fcm thu moi hop dhdcd 2017

CONG TY CO PHAN KHOA.NG sAN FECON

THUMOIHQP
B~I HOI CO BONG THUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHAN KHOA.NG sAN FECON
Kinh gfri Quy cB dong

·

Mil cB dong

: [Mil vach]

Dja chi

·

.

sa

·

.

sO' hfru

:

CMNDJI)KKD

sa cB ph~n

.

CP

C6ng ty c6 phftn Khoang san PECON (Ma sf>doanh nghiep: 0700252549 do phong
DKKD Sa KS hoach va dftu tu tinh Ha N am c§.p ngay 03 thang 9 nam 2007 thay d6i Iftn 7
ngay 06 thang 01 nam 2015; Tru

sa chinh:

Cum cong nghiep Thi Son, Kim Bang, Ha Nam-

Ma chimg khoan: FCM) tran trong kinh moi Quy c6 dong dSn tham du h9P Dai h<)ic6 dong
thuong nien nam 2017 voi chi tiet cu th~ nhu sau:
1. Thiri gian: 09 gio 00 phut, Thir sau ngay 14 thang 4 nam 2017
2. Dja di~m: Tru
tinh Ha Nam

sa chinh cong ty tai: Cum cong nghiep Thi Son, xa Thi Son, huyen Kim Bang,

3. NQi dung D~i hQi: Theo chuong trinh Dai hoi (dinh kern thea Thu moi)
4. Di~u ki~n tham d.., d~i hQi:
- T~t ca cac c6 dong

sa hfru c6 phieu

Cong ty CP Khoang san PECON (FCM)

co ten trong danh sach do Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam l?p, duQ'c
chf>tvao ngay dang

ky cuf>icling

07/3/201 7.

- Cac c6 dong khong th~ dSn dV D(;lihQi co th~ uy quySn cho nguai khac tham
dV. Nguai nh?n uy quySn khong duQ'c uy quYSn cho nguai thu ba.

5. CB dong ho~c ngum dUQ'cuy quy~n d~n d.., d~i hQi vui long mang theo cac gidy to' sau:
-

Thu mai h9P;

-

Chung minh nhan dan ho?c h9 chi~u;

-

Gi~y uy quySn va Thu mai h9P cua nguai uy quySn (truang hQ'Pnh?n uy quySn
tham dv D(;lih<)i).


FECON
Mining

CONG TY CO PHAN KHOA.NG sAN FECON
-

U6i voi c6 dong la t6 chirc, d~ nghi nguoi dai dien mang thea ban sao Giay chirng
nhan dang ky kinh doanh, Chung minh nhan dan va Giay -Oy quyen tham du dai
hoi (tnrong hop nguoi dai dien tham du khong phai la dai dien thea phap luat cua
t6 chirc do).

6. Cac tai li~u lien quan d~n D~i hQi duoc dang tai tren website cua Cong ty tai dia hi:
www.feconmining.com.vn

truce ngay h9P U(;1.ihQi d6ng c6 dong 10 ngay,

2S~t9

•
7. U6 t(;1.0dieu kien Quy vi c6 dong tham du h9P, Cong ty chung toi co b6 tri xe 0 to dua~bh
xuat phat tit 7h15 ngay 14/4/2017 tai Toa nha CEO, 10HH2-1, KUT

MS Tri H(;1.,dirong
"G~AI'

'0

p~t'~

('~
t.J

*

"0

Hung, Q. Nam Tit Liem~ Ha NQi. De nghi Quy co dong nao co nhu cau di Iai bang phl!~
~
tien nay dang ky thea mau giri kern Thu moi hop.
-... ""

.~.

" 1.~

Chi~u v~: Dv ki~n xe quay v~ d~n Toa nha CEO vao 15h30 ngay 14/4/2017.

