Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 17-04-2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

BMP: Nghò quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Ngày 17/04/2009, Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) đã tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của 132 cổ đông đại diện cho 12.896.120
cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại
hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2008
-

Doanh thu:
Lợi nhuận trước thuế:
Cổ tức bằng tiền mặt:

821 tỷ đồng
114 tỷ đồng
20%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008.
ĐVT: Đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008
Dự kiến phân phối như sau:
- Chia cổ tức bằng tiền (20%)
- Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính
- Trích quỹ đầu tư phát triển
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS
- Chi thưởng ESOP năm 2008 cho CBCNV
- Chi khác

95.922.984.227

33.911.750.000
4.796.149.211
4.796.149.211
39.675.695.805
11.000.000.000
652.000.000
1.071.800.000
19.440.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
ĐIỀU 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu
chính như sau:
- Doanh thu :
820 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :
105 tỷ đồng
- Cổ tức :
20%.
Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trò tùy theo tình hình thực tế của Công ty
và thò trường quyết đònh việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc thực hiện việc phát
hành cổ phiếu chi trả cổ tức đúng theo quy đònh của UBCKNN và Điều lệ Công
ty. Đồng thời niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (nếu có) tại Sở
giao dòch Chứng khoán TP. HCM.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
ĐIỀU 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trò, Ban kiểm soát năm 2009.

1/2

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trò, Ban Kiểm soát
trong công tác quản lý.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
ĐIỀU 5: Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm 2009.
Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đã
đề ra hoặc Công ty có điều kiện phát triển tốt thì HĐQT, BKS sẽ được thưởng với
tổng số tiền thưởng không vượt mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
ĐIỀU 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.
Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:
1.
2.
3.
4.

Công ty Dòch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).
Công ty TNHH Dòch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7: Phê chuẩn Chủ tòch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
ĐIỀU 8: Thông qua nghò quyết
1. Nghò quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa
Bình Minh thường niên năm 2009, họp ngày 17 tháng 4 năm 2009 với số phiếu
biểu quyết như sau:
− Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự đại hội : 12.896.120
cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
công ty.

− Số cổ phần nhất trí:

12.896.120 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 100 %.

0 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 0 %.

− Số cổ phần không nhất trí:

2. Nghò quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2008, Hội đồng quản trò
Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty
thực hiện các nội dung của bản Nghò quyết này.
3. Nghò quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của
Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.

2/2