BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN Năm báo cáo: 2012
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 28 trang )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Năm báo cáo: 2012
I.
Thông tin chung
1.
Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500640966 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lấn đầu ngày 18 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 7
ngày 06 tháng 08 năm 2012.
- Vốn điều lệ Tại thời điểm 31/12/2012: 53.206.940.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012: 114.457.557.231 đồng.
- Địa chỉ: Ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Số điện thoại: 0643 893150, 0643 876770
- Số fax: 0643 894168
- Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Mã cổ phiếu : GMX
2.
Quá trình hình thành và phát triển
2.1. Những sự kiện quan trọng
Tiền thân của Cơng Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xn là Xí Nghiệp
Gạch Ngói Gốm Xây Dựng trực thuộc Cơng Ty Phát Triển Khống Sản 6, được thành lập trên
cơ sở :
- Quyết định số 1149/QĐ/TCCBĐ ngà y 30/10/1995 của Bộ Công Nghiệp cho phép
Công Ty Phát Triển Khóang Sản 6 thành lập Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng
- Quyết định số 315/QĐ ngày 20/10/1995 của Công Ty Phát Triển Khống Sản 6 .
Thực hiện chương trình cổ phần hóa DNNN, ngày 17/10/2003 Bộ cơng nghiệp đã có
quyết định số 168/2003/QĐ-BCN chuyển Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng thành Cơng
ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xn.
Ngày 01/01/2004 Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân chính thức đi
vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000078 ngày 18/12/2003 của
Sở Kế Họach Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.
2.2. Quá trình hình thành và phát triển:
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
-1-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thành lập trên cơ sở cổ phần hố
Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng - thuộc Cơng ty Phát Triển Khống Sản 6 - Tổng Cơng
ty Khoáng Sản Việt Nam, hoạt động theo luật Doanh nghiệp từ ngày 01/01/2004. Qua hơn 10
năm hình thành, xây dựng và phát triển từ năm 1995 đến nay hoạt động SXKD của Công ty đã
ổn định và đang trên đà phát triển không ngừng, đảm bảo được công việc làm cho hơn 750
CBCNV ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Đời sống của người lao động
ngày càng được cải thiện, SXKD có hiệu quả.
Với sự cố gắng phấn đấu của tồn thể CBCNV Cơng ty hơn 10 năm qua cho đến nay sản
phẩm của Cơng ty ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm. Vì vậy hiện nay hàng năm Cơng
ty đã sản xuất đạt được trên 60 triệu viên sản phẩm gạch ngói đất sét nung QTC/năm và 2
triệu viên ngói màu/năm, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm trang trí cao cấp như: Ngói lợp,
Ngói tráng men, Ngói màu. Vì vậy năm 2006 – 2007 Công ty đã quyết định đầu tư dây chuyền
3 với công suất thiết kế 25 triệu viên sản phẩm QTC/năm với hệ thống máy móc thiết bị của
CH Liên Bang Đức, hệ lò nung sấy Tuynel. Tháng 07/2007 dự án đầu dây chuyền 3 hoàn
thành và đi vào họat động, đến nay đã hoạt động ổn định với công suất thiết kế đáp ứng kịp
thời nhu cầu tiêu thụ của thị trường gạch ngói xây dựng.
Năm 2012, cơng ty mở rộng đầu tư sản xuất, góp vốn đầu tư xây Nhà máy sản xuất Gạch
Ngói xây dựng tại Châu Thành, Tiền Giang. Tỷ lệ góp vốn 15% vốn điều lệ tương đương
4.500.000.000 đồng.
3.
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1 Ngành nghề kinh doanh
- Khai thác đất sét
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng
- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất
- Mua bán gạch ngói gốm
- Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp, nhà cho th
- Xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật mỏ
- Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh
- Cho thuê máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng
- Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc chuyên dùng
3.2 Địa bàn kinh doanh:
- Công Ty xây dựng mạng lưới hệ thống bán hàng tiêu thụ sản phẩm rộng khắp các Tỉnh,
Thành Phố các khu vực.
- Số lượng hệ thống ký hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản phẩm của Công Ty trong 02 năm
gần nhất thị trường các khu vực :
+ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
: 108 Đại lý
+ TP.Hồ Chí Minh và các Tỉnh Miền Đơng Nam Bộ
: 97 Đại lý
+ Các Tỉnh MiềnTây, Tây Nguyên
: 33 Đại lý
+ Các Tỉnh Miền Trung.
: 38 Đại lý
Nhóm các bên có quyền lợi liên quan :
- Nhóm hệ thống phân phối.
- Nhóm nhà thầu, Cơng Ty xây dựng.
- Nhóm khách hàng mua hàng thực tiếp,
Doanh thu theo nhóm khách hàng:
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
-2-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
STT
1
2
3
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Nhóm khách hàng
Hệ thống phân phối
Nhà Thầu, Công Ty xây dựng
Người mua hàng trực tiếp
Tỷ trọng %
85
10
5
Ghi chú
Phân khúc thị trường :
- Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm Công Ty cũng đã tập trung nghiên cứu thị trường đặc biệt là
thị hiếu người tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing cho phù hợp với từng thị trường khu vực.
- Nhóm sản phẩm gạch xây tường được tập chung tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trong đó Thành phố Vũng Tàu và Thành phố Bà Rịa là những nơi mà người dân có mức thu nhập cao,
mật độ dân số sinh sống đơng và tập trung.
- Nhóm sản phẩm ngói lợp, ngói tráng men, ngói màu chủ yếu tiêu thụ ở các thị trường ngoài tỉnh
như : Thành Phố Hồ Chí Minh, các Tỉnh Miền Đơng Nam Bộ, Miền Tây, Tây Nguyên và các Tỉnh
Miền Trung.
Doanh thu theo thị trường khu vực :
TT
Thị trường
Tỷ trọng %
Gạch xây
98
2
0
0
Tỷ trọng % ngói lợp và
SP trang trí
24
46
26
4
1
2
3
4
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
TP.HCM,các tỉnh miền Đông Nam Bộ
Các tỉnh Miền Tây, Tây Nguyên
Các tỉnh miền Trung.
4.
Thơng tin về mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mơ hình quản trị:
Cơng ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được tổ chức và điều hành theo
mơ hình Cơng ty Cổ phần, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn
bản pháp luật hiện hành.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
-3-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XN
ĐHĐCĐ
BAN
KIỂM SỐT
HĐQT
TỔNG
GIÁM ĐỐC
PHỊNG
KINH DOANH
PHĨ TỔNG
GIÁM ĐỐC
CÁC VPĐD
XƯỞNG 1
PHỊNG ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
XƯỞNG 2
PHÂN XƯỞNG
CƠ ĐIỆN
PHỊNG
TC KẾ TỐN
PHỊNG
KỸ THUẬT
PHỊNG
HC NHÂN SỰ
Cơ cấu bộ máy quản lý:
- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đơng có
quyền dự họp và quyền biểu quyết.
