Báo cáo thường niên 2007

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007
MẪU CBTT-02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tin công ty đại chúng : Công ty cổ phần Hoàn Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 2C Lê Qúy Đôn Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 930.1197 – Fax (08) 930.1187


NĂM BÁO CÁO : 2007

I. Lịch sử hoạt động của Công ty
1. Những sự kiện quan trọng:
+ Việc thành lập: Chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Kinh doanh chế biến lương
Thực Xuất khẩu) bằng quyết định số 4095/QĐ/BNN-TCCB ký ngày 16/11/2004 của Bộ
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn v/v Chuyển doanh nghiệp Nhà nước
Công ty kinh doanh chế biến lương thực xuất khẩu thành công ty cổ phần có tên là Công
ty cổ phần Hoàn Mỹ, Công ty cổ phần tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu ngày 28/12/2004
và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần vào
01/01/2005 theo giấy chứng nhận kinh doanh số 4103003005 do Sở kế hoạch v đầu tư
TP HCM cấp ngày 30/12/2004.
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:
- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 25.000.000.000đ chia thành 250.000 cổ phần bằng
nhau, mệnh giá mỗi cổ phần 100.000đ trong đó cơ cấu tỷ lệ như sau:
* Nhà nước: 51,564 % (128.910 cổ phần)
* Người lao động: 34,436 % ( 86.090 cổ phần)
Trong đó cổ phần ưu đãi 13.960 cổ phần bằng 5,584%.
+ Trong năm 2007, Công ty có triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 11
tháng 9 năm 2007 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và

cũng biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ
lệ 1/1 và đã có báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước. Kết quả đã phân phối hết
2.500.000 cổ phiếu dự kiến chào bán (chiếm 100%) và có thặng dư vốn 24.970.320.000
VND. Công ty đã tiến hành đăng ký kinh doanh lại và được Sở Kế hoạch – Đầu tư TP
HCM cho thay đổi giấy phép kinh doanh vào ngày 05/12/2007.
Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành:

TT Danh mục Số lượng
cổ phiếu
Tỷ lệ (%) Số cổ đông
(người)
Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông
- Cổ đông sáng lập:
- Cổ đông lớn:
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ
phiếu có quyền biểu quyết:
Trong đó:
- Nhà nước:
- Người nước ngoài:
5.000.000
2.160.840
2.799.560
39.600


1.500.000
100,00%
43,22%
55,99%
0,79%

30,00%
86
73
01
12


01

2. Quá trình phát triển
+ Ngành nghề kinh doanh:
· Mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất.
· Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở). Kinh doanh du lịch
lữ hành nội địa và quốc tế.
· Đại lý kinh doanh xăng dầu.
· Chế biến lương thực.
· Dịch vụ kho hàng, dịch vụ cho thuê kho, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ giao
nhận, kiểm đếm hàng hóa.
· Tư vấn đầu tư địa ốc, san lấp mặt bằng. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô,
đường thủy.
· Mua bán nông sản và thực phẩm chế biến.
· Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản.
· Kinh doanh lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thủy hải sản
(không chế biến thực phẩm tươi sống, sản xuất phân bón và không kinh doanh thuốc
bảo vệ thực vật tại trụ sở).
· Tư vấn, giám sát thi công công trình xây dựng, dịch vụ cho thuê mặt bằng. Thiết
kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công
nghiệp, thiết kế nội – ngoại thất công trình.

· Sản xuất, mua bán xe cơ giới công trình, máy móc thiết bị chuyên dùng ngành xây
dựng (không gia công sơ khí, tái chế phế thải tại trụ sở).
· Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng.
· Xây lắp điện dân dụng, công nghiệp, chiếu sáng công cộng. Xây dựng công trình
dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện.
· Nuôi trồng thủy, hải sản. Trồng cây công nghiệp, nông nghiệp
+ Hoạt động kinh doanh tại đơn vị
Trụ sở chính của Công ty tại 2C Lê Quí Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty có các đơn vị thành viên sau:

Tên Địa chỉ
Văn phòng Công ty : Số 2C Lê Quí Đôn-Phường 6-Quận 3-
TP.HCM
Xí nghiệp Kinh doanh chế biến Ấp Thới An-X Thới Thuận-Thị trấn Thốt Nốt
Lương thực Thới Thuận Thành phố Cần Thơ

Chi nhánh Lương thực Cần Thơ Đường Hậu Giang-Phường An Bình-
Quận Ninh Kiều-Thành phố Cần Thơ

Trung tâm Khách sạn-Du lịch Minh Tâm Số 2C Lê Quí Đôn-Phường 6-Quận 3-
TP.HCM

Xí nghiệp Sản xuất Thương mại dịch vụ Bình Thung-Huyện Dĩ An-Tỉnh Bình Dương
Khôi Nguyên

Khách sạn Đồi Dừa 300 Phan Chu Trinh-Phường 2-TP. Vũng
Tàu
Công ty có 2 Xí nghiệp bao gồm hệ thống kho chứa trử luợng trên 15.000 Tấn và
các dây chuyền chế biến các loại gạo 5%, 10%, 15%, 25% tấm ... đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu.

Công ty có 2 cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích 20 ha,
hàng năm có thể cung cấp đến 5.000 tấn cá nguyên liêu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Công ty có 2 khách sạn : 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 44 phòng nằm tại vị trí
trung tâm thành phố, 1 tại Vũng Tàu có 50 phòng tọa lạc tại bãi sau Vũng Tàu trên diện
tích đất gần 12.000 m
2
.
Bên cạnh những sản phẩm nông nghiệp chính và dịch vụ truyền thống khách sạn,
nhà hàng ; Công ty có kế hoạch mở thêm nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như xây dựng
cao ốc văn phòng cho thuê, xây dựng căn hộ, du lịch lữ hành, chế biến thức ăn chăn
nuôi …


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Hạnh Phúc Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 27 tháng 04 năm
2007)
Ông Phạm Văn Phát Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 11 tháng 05 năm
2007)
Ông Trần Gia Phú Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm
2007)
Ông Nguyễn Phúc Khoa Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm
2007)
Ông Nguyễn Hoàng Triệu Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm
2007)
Ông Bùi Minh Trường Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm
2007)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

Ông Nguyễn Phúc Khoa Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 thng 06 năm
2007)
Ông Nguyễn Đình Chiến Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm
2007)


Các thành viên Ban Kiểm soát
Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm
2006)
Ông Trang Hữu Nghĩa Thánh viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm
2006)
Ông Lê Ngọc Đăng Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm
2006)

KIỂM TOÁN :

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2007 cho Công ty.
3. Định hướng phát triển :
- Ngoài các ngành nghề kinh doanh truyền thống : lương thực, thủy sản và
khách sạn được củng cố và phát triển. Công ty dự kiến :