014

1. Cho thOi giu chuc V1,1 Giam d6c Chi nhiinh Thitnh
ph6 H5 Chi Minh k~ rnngay 01/06/2014.
2, Giao ong Trk TrQng Diing - Pho TGEJ kiem
nhi~m ph\! tnkh di~u himh ho<;ttdQng chi nhiinh
thitnh phb H5 Chi Minh k~ ill ngay 01/06/2014.
3. Giao TGEJ chi d<;tocac Ban chuc nang hoan tAt,
ban giao cac nQi dung thuQc tnlch nhi~m ca nhiin

17
18

19

17/2014INQ-HEJQT
18/20 14/NQ- HEJQT

I9/20 14/NQ-HEJQT

tr

3

STT

s6 Nghj

20

quy~t

Ngay thling

20/20 I4/NQ-HDQT

23/06/2014

N(lidung
cua nguyen Gifun d6c Chi nMnh Thanh pM Ho Chi
Minh.
4. Giao TGD xay dlJIlg ki\ hO\lch tuySn d\ll1gcan bQ
dS b6 nhi~m chuc danh GD CN. HCM.
Thong qua b5i thuemg tbn that S\f c6 may bay tren
phiin dp thuQCtrach nhi~m biio hiSm gifr l\li cua
VNI.
I. Cho thoi gifr chuc Y\I Pho Of) ph\! trach TTKD
kS ill ngay 01/07/2014;

21

21/20 I4/NQ-HDQT

30/06/2014

2. Giao ang Vtl Tuin Phan kiem nhi~m ph\! trach
TTKD kS ill ngay 16/06/2014 dSn ngay 30/06/2014;
3. B6 nhi~m chlrc Y\I Gifun d6c TTKD. Thai h\lll b6
nhi~m 3 nam kS ill ngay 01/07/2014.

III. Thay d6i danh saeh v~ ngtrOi eo lien quan eua dIng ty d~i chung theo quy djnh tili khoan
34 Di~u 6 Lu~t ChUng khOlln (Bao cao 6 thang diu nam 2014): Xem phy lye l.
IV. Giao djch eua e6 dong n(li b(l va ngtrOi lien quan (Bao cao 6 thang diu nam 2014)

1. Danh saeh

eJ dong npi bp Vii

nguiri eo lien quan

Xem pIli;! [lie 2
2. Gian dieh

c

eJ pltiiu:Khong

co

T

3. Cae giao dieh k/ztie: (cac giao djch cua c6 dong nQi bQ/ c6 dong IOn va ngum lien quan vm
Cong ty): Khong co.

V. Cae vftn d~ dn hru

y khae

(Bao cao 6 thang diu nam 2014)

Thay d6i thanh vien Ban Di6u hanh, IIDQT va BKS:

4- Mi€n nhi~m chuc danh thitnh vien HDQT d6i v&i ang Ph\lffi Hang Thai va chuc danh
thanh vien Ban kiSm soat d6i vo; ong Luang Duc Chinh - d(li di~n phin v6n gop cua
T~p doan Cong nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam (TKY) theo Nghj quyi\t BHBCD
86 01/2014/NQ-IIDCD ngay 15/05/2014; va
~

Mi€n nhi~m chuc danh thitnh vien IIDQT d6i vm Ba Nguy€n Thj Thu Trang va chuc
danh thilnh vien BKSd6i vm bii Nguy€n Thj Phuang Thao - d\li di~n phin v6n gop cua
T6ng Cong ty L~p may Vi~t Nam (LILAMA)theo Nghj quy1\t DHDCD s6
01/2014/NQ-HDCD ngay 15/05/2014.

C

(H DONGQUANTRf;;6

4

s:

'E
iO

Ph'.' I'.'c 1- Thay
STT

I
~-_.
2
3

etAi danh

Ten ti'; cltu'c/ca nhan

Pham Hilna Thai
N gUVen Tlti 1'110 Trang
Luong Due Chlnh

-i..... Nguyen

Thi Phuong Thao

s:lch v~ ngU'Oi co lien qnan cua cong ty cll}i chung

TKCK

Cltu'c vt.' t\li
VNI (n8u e6)

TVHDOT

•. ..