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Cơng ty gồm có 5 người có nhiệm kỳ 5 năm.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
-4-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Ban kiểm soát: Thực hiện giám sát trong việc quản lý và điều hành Công ty. Gồm 3
người có nhiềm kỳ 5 năm.
- Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
+ Tổng giám đốc: Là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty do HĐQT bổ
nhiệm.
+ Các Phó Tổng giám đốc: Là người giúp việc cho Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm.
+ Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế tốn
do HĐQT bổ nhiệm.
- Phịng Đầu tư phát triển: Có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Tổng giám
đốc trong các công tác xây dựng, hướng dẫn và giám sát kế hoạch SXKD hàng năm đồng thời
quản lý, hướng dẫn và giám sát hoạt động đầu tư phát triển của Công ty và các đơn vị trực
thuộc.
- Phịng Tài chính kế tốn: Có chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Cơng
ty về lĩnh vực tài chính, kế tốn; quản lý điều hành q trình sử dụng vốn của Cơng ty; kiểm
tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính trong tồn cơng ty; tham mưu thực hiện đầu
tư kinh doanh tài chính ngắn và dài hạn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển
của Cơng ty.
- Phịng Hành chính nhân sự: Chức năng tổ chức nhân sự; công tác quản lý lao động và
phát triển nguồn nhân lực; Công tác Bảo hộ lao động, an tồn vệ sinh lao động; Cơng tác đào
tạo khen thưởng, kỷ luật;
- Phòng kinh doanh + Văn phòng đại diện: Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng
giám đốc xây dựng các chính sách định hướng kinh doanh của Công ty; Khảo sát thị trường,
xúc tiến bán hàng, tìm kiếm đối tác; Tổ chức bán hàng và cung cấp dịch vụ, giao hàng; theo
dõi cơng nợ;
- Phịng kỹ thuật: Điều hành quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, vật tư nguyên nhiên
liệu trong Công ty; Tiếp nhận kỹ thuật công nghệ mới đưa vào sản xuất khi được đầu tư;
Nghiên cứu thử nghiệm nguyên liệu sản phẩm…
- Các xưởng sản xuất: Tổ chức quản lý, điều hành sản xuất ra các sản phẩm theo yêu cầu
của kế hoạch hàng tháng quý năm.
Các công ty con, công ty liên kết:
* Công ty liên kết :
Nội dung
Công ty liên kết
- Tên đơn vị
Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân Công ty TNHH XL-DV Tân Thịnh
- Địa chỉ
Hắc Dịch, Tân Thành, Bà RịaVũng Tàu.
39 Lê Văn Lộc,Phường 6, TP Vũng
Tàu, Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Lĩnh vực sản
xuất kinh doanh
- Bán buôn nhiên liệu rắn,
lỏng, khí và các sản phẩm liên
quan. Mua bán khí dầu mỏ
hóa lỏng(LPG); Mua xăng dầu
và các sản phẩm của chúng;
mua bán các chất bôi trơn làm
sạch động cơ; mua than đá.
- Chăm sóc và duy trì cảnh quan.
- Trồng rừng và chăm sóc rừng.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
-5-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Bán buôn vật liệu, thiết bị
lắp đặt khác trong xây dựng.
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét.
- Sản xuất vật liệu xây dựng
từ đất sét.
5.
- Vốn điều lệ
thực góp (đồng)
2.000.000.000
1.000.000.000
- Tỷ lệ vốn góp
(%)
23.17
25
Định hướng phát triển:
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Phát triển bền vững theo ngành nghề sản xuất VLXD
nói chung , và ngành gạch ngói xây dựng nói riêng .
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
+ Mở rộng quy mô hoạt động của công ty bằng việc đầu tư vào các công ty liên kết
chuyển dịch một số sản phẩm về các công ty liên kết để sản xuất nhằm chun mơn hóa sâu
tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn giá thành rẻ hơn tạo lợi thế cạnh tranh .
+ Đẩy mạnh hơn nữa về lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ bao tiêu tồn bộ sản
phẩm ngói lợp , ngói trang trí của các cơng ty liên kết , đủ năng lực điều tiết thị trường tiêu
thụ các sản phẩm này .
+ Nhận thầu xây dựng , chế tạo lắp đặt thiết bị chuyển giao kỹ thuật sản xuất gạch đất
sét nung bằng lò nung tuynel .
+ Nghiên cứ dự án đầu tư nhà máy gạch không nung nếu khả thi sẽ trình ĐHĐCĐ xem
xét thơng qua vào năm 2014 , dự án này phù hợp với quyết định của chính phủ , Bộ XD và
Tỉnh BRVT về việc bắt buộc sử dụng gạch khơng nung vào các cơng trình xây dựng nhà cao
tầng .
+ Nghiên cứu dự án đầu tư khu vực xung quanh mỏ sét sau khi đã hoàn thành việc khai
thác thành khu vực nhà ở , nhà cho thuê v..vv nếu khả thi sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét .
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Sản xuất phải đi đôi
với bảo vệ môi trường sản xuất , môi trường sản xuất nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính người
lao động trong công ty , và sức khỏe cộng đồng xã hội để phát triển bền vững . Tham gia các
hoạt động xã hội từ thiện như nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khiếm thị, nhà đền ơn đáp
nghĩa v..v..
6.
Các rủi ro:
- Biến đổi khí hậu tồn cầu dễ dẫn đến cháy nổ vào mùa khô, bão gió lũ lụt vào mùa
mưa .
- Biến động lực lượng lao động làm tăng chi phí tuyển dụng đào tạo hư hỏng sản phẩm.
- Chính sách tài chính tiền tệ làm tăng chi phí tài chính giảm hiệu quả kinh doanh.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
-6-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Sự phát triển nóng của thị trường địa ốc trong những năm qua dẫn đến hàng tồn kho
lớn thị trường bất động sản sụt giảm nhu cầu xây dựng mới hạn chế dẫn đến sản lượng tiêu
thụ sản phẩm của công ty cũng giảm sút cạnh tranh về thị trường gay gắt giá bán giảm ảnh
hưởng đến lợi nhuận giảm .
II.
Tình hình hoạt động trong năm
1.
