Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hải phòng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Số: ………/BB- HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o ------
Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2010
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 4/năm 2010)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT: 7 cuộc họp
S
T
T
Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi
họp tham
dự
Tỷ lệ
Lý do không
tham dự
1 Ông Nguyễn Văn Hùng
Chủ tịch
HĐQT
7 buổi 100%
2 Ông Nguyễn Trọng Thủy

Ủy viên
HĐQT
7 buổi 100%
3 Ông Đào Thanh Liêm
Ủy viên
HĐQT
7 buổi 100%
4 Ông Lê Thanh Hải
Ủy viên
HĐQT
6 buổi 85,71% Đi công tác
5 Ông Mai Thế Cung
Ủy viên
HĐQT
6 buổi 85,71% Đi công tác
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty định kỳ một tháng 1 lần tham gia các
cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phó Phòng chức năng Công ty
để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực
tiếp tại cuộc họp.
Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm
soát bằng văn bản, điện thoại, email về tình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến
chỉ đạo và ra các quyết định. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc
trong việc thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ
9 năm 2010.
Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch Quý IV và cả năm 2010 với tổng doanh thu 248,520 tỷ đồng, lợi nhuận trước
thuế 12,472 tỷ đồng
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không có
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu:
ST
T
Người
thực
hiện
giao
dịch
Quan hệ với
cổ đông nội
bộ/cổ đông
lớn
Số cổ phiếu
sở hữu đầu
kỳ
Số cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Lý do tăng,
giảm (mua,
bán, chuyển
đổi, thưởng...)
Số cổ
phiếu
Tỷ
lệ

Số cổ
phiếu
Tỷ
lệ
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan
với chính Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT, VT.