Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh

Trang 1/5

CễNG TY C PHN
XI MNG V XY DNG QUNG NINH
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do Hnh phỳc


S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012
BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY
( 6 thỏng u nm 2012)

Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc;
- S Giao dch Chng khoỏn H Ni;
- Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam.

- Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh .
- a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- Qung Ninh
- in thoi: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail:
- Vn iu l: 184.511.090.000 ng.
- Mó chng khoỏn: QNC

I. Hot ng ca Hi ng qun tr (Bỏo cỏo 6 thỏng u nm 2012):
1. Cỏc cuc hp ca HQT:
STT Thnh viờn HQT Chc v
S
bui hp
T l
Lý do
khụng tham d
1.

Cao Quang Duyt
Ch tch HQT 02 100%
2.
inh c Hin
UV HQT
02 100%

3.
Phm Vn Chớnh
UV HQT
02 100%

4. Phm Vn in UV HQT
02 100%

5.
Linh Th Hng
UV HQT
02 100%

6.
Nguyn Trng Giang
UV HQT
02 100%

7.
o Th m
UV HQT
02 100%

2. Cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr:
STT S ngh quyt Ngy hp Ni dung
1 05/NQ-HQT 22/02/2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu
quyết thông qua các nội dung sau:
1/ Thng nht thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm
2011 trỡnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2012
(Cú bỏo cỏo kốm theo).
2/ Thng nht vic tm ng c tc nm 2011 cho
cỏc c ụng hin hu l: 10% bng tin mt; thi gian
thc hin trong thỏng 3 v thỏng 4 nm 2012.
3/ Thng nht triu tp i hi ng c ụng
thng niờn nm 2012, thi gian d kin t chc trong
Trang 2/5

thỏng 4 nm 2012.
4/ Hi ng qun tr thng nht giao Tng giỏm
c Cụng ty trin khai mt s cụng vic c th nh sau:
+ Tp trung ton b ngun lc v ti chớnh, nhõn lc
v cỏc iu kin thun li nht cho sn xut, tiờu th Xi
mng v Clinker (c bit ti Nh mỏy xi mng Lam
Thch II), m bo n nh sn xut, t nng xut, cht
lng sn phm.
+ Cn c yờu cu v tỡnh hỡnh thc t, ch ng trin
khai u t cho phự hp m bo hiu qu ca cỏc d
ỏn hạ tầng: Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh - Phường
Yên Thanh - Thành phố Uông Bí; Dự án khu dân cư tại
Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí; Dự án mở rộng
Khu trung tâm thương mại và dân cư Cầu Sến tại Phường

Phương Đông - Thành phố Uông Bí.
+ Triển khai đầu tư hạng mục cảng xuất xi măng bao
đường thủy (cảng Lam Thạch) thuộc dự án nghiền xi
măng, phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm.
+ Xây dựng lộ trình đầu tư dự án xây dựng Công
trình Trung tâm Cầu Sến - Hạng mục Siêu thị Cầu Sến
trình UBND Thành Phố Uông Bí.
+ Ch o Xớ nghip Than Uụng Bớ thc hin vic
thu thp ti liu a cht M than Khi Nam ụng
Trng Bch, trin khai ỏnh giỏ tr lng khỏi thỏc. Bỏo
cỏo trỡnh Hi ng qun tr Cụng ty phờ duyt u t.
5/ Hi ng qun tr thng nht c cu kin ton
li b mỏy t chc Vn phũng Cụng ty theo xut ca
Tng giỏm c Cụng ty:
+ Sỏp nhp phũng Hnh Chớnh vo phũng T
Chc Lao ng Tin Lng Cụng ty thnh Phũng T
Chc Hnh Chớnh Cụng ty k t ngy 01/03/2012.
+ Sỏp nhp phũng Xut Nhp Khu vo phũng K
Hoch Vt T Cụng ty k t ngy 01/03/2012.
+ Giao Tng giỏm c b trớ sp xp nhõn lc v
t chc hot ng ca hai Phũng trờn cho phự hp vi
mụ hỡnh mi.
6/ Hi ng qun tr thng nht viờc chi cỏc Qu
ca Cụng ty t 01/03/2012 do Hi ng qun tr quyt
nh theo Quy ch phõn cp qun lý Cụng ty s: 78/Q-
HQT ngy 12/07/2010.



