1 biên bản họp HĐQT

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT
NAM
NHẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------Số: …………..
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2021
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT
(V/v: Thành lập chi nhánh cơng ty tại Thành phố Hồ Chí Minh)
I. Thời gian, địa điểm họp:
Vào hồi 08h00 ngày … tháng … năm 20…., tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT
Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 17 ngách 39 ngõ 189, phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0108655756
II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Hội đồng quản trị họp để quyết định về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ
Chí Minh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Chủ toạ cuộc họp: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: TRỊNH VĂN TRUNG - Thành viên hội đồng quản trị
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
- PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Chủ tịch hội đồng quản trị
- TRỊNH VĂN TRUNG - Thành viên hội đồng quản trị – Thư ký cuộc họp
- NGUYỄN VIẾT THẮNG - Thành viên hội đồng quản trị
Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.
Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.
Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp
tại cuộc họp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem
xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung về thành lập chi nhánh công ty tại
Thành phố Hồ Chí Minh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh như sau:
1. Tên chi nhánh
Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngồi (nếu có):
Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):
2. Địa chỉ chi nhánh:
204c Nam Hồ, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (nếu có): 0963623833
Fax (nếu có): ..........................................
Email (nếu có):
Website (nếu có): ……………………………………
- Chi nhánh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa
chỉ trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công
nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):
Khu công nghiệp 
Khu chế xuất

1


Khu kinh tế

Khu công nghệ cao 
3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):
STT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tên ngành
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn
lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty

kinh doanh
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên
sinh
Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Sửa chữa thiết bị điện
Lắp đặt máy móc và thiết bị cơng nghiệp
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Thoát nước và xử lý nước thải
Xây dựng nhà để ở
Xây dựng nhà không để ở
Xây dựng cơng trình đường sắt
Xây dựng cơng trình đường bộ
Xây dựng cơng trình điện
Xây dựng cơng trình cấp, thốt nước
Xây dựng cơng trình viễn thơng, thơng tin liên lạc
Xây dựng cơng trình cơng ích khác
Xây dựng cơng trình thủy
Xây dựng cơng trình khai khống
Xây dựng cơng trình chế biến, chế tạo
Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác
Phá dỡ
Chuẩn bị mặt bằng
Lắp đặt hệ thống điện
Lắp đặt hệ thống cấp, thốt nước, hệ thống sưởi và
điều hồ khơng khí
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất cơng
trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế kiến
trúc cơng trình; Thiết kế kết cấu cơng trình dân

dụng - cơng nghiệp; Thiết kế cơ - điện cơng trình;
Thiết kế cấp - thốt nước cơng trình; Thiết kế xây
dựng cơng trình giao thơng; Thiết kế xây dựng cơng
trình nơng nghiệp và phát triển nơng thơn; thiết kế
xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật; - Giám sát
công tác xây dựng; Giám sát công tác lắp đặt thiết
bị vào cơng trình; - Kiểm định xây dựng - Xác định,
thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro

Mã ngành

Ngành nghề
chính

8299

X

2013
2220
3312
3314
3320
3600
3700
4101
4102
4211
4212
4221

4222
4223
4229
4291
4292
4293
4299
4311
4312
4321
4322
7110

2


26.
27.

28.

29.

30.

31.

và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ
tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây
dựng cơng trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối

lượng; Xác định, thẩm tra dự tốn xây dựng; Xác
định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây
dựng; Kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình; Lập,
thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
xây dựng, quy đổi vốn đầu tư cơng trình xây dựng
sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng; - Lập quy hoạch xây dựng - Tư vấn
quản lý dự án; - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt,
trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc; - Hoạt động
trang trí nội thất.;
Dịch vụ đóng gói
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà, + Lắp dựng các kết cấu
thép không thể sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, +
Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái các cơng trình nhà
để ở, + Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại
trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, + Lắp dựng
ống khói và lị sấy cơng nghiệp, + Các cơng việc địi
hỏi chun mơn cần thiết như kỹ năng trèo và sử
dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng
cao trên các cơng trình cao. - Các cơng việc dưới bề
mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi
nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt
ngồi cơng trình nhà; - Th cần trục có người điều
khiển.
Đại lý, mơi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Mơi giới mua bán
hàng hóa.
Bán bn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán bn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả
da khác; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và
chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy
tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn
điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội
thất tương tự; - Bán bn sách, báo, tạp chí, văn
phịng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng
máy khai khống, xây dựng; - Bán bn máy móc,

7410
8292

4390

4610

4649

4659

3


32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch
điện); - Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng
máy dệt, may, da giày ; - Bán bn máy móc, thiết
bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và
thiết bị ngoại vi); - Bán bn máy móc, thiết bị y
tế ; - Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
Bán bn xi măng; Bán bn gạch xây, ngói, đá,
cát, sỏi; Bán bn kính xây dựng; Bán bn sơn,
véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán
buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt
khác trong xây dựng;

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào
đâu
Chi tiết: - Bán bn hố chất cơng nghiệp (trừ hóa
chất Nhà nước cấm); - Bán bn chất dẻo dạng
nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão. - Bán buôn chuyên
doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác
trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia
đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa
hàng chuyên doanh
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc
internet
(Trừ hoạt động đấu giá)
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Khơng bao gồm kinh doanh bất động sản)
Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng khơng)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt
động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm
mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển,
dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hố;
Hồn thiện cơng trình xây dựng
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác khơng phải
hệ thống điện, hệ thống cấp thốt nước, hệ thống
sưởi và điều hồ khơng khí hoặc máy cơng nghiệp

trong các cơng trình nhà và cơng trình kỹ thuật dân

4663

4669

4752
4759

4791
4933
5210
5224

5229
4330
4329

4


dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống
thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong cơng
trình nhà và cơng trình xây dựng khác như: + Thang
máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây
dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm
thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): .......................
4. Người đứng đầu chi nhánh:
Họ và tên người đứng đầu: BÙI HỒNG PHÚC

Giới tính: Nam
Sinh ngày: 11/02/1996
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:
 Chứng minh nhân dân
X Căn cước công dân
 Hộ chiếu
 Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 034096003152
Ngày cấp: 19/11/2019
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Thôn Tiên La, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ liên lạc: Thơn Tiên La, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP
Các thành viên hội đồng quản trị thống nhất về thành lập chi nhánh cơng ty tại Thành phố
Hồ Chí Minh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh là hoàn toàn phù hợp với điều kiện
thực tế hiện nay của công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như pháp luật liên
quan, đồng thời nhất trí các nội dung cuộc họp đã nêu.
VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
Hội đồng quản trị phê chuẩn việc về thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí
Minh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như
sau:
1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;
Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu khơng tán thành: 0 phiếu;
3. Những thành viên khơng có ý kiến: Khơng có thành viên nào.
Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 phiếu.
Việc thành lập chi nhánh được nhất trí đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu tại cuộc họp

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, hội đồng quản trị đã thông qua và phê chuẩn việc về
thành lập chi nhánh cơng ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và bổ nhiệm người đứng đầu chi
nhánh của công ty với các nội dung nêu tại Mục IV trên đây.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản
gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.
Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản
này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

5


CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

TRỊNH VĂN TRUNG

6