Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an

báo cáo
hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010
tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011
I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010
Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009.
Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%,
õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca
cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n
tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng
v ụ la M tng t bin,... l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip,
trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti.
Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot
ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l
nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu
trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe.
Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn
Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng
giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin
c v chiu rng ln chiu sõu.
1. B mỏy t chc
công ty cổ phần bến xe
nghệ an
Số: /BC-HĐQT.CTBX
cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011
1
Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao
hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính
chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của
Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính
Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên
tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy
chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát
huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên.
Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực
hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt
các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.
2. Cơ cấu Tài chính
2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS
Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau:
STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%)
1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80
2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75
3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43
4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08
TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05%
2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010)
Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%)
Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80
Cổ đông chiến lược 300.000 18,75
Cổ đông cá nhân 663.250 41,45
Tổng số cổ phần đang lưu hành 1.600.000 100%
2
Trong năm 2010, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường để tăng vốn điều
lệ từ 16 lên 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1
và phát hành 1.800.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược mới. Ngày 25/02/2011 Công ty đã
được UBCKNN cấp giấy chứng nhận số 33/GCN-UBCK về việc đăng ký chào bán cổ phiếu
ra công chúng và Quyết định số 388/QĐ-UBCK ngày 25/05/2011 của UBCKNN về việc chấp
thuận gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 24/06/2011. Tuy nhiên,

trong quá trình triển khai hồ sơ phát hành tăng vốn đã có những khó khăn, vướng mắc nên đã
không được sự đồng thuận của các thành viên trong HĐQT. Vì vậy, về vấn đề này sẽ tiếp tục
xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên 2011.
3. Hoạt động đầu tư
Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư 2 tổ hợp dự án Bến xe
Nam Vinh quy mô 5 ha tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và dự án Bến xe
Bắc Vinh quy mô 4,5 ha tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Dự án Bến xe Nam
Vinh đã thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp đạt 95% khối lượng và
đang tiến hành chuẩn bị xây dựng hạ tầng: cổng, tường rào, mương thoát nước, trồng cây
xanh,... Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại khoảng 28 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2012
sẽ đưa bến xe Nam Vinh vào hoạt động. Dự án bến xe Bắc Vinh đang hoàn thiện các thủ tục
giao đất, tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại khoảng 13 tỷ đồng và dự kiến khởi công vào
tháng 7/2011.
4. Các lĩnh vực khác
- Công tác thi đua khen thưởng: Đúng dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty
(29/05/1995 – 29/05/2010), đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam tặng thương Huân chương lao động hạng 3. Đây là một phần thưởng cao quý, ghi
nhận sự đóng góp của toàn thể CB CNV Công ty trong suốt 15 năm qua. Ở góc độ doanh
nghiệp, đơn vị có chính sách khen thưởng định kỳ và đột xuất những tập thể, cá nhân xuất sắc
trong lao động sản xuất như: khen thưởng vào các dịp chiến dịch phục vụ tết, chiến dịch phục
vụ mùa thi,...
- Công tác quản trị nội bộ: Trong năm 2010, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao
năng suất lao động của từng cá nhân, từng bộ phận trong Công ty. Điều chỉnh nội quy, quy
chế hoạt động của Công ty để phù hợp với điều kiện thực tế qua các năm.
- Năm 2010 nền kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng tăng cao,
lạm phát lớn, nhưng đời sống của người lao động cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập
người lao động tăng hơn so với năm 2009, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên
được quan tâm, đảm bảo, chế độ phúc lợi được nâng cao.
3

- Công tác xã hội: Các hoạt động xã hội, từ thiện ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ
chương trình xóa tranh tre nhà tạm, ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ
em,... đơn vị thực hiện một cách đầy đủ và tích cực. Đặc biệt là trận lũ lụt nặng nề tại các
huyện của Nghệ An và Hà Tĩnh, CB CNV Công ty đã khuyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt cả
bằng tiền và quần áo, mì tôm,... thể hiện sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2011
Năm 2011 là năm Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tiếp tục duy trì tốc phát triển
nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế vĩ mô diễn biến phức tạp, phấn đấu đạt kết quả tốt để
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2007 – 2012 đề ra:
- Xây dựng giá các loại dịch vụ bến bãi để phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường,
phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để điều chỉnh giá vé xe khách một cách kịp thời trước
những biến động nhanh chóng của thị trường.
- Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Tiến hành cân đối các
nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính cho công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đổi mới
các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế.
- Giám sát chặt chẽ và đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt là 2 tổ hợp dự án Bến xe
Bắc Vinh và Nam Vinh, phấn đấu đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng
và mỹ thuật, xứng tầm với vị thế của Công ty trong giai đoạn phát triển mới. Nghiên cứu và
phát triển những lĩnh vực, ngành nghề mới, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh
doanh trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh ngành nghề truyển thống.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức để nâng cao công tác quản trị điều hành Doanh nghiệp, có
chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nguồn nhân lực của những ngành
nghề mới được mở rộng. Đồng thời cụ thể hóa hơn nữa những kế hoạch mang tính chiến lược
và đột phá của doanh nghiệp.
- Tìm kiếm các đối tác có thương hiệu, mạnh về Tài chính, nguồn nhân lực và hệ thống
quản trị điều hành tốt để triển khai các dự án bất động sản.
- Cân đối nguồn vốn đầu tư để có kế hoạch huy động vốn một cách kịp thời tiến độ
thực hiện của dự án
III. Kết luận
4

Năm 2010 Công ty Cổ phần Bến xe đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch mà
Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2011 tiếp tục đà tăng trưởng nhanh và bền vững
của những năm qua, HĐQT sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2011. Đồng thời đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp, phát huy những
lợi thế cạnh tranh để đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh. Hội đồng quản trị đã và đang
chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá hướng
Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu trở thành một Công ty đa ngành nghề vững
mạnh và có uy tín trên địa bàn Nghệ An và là một trong những đơn vị đầu tư kinh doanh Bến
xe lớn nhất cả nước trong vòng 5 năm tới.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ để B/C;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu vt.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Hoàng Đức Long
5