TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcd

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
Kính gửi: Quý cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ
đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1. Thời gian:
2. Địa điểm:

Thứ Bảy, 08 giờ 00, ngày 29 tháng 04 năm 2017.
Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM

3. Nội dung Đại hội:
 Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2016 và phương hướng hoạt động 2017.
 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
 Thông qua tờ trình đại hội về các nội dung:
 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017.
 Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
 Huỷ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao
động (ESOP) năm 2016 - 2018
 Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/04/2017.
Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý
cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của
Công ty tại địa chỉ: từ ngày 19/04/2017.
6. Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội:
 Xác nhận tham dự:

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác
nhận bằng cách gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ
đông ủy quyền tham dự) về Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 25/04/2017 theo
đường bưu điện, fax, hoặc e-mail.
 Tham dự Đại hội:
Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang


theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi
bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.
 Góp ý cho nội dung chương trình đại hội
Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung,
họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 16g00 ngày
25/04/2017 để công ty tập hợp.
 Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:
Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
Địa chỉ :
125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại :
Email :

19001257 ext 125, 126; fax: 08.38251518.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ QUỲNH HƯNG