8. MQi chi ti~t lien quan d~n D~i hQi,Quy cBdong vui long lien h~:

CB

Cong ty

phin Khoang san FECON

Uia chi: C\lffi cong nghi~p Thi Son, xa Thi Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam
Thu ky HUQT- Ui~n tho(;1.i:0351.3533 038 (Ext: 123)

Fax: 0351.3533 897

Email:
DS t(;1.o
di~u ki~n chuAn bi t6t cho D(;1.i
h9i, d~ nghi quy vi c6 dong gui xac nh~n vi~c tham dVluy
quy~n tham dV D(;1.ih9i thea hinh thuc gui thu ho~c fax tru6c 16h30' ngay 10/412017 v~ dia

chi sau:

Cong ty

CB

phin Khoang san FECON

Uia chi: C\lffi cong nghi~p Thi Son, xa Thi Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam
. Ui~n tho(;1.i:0351.3533 038

Fax: 0351.3533 897

.Rftt han h(;1.nhduQ'c don ti~p Quy c6 dong t(;1.iU(;1.ihQi c6 dong thuang nien Cong ty C6 phfrn
Khoang san FECON nam 2017.

Tran tn~mgkinh moil.
~t;::I:Il:.\H

DONG QUAN

TRJ

iT TIeH
~ L<-C>

'lL __--


n1/THAo

CHUONG TRiNH NGHI
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIl1:NNA.M2017
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

su

00 Thir sau, ngay 14 thang 4 nam 2017

ThOi gian
08h30 - 09hOO

09hOO - 09h30

NQidung

-

Ti8p don Dai bieu va kiem tra tu each c6 dong

-

Thong qua Bien him kiem tra tu each c6 dong;

-

Gio'i thieu Doan chu tich Dai hQi;

-

D€ cir Thu ky, Ban kiem phieu Dai hoi;

-

Thong

qua Chuong trinh nghi su, Quy che

t6

chuc Dai hoi; Th~ 1~ bl~u

quyet, kiem phieu;

-

CM toa khai mac Dai hoi.

Thong qua cac Bao cao:
09h30 - 10hOO

-

Bao cao k8t qua SXKD nam 2016, k8 hoach SXKD nam 2017;

-

Bao cao cua H9i d6ng quan tri;

-

Bao cao cua Ban kiem soat.

Thong qua cac To' trinh:

10hOO- 10h15

lOh15 - 11hOO
11hOO- 11h20

Ilh20 -11h40

To' trinh thong qua BCTC nam 2016 da kiem toan;
To' trinh v€ phuong an phan phci loi nhuan 2016 va k8 hoach san xuat
kinh doanh nam 2017;

-

TO'trinh lira chon don vi kiem toan cho nam Uti chinh 2017;

-

TO' trinh v€ quyet toan thu lao HDQT, BKS nam 2016; Thuong cho Ban
di€u hanh nam 2016 va d\l' ki8n muc phan ph6i thiI lao HDQT, BKS nam
2017;

-

Thao lu~n va tra lo'i cau hOi;

-

Bi~u quy8t v€ n9i dung cac Bao cao, TO' trinh;

-

N ghi giai lao va Ki~m phi8u;

-

Bao cao K8t qua ki~m phi8u;

-

ThOng qua Bien ban, Nghi quyet D~i hQi;

-

T6ng k8t va B8 m~c D~i h9i.


CONG
. HOA

xA HOI
. cnu

.

NGHiA VIET NAM

BQc I~p - Tt}' do - H~nh Phuc

GIAy tic NH~N
THAM DVlUY QUYENTHAM nu'
=.:j,::=.;.~,r,.;.;.i:

Ban t8 chirc B~i hQi dAng c8 dong thuong nien nam 2017
Cdng ty C8 phdn Khoang san FECON

Dia chi thuong tru/Tru sa:

.

Dien thoai:

.

S o;.. coA. ph';:'
an sa huuu:
-r

c oA. phan

'

(B~ng chir:

)

2. Uy quy~n tham d1}'B,i hQi:

Ong/ba:

.