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Sau 09 năm cổ phần hóa các mặt họat động kinh doanh của Cơng Ty đều phát triển, giữ
được mức độ tăng trưởng cao và ổn định, từng bước xây dựng và xác định thương hiệu trên
thương trường. Trong năm 2012 doanh thu của Công Ty đạt 137,801 tỷ đồng, lợi nhuận sau
thuế đạt 13,565 tỷ đồng đạt 103,38 % kế họach lợi nhuận năm 2012. Thu nhập bình qn của
người lao động khơng ngừng được cải thiện và tăng lên, năm 2012 là 6.691 triệu đồng/người
/tháng tăng 31,60 % so với năm 2012.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.
Tổ chức và nhân sự :
Danh sách ban điều hành :
Danh sách ban điều hành:
STT
1
2
3
4
Họ và tên
Lưu Ngọc Thanh
Dư Quốc Trung
Ngô Thành Cương
Trần Thị Cảnh
Chức vụ
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Kế tốn trưởng
Số cổ phần sở hữu
200,000
179,800
52,608
0
Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
-7-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
* Họ và tên
Chức vụ hiện nay
Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Đ ịa chỉ thường trú
BRVT
Trình độ văn hóa
Trình độ chun mơn
: LƯU NGỌC THANH
: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng
: 31/08/1962
: Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình
: 12B/7 Hịang Hoa Thám- Phường 2 - TP.Vũng Tàu - Tỉnh
: 10/10
: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Q trình cơng tác
:
- Từ 1978 đến 1979
: Cơng tác tại Nhà máy Apatit Lào Cai.
- Từ 1979 đến 1981
: Công tác tại Nhà máy Xi măng Hà Tiên.
- Từ 1981 đến 1984
: Công tác tại trường Trung học Xây dựng Số 7 Thủ Đức.
- Từ 1984 đến 1988
: Công tác tại Xí Nghiệp Thiết Kế Vũng Tàu.
- Từ 1989 đến 1993
: Công tác tại Chi nhánh Công ty Phát Triển Khóang Sản 6 –
Vũng Tàu.
- Từ 1993 đến 2003
: Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực
thuộc Cơng ty Phát triển khống sản 6 - Bộ công nghiệp.
- Từ 2004 đến 2005
: Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ
Xuân - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Từ 2005 đến nay 30/04/2009: Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng
Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.
- Từ 01/05/2009 đến nay : Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng
Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.
Số cổ phần nắm giữ
: 200.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước
: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân
: 200.000 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
: Không
* Họ và tên
: DƯ QUỐC TRUNG
Chức vụ hiện nay
: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây
Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT.
Ngày tháng năm sinh : 06/01/1959
Nơi sinh
: Xuân Dục - Mỹ Hào – Hưng Yên
Địa chỉ thường trú
: 127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh-Phường 2-TP.Vũng Tàu-Tỉnh
BRVT
Trình độ văn hóa
: 10/10
Trình độ chun mơn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
Q trình công tác
- Từ 1975 đến 1980
- Từ 1980 đến 1983
- Từ 1984 đến 1988
- Từ 1988 đến 1989
:
:
:
:
:
Công tác tại Nhà máy Chế tạo Đá mài Hải Hưng.
Tham gia nghĩa vụ quân sự - Bộ chỉ huy quân sự
Nhân viên Trung tâm truyền giống gia súc Hải Hưng
Nhân viên Bưu Điện Vũng Tàu
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
-8-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Từ 1989 đến 1997: Công tác tại Chi nhánh Cơng ty Phát Triển Khóang Sản 6-Vũng
Tàu.
- Từ 1997 đến 2003
: Phó Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu
trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản 6 - Bộ cơng nghiệp.
- Từ 2004 đến nay 30/04/2009: Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây
Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT.
- Từ 01/05/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây
Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT.
Số cổ phần nắm giữ
: 179.800cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước
: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân
: 179.800 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty
: Khơng
* Họ và tên
: NGƠ THÀNH CƯƠNG
Chức vụ hiện nay
: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây
Dựng Mỹ Xuân - thành Viên HĐQT.
Ngày tháng năm sinh : 28/12/1963
Nơi sinh
: Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội
Địa chỉ thường trú : M5.21 CC Lơ H3 Hồng Diệu - Phường 6 - Quận 4 - Thành Phố Hồ
Chí Minh
Trình độ văn hóa
: 10/10
Trình độ chun mơn : Kỹ Sư cầu Đường, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình cơng tác
:
- Từ 1988 đến 1990: Cơng tác tại Xí nghiệp Đường sắt Phú Khánh - Tỉnh Khánh Hòa.
- Từ 1990 đến 02/1992: Xưởng Phó Xưởng Chế Biến Khóang Sản - Chi nhánh Cơng ty
Phát Triển Khóang Sản 6 – Vũng Tàu.
- Từ 03/1992 đến 1997: Xưởng Trưởng Xưởng Chế Biến Khóang Sản - Chi nhánh Cơng
ty Phát Triển Khóang Sản 6 – Vũng Tàu.
- Từ 1997 đến 2003
: Trưởng Phịng Kinh Doanh Xí nghiệp gạch ngói gốm xây
dựng Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản 6 - Bộ công nghiệp.
- Từ 2004 đến nay 30/04/2009: Thành Viên HĐQT kiêm Trưởng Phịng Kinh Doanh
Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.
- Từ 01/05/2009 đến 29/04/2012: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm
Xây Dựng Mỹ Xuân - thành Viên HĐQT.
- Từ 29/04/2012 : Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm
Xây Dựng Mỹ Xuân - Hiện là Tổng Giám Đốc Công ty TNHH ĐT và TM Đại Hữu - Là người
đại diện phần vốn góp của Cơng ty TNHH Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xn tại Công ty TNHH
ĐT và TM Đại Hữu.
Số cổ phần nắm giữ
:
52.608 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước
: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân
: 52.608 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty
: Không
* Họ và tên
: TRẦN THỊ CẢNH
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
-9-
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Chức vụ hiện nay
: Kế tóan trưởng Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ
Xn.
Ngày tháng năm sinh : 17/12/1976
Nơi sinh
: Thạch Hà – Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú
: Lơ C2 – Bến Đình 2 – Phường 9 – TP.Vũng Tàu – Tỉnh BRVT
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế , Cử nhân Quản trị kinh doanh
Q trình cơng tác
:
- Từ 3/2000 đến 12/2000: Nhân viên kế tóan Xí Nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng
Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản 6 - Bộ cơng nghiệp.
- Từ 2000 đến 2003
: Quyền kế tốn trưởng - Xí Nghiệp gạch ngói gốm xây dựng
Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản 6 - Bộ cơng nghiệp.
- Từ 2005 đến nay
: Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng
Mỹ Xuân.
