BÊ TÔNG HÒA CẦM ĐÀ NẴNG Chuong trinh DH

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
HOÀ CẦM - INTIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thời gian: Bắt đầu lúc 7 h 30, ngày 18 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường
Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự
- Phát biểu khai mạc Đại hội
- Giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nội dung chương
trình Đại hội
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán
- Báo cáo của BKS năm 2014
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015
- Xem xét thông qua các tờ trình:
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
+ Các kiến nghị của cổ đông gửi Đại hội (nếu có)

+ Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Nghỉ giải lao.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS; Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.
- Tuyên bố bế mạc.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI