Tờ trình 004 ngày 17 04 2015 thay thế tờ trình 002 ngày 27 03 2015 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ và nghị quyết đại hội cổ đông dự thảo - DHG PHARMA

coNG TY cp Dtrec HAU

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

GTANG

_p6c l6p

56: 004/TTT.DHG-DHCD2OI 4

- Tu do -

Hanh phric

CAn Tho, ngey 17 thdng 04 ndm 2015

TO TRiNH oAI HoI DONG

co

BONG THI.PoNG NIEN NAM 2014

(Ve viQc s&a d6i, b6 sung Di6u lQ C6ng ty)

Kinh g&i: DAt Hot DoNG C0 DoNG THIPONG N|EN NAM 2014

-

Cdn c0'Di€u IQ tO chrTc vd hoqt dQng hien hdnh
Giang ngay 28/04/2014;

-

Cdn c(r y€u cAu to ch(rc ve hoat d6ng

cia

cIa

Cong ty C6 phAn Duqc HQu

C6ng ty,

Ngity 2710312015, HOi d6ng qudn tri di hop vd th6ng nhSt thong qua n6i dung bQ tai lieu du
ki6n trlnh DHDCD thuong ni6n ndm 2014. Trong d6 c6 n6i dung siia d6i, b6 sung Di€u lQ
C6ng ty theo to trlnh s6 O02,TTr.DHG-DHDCD2O14 vd bdng tham chi6u sira d6i, b6 sung
di6u IQ dinh kem g6m 59 trang voi 81 n6i dung c6n s rira d6i. Vi€c d6 nghi s&a d6i, b6 sung
Dieu l€ chrl y€u duoc thqc hien theo huong cap nhit n6i dung thay d6i c0a LuAt doanh
nghi6p s6 68/2014/OH'13 (Ludt doanh nghiQp 2014). co hi6u luc ap dung tu ngdy
01t0712015.

Tuy nhien. xet thiy viec cap nhAt Di6u 16 COng ty theo Luat doanh nghi6p 2014 de thLic
hi€n tu thoi di€m ngdy 0110712015ld chua phu hop vi hi6n tai v5n chu'a c6 huong dAn cu
thd crla c6c vdn bdn dudi LuAt. H6i d6ng qudn tri kinh trinh Dai hOi ddng c6 dong kh6ng
ti6p tuc thong qua vi6c sua cl6i, b6 sung Di6u 16 theo To trinh s6 OOZffTr. DHG-DHCD2o'14
ngdy 2710312015 vd Bdng tham chi6u dinh kem da deng tdi tr6n website v2r giri t2ri li6u cho

qu! c6 dOng.
De hoat d6ng cira C6ng ty dlroc thuan loi vd vi6c c?p nhat s0a d6i Dieu 16 COng ty kip thoi
theo nhOng thay d6i cia c5c vdn bdn ph6p ludt; trucvc mdt, H0i d6ng quin tri kinh trinh Dai
nol oong co oong cnt sua oor, oo sung mot so uteu 0a neu lrong lo trlnn so uutt I tr.un-JDHCD2014 ngdy 27tO312O15 (Dieu a, Di6u 8, Di6u 24, Khodn 2 Dieu 32 vd Khodn 14 Di6u

Jr) cua ureu re uong ry, cu rne nnu sau:
STT

uleu le nten nann

Dd nghi stla d6i, oo sung

Cin cu

Ghi chri

Hnap ly
T

OiCu

4: Muc ti6u

hoat

dong cia DHG Pharma
1. Linh vuc sdn xudt kinh
doanh cia DHG Pharma

86 sunq nqinh nohd kinh
doanh:

- Mi nqdnh 4669:
Kinh doanh, xuit nh6p
khiu c6c loai bao bi sin

xuat tronq l|nn vLPc v,
duoc. thuc ph6m. mV
Dnam,

BO

su ng

nham

md

r6ng
vLrc

kinh

doanh

cLla

llnh

fng C6ng

ty


Di6u l6 h i6n hinh

STT

D6 nghisfta d6i, b6 sung

Cin c&
Ph6p

- Mi nqinh
ntnn qoann. xuat

Ghi ch

11

I1i

4620:

nnao

khiu nquy6n li6u lim thuc
an clogla suc, qta cam va
thrlv si n.
2.