Số cổ phần nắm giữ
: Không
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước
: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân
: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty
: Khơng
Những thay đổi trong Ban điều hành :
STT
Tên tổ chức/cá
nhân
Ngô Thành Cương
Chức
Số
vụ tại CMND/ĐK
cơng ty
KD
(nếu
có)
Ngày cấp
CMND/ĐK
KD
Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan
Phó 025470677 20/07/2011 01/05/2009
TGĐ
Thời điểm
khơng cịn
là người có
liên quan
29/04/2012
1
Lý do
Thơi
giữ
chức vụ Phó
TGĐ
vẫn
giữ chức vụ
Ủy
viên
HĐQT.
2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
* Tổng số lao động trong năm : 373 lao động (tính đến thời điểm 31/12/2012).
* Các chính sách đối với người lao động:
- Việc trả lương, thưởng được được thực hiện trên sản phẩm và hiệu quả kinh doanh, đã
khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất lao động, trên cơ sở đó tăng thu nhập
cho người lao động.
- Công ty đặc biệt chú trọng đến nhân tố con người, đặt người lao động vào đúng vị trí
trung tâm trong q trình xây dựng phát triển công ty, quan tâm đến đời sống vật chất, điều
kiện làm việc, tạo môi trường tốt nhất, công việc và thu nhập ổn định giúp đề người lao động
n tâm cơng tác, gắn bó lâu dài với công ty, tạo sự phát triển bền vững của công ty.
- Công ty luôn thực hiện đúng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất
nghiệp cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
- 10 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Áp dụng các công cụ tăng năng suất lao động như: Tăng cường cải tiến kỹ thuật, áp
dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm lao động; Xây dựng và triển khai tiền lương năng
suất nhằm kích thích người lao động; Thực hiện việc thanh tốn lương phép khơng đi cho
người lao động;.
- Cùng với Cơng đồn, Đồn thanh niên thực hiện việc chăm sóc đời sống cho toàn bộ
người lao động, quan tâm đến những gia đình lao động có hồn cảnh khó khăn đặc biệt vào dịp
Tết nguyên đán. Các chế độ phúc lợi như: tham quan nghĩ mát, trợ cấp ốm đau, quà sinh nhật
cho CBCNV, quà cho phụ nữ nhân ngày 08/03, quỹ hỗ trợ về phát triển kinh tế gia đình cho
CBCNV, tổ chức qun góp tương trợ về tài chính khi CBCNV gặp khó khăn, đã góp phần
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài, sự địan kết,
thống nhất trong tập thể CBCNV cơng ty.
- Có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời.
- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của người lao động, hỗ trợ chi phí
học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động cũng như cán bộ nhân viên, giúp cho
người lao động đáp ứng được nhu cầu công việc và n tâm gắn bó lâu dài với cơng ty, điều
này giúp công ty ổn định về nhân sự để tập trung vào sản xuất kinh doanh.
3.
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a)
Các khoản đầu tư lớn:
- Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Đại Hữu - Tiền Giang : Bao gồm
các hạng mục cơng trình:
+ San lấp mặt bằng,
+ Nhà xưởng: Nhà bao che CBTH, sân phơi gạch mộc, nhà bao che lò nung - hầm sấy;
+ Cung cấp gạch chịu lửa cho lò Hoffman;
+ Xây dựng lò nung hầm sấy tuynel;
+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống MMTB, hệ thống điện lò nung hầm sấy;
+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị CBTH;
+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực hệ CBTH;
- Tổng giá trị đầu tư xây dựng cho dự án trong năm 2012 là:
+ Giá trị nghiệm thu bàn giao
: 14.205.567.793 đồng
+ Giá trị đang thi cơng, xây dựng: 13.001.196.418 đồng
- Góp vốn đầu tư vào công ty Công ty TNHH XL-DV Tân Thịnh: Để làm các thủ tục
chuẩn bị đầu tư nhà máy gạch Châu Đức với số tiền là: 500.000.000 đồng nâng tổng mức vốn
góp đến thời điểm 31/12/2013 là 1.000.000.000 đồng.
b)
Các công ty con, công ty liên kết:
* Công ty liên kết :
Giao dịch phát sinh liên
quan với công ty liên kết
- Cung cấp hàng hóa, dịch
vụ vận chuyển và thuê
Công ty liên kết
Công ty TNHH Phú Mỹ
Xuân
9.892.485.000
Công ty TNHH XL-DV Tân
Thịnh
Không phát sinh
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
- 11 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
máy móc thiết bị
- Mua thành phẩm, hàng
hóa, cung cấp dịch vụ
21.167.833.162
Khơng phát sinh
Nhận cổ tức năm 2012 từ
đầu tư góp vốn
300.000.000
Khơng phát sinh
- Phải trả về cung cấp dịch
vụ
2.705.689.326
Không phát sinh
- Phải trả tiền ứng trước
tiền hàng
1.004.065.532
Không phát sinh
- Phải thu cung cấp dịch
vụ
124.883.147
Không phát sinh
- Mức vốn góp (đồng)
2.000.000.000
- Tỷ lệ vốn góp (%)
4.
Tình hình tài chính
a)
Tình hình tài chính
1.000.000.000
23.17
25
Đơn vị tính : Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
Tổng giá trị tài sản
120.731.183.716
114.457.557.231
(5,20%)
Doanh thu thuần
121.485.735.848
137.801.660.654
13,43%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
16.175.842.387
14.849.651.610
(8,20%)
Lợi nhuận khác
(176.140.740)
93.545.338
46,89%
Lợi nhuận trước thuế
15.999.701.647
14.943.196.948
6,60%
Lợi nhuận sau thuế
14.767.208.547
13.565.841.084
8,14%
20%
10%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã
thanh toán )
b)
% tăng
giảm
50%
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu
Đơn vị
Năm
2011
Năm
2012
Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
- 12 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
Lần
1,09
0,85
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn
kho/Nợ ngắn hạn):
Lần
0.23
0.16
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
%
36,58
36,96
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
%
63,42
63,04
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng
bán/Hàng tồn kho bình quân)
Lần
2,21
2,82
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Lần
1,006
1,204
+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
%
12,16
9,84
+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
%
19,29
18,80
+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
%
12,23
11,85
+ Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần
%
13,32
10,78
Đồng
2.779
2.553
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Thu nhập trên mỗi cồ phần (EPS)
* Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm xuống trong năm 2012
là do tài sản ngắn hạn giảm 20,92% trong khi nợ ngắn hạn tăng 1,50%. Mặc dù các chỉ tiêu
thanh tốn cịn thấp nhưng cơng ty vẫn ln đáp ứng thanh tốn được các khoản vay đến hạn.
