bao cao tinh hinh thuc hien cac nghi quyet dhdcd nam 2015

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT

BÁO CÁO CỦA HĐQT
ISO 9001:2008

THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 – 2015

Số 02/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ XII NĂM 2016
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 năm 2015
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về việc thực hiện các nội dung
của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 như sau:
1. Nội dung Nghị quyết về mức chi trả cổ tức năm 2014, mức trích lập các quỹ, theo điều 1 của
Nghị quyết :
Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông: công ty đã
thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2014 là 10%, trong đó bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu
là 5%, tổng số tiền chi trả cổ tức là 4.701.937.000 đồng và đã trích Quỹ khen thưởng phúc lợi
1.300.000.000 đồng; Quỹ dự phòng tài chính 620.034.800 đồng theo đúng Điều 1 của Nghị
quyết .
2. Nội dung thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 theo Điều 4 của Nghị quyết :
Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng tỉ lệ trích theo đúng Điều 4 của Nghị quyết là 6% x
1.086.828.623 = 65.209.717 đồng.
3. Nội dung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 theo Điều 5 của Nghị quyết (đã điều chỉnh kế
hoạch ngày 29/10/2015):
HĐQT đã thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD năm 2015, cụ thể sản lượng sản
xuất đạt 4.042 tấn đạt 87% so với kế hoạch năm 2015; Doanh thu và thu nhập khác đạt 161,760
tỷ đồng đạt 80,88% so với kế hoạch năm 2015; Lợi nhuận đạt 1.087 tỷ đồng đạt 12,8% kế

hoạch năm 2015 (thực tế lợi nhuận đạt khoảng 7 tỷ đồng đạt 82% nhưng do phát sinh các yếu tố
bất thường như chi phí điện năng tăng khoảng 10%, chi phí vận chuyển tăng khoảng 4%, chi
phí BHXH tăng 14%, chênh lệch tỷ giá giữa USD và VNĐ tăng 7%, giảm giá bán từ 10-15% để
cạnh tranh và đặc biệt nộp bổ sung tiền thuê mặt bằng tại 230 Bạch Đằng gần 2 tỷ đồng).
4. Nội dung thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 của công ty theo điều 7 của
Nghị quyết :
Trong năm 2015, công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu sau khi đã
được UBCKNN chấp thuận ngày 20/03/2015, cụ thể:
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.175.452 cổ phần, tương đương
11.754.520.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 (5%): 235.053 cổ phần, tương
đương 2.350.530.000 đồng
- Tổng cộng: 1.410.505 cổ phần, tương đương 14.105.050.000 đồng
- Vốn điều lệ của công ty đã được đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí
Minh là 61.124.420.000 đồng
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 11 năm 2015. Hội đồng
quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DƯƠNG HIỆU
11