Oiiru 8: Viin dii:u 16, c6
clong siing lAp

SOa d6i nhu sau:
1

. V6n di6u

19

cia

DHG

Cap nhat theo

1. V6n di6u le crla DHG PHARMA tai thoi di6m Lrlay Cnung
taj tho,i diem thdng th6ng qua Di6u 16 ntry ld nhQn ddng k!

PHARIVA

qua Didu 16 ndy

la

871.643.300.000 VND {Tam

653.764.290.000 VND (Sau trrim

biv muoi miit

t'l'

trdm nim nuql ba ti, biv seu trdm b6n mwcri ba
trirn s6u muoi b6n tri6u, hai tri6u, ba trim nqin cl6nq

trim chin chuc nqin ddnq chAn).
chin).
rong so von oreu re
rong so von 0teu te cua cLla DHG PHARI\,4A duqc
DHG PHARMA duoc chia chia thanh 87.164.330 c6
thdnh 65.376.429 co phin voi phin voi mgnh gi6 la
menh gia la 10.000 VND/C6 10.000 VND/c6 phAn.

chung

khoen

SO

69/2006/GCN
CP-VSD-B

ngay
271612A14 sau

khi phat hdnh
co pn reu Iy re
3:1

coN

ph An

D
3.

Diitu 24: ThAm quydn vi Sua d6i nhu sau:
thO thuc ldy !' kiAn c6 O6ng
Lac quyet ornn cua ual bu'a oor pnu bLPa oot ro
bing vdn bin d6 th6ng qua nor oong uo oong ouoc hop voi Khodnr nqh
hon
nghia
:
quyer o!nn cua uar n9r oong
th6ng qua du,6i hlnh th[rc 2 Di6u 20 v?r dor vcvr cac
c6 aong
'Ldoi
noi du ng
lAy f kien bdng vdn bdn n0u khodn 1 Di6ur n6i
Io
uac quyet 0lnn cua u?r nql ougc so co oong oar oren z I uteu te mau ou0c
d6ng C6 ddng duoc th6ng qua cho it nh6t 75% t6ng s6 dinh
kem ch0,c lAy !
duoi hinh thf'c l6y ! ki6n bdng phi6u c6 quyAn bieu quy€l Th6ng tu Kren co oong
van Dan neu 0uoc so co oong
oar oten cno lt nnat /b% tong
s6 phi6u co quyAn bi6u quy6l
chAp th urin.

Inam quyen va rne lnLPc ray
kien
c6 cf6ng bang vin bdn
!
dO thdng qua quyet dinh cOa
uar nor oong uo oong ouEc

thuc hi6n theo quy djnh sau

ch6p

th uAn.

nam quyen va Ine lnuc
tAy y Ri6n c6 odng oeing van
ben de thdng qua quyel
I

olnn cua uar not oong uo
d6ng duoc thqc hi6n theo
quy dinh sau day:

1 HOi d6ng Qu6n tri co
quyen ray y Kren co oong
day:
bang van bdn d6 th6ng qua
quyel
drnn cua uar n9r 0ong
1. H6i ddng Quan tri c6
quyOn l6y ! ki6n c6 d6ng bdng C6 OOng bAt cu ltc nao neu
vdn bdn de th6ng qua quy6t x6t thAy cAn thiet vl lEi ich

rii!:
bang
121/2012trr,i;:;
BTC ngey
bri n

26n t2412
I

I

I

I

I

l

vdn

SFir


Di6u

STT

16

hi6n

hdnh

D6 nghi s&a at6i, b6 sung

Cin c0
Phsp

cua DHG PHARMA

dinh cLla Dai hdi ddng C6 ddng

Ghi ch tl

lf

bao

: nnunq
.- not dunq quv
b6t cLr l0c ndo n6u x6t th5y qom
can thiet vl Ioi ich cLla DHG dinh tai Didu 23 Diiiu 16
PHAR[,4A.
nav va cic n6i dunq kh6c
kh6nq tr6i v6i LuAt doanh
nqhiap.
d6nq quin tri. cic v5n
da)

sau c6 th6 liLv

'i

kitln c6

d6nq c6 al6nq:

vi t6no
roat

si5 c6

phin cia tunq

ouoc quven cnao ban:

b. Di6u chinh n6i

dunq

ch0nq nhin

Ctdnq

crira GiSv

kri kinh doanh theo nhu ciu
.,
.i
^^
rnuc re cua
uonq
tv:
c. c6c v6n dd khac kh6nq

trii voi Lu6t Doanh nqhi6p.