Các khoản nợ phải thu khơng có các khoản nợ mất khả năng thanh toán và nguồn tiền vào thời
điểm cuối năm được sử dụng để mua vật tư dự trữ phụ vụ cho hoạt động kinh doanh.
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hoạt động kinh doanh của công ty được tài trợ chủ yếu bằng
hoạt động đi vay, điều này cho thấy trong năm 2012 hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
chịu ảnh hưởng nhiều từ chi phí chi phí lãi vay vốn làm giảm lợi nhuận trong năm 2012.
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Trong năm 2012 kinh tế trong nước và ngồi nước gặp
nhiều khó khăn nhưng doanh nhiệp đã hoạt động hiểu quả, doanh thu thực hiện tăng lên và
vượt kế hoạch được giao, khả năng thu hồi vốn và luân chuyển hàng được cải thiện và tăng
lên.
Chỉ tiêu về năng sinh lợi: Trong năm 2012, với việc quản lý tốt chi phí quản lý, chi phí
bán hàng và chi phí sản xuất nên tạm thời lợi nhuận sau thuế giảm 8,14% nhưng tỷ lệ doanh
thu thuần/tổng tài sản tăng hơn so với 2011 là 19,8%, khả năng sinh lời của công ty vẫn ở mức
ổn định qua các năm qua và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
- 13 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
5.
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a)
Cổ phần:
Tại Thời điểm chốt sổ ngày 26 tháng 11 năm 2012, tổng số cổ phiếu đang lưu hành :
5.320.694 cổ phần, trong đó:
- Cổ phiếu phổ thông : 5.314.448 cổ phần, mệnh giá 10.000đồng/cổ phần
- Cổ phiếu quỹ
:
6.246 cổ phần
- Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: khơng có
Việc cam kết khơng chuyển nhượng cuả các cá nhân là Hội Đồng Quản Trị- Ban Kiểm
soát cùng nắm giữ số lượng cổ phiếu trong thời gian 01 năm từ ngày niêm yết đến nay đã hết
thời gian cam kết.
b)
Cơ cấu cổ đông:
Tại thời điểm chốt sổ ngày 26 tháng 11 năm 2012, tổng số cổ phiếu đang lưu hành :
5.320.694 cổ phần, trongh đó:
Cổ đơng lớn ( là cổ đông sở hữu 5% VĐL): Không có cổ đơng lớn.
Cổ đơng nước ngồi : Khơng có cổ đông nhà nước .
Cổ đông là tổ chức :
Cổ phiếu quỹ
c)
:
52.725 cổ phần chiếm tỷ lệ
0.99%
6.246 cổ phần chiếm tỷ lệ
0.12%
Cổ đông là cá Nhân : 5.261.723 cổ phần chiếm tỷ lệ
98.89%
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Trong năm không phát sinh tăng vốn.
d)
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm không phát sinh giao dịch
e)
Các chứng khốn khác: Trong năm khơng phát sinh .
III.
1.
Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Năm 2012 là năm thành cơng nhất của cơng ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân trong
các mặt hoạt động, vượt qua được khó khăn ổn định SXKD, hoàn thành và vượt được chỉ tiêu
lợi nhuận, đời sống CBCNV được nâng cao hơn 2011, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách
nhà nước về thuế,BHXH. Thị trường và khách hàng được duy trì và phát triển, thương hiệu
gạch ngói Mỹ Xuân được lan tỏa xa hơn tạo được thế và lực mới .
Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm vừa qua, Ban tổng giám đốc
đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định
hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm
bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo quyền hạn quy định trong Điều lệ Cơng
ty.
Do sự khó khăn chung của nền kinh tế, trong bối cảnh hàng nghìn doanh nghiệp bị rơi
vào tình trạng phá sản trong năm. Mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm so với thực hiện năm 2011,
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
- 14 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
trong năm 2012 với sự cố găng vượt bậc của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ cơng nhân viên
Cơng ty đã hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt
103,38% so với kế hoạch.
1. 1. Những thuận lợi và kết quả đạt được trong năm 2012.
- Mặc dù tình hình kinh tế năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng
tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất lớn, hơn 50 ngàn doanh nghiệp bị phá sản hoặc ngưng
họat động, nhưng công ty chúng ta với uy tín và thương hiệu được xây dựng nghiêm túc nhiều
năm vì vậy đã được khách hàng tín nhiệm đặc biệt là các khách hàng cá nhân vì vậy sản lượng
tiêu thụ và doanh thu, lợi nhuận năm 2012 vẫn hồn thành kế hoạch, đó là kết quả lao động
hăng say, sự cố gắng hết mình của tồn thể CB.CNV trong công ty.
- Kỹ thuật công nghệ được duy trì tốt và ngày càng được hồn thiện cùng với sự cương
quyết và quyết tâm của PKT các xưởng sản xuất xuất về việc nâng cao chất lượng sản phẩm
làm cho chất lượng sản phẩm ngày càng đẹp hơn, tốt hơn.
- Các xưởng SX đã sử dụng hiệu quả số lao động hiện có so với năm 2011 gỉam đáng kể
nhưng vẫn tổ chức sản xuất tốt duy trì được năng suất chất lượng tạo điều kiện nâng cao được
thu nhập của người lao động, giúp công ty giảm được các chi phí góp phần nâng cao được hiệu
quả SXKD.
- Việc hồn thiện cơng nghệ sấy nung với việc sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu giá
rẻ như Than qua lửa, trấu, củi trấu, thay thế đốt dầu FO bằng dầu khơ vv … đã làm chi phí
nhiên liệu giảm đi đáng kể từ đó góp phần vào việc nâng cao hiệu quả SXKD.
- Thị trường trường tiêu thụ sản phẩm được duy trì ổn định và ngày càng được mở rộng
đã giúp công ty đạt được kế họach doanh thu mặc dù tình hình kinh tế nước ta trong năm 2012
rất khó khăn.
- Bộ phận kinh doanh: Đã tổ chức cơng tác tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng mở
rộng thị trường giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm duy trì , quản lý tiền và thu hồi công nợ tốt
hơn, hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ khó địi, cơng nợ cuối năm ở mức thấp đã giúp
cơng ty chủ động được nguồn tài chính tốt để hoạt động.
- PĐT và PXCĐ: Việc quản trị MMTB đã được tổ chức tốt và bài bản, việc sửa chữa kịp
thời MMTB đã giúp sản suất được duy trì tốt, hiệu suất dụng máy được duy trì ở mức cao hơn
từ đó giảm được các chi phí, nâng cao năng xuất lao động.