CMND s6:

cap ngay

tai

Dja chi:

.

Dien thoai:
,

'1

.

,

.
,

So co phan diroc uy quyen:

?

,

co phan

(Bang chir:

)

NQidung uy quyen:
Ben nhan uy quyen diroc dai dien cho Ben uy quyen thirc hien viec tham du Dai hoi dong c6
dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty C6 phan Khoang san FECON va thuc hien moi quyen
Ioi va nghia vu tai Dai hoi dong c6 dong lien quan d~ns6 c6 ph~n duoc uy quySn.
Chung toi cam k~t tuan thu nghiem chinh cac quy dinh cua DiSu l~ Cong ty C6 ph~n Khoang
san FECON va chiu m<)itrach nhi~m tru6c phap lu~t vS vi~c thlJc hi~n uy quYSnnay.!.
NGUOI DU<}C UY QUYEN
(Kj va ghi ro h9 ten)

..............., ngay ... thlmg ... nam 2017
NGuffi UY QUYEN
(Kj va ghi ro h9 ten, dong ddu niu fa t6 chuc)

Ghi chu: Truimg hfJPcd dong trl:fCtiip tham dl! ma khong uy quydn thi chi xac nh(m Ml:lc 1.


.

CONG
. HOA. xA HOI. CHU NGHiA VIET NAM
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

GIAYUYQUYEN
M DU DAI HOI DONG CO DONG THUON"G NIEN NAM 2017
. CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN FECON
(cua nhom e6 dong)

ta

ca

Ban
chirc Dai hQi dang
dong thuong nien nam 2017
Cong ty C6 phin Khoang san FECON
Chung toi la nhfrng c6 dong cua Cong ty C6 phan Khoang san FECON cling nhau nam
gifr
c6 phan, co ten trong danh sach diroi day:
H9 ten

S6CMNDI

GPDKKD

Dia ehi thuong tru

S6 CP sO'

hun

Ky
ten/dong

diu

TAng s6 CP
Cimg nhit tri uj' quyen eho:
Ong (bit): """""""""', ..,.,.. ,',..,"""""'" ,.,',.,"',
.
CMND s6:
Ngay cap:
Nai cap:
..
Dia chi thirong tru:
.
Duoc thay mat chung toi tham du CU9ChQP Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2017
cua Cong ty C6 phan Khoang san FECON va bieu quyet t~t ca nhirng v~n dS co lien quan
tirong (rug voi s6 c6 phan do chung toi sa hfru.
Chung toi cam ket tuan thu nghiem chinh cac quy dinh cua DiSu l~ Cong ty C6 phan Khoang
san FECON va chiu moi trach nhi~m tru6c phap lu~t vS vi~c thvc hi~n uy quYSnnay.!.
......... ...., ngay .... thimg .... nam 2017

NGl1ilI Dl1QC
(Ky

iN

QUYEN

va ghi ro h9 ten)


FECON

Mining

CONG TY CO pHAN KHOANG sAN FECON

ANG
I HQI

KY XE

THAM

co DONG THUONG

DU. HOP
.

NIEN NAM 2017

Ten toi la
Ngiroi uy quyen
(tnrong hop nhan U Q)

:

CMN"DIf)KKD sf>:

.

:

S6 Dr lien he:

..

Dia chi
CMND/DKKD s&

Dang ky sir dung xe dira don cua C6ng ty

c6 phan

khoang san FECON tai diSm xuat

phat tir 7h15' ngay 14/4/2017 tai Toa nha CEO, 16 HH2-1, KDT

ro Liem,

Ha N<)i.

vS: DlJ kien

xe quay

Hung, Q. Nam
Chien

vS d8n Toa

MS

Tri Ha, dirong Pham

nha CEO vao 15h30 ngay 14/4/2017 .

........ ... ..., ngay .... thang .... nam 2017
CO DONGINGVCHDVOC rrv QUYEN
(Ky, ghi fa ho ten)