Oi6u 32: CuOc hqp
diing quin tri

cia H6i

2. Cac cuQc hqp thLrong
] t'i: Cirti tich HQi d6ng qudn
) c.a. ct^r- hnn rhrrrrnn tri phdi tri6u tap cac cu0c
hqp HQi dong qudn tri' lap
ky: chi tich Hoi dong quan trl I
phdi trieu tap c6c cuoc nsp ltluon.g -lrlnn,ngn! sLr' lnol
gi-an va dia diem hap rl4.bi{
Hoi d6ng quan tri, lap chuong i
trinh nghi su, thcri gian uu .l,u ' !]ry-ltY":
,ts'Y l:?
didm hop it nh6t bdv nqav I oI *l:n "nu,l!:1 :1 tf"
tr.lro" ngayt=* di kE c-ii I trieu tap hqp bAl k! khi nao
'.
thi6t'.nhuns it nhat
trch co the tridu tap hpp bdl v l llav,ltt
ra mol quy pnal nop mol lan
khi nao th6y can thi6t, nhung
it nh6t ld m6i quf phdi hop
mot

5.

lAn.

5Ua

OOr tneo

KNOAN

Z

UIEU

JTY

27 Dieu Ie m5u

HAN

dinh kdm
Thdng tu

JC

121tzy2nr-

BTC

rP.o

ngay

26t7 t2012

I

Di6u 32: Cu6c hgp cia ] Srla d6i nhu sau:
bua oot Ineo
quin
H6i cl6ng
tri
14. Nqhi quvet theo Khodn 13 Di6u
14. Nghi quy€t bing vdn ntnn InLPc tav v Kren Danq z / ureu te mau
kem
bdn: Nohi ouv6t bino vin vin bin ducrc th6nq qua dinh
Thong
tu
bin phii c6 chir k,i crla t6t tr6n co s& ri ki5n t5n
cd nhOnq thinh vi6n H6i thinh cia da sii thinh 121t2012nrBTC ng ay
d6nq Quin tri sau ddv:
vren Hol qonq ouan Ifl co
a. Thirnh vi6n c6 quvdn

quv6n bi6u quviit.

26t7 t2012

3t4


sir

Di6u lA hi6n

l

ha nh

cuoc hop H6i donq Quin tri:

od nghi stla d6i, b6 sung

Ghi ch

rl

Nghi quyet nay c6 hieu luc
va gi6 tri nhu nghi quy6t

b. Sii luonq thinh vi6n duoc cac thdnh vien H6i
c6 mit kh6nq thSp ho'n s6 d6ng qurin tri th6ng qua tai
luonq thinh vi6n t5i thiiiu cu6c hop duoc triCu tap va
theo quv alinh de tiiin hanh tA ^h,,. tha^ rhAn^ lA
hop H6i tt6nq Quin tri.
Nghi quyet loai nay c6 hi6u
luc va gi6 tri nhu nghi quy6t

dlroc cac thanh vi6n HQi dOng
Quin tri thdng qua tai mot
cudc hop dnoc trieu tirp vd t6
chuc theo th6ng le. Nqhi
quvtlt c6 th6 ducpc th6nq

qua binq c6ch sr) duno
nhidu b6n sao cia cirnq m6t
vdn bin n6u m6i bin sao d6

co rI nna! mot cnu
I

KV cua

thenh vi6n.

(Ghi ch(t: NQi clung s&'a a6i, n6 sung dLroc

tO d€tm,

Kinh trinh Dai hoi xem xdt vd th6ng 9ua

gach du'oi)

\"'/

T16n trong./.
Noi nhen:

TM. HOIDONG QUAN TRI

- Nhu tran;

- Lu'u: Thu ki HDOT, BKS, AT

U TICH

CONG TY

Q#

t\\q
);

'.r-l

ln-_

ng Nguyen Hoc

4t4