Nghi quyet HDQT Quy I.2011

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
" Về việc thông qua lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức
đại hội đồng cổ đông năm 2011"
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP
ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 03/3/2011
QUYẾT NGHỊ:
Điều I. Thông qua các nội dung cụ thể sau:
1. Bầu thư ký công ty:
Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết bầu ông Lê Văn Sinh – Trợ lý
TGĐ làm thư ký công ty.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100 % đồng ý

0 % không đồng ý

0 % không có ý kiến

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2011:
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 dự kiến
tổ chức vào tuần đầu tháng 4 năm 2011. Lựa chọn Công ty CP Hoàng Hà làm
địa điểm tổ đại hội đồng cổ đông.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100 % đồng ý

0 % không đồng ý

0 % không có ý kiến

3. Lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn chương trình Đại hội đồng cổ đông
năm 2011 và lập báo cáo thường niên.
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ban Tổng giám đốc lựa chọn và thuê
đơn vị tư vấn chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và lập
báo cáo thường niên.


Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100 % đồng ý

0 % không đồng ý

0 % không có ý kiến

4. Phương án kinh doanh Quý II năm 2011.
Hội đồng quản trị ủy quyền cho ban Tổng giám đốc thực hiện:
- Tổ chức thanh lý một số xe Taxi cũ không đảm chất lượng và có kế hoạch
mua xe mới thay thế.
- Đầu tư thêm 04 xe buýt nhãn hiệu mecerdes tăng cường cho các tuyến xe
buýt.
- Sửa chữa và cải tạo 07 xe buýt Samco ISUZU (máy đẩy) để bổ sung sang
các tuyến vận tải hành khách theo cố định hoặc thanh lý.
- Tìm kiếm đối tác, đàm phán liên doanh liên kết để đầu tư sang lĩnh vực bất
động sản.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100 % đồng ý

0 % không đồng ý

0 % không có ý kiến

5. Thay đổi kiến trúc Công trình: Văn phòng Công ty – Bến xe khách
Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
Hội đồng quản trị ủy quyền cho ban Tổng giám đốc thực hiện:
- Thay đổi kiến trúc mặt đứng của công trình.
- Thay đổi chủng loại một số vật tư, nội thất của công trình.
- Thay đổi kiến trúc tầng 10 thành quán cà phê.
- Gia tăng hạn mức vay vốn ngân hàng từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100 % đồng ý

0 % không đồng ý

0 % không có ý kiến

Điều II. Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng
ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghi quyết này./.
Chủ tịch HĐQT

Lưu Huy Hà