gfd - Vật lý 11 - Hồ Hoàng Việt - Thư viện Tư liệu giáo dục

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO </b> <b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM </b>
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc </b>

<b>BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT </b>

<b>ĐẠI HỘI CỔĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007 </b>
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO </b>

<i>(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)</i>

- Căn cứ vào Điều 105 Luật Doanh nghiệp quy định về việc thẩm quyền và thể thức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế

DOMESCO

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đơng bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị
Công ty quyết định xin ý kiến cổ đơng bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về
phương án phát hành cổ phiếu như sau:

<b>1.</b> <b>Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO </b>
- Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/11/2006.
<b>2.</b> <b>Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổđông để thông qua quyết định </b>

a. Mục đích: thơng qua phương án phát hành thêm cổ phiếu và kế hoạch sử dụng tiền
thu được từ đợt phát hành

b. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

- Biểu quyết 1: Kế hoạch phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát
hành

- Biểu quyết 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thực hiện chủ trương trên, ngày 12 tháng 02 năm 2007 Ban tổ chức đã gửi thư gồm:
Phiếu biểu quyết và thông báo số 05/TB-HĐQT-2007 ngày 12/02/2007 cho các cổ đông
theo danh sách cổ đông được chốt ngày 02/02/2007.

Sau khi tập hợp tồn bộ số Phiếu biểu quyết, hơm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2007
tại Trụ sở chính Cơng ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO - 66 Quốc lộ 30,
phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp , Tổ kiểm phiếu Công ty đã tiến hành tổng
hợp số liệu.

<b>3.</b> <b>Tổ kiểm phiếu gồm có:</b>

1 - ƠngHuỳnh Trung Chánh <i>-Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Trưởng ban kiểm phiếu </i>
2 - Ông Nguyễn Hữu Hồng <i>-Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu </i>

3 - Bà Phạm Ngọc Tuyền <i>- Kế Toán trưởng</i> <i>-thành viên Ban kiểm phiếu</i>

</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

<b>4.</b> <b>Kết quả kiểm phiếu </b>

<b>a.</b> <b>Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổđông : </b>

Công ty đã gửi 686 thư gồm: thông báo số 05/TB-HĐQT-2007 ngày 12/02/2007 và
phiếu biểu quyết cho 686 cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/02/2007.

<b>b.</b> <b>Tổng số phiếu biểu quyết nhận được từ các cổđông </b>

Đến hết ngày 06/03/2007, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 398 phiếu biểu
quyết, đại diện cho 9.351.505 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 87,397% vốn
góp <i>(có bảng thống kê đính kèm). </i>

Như vậy, sau khi gửi đi 686 thư lấy ý kiến cổ đông, Công ty đã nhận được 398 thư gửi
về hợp lệ, khơng có thư gửi về khơng hợp lệ. Có 40 thư bị hồn lại do thơng tin về địa
chỉ các cổ đông đăng ký tại các công ty chứng khốn khơng rõ ràng.

Qua kiểm tra số phiếu hiện diện đã hội đủ các điều kiện để dự đại hội.
<b>c.</b> <b>Kết quả biểu quyết 1: </b>

Số ý kiến đồng ý 398 phiếu đại diện cho 9.351.505 cổ

phiếu chiếm tỷ 87,397% lệ
Số ý kiến không đồng

ý

khơng có
Số khơng có ý kiến khơng có
Số phiếu khơng hợp

lệ

khơng có

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 1 là 87,397%
<b>d.</b> <b>Kết quả biểu quyết 2: </b>

Số ý kiến đồng ý 383 phiếu đại diện cho 9.309.195 cổ

phiếu

chiếm tỷ lệ
87,002%

Số ý kiến không đồng
ý

01 phiếu đại diện cho 270 cổ phiếu Chiếm tỷ lệ 0,003
%

Số khơng có ý kiến 14 phiếu đại diện cho 42.040 cổ phiếu Chiếm tỷ lệ 0,393
%

Số phiếu khơng hợp
lệ

khơng có

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 2 là 87,002%

<b>5.</b> <b>Các quyết định đã được thông qua </b>

</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

<b>b. Quyết định 2: </b>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định
danh sách các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu; danh sách cán bộ chủ chốt được
mua cổ phiếu; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và điều
chỉnh giá bán cho cổ đông hiện tại, cán bộ chủ chốt, đối tác chiến lược trong trường hợp
cần thiết.

Biên bản này được lập vào lúc 17h00' ngày 06 tháng 03 năm 2007 và được Ban
kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y
tế DOMESCO.

<b>THAY MẶT TỔ KIỂM PHIẾU</b>

1 – ÔngHuỳnh Trung Chánh – <i>Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Trưởng ban kiểm phiếu </i>

(Đã ký)

2 - Ông Nguyễn Hữu Hồng - <i>Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu </i>

(Đã ký)

3 - Bà Phạm Ngọc Tuyền <i>-Kế Toán Trưởng</i> – <i>thành viên Ban kiểm phiếu</i>
(Đã ký)

4- Bà Lương Thị Bích Nhung – <i>thành viên Ban kiểm phiếu </i>

</div>

<!--links-->