Tài liệu TÀI LIỆU 2: MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG pdf

(TÀI LIỆU 2)
THÔNG BÁO
(để đăng trên trang web của Công ty)
v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Kính gởi : Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần __________________________
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần __________________________ trân
trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2011 như sau :
1.- Thời gian : Ngày Thứ ____ __/__/2011, khai mạc lúc 8 giờ 30
2.- Địa điểm : _________________________________________________
3.- Chương trình nghị sự của Đại hội :
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch
hoạt động năm 2011.
- Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã
được kiểm toán ;
- Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế
hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch
hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát năm 2010 và Phê duyệt Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát năm 2011.
1/3
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm
toán năm 2011;
- Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản
trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011.
4.- Thành phần tham dự :
- Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền

tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2011” chốt ngày __/__/2011.
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham
dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền
lại cho một người khác.
- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp và
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông được ủy
quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền
(theo mẫu của Công ty) và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của
người được ủy quyền.
5.- Tài liệu Đại hội :
- Được gởi cho Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- Quý cổ đông cũng có thể tham khảo các tài liệu Đại hội tại website của
Công ty, theo địa chỉ : http://www.______.com từ ngày đăng Thông báo
này.
6.- Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội :
- Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin
vui lòng gởi ý kiến của Quý vị bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội trước
16 giờ ngày Thứ ___ __/__/2011.
7.- Đăng ký tham dự Đại hội :
Để việc chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông vui
lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham
dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là trước 16 giờ ngày Thứ
___ __/__/2011 bằng cách liên lạc qua điện thoại số : _______________
hoặc qua số fax ________ hoặc qua địa chỉ email : ___________________
2/3
Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông
có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 nhưng chưa nhận
được Thông báo mời họp gởi trực tiếp do địa chỉ không đầy đủ hoặc do
Thông báo mời họp đến trễ.
TP.HCM, ngày tháng năm 2011

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
3/3