x Thong bao trieu tap Dai hoi co dong 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Địa chỉ: Đường số 13 – KCN Tân Bình - Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38160 777
Fax: (84-8) 38160 888
Website: www.tapack.com
Email:

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
(Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014
như sau:
1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 28/05/2014.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến – Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 –
KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM
3. Nội dung Đại hội:
-

Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2014.
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014.
Mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT,
BKS năm 2014.
Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
Thay đổi điều lệ Công ty
Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
Thông qua tờ trình huỷ niêm yết cổ phiếu.
Các nội dung khác liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty

4. Điều kiện tham dự đại hội:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TTP theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào
ngày 06/05/2014 của TTGDCK Tp. HCM đều có quyền tham dự họp.
Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.
Mẫu giấy ủy quyền, tài liệu đại hội có thể nhận tại Văn phòng của Công ty hoặc tải từ
website tại địa chỉ: www.tapack.com sau ngày 10/05/2014.
Để đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác
nhận tham dự với Ban tổ chức trước 20/05/2014 theo địa chỉ hoặc số fax của Công ty và
vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.
Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức:
-

Anh Lê Thanh Hải: ĐTDĐ 0903.737.207

-

Fax: 08. 3 8160 888

Thông báo này thay cho thư mời.
Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH CƯỜNG