_

...

Dia cltl
Chlfng minh thU' nh3n dan/ Dang
k' kinh doanh
S5
Ng.ycftp
Noidp

Tltl)'; i1i8m
b~t dau I.

ngm:rj co
lien quan

klto:ln

Thl)'; i1iClIl
khong con I.
ngu'o'i c6 lien
quan

Ly do

15/05/2014

Mien nhi~m

28/06/2013

20/10/2011

Ha N(\i

12/05/2011

15/05/2014

Mien nhielll

01/06/2006

Ha N(\i

12/05/2011

15/05/2014

Mien nhielll

Ha N(\i

01/08/2012

15/05/2014

Mian nhiem

TVHDOT
TVBKS

011784837
0]201725

12/01/1999

..

34 Di~n 6 Lntlt Chu'ng

Ha N(\i

01255167
012086885

TVBKS

theo qny etjnh t\li khoan

06/03/2012

Pit'.' I'.'c 2 - Danb S:lclt cA etong n(li b(l
rKCK
STT

Ten ti'; ehlfe/ea nhan

Chu'c v'.' tai
VNI

Chlfng minh th" nhan dan/ Dang ky
kinh doanh
So

Ng.ydp

Noidp

Dia
chi

S~ co
phieu so'

hihJ cubi
ky

Ty I~
so' hu'u
ci';

Glti ehIl

pltieu
e1l5i ky

1

2
3
4
5
6

Triin Thanh HiSn

Pham Hilng Thai
Dao Manh Kh!mg
Pham Viet Minh
Nguven Van Thjnh
SU Bili BiIO Ngoc

CM tjeh
HDOT

TVHDQT
TVHDQT
TVHDQT
TVHDOT
TVHDOT

012636717

01255167
012073456
011787853

012548326
011634950

08/01/2004

06/03/2012
09/07/2009
02/03/2005
11/08/2002
13/06/2006

Hit N(\i

H. N(\i
H.N(\i
Hit N(\i
H. N(\i
Hi! N(\i

KhOng con la th.nh vien
ngay
HDQT
tir
kS
15/05/2014.
22.700

0,045%

26.000

0,052%

7

Nguven Thi Thu Trang

TVHDOT

012086885

20/10/2011

H3 N(\i

15.000

0,030%

8

Luong Due Chlnh

TVHDOT

011784837

01/06/2006

Hi! N(\i

20.000

0,040%

01201725

12/01/1999

Hit N(\i
80.000

0,16%

9

Nguyen Thi PhulJllg Thao

TVBKS

10

Nguyen Thi Thien Kim

TVBKS

011720261

17/07/2008

Hit N(\i

II

Nguven Thi Kim Thoa

TVBKS

011088802

16/04/1999

Hit N(\i

12

Nguven Anh Due

TGD

011854650

13/04/2006

HItN(\i

KMng con lil
HDQT
kS
15/05/2014.

Khong con la
BKS kS tir ngay
Khong con til
BKS kS tir ngay

thlmh vien
tir
ngay
thltnh vien
15/05/2014.
thltnh vien
15/05/2014.

.5


TKCK
STT

Ten

t6 chu.efca

nhaD

Cho'e vlJ t~i
VNI

Cho'ng minh thO'nhfin dfin/ Dang ky
,

kinh doanh
sol

Ngay cap

Noidp

13

Triln Tr\lng Dung

PhoTGD

100444381

23// 1/2009

Qwing Ninh

14

Vii T"in Phan

PhoTGD

011287403

06/01/2010

Ha N~i

15

Trlin Vi~t Quan

KIT

011947251

15/04//999

HaN9i

Sa co
Dja

phitlu so'

Ty 1('
so' hii'u

chi

hu.u cu6i

cO

ky

phitlu

euoli kV

Ghi eho

J
~

6