- Phòng HCNS đã điều chỉnh bổ sung hoàn thiện được định mức đơn giá tiền lương các
công đoạn sản xuất , đặc biệt là đơn giá tăng năng suất lao động tạo cho người lao động thỏa
mãn yên tâm cống hiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Phịng tài chính kế tốn đã kịp thời cung cấp đủ vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và
đầu tư phát triển doanh nghiệp tại Tiền Giang .
- Cơng tác Đảng, Đồn thể: Được sự quan tâm hỗ trợ của Ban TGĐ vì vậy đã tổ chức
được nhiều họat động phong thiết thực để giúp đỡ người lao động, tổ chức các phong trào văn
hóa văn nghệ vui chơi của CBCNV.
- Công tác an ninh và phịng chống cháy nổ: Nằm trong khu vực có tình hình an ninh
ngày càng phức tạp, với sự chỉ đạo sát của ban TGĐ bộ phận thường trực bảo vệ đã hồn thành
tốt nhiệm vụ được giao khơng để xảy ra việc mất mát tài sản lớn, xử lý kịp thời những vụ gây
mất an ninh trật tự từ đó tạo ra sự an tồn và an tâm làm việc cho cán CNV trong cơng ty.
1.2. Những khó khăn trong năm 2012.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 15 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
* Đối với sản xuất:
- Tỷ trọng sản lượng và doanh thu đối với sản phẩm trang trí ngày càng được nâng cao vì
vậy địi hỏi việc quản lý sản xuất, chất lượng ngày càng phải sát sao và chặt chẽ hơn, chất
lượng nhân lực càng đòi hỏi cao hơn.
- Việc sử dụng các loại nhiên liệu mới: Sẽ gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức sản xuất,
quy trình cơng nghệ vv….
-Đầu năm 2012 có sự biến động lớn về lao động nhiều công nhân nghỉ việc trong khi
việc tuyển dụng mới gặp rất nhiều khó khăn do đó đã gây khó khăn cho việc sản xuất , và phát
sinh chi phí thanh tốn cho người lao động nghỉ việc cũng gần 1 tỷ đồng làm ảnh hưởng lớn
đến kết quả kinh doanh, không thể tăng được sản lượng. .
* Đối với việc tiêu thụ sản phẩm:
- Tình hình kinh tế rất khó khăn việc cắt giảm chi tiêu cơng , thị trường bất động sản
đóng băng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng trong nhân dân cũng giảm mạnh
làm cho thị trường tiêu thụ giảm sút.
- Do tình hình kinh tế khó khăn người tiêu dùng sẽ sử dụng nhiều các sản phẩm giá rẻ
hơn của các đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các sản phẩm gạch xây tường làm cho việc tiêu thụ
SP khó khăn hơn.
* Đối với cơng ty:
- Giá cả nguyên, nhiên vật liệu, điện, nhân công trong năm đều tăng tuy nhiên giá bán
sản phẩm không tăng (tăng , giảm bù trừ ) từ tháng 10 phải giảm giá bán sản phẩm đã làm ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của công ty.
- Việc vay vốn ngân hàng với lãi suất cao đã làm tăng chi phí và giảm hiệu quả SXKD.
2.
Tình hình tài chính
a)
Tình hình tài sản
Đơn vị tính : đồng
Tổng tài sản của cơng ty giảm 5,20% so với cuối năm 2011 là do các khoản tiền và tương
đương tiền giảm hơn 2,7 tỷ đồng, nợ phải thu giảm và hàng tồn kho giảm hơn 6,68 tỷ đồng.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 16 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo theo giá gốc. Trong qua trình sử dụng tài sản cố
định được trình bày theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
Nguyên giá tài sản cố định hữu bao gồm giá mua và tồn bộ chi phí khác liên quan trực tiếp
đến việc mua tài sản vào trạng thái sẵng sàng sử dụng.
Nguyên giá tài sản cố hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản
xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng
ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thơng tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm
2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính, cụ thể sau:
Số năm
Nhà xưởng, vật kiến trúc
05-25
Máy móc thiết bị
03-10
Thiết bị văn phòng
03-04
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
06-10
Tài sản cố định vơ hình của Cơng ty thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo
nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp
đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. Quyền sử dụng đất được phân bổ từ 09 đến 38
năm.
Bảng chi tiết các khoản phải thu
Đơn vị tính : đồng
b. Tình hình nợ phải trả
Bảng chi tiết các khoản phải trả
Đơn vị tính : đồng
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 17 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Chi tiết nợ vay ngắn hạn
Đơn vị tính : đồng
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – CN Vũng Tàu theo Hợp đồng tín
dụng số HĐ 01/11/HĐHM/GMX ngày 21 tháng 02 năm 2011. Khoản tín dụng này có thế rút
bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 25.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi
suất công bố của Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn. Mức lãi vay dư nợ tại thời điểm 31
tháng 12 năm 2012 là 12,5 và 11%/năm.
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN Phú Mỹ theo Hợp
đồng tín dụng số 01/2011/1509034 ngày 28 tháng 12 năm 2011. Khoản tín dụng này có thế rút
bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 18.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi
suất công bố của Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn. Mức lãi vay dư nợ tại thời điểm 31
tháng 12 năm 2012 là 12,5%/năm.
3.
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
Khơng thay đổi
4.
Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Căn cứ vào kế hoạch SXKD và thực hiện năm 2012, với sự chuyển biến của thị trường
cùng với xu thế phát triển của sản phẩm, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cơ
bản cho năm kế hoạch 2013 như sau:
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 18 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
* Phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.
Trong sản xuất:
- Các xưởng SX, phịng kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu để hồn thiện công nghệ để sử dụng
hiệu quả hơn việc sử dụng các nhiên liệu giá rẻ: Than qua lửa, trấu, dầu khơ vv để giảm chi phí
nhiên liệu, duy trì được chất lượng và tỷ lệ thu hồi sản phẩm.
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống MMTB tại DC3 để ổn định sản xuất, nâng cao năng
xuất và chất lượng đất ủ, từ đó sẽ giảm chi phí nhân cơng, điện năng và hao mịn TB.
- Hồn thiện máy sản xuất ngói 22 tự động cắt hút để giảm bớt lao động, cải thiện mẫu
mã sản phẩm.
- Phòng HCNS cùng các xưởng sản xuất, PKT, nghiên cứu hồn thiện cơng tác tổ chức
tiền lương, đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả về tổ chức, công nghệ sản xuất, tiền lương
để sử dụng tốt hơn các nhân lực hiện có để nâng cao tối đa sản phẩm trang trí và giảm khối
lượng gạch xây tường, hạn chế tối đa việc tuyển dụng lao động mới (trong 6 tháng đầu năm
2013 không tuyển dụng thêm lao động ) . Các xưởng sản xuất phải cơ cấu lại lao động ở tất cả
các tổ sản xuất cho hợp lý tiết kiêm hiệu quả ( hiện nay một số cơng đoạn SX cịn bố trí lao
động chưa gọn nhẹ so với DC2 , Đại Hữu TG ) , từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập của
người lao động.
