34f788ef-c7ff-4327-a8df-6e932d074b35_16.TT Hop tac dau tu khu thong quan

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
Địa chỉ: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM
ĐT:

(08). 35123498

Fax: (08). 3512 3727

Website: www.saigonnewport.com.vn
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014
Số: ..../TT/HDQT/2014

TỜ TRÌNH
V/v: Thành lập cơng ty CP khai thác dịch vụ kho bãi
trên khu đất 3,3 ha tại KCN Cát Lái
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Kho Vận Tân Cảng
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng;
- Căn cứ tình hình thực tế đơn vị,
Hội Đồng Quản Trị Cơng Ty trình ĐHĐCĐ thơng qua chủ trương hợp tác đầu tư
thành lập công ty CP khai thác dịch vụ kho bãi trên khu đất 3,3 ha ở KCN Cát Lái với
nội dung như sau:
1. Cổ đơng góp vốn: 3 cổ đơng, gồm:
- CTCP Kho Vận Tân Cảng.
- CTCP Vận Tải Bộ Tân Cảng.
- Công ty TNHH Hiệp Lực.
2. Vốn góp:
a) Các bên thống nhất mua lại cổ phần của Công ty CP Ngôi Sao May Mắn (Lucky
Star) thuộc Công ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng, vốn pháp định là 10.000.000.000
(Mười tỷ VNĐ);
b) Tỷ lệ góp vốn:
-

Cty CP Kho vận Tân cảng mua lại: 36% vốn = 3,6 tỷ.

-

Cty TNHH Hiệp Lực mua lại:

-

Cty CP VTB Tân cảng giữ nguyên 30% vốn = 3,0 tỷ (hiện có ).

34% vốn = 3,4 tỷ.

c) Vốn điều lệ: Dự kiến sẽ tăng VĐL công ty lên 20.000.000.000 (hai mươi tỷ VNĐ);
3. Mục đích hợp tác: Để đầu tư khai thác dịch vụ xếp dỡ khu thông quan ngồi cửa khẩu
tại khu CN Cát Lái.
4. Mơ hình tổ chức: Các bên thống nhất sử dụng pháp nhân của Công ty Ngôi Sao May
Mắn để hoạt động độc lập.
a) Nhân sự:


-

Công ty CP VTB TC cử người giữ chức Chủ tịch công ty;

-

Công ty CP KVTC cử người giữ chức Giám đốc công ty;

-

Công ty TNHH Hiệp Lực cử người giữ chức Kế toán trưởng;

b) Nhân sự khác và lương: Tuyển dụng và trả theo quy định và quy chế của công ty cổ
phần;
c) Thời gian tiến hành:
- Sau khi các bên thống nhất bằng văn bản và nhận được sự đồng ý về mặt nguyên tắc
từ lãnh đạo TCT TCSG sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, thành lập hội đồng
quản trị, bầu các chức danh chủ chốt (chủ tịch, giám đốc, kế tốn trưởng) và thơng
qua điều lệ hoạt động của công ty.
- Thời điểm dự kiến công ty hoạt động: Quý II/2014.
5. Thủ tục, triển khai đầu tư: Ủy Quyền Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các nhóm
cơng việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI QUANG HUY