Trang 3/5

2
20/NQ-HQT 11/05/2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu
quyết thông qua các nội dung sau:
1/ Hi ng qun tr Cụng ty thng nht thụng qua Bỏo
cỏo ti chớnh Quý I/2012 (Cú bỏo cỏo kốm theo).
2/ Hi ng qun tr thng nht cỏc gii phỏp ca Tng
Giỏm c Cụng ty nhm n nh sn xut, m bo sn
lng, cht lng sn phm, phn u hon thnh cỏc
ch tiờu k hoch SXKD nm 2012 ó ra (c bit i
vi Nh mỏy Xi mng Lam Thch II) c th nh sau:
+ Tp trung tng cng cụng tỏc t chc iu hnh
qun lý trong sn xut, ng thi nõng cao tinh thn
trỏch nhim ca mi cỏn b cụng nhõn viờn.
+ Thc hin tit kim chi phớ trong sn xut, h giỏ
thnh sn phm.
+ Giỏm sỏt cht ch cht lng, giỏ c hng húa vt t
u vo.
+ Kim tra, r soỏt, b trớ sp xp b mỏy t chc nhõn
lc t cỏc phũng ban Cụng ty, cỏc n v trc thuc n
cỏc T i, phõn xng sn xut mt cỏch hp lý, ỏp
ng yờu cu cụng vic, phự hp vi tỡnh hỡnh sn xut
kinh doanh trong giai on hin nay.
+ Tip tc m rng th trng tiờu th sn phm xi
mng, trong ú chỳ trng th trng xut khu.
+ T chc trin khai nghiờn cu v a vo ỏp dng cỏc
ti sỏng kin ci tin k thut trong sn xut, nhm
tit gim chớ phớ, tng sn lng, cht lng, h giỏ

thnh sn phm.
+ Xõy dng cỏc nh mc kinh t k thut, tiờu hao
nguyờn nhiờn vt liu mt cỏch chớnh xỏc, cú c ch
khoỏn qun, thng pht nghiờm minh trong vic thc
hin cỏc nh mc kinh t k thut nhm kớch thớch
ngi lao ng.
3/ Hi ng qun tr thng nht Giao cho Tng giỏm
c Cụng ty: Tp trung thi cụng hon thin d ỏn
nghin xi mng, m bo ỳng tin , cht lng, c
bit l h thng úng bao t ng v h thng xut hng
ng thy, nhm m bo cht lng, hiu qu khi
xut hng bng ng thy.
4/ i vi d ỏn h tng, Hi ng qun tr thng nht
giao Tng giỏm c Cụng ty la chn mt d ỏn cú tớnh
kh thi nht thi cụng, m bo Quý IV/2012 cú th
a vo kinh doanh, nhm nõng cao hiu qu sn xut
Trang 4/5

kinh doanh năm 2012.
5/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm
Văn Điện - Phó tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm
chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II,
đồng thời bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hưng hiện là Phó
giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, giữ chức vụ
Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, kể từ ngày
01/07/2012.
6/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm
Văn Chính thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên
HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng
Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày 14/05/2012:

+ Lý do: Do cá nhân có đơn xin thôi vì quyền đại diện
sở hữu vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi
măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực
tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chuyển giao sang cho
người khác đại diện quản lý và do điều kiện công việc
mới không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ Thành
viên HĐQT Công ty.
7/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh Ninh có trách nhiệm trình Đại hội
đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về việc xin
thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
của ông Phạm Văn Chính và thông qua việc bầu bổ sung
thành viên HĐQT Công ty theo quy định.

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

ST
T
Tên tổ chức/cá
nhân
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
(nếu
có)

Chứ
c vụ
tại
công
ty
(nếu
có)

Số CMND/
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ Thời
điểm bắt
đầu là
người có
liên quan
Thời điểm
không còn
là người có
liên quan
Lý do
1 Phạm Đức Liêm
101057329 19/01/2007
CA
Quảng

Ninh
Phường
Hồng
Hải, TP
Hạ
Long ,
Quảng
Ninh
30/9/2008 14/05/2012
Ông Phạm
Văn Chính
là bố đẻ
thôi không
giữ chức
danh
Thành viên
HĐQT
Công ty kể
từ ngày
14/05/2012

Trang 5/5

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không


Stt

Tên tổ
chức/cá
nhân
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)
Chức
vụ tại
công ty
(nếu
có)

Số
CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp
CMND/
ĐKKD

Địa
chỉ
Số cổ

phiếu
sở hữu
cuối kỳ
Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phiếu
cuối kỳ

Ghi
chú


2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt Người thực
hiện giao
dịch
Quan hệ với cổ
đông nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm
(mua, bán, chuyển
đổi, thưởng...)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ

phiếu
Tỷ lệ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty). Không
IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):
Tại kỳ họp HĐQT ngày 11/5/2012, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất
cho Ông Phạm Văn Chính thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty
cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày
14/05/2012:
+ Lý do: Do cá nhân có đơn xin thôi vì quyền đại diện sở hữu vốn Nhà nước
(SCIC) tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người
trực tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước
(SCIC) chuyển giao sang cho người khác đại diện quản lý và do điều kiện công
việc mới không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty.
+ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Ninh có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về
việc xin thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm
Văn Chính và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy
định.
Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin được báo cáo
với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các quý cơ
quan có liên quan về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012 của đơn vị
và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên kính gửi (để B/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XD QN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Cao Quang Duyệt