- Phòng kỹ thuật, Cán Bộ Xưởng : Phải kiểm tra chặt chẽ các quá trình sản xuất để đảm
bảo chất lượng sản phẩm ln ổn định, xử lý kịp thời các sản phẩm không phù hợp.
- Tổ chức tốt hơn phong trào phát huy sáng kiến cải tiến, và phải kịp thời áp dụng các
sáng kiến vào SXKD để hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
- Tổ chức tốt công tác thu mua và khai thác nguyên liệu sét đáp ứng kịp thời cho sản xuất
. Năm 2013 phải tiến hành khai thác mỏ sét Mỹ Xuân mở rộng để duy trì giấy phép khia thác
đã được cấp .
Công tác tiêu thụ sản phẩm:
- Tăng cường công tác tiếp thị, quản lý thị trường và chăm sóc khách hàng để mở rộng
thị trường đặc biệc là các khu vực: Miền Tây ; Tây nguyên , và miền trung , nâng cao việc tiêu
thụ sản phẩm trang trí, ngói màu tại các khu vực trong tỉnh BR-VT.
- Bám sát thị trường khách hàng , đối thủ cạnh tranh , phân tích nhanh và đưa ra các biện
pháp ứng phó kịp thời để giữ được thị phần tiêu thụ sản phẩm nhằm duy trì được sản xuất .
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
- 19 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
- Quản lý chặt chẽ và tiếp tục hồn thiện cơng tác khốn chi phí trong tiêu thụ sản phẩm
để tạo động lực thúc đẩy việc tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm chi phí
bán hàng.
- Tăng cường cơng tác quản lý tiền bán hàng và thu hồi công nợ để hạn chế rủi ro, khơng
để phát sinh các khỏan nợ khó địi và tạo nguồn vốn lưu động cho cơng ty hạn chế phải vay
ngân hàng.
- Chú trọng việc chăm sóc các kệ trưng bày sản phẩm tại các đại lý tiêu thụ.
- Tiếp tục tham gia các hội chợ Vietbuild, tham gia các giải thưởng Hàng Việt Nam Chất
Lượng Cao, Sao Vàng Đất Việt khi thấy phù hợp.
Công tác khác :
- Quan tâm đến công tác bảo vệ, an ninh trật tự để khơng để xảy ra tình trạng trộm cắp
làm mất tài của công ty và CBCNV, không để tình trạng mất an ninh trật tự , phịnh chống
cháy nổ bảo lụt gây ra trong và ngồi cơng ty.
- Chính quyền cùng Cơng đồn, Đồn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền động
viên cho người lao động tiết kiệm trong chi tiêu để ổn định đời sống hàng ngày , nâng cao tinh
thần trách nhiệm, chia sẻ những khó khăn với cơng ty. Tịan thể CBCNV cùng đồng hành với
cơng ty quyết tâm hồn thanh kế họach SXKD năm 2013.
- Cơng tác bảo vệ mơi trường: Phịng ĐTPT phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ kiểm soát
chặt chẽ việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý nghiêm khắc các cá
nhân, bộ phận vi phạm.
5.
Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:
Theo ý kiến của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý
tình hình tài chính của Cơng ty tại ngày tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và
tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn
mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định hiện hành có liên
quan tại Việt Nam.
Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn tài sản của Cơng ty và
do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và
các vi phạm khác.
IV.
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty : Đánh giá của Hội
đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:
Trong bối cảnh nền gặp nhiều khó khăn và bất ổn, lãnh đạo cơng ty cũng như tồn thể
cán bộ cơng nhân viên Cơng ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xn đã khơng
ngừng cố gắng, đồn kết, tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch sản xuất
kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tahn1g 04 năm 2012.
Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân luôn xác định là một trong những
doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất gạch ngói đất sét nung về chất lượng và dịch với phương
châm “ Chất lượng đẳng cấp, dịch vụ vượt trội”.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 20 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Từ sau cuộc họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2012, HĐQT đã tổ chức các cuộc
họp nhằm thường xuyên đánh giá các hoạt động và đưa ra các nghị quyết chỉ đạo xuyên suốt
trong quá trình hoạt động năm 2012.
1.
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:
Trong năm, Hội đồng quản trị đánh giá Ông Lưu Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong điều
hành hoạt động của Công ty Điều lệ quy định và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban
Tổng giám đốc cùng ban điều hành và cán bộ quản lý khác cùng thống nhất, đoàn kết, nỗ lực
thực hiện tốt kế kinh doanh của công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ
đông và Hộ đồng quản trị chỉ đạo như sau:
1- Cải tạo lại hệ lò nung dây chuyền 1 trong thời gian khoảng 45 ngày. Đã đưa vào
vận hành lại trong tháng 3/2012.
2- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3- Giao cho công ty TNHH Phú Mỹ Xuân tổ chức sản xuất tại dây chuyền 2 để sản
xuất với hình thức khốn chi phí.
4- Chỉ đạo các bộ phận sản xuất đẩy mạnh tốc độ sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị
trường.
5- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ
thường niên 2012, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông
qua.
6- Sắp xếp lại cơ cấu sản xuất kinh doanh, đưa ra các chính sách về tiền lương tăng
năng suất, áp dụng cơng nghệ, máy móc cơ giới hóa vào hỗ trợ sản xuất từ đó giảm đáng kể
lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập của người lao động.
7- Tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm vì vậy sản phẩm của cơng ty
ngày càng đẹp hơn, chất lượng tốt hơn được khách hàng tín nhiệm hơn.
8- Cải tiến cơng nghệ, thay đổi, bổ sung nguyên nhiên liệu sản xuất, nung đốt từ đó
giảm đáng kể chi phí ngun nhiên liệu. Quản lý chặt chẽ việc tiết kiệm, chống lãng phí
trong sản xuất kinh doanh vì vậy đã giảm tối đa chi phí sản xuất, hành chính, kinh doanh nên
chỉ tiêu lợi nhuận trong năm đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.
1- Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, cơng tác quản lý rủi ro trong tồn
Cơng ty.
2- Tổ chức thành cơng tháng chăm sóc khách hàng nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày
thành lập công ty. Thực hiện chính sách ưu đãi giá, giao hàng kịp thời, dịch vụ tận tâm đối
với khách hàng. Đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng từ đó tăng doanh thu, tăng sản
lượng tiêu thụ.
3- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ,
công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;
4- Phối hợp, chỉ đạo cơng tác Cơng Đồn và Đồn Thanh niên trong Công ty, thực
hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT,
chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán, tổ chức thành công đợt thi đua chào mừng
kỷ niệm 24 năm ngày thành lập công ty…
5- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt
động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đơng qua báo chí, truyền hình, Website Cơng ty,
cơng bố thơng tin… Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như: thông báo chia cổ tức năm 2011
đợt 2, thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012,
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
- 21 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông báo chia tạm ứng 10% cổ
tức năm 2012 …
- Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp vào Công ty TNHH ĐT&TM Đại
Hữu tại Tiền Giang và thực hiện góp vốn đầu tư đến 31 tháng 12 năm 2012 với số tiền là
5.400.000.000 đồng tương đương 15% vốn điều lệ.
- Thực hiện góp vốn đầu tư vào Cơng ty TNHH Phú Mỹ Xuân đến 31 tháng 12 năm
2012 với số tiền 2.000.000.000 đồng tương đương 23,17% vốn điều lệ.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 là 20% và thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm
2012 là 10%, với số tiền chi trả cổ tức trong năm 2012 là : 15.819.330. 000 đồng.
- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo Kế hoạch SXKD năm 2012.
−
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :
Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
+ Nhận thầu xây dựng , chế tạo lắp đặt thiết bị chuyển giao kỹ thuật sản xuất gạch đất
sét nung bằng lò nung tuynel từ năm 2014
+ Nghiên cứ dự án đầu tư nhà máy gạch khơng nung nếu khả thi sẽ trình ĐHĐCĐ xem
xét thông qua vào năm 2014 , dự án này phù hợp với quyết định của chính phủ , Bộ XD và
Tỉnh BRVT về việc bắt buộc sử dụng gạch khơng nung vào các cơng trình xây dựng nhà cao
tầng .
+ Nghiên cứu dự án đầu tư khu vực xung quanh mỏ sét sau khi đã hoàn thành việc khai
thác thành khu vực nhà ở , nhà cho thuê v..vv có khả thi sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét giai đoạn
2013 - 2017
V.
1.
Quản trị công ty:
Hội đồng quản trị:
a)
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)
- 22 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
b)
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Khơng có.
c)
Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám
đốc
Phó Chủ tịch
Số buổi
họp
tham
dự
5
5/5
5
5/5
Tỷ
lệ
1
Ơng Lưu Ngọc Thanh
2
Ơng Dư Quốc Trung
3
Ơng Ngơ Thành Cương
Uỷ viên
5
5/5
4
Ơng Nguyễn Hữu Thục
Uỷ viên
5
5/5
5
Bà Dư Thị Thanh Hương
Uỷ viên
2
2/5
Lý do không
tham dự
Đi công tác
Nội dung cuộc họp và kết luận của Hội đồng Quản trị:
STT
Số nghị quyết
01/NQ-
Ngày
Nội dung
- Thống nhất kế hoạch chi thưởng ABC năm 2011
- Thống nhất thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật
năm 2011.
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 23 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
1
HĐQT/2012
13/01/2012
2
02/NQHĐQT/2012
05/03/2012
3
03/NQHĐQT/2012
28/03/2012
04/NQHĐQT/2012
17/04/2012
05/NQHĐQT/2012
08/11/2012
4
5
d)
- Thống nhất nguồn chi và thời gian chi thưởng.
- Thông qua phương án họp đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012.
- Thống nhất chi cổ tức năm 2011 đợt 2 là 10%.
- Phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Thơng qua dự thảo tờ trình của HĐQT, báo cáo
thường niên của HĐQT, Ban kiểm soát trình Đại
hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012.
- Thơng qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2012
và kế hoạch SXKD quý II/2012.
- Chỉ đạo các biện pháp đẩy mạnh năng lực sản
xuất để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ.
- Giao cho công ty TNHH Phú Mỹ Xuân tổ chức
sản xuất tại dây chuyền 2 với hình thức khốn chi
phí.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối
với ông Ngô Thành Cương - Ủy viên HĐQT và
giao cho ông Cương là người đại diện phần vốn
của công ty Cổ phần gạch ngói Mỹ Xn tại cơng
ty TNHH Đầu tư và thương mại Đại Hữu Tiền
Giang.
- Chuyển nhượng xe ô tô Ford biển số 72M-8160
cho công ty TNHH Đại Hữu – Tiền Giang sử
dụng.
- Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2013.
- Thống nhất chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2012.
- Thống nhất nhượng bán xe ô tô 4 chỗ hiệu
TOYOTA Altis biển số 72M.3336 cho Phó Tổng
giám đốc công ty.
Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo giỏi, giám sát công tác
quản lý của Ban tổng giám đốc.
e)
Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:
Khơng có.
f)
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công
ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị
cơng ty trong năm.
STT
Nội dung
Họ và tên
Ghi chú
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
- 24 -
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ISO 9001:2008
CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168
Email: Website: www.myxuan-vt.com.vn
2
Thành viên HĐQT có chứng chỉ
đào tạo về quản trị công ty
Lưu Ngọc Thanh
Thành viên HĐQT tham gia các
chương trình về quản trị cơng ty
Lưu Ngọc Thanh
2.
Ban Kiểm soát
a)
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
1
.
Ban kiểm sóat gồm 3 thành viên
b)
Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ và
hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành:
- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công
ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo về
kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm và báo tình hình thực hiện kế hoạch quý, năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn và quản lý tài sản của Cơng ty.
- Kiểm sốt báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm nhằm đảm bảo tính
hợp lý, chính xác của số liệu trước khi trình Hội đồng quản trị.
- Đề xuất lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập (là Cơng ty Kiểm tốn có trong dach sách
Cơng ty Kiểm tốn được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức
niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 và có kinh nghiệm, uy tín trong cơng
tác kiểm tốn cho các cơng ty niêm yết).
- Các cơng việc khác theo quy định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.
Trong năm 2012, Ban kiểm sốt ln có sự trao đổi thơng tin trong các vấn đề liên quan
đến định hướng hoạt động của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao. Ban kiểm sốt được cung
cấp đầy đủ thơng tin vế các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đồng thời nhận
được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.
Các cuộc họp của Ban kiểm sốt :
- Ngày 09/03/2012: Họp xem xét dự thảo báo cáo của Ban kiểm sốt trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2012 ;
- Ngày 27/04/2012: Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình họat động của ban
điều hành, kết quả SXKD qúy I năm 2012;
Phụ lục số II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khoán)
- 25 -
